Дело Захарченко: общак превратился в вещдок. Из фсб за связи с полковником-миллиардером уволили куратора работы антикоррупционного управления мвд Кадровые изменения и победа «М» ФСБ

Как стало известно «Новой газете» от источников в ФСБ, из Управления «М» ФСБ (осуществляет контрразведывательное обеспечение правоохранительной системы страны) уволен полковник Сергей Грибанов, курировавший работу Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД и управлений МВД на транспорте в федеральных округах.

Грибанов был выведен за штат по результатам оперативной проверки, проведенной в Управлении «М» ФСБ зимой этого года 2-й службой Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ.

Сама же проверка, по данным наших источников, была начата после публикаций «Новой газеты» о связях Сергея Грибанова и арестованного по обвинению в коррупции полковника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко (см. статьи ; ).

Напомним, что полковник Захарченко был в сентябре прошлого года сотрудниками Управлениям «М» ФСБ по подозрению в получении от неустановленного лица взятки в размере 7 млн рублей (ч.6 ст. 290 УК РФ).

Впоследствии ГСУ СКР, в чьем производстве находится это уголовное дело, полицейскому новые обвинения — в злоупотреблении служебным положением (ст. 285 УК РФ) и воспрепятствовании правосудию (ст. 294 УК РФ). Два последних эпизода касаются расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), совершенном бывшими акционерами и руководителями Нота-банка. Дмитрий Захарченко, по версии следствия, предупредил о готовившихся оперативно-разыскных мероприятиях (ОРМ) финансового директора банка Галину Марчукову.

При рассмотрении в начале марта ходатайства следствия о продлении полицейскому срока содержания под стражей в суд были представлены материалы, свидетельствующие о предъявлении Дмитрию Захарченко обвинения в новом эпизоде получения взятки.

Напомним, что полковник Захарченко стал широко известен в сентябре прошлого года, когда оперативники Управления «М» ФСБ обнаружили в квартире, принадлежащей его сводной сестре, около 8,5 млрд рублей в различных валютах.

Изъятые деньги постановлением следователя были признаны вещественным доказательством получения полицейским взяток и переданы на хранение в Сбербанк.

Как тогда сообщали наши источники в ФСБ, об оперативной разработке Дмитрия Захарченко знали немногие сотрудники Управления «М» ФСБ, поскольку начальник этого подразделения Сергей Алпатов (до 2014 года возглавлял 2-ю службу УСБ ФСБ) не исключал утечек от подчиненных.

Как затем показали расследования «Новой газеты», опасения генерала Алпатова могли быть обусловлены наличием у полковника отношений с бывшими и действующими сотрудниками Управления «М» ФСБ.

Например, переводу Захарченко в 2005 году в ДЭБ (предшественник ГУЭБиПК) МВД из ГУ МВД по Ростовской области Дмитрий Сенин — бывший руководитель одного из отделов в Управлении «М» ФСБ, а ныне сотрудник оргинспекторского управления ФСБ (курирует делопроизводство в ФСБ).

Сенин и Захарченко приходятся друг другу шуринами — они женаты на родных сестрах.

По данным источников в ФСБ, Сергей Грибанов в 2007 году был переведен в Управление «М» ФСБ из УФСБ по Республике Калмыкия. Инициатором его перевода выступил тогдашний заместитель начальника Управления «М» ФСБ Владимир Максименко.

Помимо Сенина и Грибанова Захарченко был связан с другими бывшими и действующими оперативниками Управления «М» ФСБ: Сергеем Агаповым, Виктором Ешкуловым, Евгением Веселовским, Александром Филиным.

Оригинал этого материала
© "Новая газета" , 31.10.2016, Дело Захарченко: общак превратился в вещдок

Андрей Сухотин

В этот четверг Пресненский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство Следственного комитета России о продлении ареста полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко . Напомним, что скандальный полковник находится в СИЗО «Лефортово» уже около двух месяцев по обвинению в получении взятки, злоупотреблению должностными полномочиями и воспрепятствованию осуществления правосудия. Захарченко был задержан сотрудниками Управления «М» ФСБ в начале сентября. Дело полковника с точки зрения предъявленных ему обвинений и сегодня выглядит несуразным: следствие обвиняет его в получении взятки от неустановленного лица, а два других эпизода строятся на сомнительных показаниях знакомых с Захарченко арестантов. Вместе с тем в деле полковника остается одна существенная деталь: при обыске в квартире его сестры Ирины Разгоновой на Ломоносовском проспекте было обнаружено около 8,5 млрд рублей в иностранной валюте. В этой связи сотрудники ФСБ, участвовавшие в задержании Захарченко, просят не обращать «излишнее внимание на качество предъявленного обвинения». «Была оперативная информация касаемо денег, а уголовное дело - лишь формальный повод начать настоящее расследование», - говорит один из них.

В понедельник 12 сентября в ресторане «Главпивторг» на Большой Лубянке было, как всегда, шумно: на обеденный перерыв сюда сбежались сотрудники ФСБ, чьи подразделения базируются неподалеку. Темой ланча предсказуемо стал резонансный арест Дмитрия Захарченко. Особенно охотно это обсуждали сотрудники ФСБ, непосредственно участвовавшие в обысках в местах проживания самого полицейского и членов его семьи. «Представляешь, он поначалу даже не верил, что его будут задерживать», - бодро делился подробностями увиденного один из офицеров Управления «М» ФСБ. «Так десять лет никто не трогал - что переживать?!» - возмущался в ответ кто-то из его коллег. «А кореша его, всё - теперь на обед не будут ходить?» - ядовито спросили за соседним столом. «Да-да, где Дима Artioli?» - громко крикнул кто-то, как можно предположить, имея в виду полковника оргинспекторского управления ФСБ Дмитрия Сенина, получившего такое прозвище за любовь к одноименной марке итальянской одежды.

Упоминанию Сенина, кажется, не удивился никто - все на Лубянке знают, что он приходится полковнику Захарченко шурином.

«А ведь когда-то они ланчевались здесь всей командой, - рассказывает сотрудник ФСБ. - Витя Ешкулов, Сережа Грибанов, Женя Лобанов, Женя Веселовский, Сережа Агапов, Дима Сенин, который стал среди них безусловным лидером. Периодически в «Главпивторг» приезжал Александр Филин (бывший замначальника Управления «М» ФСБ, ныне - вице-президент по безопасности ОАО «МОЭСК». - А. С.). Если за их столиком появлялся кто-то новенький, мы даже шутили: видать, еще кого-то из Ростова в «М» перевели».

«Ростовское землячество» в ФСБ выделяют многие сотрудники, рассказывает мой собеседник: «Посчитайте количество выходцев из ростовского УФСБ в центральном аппарате на один квадратный метр - всё поймете. То же касается и ГУЭБиПК МВД, кстати, ​у Захара (Дмитрия Захарченко. - А. С.) все подчиненные с Ростова».

Дмитрий Захарченко перевелся на службу в ДЭБ МВД в 2005 году из налоговой полиции Ростовской области. Протекцию ему обеспечил земляк и будущий родственник из Управления «М» ФСБ Дмитрий Сенин. Последний, впрочем, и сам обосновался в Москве не без родственных связей - с трудоустройством на Лубянке ему, как можно предположить, помог двоюродный дядя, генерал ФСБ Владимир Тимофеев. А далее Сенина и его будущих товарищей, выходцев из УФСБ по Республике Калмыкия Сергея Грибанова и Виктора Ешкулова, уже пестовал тогдашний замначальника Управления «М» Владимир Максименко (именно этот офицер когда-то разрабатывал бывшего начальника ГСУ СКР Дмитрия Довгия ).

С тех самых пор молодые оперативники ФСБ и взаимодействовавший с ними Захарченко не расставались: вместе взрослели, получая повышения в званиях, вместе отдыхали, вместе проводили оперативные мероприятия. Чтобы понять, насколько «эмщики» были близки, достаточно обратиться к полицейским сводкам последних лет. В 2013 году родственник Захарченко Дмитрий Сенин и его младший коллега Сергей Грибанов подрались в ресторане «Порто Мальтезе» на Ленинградском проспекте с владельцем транспортной компании и криминальным авторитетом (фамилии и имена последних известны редакции), по мнению сотрудника ФСБ, якобы на почве коммерческого конфликта. «Тогда усилиями Максименко, находившегося в должности прикомандированного сотрудника ФСБ в Следственном комитете (в настоящий момент Максименко - АПС в МЧС. - Ред.), СУ СКР по ЦАО по Москве было возбуждено уголовное дело, оппоненты Грибанова и Сенина понесли серьезное наказание», - говорит собеседник.

К тому моменту Сенин и Грибанов, продолжает он, уже «могли себе позволить такие вольности». «Еще в 2009 году «ростовские», как их тогда уже называли, обрели настоящую силу», - заключает он.

Дагестанский кэш

17 сентября 2008 года в аэропорту «Внуково» сотрудники Московского управления внутренних дел на воздушном и водном транспорте (МУВД на ВВТ) задержали двух пассажиров рейса № 371 «Махачкала - Москва» - сотрудников ЧОП «Карат» Шамиля Мамилабагандова и Курамагомеда Алиева. Последние привезли в Москву багаж из 15 спортивных сумок, в которых находилось 359,5 млн рублей, 1,7 млн долларов и 645 тысяч евро. «Это были курьеры одной преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств через банки Дагестана», - объясняет то задержание бывший сотрудник МВД. Спустя два дня оперативники МУВД на ВВТ задержали еще двух человек, следовавших из Махачкалы, - в их сумках находилось 47,6 млн рублей.

Громкая операция, которую официальные представители МВД тогда прозвали «дагестанский кэш», довольно скоро получила неожиданное развитие - Мещанский районный суд города Москвы, рассматривавший законность задержания «курьеров», вынес решение о возврате изъятых денег. А спустя год, летом 2009-го, четверо рядовых сотрудников ОРЧ МУВД на ВВТ были задержаны оперативниками Управления «М» ФСБ по подозрению в превышении должностных полномочий и хищении части изъятых денег в сумме 30 млн рублей.

Как сегодня выясняется, задержание полицейских было произведено на основании оперативной информации Дмитрия Сенина и Сергея Грибанова.

В результате операции по задержанию сотрудников МУВД на ВВТ МВД, в котором активную помощь Сенину и Грибанову оказывал сотрудник ГУСБ МВД Дмитрий Сабынин, в 2010 году была проведена масштабная кадровая операция. Так, структурные подразделения департамента обеспечения правопорядка на транспорте МВД были преобразованы в Управления на транспорте (УТ) МВД по федеральным округам, а ключевым подразделением стало УТ МВД по ЦФО (в чьем ведении находились аэропорты ​«Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово»).

Именно УТ МВД по ЦФО, согласно оперативным материалам ФСБ, стало основным объектом внимания друзей Дмитрия Захарченко - Дмитрия Сенина и Сергея Грибанова.

Борьба за ЦФО

Начальником УТ МВД по ЦФО стал генерал Андрей Алексеев, который заполнил штат подведомственного ему УБЭП полицейскими из Омска. Дмитрию Сенину и Сергею Грибанову, судя по материалам ФСБ, такое решение Алексеева не понравилось - ​и они начали оперативную разработку его подчиненных. «Грибанов поначалу через доверенных посредников делал попытки неофициального контакта с руководством УБЭП УТ МВД по ЦФО в лице начальника ОРЧ Витницкого. Однако и Витницкий, и Паршин (на тот момент - начальник УБЭП. - Ред.), и Алексеев предложения Грибанова игнорировали, рассчитывая на собственные связи в руководстве МВД. Тогда, получив отказ, Грибанов и Сенин нашли несколько кандидатов на вербовку, в отношении которых имелись компрометирующие материалы», - следует из рапорта сотрудника ФСБ.

Далее, описывает в своем рапорте сотрудник спецслужбы, «один из завербованных сотрудников стал источником оперативной информации в отношении сотрудников 2-го отдела ОРЧ (УБЭП УТ МВД России по ЦФО), которым руководил Евгений Изергин (являлся личным ставленником генерала Алексеева. - Ред.). Информация по Изергину прошла успешно, и последний был арестован. Тогда Грибанов, войдя в контакт с ним и с посредником по фамилии Андреев, получил достаточно информации на все руководство УТ МВД по ЦФО».

«Оценив обстановку и найдя «подходы» к Грибанову, с предложением о сотрудничестве к Витницкому вышел сотрудник МВД Константин Э., - продолжает в своем рапорте сотрудник ФСБ. - Константин Э. планировался Грибановым и Сениным на начальника УБЭП. Константин Э. по указанию Грибанова предложил Витницкому урегулировать конфликт с Грибановым. Витницкий согласился. Так Грибанов, получив «оперативную» информацию о попытке подкупа и физической угрозе в свой адрес со стороны объекта его разработки, довел эту информацию до сведения своего руководства и на этом основании добился задержания и ареста Витницкого. Кроме того, Грибанов получил государственную защиту - на тот момент его охраняли сотрудники 6-й службы УСБ ФСБ».

Спустя год после того, как Сергей Грибанов организовал себе государственную защиту, в отношении него и Дмитрия Сенина была проведена служебная проверка. Инициатором стал новоявленный начальник Управления «М» ФСБ Алексей Дорофеев.

Товарная контрабанда

Почти сразу после проведения структурной реформы в МВД куратором УТ МВД по ЦФО по линии Управления «М» ФСБ был назначен недавно переведенный из УФСБ по Ростовской области Евгений Веселовский.

А одним из главных партнеров сотрудников Управления «М» ФСБ тогда стал некий предприниматель Сергей Пушкарев: «Он (Пушкарев), используя реквизиты фирм-однодневок, зарегистрированных в налоговом органе по утраченным паспортам или без ведома их владельцев, осуществлял поставки контрафактной продукции из дальневосточного региона. Его подельниками и напарниками являлись Литвиненко И., Борисов Е. и Скрябиков А. Через своего подельника, гражданина Молдавии по фамилии Чорбе, Пушкарев вышел на контакт с Грибановым и Веселовским и рассказал им о схеме поставки контрафакта в Москву».

Чтобы увидеть результаты работы сотрудников Управления «М» ФСБ с Пушкаревым, достаточно взглянуть на их декларации того периода: в течение года Сенин приобрел несколько квартир в центре Москвы, а также автомобили Mercedes GL500 и Lexus LX570. Сергей Грибанов же обзавелся земельным участком в Одинцовском районе Московской области и двумя автомобилями BMW X6, а его супруга стала совладелицей автосалона Ford на Ленинском проспекте.

Однако, несмотря на покровительство бизнесу Пушкарева со стороны сотрудников ФСБ, УТ МВД по ЦФО в лице нового руководителя (им был назначен генерал Виктор Шимаров) стало задерживать поступавшие в столичные аэропорты грузы из Владивостока. «По результатам оперативных мероприятий сотрудниками УТ МВД по ЦФО был возбужден ряд уголовных дел с изъятием большого объема контрафактной продукции. Количество только изъятых телефонов составило более 30 000 штук. Общий ущерб правообладателю товарного знака Nokia составил более 200 млн рублей, товарного знака Apple - более 140 млн рублей, товарного знака Samsung - более 200 млн рублей», - рассказывает в своем рапорте сотрудник ФСБ, отмечая, что «речь идет только об одной товарной партии».

По словам сотрудника ФСБ, в тот момент на руководство УТ МВД по ЦФО постоянно выходили с настоятельной «просьбой» беспрепятственной работы Сергея Пушкарева. «По имеющимся оперативным материалам, в том числе полученных с использованием аудио- и видеотехники, Пушкарев С.Б. осуществлял материальное стимулирование «друзей-сотрудников» Управления «М» ФСБ России, являющихся кураторами УТ МВД России по ЦФО», - следует из рапорта сотрудника ФСБ.

Надо отметить, что в конце 2012 года в штате Управления «М» ФСБ произошли некоторые изменения: известный нам Дмитрий Сенин покинул эту структуру, переведясь в оргинспекторское управление ФСБ, а Сергей Грибанов сменил направление - отныне он курировал кадровое обеспечение в МВД и подведомственных учебных учреждениях.

В 2013 году из УФСБ по Ростовской области в Управление «М» ФСБ перевелся Сергей Агапов - он заменил Сергея Грибанова на посту куратора транспортного направления.

2013 год, похоже, стал ключевым в противостоянии Управления «М» ФСБ и УТ МВД по ЦФО. Сначала полицейские в рамках операции «Контрафакт» изъяли в столичных аэропортах ряд предметов с незаконно нанесенной символикой Олимпийских игр в Сочи (согласно рапорту сотрудника ФСБ, было возбуждено 49 уголовных дел по признакам незаконного использования товарного знака, а установленный ущерб правообладателям составил более 500 млн рублей).

«В ходе реализации поступающей оперативной информации 23 июля 2013 года в аэропорту «Шереметьево» на территории склада грузового терминала ОАО «Шереметьево-Карго» выявлен гражданин Чегодаев Сергей Васильевич, который, действуя по доверенности от ООО «Никос», получил груз весом 220 кг, представляющий собой женские куртки и плащи в количестве 130 штук различных производителей <...>, с признаками незаконного использования товарного знака. Товаротранспортные документы на указанный груз отсутствовали. Сотрудниками УТ МВД России по ДФО проведено ОРМ, в результате которого в накладных обнаружено значительное количество контрафактной продукции. Груз был осмотрен и изъят. На начальника УТ МВД России по ДФО Волкова оказывалось активное административное давление с целью прекращения проверки и выдачи груза коммерческой структуре. В создании давления принимали активное участие сотрудники Управления «М» ФСБ России».

По окончании Олимпиады в Сочи куратор УТ МВД по ЦФО Веселовский был уволен со службы. По словам сотрудника ФСБ, «при помощи Захарченко ему удалось устроиться в одну из коммерческих компаний, занимающихся торговлей зерном».

Помимо ввоза китайской номенклатуры сотрудникам УТ МВД по ЦФО в 2015–2016 годах удалось пресечь ввоз на территорию России турецкой одежды из Армении, что также вызвало недовольство. «Формальным продавцом товарных партий было «ООО «Трейдинг», формальным получателем - ООО «Текстиль Опт Торг», но фактически борты для перевозки в Домодедово фрахтовал топ-менеджер группы компаний «Максима» (фамилия и имя известны редакции)», - следует из рапорта сотрудника ФСБ.

Креатура Захарченко

Летом 2016 года генерал Виктор Шимаров подал рапорт об отставке. По словам знакомого с генералом сотрудника МВД, Шимаров «просто устал бороться с оппонентами из Управления «М» ФСБ»: «Простой пример: начиная с 2013 года он не мог получить звание генерал-лейтенанта. Департамент кадров МВД дважды в год готовил представление на его повышение, но документ даже не доходил до администрации президента - его «зарубали» на стадии согласования в Управлении «М» ФСБ». Кроме того, по словам собеседника, Шимаров и отдельные его подчиненные «подозрительно часто» подвергались служебным проверкам: «Задание на оперативную установку (проверка личности со слов соседей и коллег. - А. С.) выписывалось руководством ГУСБ МВД, задание на скрытое наружное наблюдение - сотрудниками Управления «М» ФСБ, в частности Агаповым».

«Да, это правда. А летом Шимаров объявил личному составу, что уходит. «Я не хочу, чтобы из-за моей позиции пострадали вы», - сказал он тогда», - вспоминает один из сотрудников УБЭП УТ МВД по ЦФО.

В результате Шимарова сменил заместитель начальника ГУЭБиПК МВД Олег Калинкин, который находился в товарищеских отношениях с Дмитрием Михальченко, Сергеем Грибановым и Дмитрием Сениным.

По словам сотрудника ФСБ, Калинкин последние два месяца не санкционировал ни одного оперативного мероприятия своих подчиненных. «Он ведет себя тише воды, ниже травы. Исходя из некоторых ОРМ, Калинкин был хорошо знаком с Захарченко, даже очень хорошо… Сейчас ему, видимо, кажется, что никто не обратит внимание на его связи с Захарченко и сотрудниками ФСБ. Но это не так», - говорит собеседник, поясняя, что в ОРМ попали переговоры Калинкина по приглашению на должность своего заместителя близкого товарища Захарченко, начальника УВД по ЗАО по Москве Петухова.

Зато с назначением Калинкина за штат были выведены все начальники отделов УБЭП УТ МВД по ЦФО, то есть формально заниматься борьбой с контрабандой на московском авиаузле просто некому. Схема, одним из эпизодических результатов работы которой могли быть те самые 8,5 миллиарда, до сих пор работает. Но есть уверенность, что арест Захарченко стал только первым шагом в отношении группы, которая создала и эксплуатировала эту золотую жилу.

Котрабанду в московском регионе крышевал клан силовиков - авторитетных выходцев из Ростова-на-Дону. Такой вывод можно сделать, исходя из новых данных, которые стали известны в ходе расследования дела выходца из Ростова - полковника МВД Дмитрия Захарченко. Ранее выдвигались другие версии того, откуда в квартире родственников офицера ГУЭБиПК МВД взялось около восьми миллиардов рублей наличными. Предполагалось, что это могли быть средства вкладчиков «Нота-банка» , или откаты от крупных госзаказов , передаваемые через бизнесмена Пшегорницкого . Но пока что версия о сговоре полицейских, свивших свое змеиное гнездо прямо под крылом у директора ФСБ Александра Бортникова и министра внутренних дел Владимира Колокольцева , остается приоритетной.

О «ростовском землячестве» в силовых структурах говорят многие собеседники «Новой газеты» . Речь идет не только о ГУЭБиПК МВД , но и о Федеральной службе безопасности. В центральном аппарате ФСБ бывшие офицеры ростовского УФСБ составляют непропорционально большой процент. Захарченко в этом плане идеален: даже все непосредственные подчиненные у него были из родного города.

Полковник перевелся на службу в ДЭБ МВД в 2005 году из налоговой полиции Ростовской области . Протекцию ему обеспечил земляк и будущий родственник из Управления «М» ФСБ Дмитрий Сенин. Последний тоже обосновался в Москве не без родственных связей - с трудоустройством на Лубянке ему помог двоюродный дядя, генерал ФСБ Владимир Тимофеев . Далее карьеру Сенина и его будущих товарищей, выходцев из УФСБ по Республике Калмыкия Сергея Грибанова и Виктора Ешкулова, курировал тогдашний замначальника Управления «М» Владимир Максименко (именно этот офицер когда-то разрабатывал бывшего начальника ГСУ СКР Дмитрия Довгия ).

С тех самых пор молодые оперативники ФСБ и взаимодействовавший с ними Захарченко не расставались. Вместе взрослели, получая повышения в званиях, вместе отдыхали, вместе проводили оперативные мероприятия.

В 2013 году родственник Захарченко Дмитрий Сенин и его младший коллега Сергей Грибанов подрались в ресторане «Порто Мальтезе» на Ленинградском проспекте с неким владельцем транспортной компании и криминальным авторитетом , по мнению сотрудника ФСБ, якобы на почве коммерческого конфликта. «Тогда усилиями Максименко, находившегося в должности прикомандированного сотрудника ФСБ в Следственном комитете, СУ СКР по ЦАО по Москве было возбуждено уголовное дело, оппоненты Грибанова и Сенина понесли серьезное наказание», - информирует источник. К тому моменту Сенин и Грибанов, продолжает он, уже «могли себе позволить такие вольности», потому что «еще в 2009 году «ростовские», как их тогда уже называли, обрели настоящую силу».

Махачкалинский транзит

17 сентября 2008 года в аэропорту «Внуково» сотрудники Московского управления внутренних дел на воздушном и водном транспорте (МУВД на ВВТ) задержали двух пассажиров рейса № 371 «Махачкала - Москва» - сотрудников ЧОП «Карат» Шамиля Мамилабагандова и Курамагомеда Алиева. Последние доставили в Москву багаж из 15 спортивных сумок с 359,5 млн рублей, $1,7 млн и €645 тыс. Это были курьеры преступной группы Игоря Кузнецова , Абдуллы Гасанова, при помощи братьев Магомеда и Магомедрасула Каратовых занимавшейся обналичиванием денежных средств через банки Дагестана. Спустя два дня оперативники МУВД на ВВТ задержали еще двух пассажиров из Махачкалы - они везли 47,6 млн рублей. [По делу группы "черного банкира" Кузнецова также проходят: Татьяна Жукова, Ирина Ермакова, Олеся Кочубей, Людмила Миронова, Ольга Пивунова, Марианна Фролова, Сергей Соловьев, Сергей Горячев и Инна Марьина]

Громкая операция, которую официальные представители МВД тогда прозвали «дагестанский кэш», довольно скоро получила неожиданное развитие - Мещанский районный суд города Москвы, рассматривавший законность задержания «курьеров», вынес решение о возврате изъятых денег. А летом 2009 года четверо рядовых сотрудников ОРЧ МУВД на ВВТ были задержаны оперативниками Управления «М» ФСБ по подозрению в превышении должностных полномочий и хищении части изъятых денег в сумме 30 млн рублей.

Как сегодня выясняется, задержание полицейских было произведено на основании оперативной информации Дмитрия Сенина и Сергея Грибанова.

В результате операции против сотрудников МУВД на ВВТ МВД, в котором активную помощь Сенину и Грибанову оказывал сотрудник ГУСБ МВД Дмитрий Сабынин, в 2010 году была проведена масштабная кадровая реорганизация. Структурные подразделения департамента обеспечения правопорядка на транспорте МВД были преобразованы в Управления на транспорте (УТ) МВД по федеральным округам, а ключевым подразделением стало УТ МВД по ЦФО. В его ведении находились аэропорты «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово».

Именно УТ МВД по ЦФО, согласно оперативным материалам ФСБ, стало основным объектом внимания друзей Дмитрия Захарченко - Дмитрия Сенина и Сергея Грибанова.

Омский конкурент Алексеев

Начальником УТ МВД по ЦФО стал генерал Андрей Алексеев . Он заполнил штат подведомственного ему УБЭП полицейскими из Омска. Дмитрию Сенину и Сергею Грибанову, судя по материалам ФСБ, такое решение Алексеева не понравилось - и они начали оперативную разработку его подчиненных. «Грибанов поначалу через доверенных посредников делал попытки неофициального контакта с руководством УБЭП УТ МВД по ЦФО в лице начальника ОРЧ [Ильи Олеговича] Витницкого. Однако и Витницкий, и [Виктор] Паршин (на тот момент - начальник УБЭП), и Алексеев предложения Грибанова игнорировали, рассчитывая на собственные связи в руководстве МВД. Тогда, получив отказ, Грибанов и Сенин нашли несколько кандидатов на вербовку, в отношении которых имелись компрометирующие материалы», - следует из рапорта сотрудника ФСБ.

Далее, описывает в своем рапорте сотрудник спецслужбы, «один из завербованных сотрудников стал источником оперативной информации в отношении сотрудников 2-го отдела ОРЧ (УБЭП УТ МВД России по ЦФО), которым руководил Евгений Изергин. Информация по Изергину прошла успешно, и последний был арестован . Тогда Грибанов, войдя в контакт с ним и с посредником по фамилии Андреев, получил достаточно информации на все руководство УТ МВД по ЦФО». Стоит добавить, что Изергин являлся личным ставленником генерала Алексеева.

«Оценив обстановку и найдя «подходы» к Грибанову, с предложением о сотрудничестве к Витницкому вышел сотрудник МВД Константин Э., - продолжает в своем рапорте сотрудник ФСБ. - Константин Э. планировался Грибановым и Сениным на начальника УБЭП. Константин Э. по указанию Грибанова предложил Витницкому урегулировать конфликт с Грибановым. Витницкий согласился. Так Грибанов, получив «оперативную» информацию о попытке подкупа и физической угрозе в свой адрес со стороны объекта его разработки, довел эту информацию до сведения своего руководства и на этом основании добился задержания и ареста Витницкого. Кроме того, Грибанов получил государственную защиту - на тот момент его охраняли сотрудники 6-й службы УСБ ФСБ».

Спустя год после того, как Сергей Грибанов организовал себе госзащиту, в отношении него и Дмитрия Сенина была проведена служебная проверка. Инициатором стал новый начальник Управления «М» ФСБ Алексей Дорофеев .

Водно-воздушная контрабанда

Почти сразу после проведения структурной реформы в МВД куратором УТ МВД по ЦФО по линии Управления «М» ФСБ был назначен недавно переведенный из УФСБ по Ростовской области Евгений Веселовский.

А одним из главных партнеров сотрудников Управления «М» ФСБ тогда стал некий предприниматель Сергей Пушкарев: «Он (Пушкарев), используя реквизиты фирм-однодневок , зарегистрированных в налоговом органе по утраченным паспортам или без ведома их владельцев, осуществлял поставки контрафактной продукции из дальневосточного региона. Его подельниками и напарниками являлись Литвиненко И., Борисов Е. и Скрябиков А. Через своего подельника, гражданина Молдавии по фамилии Чорбе, Пушкарев вышел на контакт с Грибановым и Веселовским и рассказал им о схеме поставки контрафакта в Москву».

Чтобы увидеть результаты работы сотрудников Управления «М» ФСБ с Пушкаревым, достаточно взглянуть на их декларации того периода. В течение года Сенин приобрел несколько квартир в центре Москвы, а также автомобили Mercedes GL500 и Lexus LX570. Сергей Грибанов же обзавелся земельным участком в Одинцовском районе Московской области и двумя автомобилями BMW X6, а его супруга стала совладелицей автосалона Ford на Ленинском проспекте.

Несмотря на покровительство бизнесу Пушкарева со стороны сотрудников ФСБ, новый руководителю УТ МВД по ЦФО генерал Виктор Шимаров стал задерживать поступавшие в столичные аэропорты грузы из Владивостока. «По результатам оперативных мероприятий сотрудниками УТ МВД по ЦФО был возбужден ряд уголовных дел с изъятием большого объема контрафактной продукции. Количество только изъятых телефонов составило более 30 000 штук. Общий ущерб правообладателю товарного знака Nokia составил более 200 млн рублей, товарного знака Apple   - более 140 млн рублей, товарного знака Samsung   - более 200 млн рублей», - рассказывает в своем рапорте сотрудник ФСБ, отмечая, что «речь идет только об одной товарной партии».

По словам сотрудника ФСБ, в тот момент на руководство УТ МВД по ЦФО постоянно выходили с настоятельной «просьбой» беспрепятственной работы Сергея Пушкарева. «По имеющимся оперативным материалам, в том числе полученных с использованием аудио- и видеотехники, Пушкарев С.Б. осуществлял материальное стимулирование «друзей-сотрудников» Управления «М» ФСБ России, являющихся кураторами УТ МВД России по ЦФО», - следует из рапорта сотрудника ФСБ.

Надо отметить, что в конце 2012 года в штате Управления «М» ФСБ произошли некоторые изменения: известный нам Дмитрий Сенин покинул эту структуру, переведясь в оргинспекторское управление ФСБ, а Сергей Грибанов сменил направление - отныне он курировал кадровое обеспечение в МВД и подведомственных учебных учреждениях.

В 2013 году из УФСБ по Ростовской области в Управление «М» ФСБ перевелся Сергей Агапов - он заменил Сергея Грибанова на посту куратора транспортного направления.

2013 год стал ключевым в противостоянии Управления «М» ФСБ и УТ МВД по ЦФО. Сначала полицейские в рамках операции «Контрафакт» изъяли в столичных аэропортах ряд предметов с незаконно нанесенной символикой Олимпийских игр в Сочи. Согласно рапорту сотрудника ФСБ, было возбуждено 49 уголовных дел по признакам незаконного использования товарного знака, а установленный ущерб правообладателям составил более 500 млн рублей.

«В ходе реализации поступающей оперативной информации 23 июля 2013 года в аэропорту «Шереметьево» на территории склада грузового терминала ОАО «Шереметьево-Карго» выявлен гражданин Чегодаев Сергей Васильевич, который, действуя по доверенности от ООО «Никос», получил груз весом 220 кг, представляющий собой женские куртки и плащи в количестве 130 штук различных производителей, с признаками незаконного использования товарного знака. Товаротранспортные документы на указанный груз отсутствовали. Сотрудниками УТ МВД России по ДФО проведено ОРМ, в результате которого в накладных обнаружено значительное количество контрафактной продукции. Груз был осмотрен и изъят. На начальника УТ МВД России по ДФО Волкова оказывалось активное административное давление с целью прекращения проверки и выдачи груза коммерческой структуре. В создании давления принимали активное участие сотрудники Управления «М» ФСБ России».

По окончании Олимпиады в Сочи куратор УТ МВД по ЦФО Веселовский был уволен со службы. По словам сотрудника ФСБ, «при помощи Захарченко ему удалось устроиться в одну из коммерческих компаний, занимающихся торговлей зерном».

Помимо ввоза китайской номенклатуры сотрудникам УТ МВД по ЦФО в 2015–2016 годах удалось пресечь ввоз на территорию России турецкой одежды из Армении, что также вызвало недовольство. «Формальным продавцом товарных партий было «ООО «Трейдинг», формальным получателем - ООО «Текстиль Опт Торг», но фактически борты для перевозки в Домодедово фрахтовал топ-менеджер группы компаний «Максима»», - следует из рапорта сотрудника ФСБ.

Ария Захарченко

Летом 2016 года генерал Виктор Шимаров подал рапорт об отставке. По словам знакомого с генералом сотрудника МВД, Шимаров «просто устал бороться с оппонентами из Управления «М» ФСБ»: «Простой пример: начиная с 2013 года он не мог получить звание генерал-лейтенанта. Департамент кадров МВД дважды в год готовил представление на его повышение, но документ даже не доходил до администрации президента - его «зарубали» на стадии согласования в Управлении «М» ФСБ». Кроме того, по словам собеседника, Шимаров и отдельные его подчиненные «подозрительно часто» подвергались служебным проверкам: «Задание на оперативную установку (проверка личности со слов соседей и коллег) выписывалось руководством ГУСБ МВД, задание на скрытое наружное наблюдение - сотрудниками Управления «М» ФСБ, в частности Агаповым».

«Да, это правда. А летом Шимаров объявил личному составу, что уходит. «Я не хочу, чтобы из-за моей позиции пострадали вы», - сказал он тогда», - вспоминает один из сотрудников УБЭП УТ МВД по ЦФО.

В результате Шимарова сменил заместитель начальника ГУЭБиПК МВД Олег Калинкин , который находился в товарищеских отношениях с Сергеем Грибановым и Дмитрием Сениным.

По словам сотрудника ФСБ, Калинкин последние два месяца не санкционировал ни одного оперативного мероприятия своих подчиненных. «Он ведет себя тише воды, ниже травы. Исходя из некоторых ОРМ, Калинкин был хорошо знаком с Захарченко, даже очень хорошо… Сейчас ему, видимо, кажется, что никто не обратит внимание на его связи с Захарченко и сотрудниками ФСБ. Но это не так», - говорит собеседник, поясняя, что в ОРМ попали переговоры Калинкина по приглашению на должность своего заместителя близкого товарища Захарченко, начальника УВД по ЗАО по Москве [Игоря Юрьвича] Петухова.

Зато с назначением Калинкина за штат были выведены все начальники отделов УБЭП УТ МВД по ЦФО, то есть формально заниматься борьбой с контрабандой на московском авиаузле просто некому. Схема, одним из эпизодических результатов работы которой могли быть те самые 8,5 миллиарда, до сих пор работает. К тому же нет никакой гарантии того, что вскрытие и задержание всей «группы Захарченко», хоть каким-то образом повлияет на объем контрабандны. Скорее всего, как и в случае с кадровыми перестановками в ФСБ после задержания Андрея Бельянинова, на смену «ростовским» придет просто какой-нибудь другой клан.

Из управления по контрразведывательному обеспечению МВД, МЧС и Минюста (управление "М") ФСБ России уволен полковник Сергей Грибанов, курировавший работу антикорупционного управления МВД, управления собственной безопасности и управлений МВД на транспорте в федеральных округах, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники в ФСБ.

По данным газеты, его уволили по результатам оперативной проверки, проведенной этой зимой управлением собственной безопасности ФСБ после публикаций о связях Грибанова с арестованным бывшим начальником несуществующего уже управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Дмитрием Захарченко.

Имеются в виду публикации "Новой газеты" "Он был тенью" от 26 сентября 2016 года и "Общак превратился в вещдок" от 31 октября 2016 года. В первой говорилось, что содействие в переезде Захарченко из Ростова в Москву оказывал сотрудник управления "М" ФСБ Дмитрий Сенин, который затем стал его "крестным отцом". Потом Сенин и Захарченко стали шуринами.

"Помимо Захара (Захарченко), костяк группы Сенина составили куратор ГУЭБиПК в управлении "М" Евгений Лобанов, а также Сергей Грибанов, отвечавший за взаимодействие с УСБ ФСБ и ГУСБ МВД. От этой группы зависело все: ​и кадровая политика МВД, и вопрос реализации оперативных мероприятий в отношении отдельных сотрудников министерства. Что характерно, все пятеро - ​из Ростова. Принцип землячества еще никто не отменял", - говорилось в публикации.

Во второй статье рассказывалось, что в 2013 году Дмитрий Сенин и его младший коллега Сергей Грибанов подрались в ресторане "Порто Мальтезе" на Ленинградском проспекте с владельцем транспортной компании и криминальным авторитетом, по мнению источника газеты в ФСБ, якобы на почве коммерческого конфликта. Было возбуждено уголовное дело, и оппоненты Грибанова и Сенина понесли серьезное наказание.

В ней описывалось также, как Грибанов и Сенин проводили оперативную разработку подчиненных УТ МВД по Центральному федеральному округу и добились ареста начальника ОРЧ Витницкого, для чего была организована провокация. Грибанов получил государственную защиту - ​на тот момент его охраняли сотрудники 6-й службы УСБ ФСБ.

Спустя год после того, как Сергей Грибанов организовал себе государственную защиту, в отношении него и Дмитрия Сенина была проведена служебная проверка, инициатором которой стал новый начальник управления "М" ФСБ Алексей Дорофеев.

Полковник Захарченко был арестован в сентябре 2016 года по подозрению в получении от неустановленного лица взятки в размере 7 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В ходе обысков в квартире сестры Захарченко в элитном жилом комплексе "Доминион" на Ломоносовском проспекте правоохранительные органы обнаружили 120 млн долларов и 2 млн евро. Захарченко отрицает свою причастность к этим деньгам.

Сам он заявлял , что считает свое дело заказным. В январе 2017 года управление "Т", которым он руководил, ликвидировали и создали вместо него управление "Р" с четырьмя отделами, которые занимаются борьбой с правонарушениями в сферах добычи, переработки и транспортировки природных ресурсов.