Константина Пономарева подозревают в махинациях в отношении "Кубаньэнерго" и IKEA. Враг IKEA в сговоре с ФСБ и Фемидой

Краснинский районный суд – это в Смоленской области – сделал всё для того, чтобы стать неотъемлемой частью скандальной биографии «великого комбинатора» Константина Пономарёва . Представители Фемиды из посёлка, расположенного почти в 500 км от Москвы, постарались «отмазать» скандального гражданина от преследования властей. Есть предположение, что Пономарёв вот уже пять лет старательно прячет от государства рекордные миллиарды рублей, которые должен был заплатить в качестве налогов. Теперь ему, видимо, помогают не только прокуроры и ФСБшники, но и провинциалы в мантиях, которых подрядил на едва ли не подсудное дело сам Верховный суд.

Резонансное заседание в Красном состоялось 25 декабря, а резолютивная часть решения суда была оглашена под занавес прошлого года, 29 числа. Таким образом, законники отказались считать правомерным решение инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) №10 по Москве от 24 апреля 2015-го о привлечении Пономарёва к ответственности за серьёзное налоговое преступление – сокрытие более 4,5 млрд. рублей. Это, к слову, малая часть суммы, какую Константин Пономарев должен отдать в бюджеты всех уровней, – 8 млрд. рублей. Вердикт тем более удивительный, что за столь масштабное преступление можно получить до 8 (!) лет тюрьмы. А здесь – пшик.

По данным наших источников, весьма странное решение районный суд принял под давлением с самого верха. Мол, Красный проинструктировали из областного суда, куда, в свою очередь, поступили ценные указания не откуда-нибудь, а из самого Верховного суда, конкретно – из приёмной его бессменного председателя Вячеслава Лебедева . Вот такие люди в современной России хлопочут за комбинаторов.

Объяснение такой заботы о человеке простое. Интересы Пономарёва представляет адвокат с неоднозначной, прямо сказать, репутацией Максим Загорский, отец которого – заслуженный юрист РСФСР, судья в отставке Геннадий Загорский, преподаватель Российского государственного университета правосудия. Престарелого профессора многое связывает с Лебедевым: он был научным руководителем кандидатской диссертации председателя ВС, входил с ним в редколлегию второго издания учебника «Уголовно-процессуальное право» и так далее и тому подобное. И как теперь не попросить старого приятеля об одной услуге?

В общем, когда интересы гражданина любой степени мутности отстаивают такие аксакалы, исход дела становится очевидным.

И вряд ли краснинские судьи, поспешив удовлетворить заступников сверху, изучали обстоятельства «трудовой» деятельности Пономарёва, вникали в то, что деловая пресса называет его не иначе, как «рекордсмен по уклонению от уплаты налогов». Также вряд ли они подсчитывали, что вменяемая ему недоимка в 4,5 млрд. – это больше, чем дефицит бюджета Смоленщины в 2015-м. Кого беспокоят подобные мелочи, когда вся вертикаль Фемиды выстроилась для решения проблем афериста?

Тем более, Пономарёв целенаправленно появился на Смоленщине и прибег к «услугам» тамошних судей как раз для сокрытия неправедно нажитых миллиардов.

С 26 ноября он зарегистрировался в деревне Аносово Краснинского района – совершенно мелком селении, в котором проживает лишь 7 человек. По свидетельствам СМИ, дом, в котором прописался Пономарев, принадлежит его хорошему знакомому – тому самому адвокату Загорскому.

Переезд прошёл в такой спешке, что на предварительном заседании в райсуде Пономарёв не успел выучить легенду и активно путался и в названии деревни, и в собственном новом адресе. «Проживаю по месту, указанному в исковом заявлении. Смоленская область, Краснинский район, деревня Аносино, улица Заречная... Ой! Улица Озёрная, дом 2», - пояснял судье ответчик, силясь вспомнить, где он прописался.

Честно говоря, спешка Пономарёва вполне объяснима – под ним буквально горит земля. Пять лет назад он, благодаря хитро составленному контракту, умудрился через мировое соглашение добиться от международной компании ИКЕА выплаты 25 млрд руб. за... пользование дизельными электрогенераторами. Но вскоре попытался выбить у бизнесменов кусок пожирнее – 40 млрд. Тогда ИКЕА, не пожелав снова стать жертвой ограбления, добилась возбуждения уголовного дела в отношении Пономарёва, обвинив его в мошенничестве.

Вот только добиться справедливости не получилось. Усилиями Генпрокуратуры были последовательно закрыты в общей сложности пять уголовных дел, возбуждённых самыми разными ведомствами – МВД, ФНС, Следственным комитетом.

Обиднее же всего должно быть фискалам, выяснившим, что Пономарёв – действительно рекордсмен по уклонению от уплаты налогов. Всего он проигнорировал обязанность вернуть с полученных 25 млрд. в пользу государства 8 млрд. – 4,7 млрд. как гендиректор компании и 3,3 млрд. как физлицо.

Оспорить выводы фискалов Пономарёв так и не смог. Поданная им жалоба на результаты проверки ИФНC №10 в московское управление ФНС была отклонена.

Данный отказ, пожалуй, мог бы ещё больше осложнить положение ответчика, если бы Генпрокуратура не затянула с визированием документа – оформленный ещё в сентябре, он долгое время пылился без движения. Говорят, Пономарёву следует отдельно поблагодарить за это своих покровителей в Генпрокуратуре.

Есть подозрение, что есть у махинатора и «крот» внутри самого ФНС. По данным источников, Пономарёв пользуется «услугами» Андрея Кононенко, советника руководителя ФНС . Этот прикомандированный к службе сотрудник Управления «К» ФСБ был уже замечен в откровенных признаниях о том, что помогает «решать» вопросы с налоговой своим коллегам. Теперь, похоже, он «работает» не только с коллегами, но и с людьми, которым грозит серьёзное уголовное наказание.

Однако как бы Пономарёв не скрывался, какие бы связи не включал, он по-прежнему находится в фокусе всеобщего внимания. Следят за ним не только компетентные органы, задетые за живое его «тефлоновостью». Регулярно сообщают о его похождениях федеральные СМИ.

Например, канал «Рен-ТВ» сделал про регистрацию Пономарёва в Красном сюжет, где подробно рассказал предысторию бегства комбинатора в деревню. Также к приключениям Пономарёва периодически обращается «Коммерсантъ». В одном из недавних материалов по теме газета опросила столичных юристов о скорой судьбе Пономарёва и его капитала. Как заявил изданию партнёр компании Paragon Advice Group Александр Захаров, «человек может сменить налоговую резиденцию, например, и впоследствии отказаться вообще выплачивать налоги». «Здесь просто нельзя исключать, что данный доход мог трансформироваться в какие-то другие виды операций, и данные средства могли быть потеряны для российской налоговой юрисдикции», - подчеркнул эксперт.

По всей видимости, нехитрая краснинская фемида в лице судьи И.А. Цуцковой посильно способствовала такому исходу, сохранив за Пономарёвым его сомнительный «рекорд».

Кстати, эта дама у Пономарёва не первая. Ранее махинатору помогала представительница низшей инстанции – мировая судья Богунова из неприметного участка № 210 Раменского городского суда Московской области. Она, рассматривая безобидное, на первый взгляд, дело о клевете, признала Пономарёва невиновным в многомиллиардных налоговых уклонениях.

В Красном же, получается, авторская пономарёвская схема с привлечением незначительных представительниц Фемиды получила своё дополнительное развитие. Единственное серьёзное отличие – миллиардеру таки пришлось регистрироваться в глухой деревне, чтобы воплотить в жизнь свои намерения.

Интересно сравнить: в былые годы некоторые российские миллиардеры специально прописывались в глубинке для того, чтобы помочь небогатым регионам. Так, в частности, поступил Михаил Проходов, зарегистрировавшийся в 2009 г. в общежитии посёлка Еруда Красноярского края и заплативший налогов на сумму 16 млрд. руб. Дагестанец Сулейман Керимов на правах резидента Дербента расстался с 2,5 млрд. руб. в 2008-м. Бизнесмен Давид Якобашвили в 2011 г. перечислил бюджету Калмыкии 2,3 млрд.

И что ещё максимально полно характеризует человека, если не его действия?

Вадим Панкратов

IKEA уклонилась на €1 млрд

Мебельная империя Ингвара Кампрада построила налоговую схему

Компания IKEA за последние шесть лет не выплатила в бюджеты стран Европы в общей сложности около €1 млрд, пришли к выводу в Европарламенте. В схему могли быть включены компании в Нидерландах, Люксембурге и Лихтенштейне

В своем докладе члены Европарламента из фракции «Зеленые - Европейский свободный альянс» утверждают, что с 1991 по 2014 год компания Inter IKEA Group, которая управляет всей розничной торговлей компании и владеет торговой маркой IKEA, избежала уплаты налогов с 84% своих доходов с франшиз с помощью дочерней компании в Нидерландах. Из налогооблагаемой базы было выведено более €12 млрд из €14,3 млрд, полученных компанией в качестве роялти за этот период. Составители доклада считают, что Еврокомиссия должна начать расследование по возможному уходу IKEA от налогов. ?В 2014 году, согласно данным доклада, Германия недополучила €36 млн, Франция - почти €24 млн.

Умножение сущностей

Основатель IKEA Ингвар Кампрад в 1982 году разделил свою фирму на группы компаний, которые представляли собой два различных юридических лица. Первая, Inter IKEA Group, владеет франшизой IKEA и управляет «розничной торговлей» IKEA. Каждый из франчайзи платит Inter IKEA Group 3% с продаж. Вторая, IKEA Group, управляет 328 магазинами IKEA в 28 странах, а также фабриками, логистическими цепочками и принадлежащими компании лесными ресурсами.

Обе компании управляются фондами, которые, в свою очередь, как указывают авторы доклада, контролируются либо семьей Кампрад, либо близкими к ней людьми. Юридическим владельцем материнской компании IKEA Group - нидерландской INGKA Holding BV - является нидерландский фонд Stichting INGKA Foundation. Из пяти мест в наблюдательном совете фонда два занимают сыновья Ингвара Кампрада - Йонас и Петер. Среди других членов наблюдательного совета - в частности, бывший председатель совета директоров IKEA Group и член совета директоров Inter IKEА Йоран Гросскопф.

Согласно целям фонда, его средства могут быть направлены только на финансирование IKEA Group или благотворительных проектов. В то же время, как отмечается в докладе, на благотворительность IKEA тратит немного - в 2014 году на эти цели пошли только €104 млн, при том что прибыль IKEA Group за тот период составила €3,3 млрд.

В свою очередь, Inter IKEA Group с 1989 года контролируется зарегистрированным в Лихтенштейне фондом Interogo Foundation (об этом стало известно только в 2011 году). Данный фонд, как утверждают авторы доклада, в значительной степени контролируется семьей Кампрад. В управляющих органах Interogo - совете фонда и наблюдательном совете - присутствуют либо члены семьи основателя IKEA, либо многолетние соратники Ингвара Кампрада .

Транзит Нидерланды - Лихтенштейн

Inter IKEA Group получает плату от франчайзи (3% от продаж) через свою нидерландскую «дочку» Inter IKEA Systems BV. С 1991 по 2014 год владельцы магазинов IKEA по всему миру выплатили Inter IKEA Group €13,6 млрд. С 2009 по 2014 год выплата роялти составила более €6 млрд - 22,7% от всей чистой прибыли IKEA за этот период.

Авторы доклада отмечают, что законодательство Нидерландов, где базируется Inter IKEA Systems BV (компания - получатель роялти), достаточно благоприятно для создания так называемых транзитных компаний. У Нидерландов существуют договоры об избежании двойного налогообложения с рядом стран - это почти исключает возможность налогообложения выплат по франшизе и по процентам по долгам компаний, которые переводятся из других стран в Нидерланды. Кроме того, если голландская компания отправляет за рубеж платежи по роялти или процентные платежи, то эти средства не облагаются налогом.

Для того чтобы поступившие от владельцев франшиз со всего мира платежи так и остались не затронутыми налогообложением, голландская Inter IKEA Systems BV переводит средства другим юридическим лицам за рубежом, в том числе лихтенштейнскому Interogo.

Авторы доклада отмечают, что с 1991 по 2011 год в затратах IKEA Holding SA, материнской компании Inter IKEA Group, порядка €10,5 млрд проходят по статье «прочие расходы». Эта сумма составляет 95% от всех полученных IKEA за этот период роялти. Парламентарии считают, что часть от €10,5 млрд или эта сумма целиком была направлена в Interogo Foundation в Лихтенштейн.

В качестве доказательства существования такой схемы авторы доклада приводят свидетельство представителя IKEA, по словам которого, еще до приобретения Inter IKEA Systems BV у Interogo Foundation бренда IKEA за €9 млрд голландская компания ежегодно платила фонду за право пользования торговой маркой.

Фиктивный долг

1 января 2012 года было объявлено о сделке по приобретению бренда IKEA, после чего у Inter IKEA Systems BV образовался долг в несколько миллиардов евро перед лихтенштейнским фондом, который и профинансировал сделку.

Теперь Inter IKEA Systems BV должна выплачивать долги Interogo Foundation, таким образом выводя средства из-под налогообложения. С 2012 по 2014 год Inter IKEA Systems BV выплатила дочерней компании лихтенштейнского фонда в Люксембурге, Interogo Finance SA, почти €1 млрд.

Interogo Finance, в свою очередь, в Люксембурге облагается по льготной ставке 0,06%. С 2012 года люксембургская компания направила в Лихтенштейн в качестве дивидендов более €800 млн. В Лихтенштейне доходы от иностранных «дочек» не облагаются налогами.

Авторы доклада отмечают, что из-за того, что информация по счетам Interogo Foundation и Inter IKEA Systems BV не полностью доступна, нельзя точно определить масштаб транзакций между компаниями Inter IKEA Group и фондом Interogo.

В качестве одной из причин, по которой средства выводятся именно в Лихтенштейн, в докладе приводится предположение компании Deloitte, что в Лихтенштейне нет налога на наследование, поэтому фонд Interogo может быть в будущем использован как механизм для передачи наследства Ингвара Кампрада.

"Некорректные допущения"

В пресс-службе Inter IKEA Group на запрос ответили, что пока не успели детально изучить доклад членов Европарламента, однако в компании уже заключили, что в докладе содержатся «некоторые некорректные допущения, которые ведут к некорректным выводам». В пресс-службе отметили, что Inter IKEA Group платит налоги в соответствии с законодательством тех стран, где компания ведет свою деятельность. При этом в компании уточнили, что налоги в основном платят «дочки» компании. Полученные компанией от ее дочерних структур дивиденды не облагаются налогом по всей территории ЕС в соответствии с директивой Евросоюза «О материнских и дочерних компаниях», объяснили в пресс-службе.

Представитель Еврокомиссии Ванесса Мок по факту расследования заявила, что информация об уклонении IKEA от уплаты налогов будет проверена. «Комиссия приняла к сведению доклад и его выводы и детально изучит его», - заявила Reuters представитель Еврокомиссии.

["Ведомости", 16.02.2016, "Оптимизация по-шведски" : IKEA заявила, что эффективная ставка корпоративного подоходного налога составила около 19% за 2015 финансовый год, сообщала 12 февраля газета Financial Times (от других комментариев по расследованию политиков компания отказалась). Общая выручка IKEA за 2015 финансовый год составила 32,7 млрд евро (+11,5% год к году), чистая прибыль - 3,5 млрд евро.

Ранее Еврокомиссия поручила Нидерландам и Люксембургу обеспечить доплату 30 млн евро от Starbucks и Fiat Chrysler Automobiles. В конце 2015 г. Еврокомиссия начала расследование из-за возможных налоговых нарушений McDonald"s - речь также шла о налоговых операциях в Люксембурге и лицензионных отчислениях, сообщала BBC. Аналогичные проверки проводились и в отношении Amazon. - Врезка К.ру]

Фото с сайта advokats.me

Попытка захвата власти в "Гильдии аудиторов" четыре года назад окончилась поражением в арбитражном суде и уголовным делом для лжедиректора. С последствиями его деятельности некоммерческое партнерство разбирается до сих пор. На этот раз оно попыталось вернуть 2,58 млн руб., уплаченных по договору оказании юруслуг, доказывая его ничтожность. Представитель адвоката возражала: при подписании соглашения полномочия подписанта были проверены по ЕГРЮЛ и реестру Минюста, а это значит, на момент заключения сделки "все было законно".

История конфликта между НП "Гильдия аудиторов региональных институтов профессиональных бухгалтеров" ( , среди прочего, развитием саморегулирования профессии) и адвокатом Максимом Загорским началась с внутрикорпоративного спора в некоммерческом партнерстве. 26 мая 2011 года состоялось внеочередное общее собрание его членов в Москве, которое досрочно прекратило полномочия исполнительного директора Игоря Шелковина и назначило на этот пост Игоря Ложникова. Поскольку должность подразумевала возможность действовать от имени юрлица без доверенности, изменения были зарегистрированы в ЕГРЮЛ. Узнав о перестановке, Шелковин подал иск в Арбитражный суд Москвы о признании решения внеочередного собрания недействительным. Он указал на то, что в этот же день, 26 мая 2011 года, в Петербурге состоялось очередное общее собрание, на котором исполнительным директором был избран он сам. О московском собрании члены партнерства даже не извещались, оно прошло без кворума и было инициировано неуполномоченным лицом - Ефимом Мизиковским, который в марте 2011 года был избран президентом гильдии, но через год назначение было признано недействительным). Суд прислушался к аргументам Шелковина о незаконности процедуры избрания конкурента, и 21 августа 2012 года признал внеочередное решение московского собрания недействительным.

В январе 2013 года мировая судья Академического района Москвы признала Ложникова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация ЕГРЮЛ). Судья пришла к выводу о том, что подсудимый знал о недействительности внеочередного общего собрания 26 мая 2011 года, но тем не менее осуществил регистрацию изменений в Росреестре, подав в Минюст заведомо ложные документы. Сам он в заседаниях отрицал свою вину. Суд приговорил Ложникова к штрафу в размере 100 000 руб. и признал за "Гильдией аудиторов" право подать к нему гражданский иск о возмещении ущерба.

Еще в 2011 году, 14 сентября, Ложников как исполнительный директор партнерства подписал соглашение с адвокатским бюро "Закон и право" и адвокатом Загорским. По словам последнего, он оказывал юрпомощь и представлял интересы "Гильдии аудиторов" на судебных заседаниях об оспаривании легитимности собраний и внесения записи в ЕГРЮЛ, а также в деле о банкротстве (А40-54189/2012), которое было прекращено 6 июля 2012 года. Всего на счет бюро было перечислено в качестве платы за услуги 2,58 млн руб. Деньги партнерство попыталось себе вернуть. Вначале оно обратилось с иском в арбитражный суд. Как "Право.Ru", производство по делу было прекращено, поскольку один из ответчиков - Загорский - физическое лицо, а значит, такой спор должен быть рассмотрен судом общей юрисдикции. Партнерство последовало совету, обратившись 23 сентября 2014 года в Тверской районный суд .

"Гильдия аудиторов" потребовала признать ничтожным соглашение об оказании юруслуг и применить последствия его недействительности в виде солидарного взыскания 2,58 млн руб. с АБ "Закон и право" и адвоката Загорского. Партнерство обосновало свои требования двумя обстоятельствами. Первое - отсутствие полномочий у Ложникова. Мало того что Ложников не был законным исполнительным директором, он еще должен был согласовать эту сделку как крупную. Второе обстоятельство - неисполнение своих обязательств адвокатом Загорским. Он не участвовал в процессах лично, сетовал истец, что подтверждается актами арбитражных судов.

На заседании 4 февраля 2015 года представитель "Гильдии аудиторов" адвокат Дарья Бизюкова сообщила судье Любови Виноградовой , что в арбитражной инстанции вместо адвоката присутствовала его помощница Светлана Гусельникова , которая "сидела молча и не заявляла никаких ходатайств". Услуги не были оказаны, говорила представитель партнерства, а в актах оказанных услуг содержится неверная информация. Бизюкова сослалась на показания Ложникова, который говорил, что обратился именно к Загорскому, и процитировала ФЗ "Об адвокатуре", согласно которому адвокат оказывает услуги лично, а его помощник не имеет права заниматься адвокатской деятельностью. Этим же законом, как считает Бизюкова, установлена солидарная ответственность адвоката и бюро. Также в заседании адвокат отказалась от исковых требований на 80 000 руб. Как она пояснила суду, эту сумму "Гильдия аудиторов" уже взыскала с Ложникова как убытки в рамках арбитражного процесса . В его ходе было установлено, что Ложников перечислил эти деньги адвокатскому бюро неправомерно и не в интересах партнерства.

Обоих ответчиков в процессе представляла та самая Гусельникова. Сам адвокат Загорский через помощницу попросил суд рассмотреть дело в его отсутствие, ссылаясь на занятость. Гусельникова возражала против удовлетворения иска, мотивируя это тем, что при заключении соглашения были проверены сведения ЕГРЮЛ, Минюста и Минфина. Везде был указан Ложников, а доступа к внутренним документам контрагента у адвокатского бюро не было. Поэтому "на момент совершения сделки все было законно", говорила Гусельникова.

Она сообщила суду, что соглашение прямо предусматривало право Загорского привлекать к работе любых лиц без согласования с доверителем. Дела "Гильдии аудиторов" Загорский вел совместно с другим адвокатом - Михаилом Карповым , и документы они готовили вместе. Гусельникова подтвердила свое участие в деле и особо отметила, что действовала по заданию своего начальника Загорского. А на судебных заседаниях, помимо нее самой, присутствовал адвокат Карпов, и ходатайства он заявлял. Таким образом, считает Гусельникова, услуги по договору были оказаны в полном объеме. А что касается адвокатского бюро, то его она считает ненадлежащим ответчиком. "Никакой солидарной ответственности законом не предусмотрено, на этот счет были разъяснения адвокатской палаты". - заявила представительница ответчиков.

Выслушав участников процесса и учтя уже вынесенные судами решения, судья Виноградова заняла сторону истца. Она решила признать спорное соглашение ничтожным и взыскать с ответчиков в солидарном порядке 2,5 млн руб.

Как стало известно "Ъ", 45-летний Константин Пономарев был задержан следователями ГСУ СКР по Москве и оперативниками ФСБ вечером в среду. Одновременно была проведена серия обысков в подмосковном коттедже бизнесмена, его московской квартире, офисе, а также в кабинетах его адвокатов. Следственные действия, по некоторым данным, продолжались больше суток. Говорят, что уставший от них Константин Пономарев сам попросил отвезти его в ИВС. Также был задержан адвокат Максим Загорский, в последние несколько лет представлявший интересы господина Пономарева в судах. Вчера днем оба подозреваемых были доставлены в Пресненский суд Москвы, где судья Татьяна Васюченко рассматривала ходатайства следователей об избрании им мер пресечений.

Как пояснил представитель СКР, Константин Пономарев является фигурантом сразу нескольких уголовных дел: о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), заведомо ложном доносе, связанном с искусственным созданием доказательств обвинения (ч. 3 ст. 306 УК РФ), заведомо ложных показаниях (ч. 1 ст. 307 УК РФ), подкупе свидетелей (ч. 1 ст. 309 УК РФ) и уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Близкие к следствию источники "Ъ" пояснили, что своеобразным катализатором начала полномасштабного расследования в отношении господина Пономарева стала нашумевшая история с поставкой дизель-генераторных установок (ДГУ) в Крым. Как считают следователи, бизнесмен знал, что обострение отношений между Россией и Украиной в 2014 году после возвращения Крыма в состав РФ может вызвать энергетическую блокаду полуострова со стороны украинских энергетиков, и решил этим воспользоваться. Для бесперебойного обеспечения энергией Черноморского флота и населения Крыма Минэнерго России доставило туда множество оборудования, включая 71 ДГУ, принадлежавшие структурам господина Пономарева. Сами установки перебрасывались силами входящего в "Россети" ПАО "Кубаньэнерго". При этом, по мнению СКР, подозреваемый Пономарев "путем подписания фиктивных договоров и актов приемки-передачи" искусственно создал цепочку, по которой ДГУ передавались от одной компании к другой. Это впоследствии дало ему основание обратиться с гражданским иском к "Кубаньэнерго" в Краснинский райсуд Смоленской области (недавно уроженец Москвы получил там официальную прописку), потребовав возврат 71 ДГУ. По версии господина Пономарева, его установки незаконно использовались в Крыму. Председатель суда Ирина Цуцкова, лично рассматривавшая иск, в июле прошлого года приняла решение в пользу господина Пономарева. А через несколько месяцев удовлетворила еще один иск бизнесмена о выплате ему 5,3 млрд руб. за пользование его техникой. Последнее дело, впрочем, было прекращено Смоленским облсудом, а жалобу "Кубаньэнерго" по возврату ДГУ Верховный суд рассмотрит 13 июня. Действия господина Пономарева следствие сочло покушением на мошенничество. Судья Цуцкова покинула свой пост, и в отношении нее и ряда ее коллег проводятся проверки, которые вполне могут закончиться уголовными делами. Получить комментарии в связи с этим у представителей судебной системы "Ъ" не удалось, а в "Россетях" от них воздержались.

Остальные вменяемые господину Пономареву в вину преступления связаны с его давним конфликтом с компанией IKEA. Как рассказывал "Ъ", в 2007-2008 году он предоставлял ей ДГУ для ввода в строй двух гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Спор, сначала возникший между ними из-за оплаты услуг, закончился заключением мирового соглашения, по которому господину Пономареву IKEA выплатила в 2010 году баснословную сумму отступных почти в 25 млрд руб. Из них, как подсчитала ФНС, он должен был заплатить в общей сложности в казну налогов на 8 млрд руб.- 4,7 млрд как руководитель юрлица и 3,3 млрд как физическое лицо. На коммерсанта завели уголовное дело именно как на физлицо. Как считают следователи, чтобы его прекратить, Константин Пономарев и его адвокат Максим Загорский - сын бывшего судьи и известного юриста, якобы разработали хитроумную схему. Они несколько раз инициировали возбуждение уголовного дела о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ) в одном из мировых участков Раменского судебного района Московской области. Во всех случаях там фигурировали три фамилии - сам господин Пономарев и некие Власенко и Исаев. В разных случаях их процессуальные роли менялись, но суть была одна - речь шла о конфликте бизнесмена с IKEA. Сейчас предпринимателю и его защитнику вменяется в вину подкуп Исаева как свидетеля за $20 тыс. и Власенко как обвиняемого за $50 тыс. Первый в суде подтвердил, что Власенко, находясь в кафе "Ми-ля", клеветал в разговоре на Константина Пономарева, рассказывая о якобы его незаконных махинациях в сделках с IKEA. В суд были представлены документы, выгодные "потерпевшему" и его адвокату, признанные судом. А позже приговоры мирового судьи передавались в прокуратуру или арбитраж, которые, помимо прочего, стали основанием для прекращения уголовного дела о неуплате налогов физлицом на 3,3 млрд руб. Не исключено, что теперь это дело будет возобновлено по вновь открывшимся обстоятельствам.

Кроме того, в пятницу в Пресненском суде представитель СКР сообщил, что снова расследуется дело в отношении Константина Пономарева о неуплате налогов с юрлица на 4,7 млрд рублей.

Господин Пономарев в суде заявил, что не признает своей вины и не намерен препятствовать расследованию. Он также сообщил, что суть инкриминируемых деяний ему не очень понятна. Судья Татьяна Васюченко арестовала его на два месяца, поскольку предприниматель, по данным СКР, купил билет в Черногорию, чтобы скрыться от следствия, а кроме того, контактировал с некими высокопоставленными лицами, чтобы оказать давление на следствие и суд.

Под стражу был заключен и адвокат Максим Загорский, которому вменяется в вину подкуп свидетелей и заведомо ложный донос. Господин Загорский вину отрицал, утверждая, что действовал в рамках полномочий адвоката.

Адвокат Андрей Смецкой, представляющий интересы Константина Пономарева, заявил "Ъ", что как задержание, так и обыск у его клиента были проведены, по его мнению, с грубыми нарушениями законодательства. Как он утверждает, следственные действия продолжались без перерыва 28 часов, начиная с 21:30 6 июня. А все это время господину Пономареву якобы не давали "ни есть, ни спать". Он также утверждает, что при обыске офиса еще одного, не задержанного адвоката Константина Пономарева Павла Казареза на Тверской улице в Москве оперативники ФСБ "буквально разнесли кабинет", а потом вынесли все документы, связанные с судебным конфликтом с "Кубаньэнерго". "Попытки остановить этот процесс, нарушающий закон об адвокатуре, пресекались следователем",- сказал защитник. В результате за несколько дней до рассмотрения в Верховном суде жалобы "Кубаньэнерго" на решение суда в пользу господина Пономарева защита, по словам господина Смецкого, была лишена всех доказательств и аргументов. В любом случае Андрей Смецкой убежден, что спор между его доверителем и "Кубаньэнерго" является гражданско-правовым.

Что же касается эпизода о подкупе свидетелей, то он, уверен адвокат, основан на предположениях, "к тому же двухлетний срок давности по нему истек", уголовные дела о неуплате его клиентом налогов, напомнил адвокат, дважды прекращались прокуратурой Москвы, "а предъявлять обвинения по тем же обстоятельствам - это далеко за рамками уголовного права". Защита намерена обжаловать арест господина Пономарева, а также обратиться в службу собственной безопасности ФСБ с тем, чтобы она проверила законность действий сотрудников ведомства.

"Мы давно поняли, что "бизнес" господина Пономарева заключался в осуществлении различных махинаторских схем по созданию "доказательств" для судов с целью получения значительных средств от контрагентов в судебном или досудебном порядке",- заявил, в свою очередь, "Ъ" адвокат Владимир Михайлов, представляющий IKEA.