Лидер таганской опг александр романов. СМИ: лидер Таганской ОПГ называет зампреда ЦБ «крестным отцом

В декабре 2013 года Гражданская гвардия Испании (аналог ФСБ) провела на острове Майорка масштабную спецоперацию под кодовым названием “Dirieba” против Таганской организованной преступной группировки. Члены таганской ОПГ подозреваются в отмывании денег, мошенничестве, а также вымогательстве.

В начале февраля 2014 года одна из самых авторитетных и крупнейших газет Испании “ ABC” (тираж газеты более 200 тыс. экземпляров), опубликовала сенсационные данные о связи руководителей Таганской ОПГ с вице-спикером Совета Федерации России Александром Трошиным.

В официальном сообщении на сайте Гражданской гвардии Испании сообщается, что операцией по аресту представителей Таганской ОПГ, руководил Европол — организация Евросоюза со штаб-квартирой в Гааге, координирующая борьбу спецслужб Старого Света с терроризмом и организованной преступностью. Офицеров Гражданской гвардии заинтересовали дорогостоящие приобретения недвижимости, которые совершил на Майорке гражданин России Александр Романов.

В частности, за 6 миллионов евро Романов приобрел на берегу моря в курортном местечке Пагуэра отель Mari Pins, проведя в нем в 2011 году реконструкцию на несколько миллионов евро. Как отмечают испанские СМИ, после смены владельца местные туроператоры прекратили с отелем сотрудничество. При этом Александр Романов и его жена Наталья Виноградова приобрели в Пагуэра шикарный особняк стоимостью более 3 миллионов евро.

Во время обыска в доме господина Романова сотрудники спецслужб Испании обнаружили крупные суммы в евро, рублях и долларах, а также коллекцию редких картин. По данным Гражданской гвардии Испании, в собственности Александра Романова был также дорогостоящий автомобиль Porsche.

«Расследование привело офицеров к выводу, что ОПГ «Таганская» использовала Испанию для отмывания денежных средств от преступной деятельности в России. Александр Романов является ключевой частью этой схемы», — говорится в заявлении спецслужб Испании.

«Таганская ОПГ - это одна из самых важных московских ОПГ, специализирующаяся на вымогательстве и присвоении силовым путем предприятий с последующим умышленным банкротством», — характеризуют деятельность «таганских» офицеры Гражданской гвардии.

Спецоперация по аресту руководства Таганской ОПГ сотрудники Гражданской гвардии (аналог ФСБ) разрабатывали совместно с Национальным центром разведки CNI (аналог СВР России) Испании в течение 20 месяцев.

Кроме самого Романова и его жены Натальи Виноградовой и родственников на вилле были задержаны адвокат Амадо Хайме Састре, его налоговый консультант и некий предприниматель, предоставлявший для отмывания денег счета и подставных лиц. Александру Романову спецслужбы отводят ключевую роль в схеме по отмыванию преступных доходов, действовавшей в нескольких странах Европы. Как подчеркивают испанские офицеры, их действия были санкционированы судом и прокурором по борьбе с коррупцией.

Это не первый случай, когда на Майорке обнаруживают инвестиции «русской мафии», но впервые ОПГ вкладывает деньги в туристический бизнес. Спецслужбы Испании считают, что Романов управлял этим бизнесом через подставных лиц. Так, адвоката Амадо Састре, руководящего юридической фирмой «Састре и партнеры», следователи подозревают в том, что он консультировал «Таганскую ОПГ», помогая отмывать деньги. В доме юриста также прошел обыск.

Помимо отмывания денег, обмана казначейства и подделки документов, задержанные подозреваются в возможных нарушениях прав трудящихся, разглашении секретной информации, принуждении и коммерческом подкупе.

На сайте Европола подчеркивается, что в развитие проведенной операции могут последовать дальнейшие аресты.

Испанские спецслужбы сообщили журналистам, что Александр Романов с 1992 по 1995 год был совладельцем "Глория Банк", который полностью зависел от ОПГ "Солнцевская", одной из самых влиятельных в Москве. В 1996 году у банка была отозвана лицензия в связи с «неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неудовлетворительным финансовым положением, неисполнением обязательств перед кредиторами, а также предписаний Центрального Банка Российской Федерации».

В конце 90-х годов "Солнцевские" начали активно сотрудничать с “Таганскими”. И благодаря помощи Таганской ОПГ (рейдерский захват) в 2000 году Александр Романов становится директором ликеро-водочного завода "Кристалл". По словам Александра Романова, директором он стал после длительного спора хозяйствующих субъектов «с помощью автоматчиков», применяя «тактику, которой учили в 1990-х».

В 2005 году Александр Романов был уволен с ликеро-водочного завода “Кристал” за финансовые нарушения. В отношении господина Романова было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышения должностных полномочий (ст. 201 УК РФ). По версии следствия, Александр Романов и его заместитель Павел Лобанов купили на средства завода за 220 миллионов рублей необеспеченные векселя двух фирм — ООО "Генеральная инвестиционная компания" и ООО "Квант". К тому времени Павел Лобанов успел скрыться за границей, а Александра Романова в сентябре 2005 года арестовали.

В итоге в 2006 году Зеленоградский райсуд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы. Отсидев этот срок и выйдя на свободу, Александр Романов перебрался на Майорку.

С одной стороны, их связывают родственные узы, поскольку Александр Торшин приходится крестным отцом сыну Александра Романова, с другой стороны, у спецслужб Испании есть доказательства того, что они связаны криминальным прошлым.

Спецслужбы Испании в течение нескольких лет прослушивали телефонные разговоры Александра Романова, который часто звонил для консультаций к сенатору от Марий Эл и называл его “крестным отцом”. Однако арестованный заявил, что если и называл Торшина "крестным отцом" в разговорах, перехваченных спецслужбами, то исключительно ввиду вышеописанных родственных связей.

В результате обыска в особняке Романова на острове Майорка были найдены два письма, которые связаны с «рейдерским захватом компанией «Афганец» крупнейшего в столице России торгового центра “Универмаг Москва”.

Первое письмо адресовано вице-спикеру Совета Федерации Александру Торшину и написано руководителем компании «Афганец», “в котором он просит сенатора от Марий Эл выступить на стороне рейдеров, которые захватили Универмаг Москва”.

Напомню, что в 2009 году сотрудники и руководство “Универмаг Москва” обратились с открытым письмом к Президенту России Дмитрию Медведеву, которое было опубликовано в “Российской газете”.

"Трудовой коллектив ОАО "Универмаг "Москва", - говорится в письме, - обращается к Вам - гаранту Конституции России, с просьбой вмешаться в ситуацию, возникшую вокруг старейшего предприятия торговли - универмага "Москва" на Ленинском проспекте, имеющего 45-летнюю историю.

Коллективом ОАО "Универмаг "Москва" с октября 2007 года были пресечены неоднократные попытки рейдерского захвата (в том числе силового) универмага "Москва", организованные недобросовестными акционерами с целью дальнейшего банкротства, ликвидации и продажи предприятия. Однако, несмотря на все наши усилия, направленные на соблюдение законности в корпоративном конфликте между акционерами универмага, мы оказались бессильными перед действиями правоохранительной и судебной системы, которые своими действиями, по нашему мнению, фактически препятствуют тому, чтобы законность и справедливость восторжествовали .

Второе письмо - это ответ заместителя Генерального прокурора РФ Виктора Гриня вице-спикеру Совета Федерации, в котором высокопоставленный сотрудник Генпрокуратуры «успокаивает» Александра Торшина и сообщает, что по вопросу защиты рейдеров “Универмага Москвы” были приняты необходимые меры. На письме стоит официальный штамп Генеральной прокуратуры России.

Наш источник в одной из самых влиятельных газет Испании “ABC” сообщил, что спецслужбы предоставили журналистам лишь незначительную часть материалов о связях сенатора Александра Торшина с Таганской ОПГ.

Для чего был организован “информационный слив” испанскими спецслужбами в отношении сенатора от Марий Эл?

Сейчас спецслужбы Испании и Европейского Союза получили “компромат” на одного из высокопоставленных чиновников в России, имеющего хорошие связи в исполнительной и законодательной власти страны. Не исключено, что Александру Порфирьевичу Торшину намекают на сотрудничество в качестве лоббиста иностранных государств.

Отметим, что сенатор от Марий Эл уже имеет большой опыт в продвижении внешнеполитических интересов иностранных государств. Александр Торшин активно реализует в России интересы одной из крупнейших в США лоббистских структур - NRA (национальная стрелковая организация США), тесно связанной, как с политической элитой, так и спецслужбами Америки.

Кстати сказать, в этом году вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин (в связи с острым политическим конфликтом между Россией и США), не смог посетить ежегодный съезд NRA в Америке, и встретиться со своими кураторами. Но сенатор от Марий Эл отправил на съезд NRA свою помощницу Марию Бутину, которая является руководителем организации “Право на оружие”, выступающую за свободную продажу оружия в России. Так что инструкции от лоббистов из NRA вице-спикер Совета Федерации в этом году получит от своей помощницы.

Руководитель организации “Право на оружие” в своем блоге честно призналась, что визу в США она смогла получить, лишь после того, как Александр Торшин познакомил Бутину с кураторам из NRA. До знакомства с лоббистами из NRA, посольство США два раза не выдавала Марии Бутине визу. Стоит отметить, что в посольстве США обычно отказывают в получение визы молодым девушкам, которых подозревают в занятиях проституции и планах остаться в Америке.

В заключении отметим, что прослуживший два года в стройбате Александр Торшин и не имеющий никакого отношения к спецслужбам России, в течение несколько лет активно пытается всеми силами завязать знакомства, как с действующими сотрудниками силовых органов, так и общественными организациями офицеров запаса ГРУ и СВР. Возможно, настойчивые попытки сенатора от Марий Эл навязать свою дружбу силовикам, связана с просьбами американских, а теперь и европейских кураторов Александра Торшина?!

Считаем, что ФСБ и Следственному комитету России стоит начать проверку данных, полученных от спецслужб Испании в отношении преступных связей Таганской ОПГ и сенатора Александра Торшина. Необходимо также проверить роль сенатора от Марий Эл в рейдерском захвате крупнейшего в столице России торгового центра “Универмаг Москва”.

Александр Фридом

PS: статья про криминальные связи Таганской ОПГ и сенатора от Марий Эл Александр Торшина в одной из самых авторитетных и крупнейших газет Испании “ ABC”

CRUZ MORCILLO / PABLO MUÑOZ / MADRID

Dos cartas comprometedoras halladas en el registro del chalé del capo detenido en Mallorca conducen hasta Alexander Torshin

Cuando el pasado mes de diciembre los hombres del Servicio de Información de la Guardia Civil pusieron en marcha en Mallorca laoperación Dirieba , la noticia apenas ocupó espacio en los medios. Se trataba de un nuevo golpe a la mafia rusa -en concreto a la red de blanqueo en España de la Taganskaya-, había una decena de detenidos y poco trascendió más allá de que el jefe del grupo, Alexander Romanov, había comprado el hotel Mar i Pins y una vivienda anexa en Paguera por cerca de seis millones de euros , en una supuesta operación de lavado de dinero. De los arrestados, entre los que había testaferros y también un abogado y un asesor fiscal españoles, solo Romanov y su mujer, Natalia Vinogradova, ingresaron en prisión.

Sin embargo, tras aquella discreción imprescindible había una de las investigaciones más delicadas de cuantas se han realizado en España. En los 90, Alexander Romanov había ocupado en Rusia puestos de responsabilidad en grandes empresas a los que accedió, según informaciones de Inteligencia, por imposición, o al menos con la connivencia, de grupos mafiosos.

Así, entre 1992 y 1995 fue copropietario del Gloriasbank, una entidad que, según algunas fuentes, dependía de la Solntsevskaya, una de las mafias más potentes de ese país que ya fue atacada en España en las operaciones Avispa y Java. Años después, y hasta el 2000, fue vicepresidente de la petrolera Rosfnet, a la que los servicios de inteligencia de varios países conectan con la mafia Izmailovskaya , también investigada en España en el sumario en el que está imputado uno de los grandes magnates rusos, hoy residente en Israel, Michael Tcherney.

«Raider» contra Kristall

Pero, siguiendo con la trayectoria de Romanov, destaca especialmente su incorporación en el año 2000 como director general a la destilería Kristall, que se habría realizado a la fuerza con la intervención de una compañía de seguridad también perteneciente a la Taganskaya. Allí estuvo hasta el 15 de agosto de 2005, cuando fue acusado de irregularidades financieras que provocaron su detención e ingreso en prisión . En diciembre pasado también trascendió que la especialidad de la Taganskaya eran los «raiders»; es decir, la apropiación de empresas de la competencia bien directamente por la fuerza u obligando a los propietarios a vender sus acciones por otras vías. Romanov habría participado en varios de ellos, incluido el de Kristall, ya mencionado, pero también en los de TPK Kvant, LB Ikalto y Univermag Moscú .

Para los investigadores, el capo detenido en Mallorca es un miembro muy destacado y activo de la Taganskaya, cuya mano derecha es su mujer, Natalia Vinogradova, que curiosamente trabajó en la «Casa Blanca» rusa durante algún tiempo .

Sin embargo, lo más delicado de todo este asunto son las conexiones políticas de Romanov detectadas a lo largo de más de tres años de investigaciones, realizadas por la Guardia Civil e impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado. Según ha podido saber ABC, el capo encarcelado en España mantiene estrechas relaciones con Alexander Torshin, vicepresidente primero del Senado ruso y hombre de gran influencia. Por una parte, hay vínculos familiares, ya que el político es padrino de un hijo de Romanov, pero por otra existen indicios de que ambos colaboran en actividades supuestamente delictivas. Incluso, hay sospechas de que el segundo es testaferro del primero. Por supuesto, el detenido en nuestro país explicó que si llamaba «padrino» o «jefe» a Torshin en las conversaciones intervenidas era solo por esa relación familiar ya explicada, y no porque trabajara a sus órdenes.

No obstante, el registro de la vivienda mallorquina de Romanov arrojó sorpresas. Se hallaron dos cartas relacionadas con la apropiación por la fuerza por parte de la empresa Afganets de un centro comercial en Moscú propiedad de la sociedad Univermag. Por primera vez se relacionaba al detenido en España con Afganets, de la que es socio Igor Zhirnokleev -investigado como miembro muy relevante de una organización criminal-, y que está representada por Gregory Rabinovich , considerado también un personaje importante dentro de la mafia rusa.

Carta a Torshin

El primer documento relevante que se encontró a Romanov es una carta que envía el gerente de Afganets -considerada una sociedad instrumental al servicio de la Taganskaya- a Alexander Torshin, en la que le pide su intervención porque hombres armados vinculados a la anterior propiedad del centro comercial le están exigiendo determinada información; el segundo es la respuesta que da el fiscal Grin -alto cargo del Ministerio Público- al vicepresidente del Senado en la que le tranquiliza y le dice que ya se han tomado medidas. Lleva sello oficial.

Las fuentes afirman que esa documentación es un indicio serio de quemiembros relevantes del crimen organizado tienen acceso al político , al que le piden favores que este parece atender; y segundo, que hizo la gestión que se le pidió y con resultados positivos para quienes se apoderaron por la fuerza del centro comercial.

Испанские власти объявили об аресте восьми участников «русской мафии», в том числе видного представителя «таганской» преступной группировки. Под последним, как удалось выяснить «Росбалту», полицейские подразумевают бывшего генерального директора водочного завода «Кристалл» Александра Романова. По версии испанцев, он занимался в Королевстве «отмыванием» денег ОПГ и вкладывал их в турбизнес. Адвокат Романова заявил агентству о его невиновности.

11 декабря Гражданская гвардия провела против «русской мафии» в Испании спецоперацию под названием «Dirieba», которую координировал Европол. Под стражу были взяты восемь человек - как граждане Королевства, так и россияне. Среди арестованных полицейские особо выделили Александра Романова, который, по их версии, является одним из лидеров «таганской» преступной группировки. К нему нагрянули с обысками на расположенную прямо на берегу моря шикарную виллу стоимостью 3 млн евро. Там, согласно отчету испанских властей, была обнаружена большая коллекция картин, а так же стопки долларов, евро, фунтов и рублей. Все ценности изъяли. Александра Романова и его супругу Наталью Виноградову арестовали.

Согласно заявлению испанцев, «таганская» группировка специализируется на вымогательствах. Так, ее представители требовали от некоего коммерсанта дешево продать компанию. Получив отказ, гангстеры стали запугивать самого предпринимателя, клиентов и поставщиков его компании. В результате компания была доведена почти до банкротства, после чего дешево досталась «таганским». В Испании полагают, что это далеко не единичный случай подобной деятельности ОПГ.

По версии полиции, вырученные таким образом средства направлялись для «отмывания» в Испанию. А в Королевстве легализацией средств занимался Александр Романов. Он поселился на Майорке четыре года назад, где, как считают участники спецоперации, создал команду сподвижников, в которую входили налоговые консультанты, адвокаты и т.д. Они помогали вкладывать «грязные» деньги в туристический бизнес. Например, был куплен расположенный на берегу моря отель Mar I Pins, на реконструкцию которого было потрачено несколько миллионов евро. По соседству Романов приобрел и виллу Paguera, где его и арестовали.

Также был взят под стражу адвокат из Майорки Амадо Хайме Састре. В Испании полагают, что юрист так оформлял инвестиции «таганской» группировки, что ни в каких официальных документах фамилия Романова не фигурировала.

«Александр Романов не связан ни с какими группировками, ни в чем не виноват, ни в каких экономических преступлениях не участвовал, - заявил «Росбалту» российский адвокат Романова Игорь Васин. - В ближайшее время я вылечу в Испанию, чтобы на месте разобраться во всем происходящем».

Стоит отметить, что Александр Романов - личность в России хорошо известная. В 2000 году он, после серии скандалов и акционерных воин, стал гендиректором ликеро-водочного завода «Кристалл». Это сопровождалось настоящим побоищем между охранниками, нанятыми прежним руководством завода, и бойцами ЧОП, сопровождавшими Романова.

В 2005 году на Романова было возбуждено уголовное дело, Тверской суд арестовал бизнесмена по обвинениям по статьям УК РФ 159 (мошенничество) и 201 (злоупотребление полномочиями). По версии следствия, гендиректор «Кристалла» за счет средств завода купил необеспеченные векселя, чем причинил ущерб на сумму более 230 млн рублей. Романов был осужден на три с половиной года, но вышел на свободу условно-досрочно. Вскоре после этого он уехал жить в Испанию.

Александр Романов является косвенным участником и другой скандальной истории. Как уже неоднократно сообщал «Росбалт», в 2012 году столичные оперативники задержали четырех сотрудников МВД Чечни Мусхаджи Мусулаева, Джамбулата Мухматмурзиева, Адама Исраилова, Хож-Ахмеда Исраилова, входивших в личную охрану главы республики Рамзана Кадырова, а также троих их знакомых бизнесменов — Ахмеда Дзамихова, Асламбека Темирова и Ибрагима Тагирова. По версии следствия, они похитили автоугонщика, держали его на территории коттеджа, избивали и пытали, требуя передать ранее украденный Lexus. Однако бизнесмен Дзамихов имел свою точку зрения на ситуации. Согласно ей, у него возник конфликт с Александром Романовым из-за одного из крупных ликеро-водочных заводов. Романов, по мнению Дзамихова, подключил к ситуации представителей «таганской» группировки. В свою очередь бизнесмен был вынужден обратиться за помощью к охранникам Кадырова. Стороны провели несколько встреч, но так ни о чем и не договорились. Очередные переговоры должны были пройти в торговом центре «Времена года». Но когда туда прибыли Дзамихов и охранники Кадырова, их всех задержал спецназ.

Источник в правоохранительных органах отметил «Росбалту», что Испания давно входит в сферу интересов «таганской» группировки. Лидеры этой ОПГ считаются дружественными криминальному клану «воров в законе» Тариела Ониани (Таро) и Мераба Джангвеладзе (Мераб Сухумский), которые тоже отмывали грязные средства на территории Испании и являются фигурантами ряда расследований в Королевстве. «Таганские», по оперативным данным, принимали участие в войне клана Таро-Мераба и клана «законника» Аслана Усояна (Дед Хасан), в ходе которой последний был убит.

Мог инструктировать членов Таганской ОПГ по вопросам отмывания денег через банки и недвижимость в Испании. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на конфиденциальный доклад испанской полиции, попавший в распоряжение агентства. Расследование этого дела продолжалось в течение трех лет и было завершено в 2013 году.

Помощь бандитам Торшин якобы оказывал в то время, когда был сенатором Совета Федерации. При этом Торшину не было предъявлено каких-либо обвинений, и в суд он также не вызывался. Сам Торшин отрицает наличие каких-либо связей с ОПГ и говорит, что его отношения с ее лидером, бывшим директором завода «Кристалл» Александром Романовым , являются «исключительно социальными». По словам Торшина, с Романовым они не общались с момента его ареста в 2013 году, а познакомились в 90-е годы. «Я должностное лицо, и я не прячусь, - заявил агентству Bloomberg Торшин. - В последний раз мы говорили 27 ноября 2013 года, когда он позвонил мне, чтобы поздравить с днем рождения».

[Bloomberg, США, 09.08.2016, Перевод: Инопресса, 09.08.2016, "Мафиози или руководитель Центробанка?" : "По утверждениям следователей из Испании, экс-сенатор партии Владимира Путина "Единая Россия" направлял потоки "грязных денег" для мафиози в Москве до того, как в прошлом году был назначен на пост зампреда ЦБ", - пишет Bloomberg. [...]
"Торшин сказал в интервью в главном здании ЦБ в Москве, что познакомился с Романовым в начале 90-х, а позднее они одновременно работали в банке: Торшин - на своей нынешней должности, а Романов - в качестве нижестоящего сотрудника. Он сказал, что они время от времени поддерживали между собой контакты, но не разговаривали с тех пор, как Романов почти три года назад был арестован в Испании", - говорится в статье.
Торшин также сказал в интервью, что его сеть знакомств распространяется на США, где он состоит в Национальной стрелковой ассоциации. Он сказал, что встречался с Дональдом Трампом, а в мае, на конвенции ассоциации, обедал за одним столом с его сыном Дональдом Трампом-младшим.
"Бывший первый зампред ЦБ Сергей Алексашенко сказал, что Торшин вернулся на свою прежнюю должность, возможно, по просьбе ФСБ, с которой у него, как представляется, долгие связи", - говорится в статье.
Авторы пишут: "Торшин (а он держит у себя в кабинете маленький бюст Путина рядом с православной иконой) не вдавался в подробности своих связей с ФСБ помимо того, что признано публично". "Пресс-служба ЦБ заявила лишь, что Торшин был нанят председателем банка Эльвирой Набиуллиной благодаря тому, что обладает политическим инстинктом", - говорится в статье. - Врезка К.ру]

Доклад испанских правоохранителей рисует другую картину отношений Торшина и Романова: «В рамках иерархической структуры ОПГ российский политик Александр Порфирьевич Торшин стоял над Романовым, который называл его «крестным отцом» или «боссом» и осуществлял [различную] деятельность и инвестиции от его имени».

В мае прошлого года Романов заключил сделку с испанскими правоохранителями и получил наказание в виде трех лет и девяти месяцев лишения свободы за участие в отмывании €1,6 млн. Экс-бизнесмен был задержан на острове Майорка в 2013 году. В его шале были обнаружены два компрометирующих письма из переписки с Александром Торшиным, которые легли в основу доклада испанской полиции наравне с их телефонными разговорами от 2012–2013 годов. Оба письма были связаны с рейдерским захватом ООО «Афганец» универмага «Москва» в Москве. Одно из них - письмо Александру Торшину, написанное руководителем ООО «Афганец», в котором он просит вмешаться, поскольку вооруженные люди, связанные с предыдущим собственником торгового центра, требуют определенной информации.

Во втором письме содержится ответ прокурора Виктора Гриня Торшину, в котором замгенпрокурора РФ успокаивает Торшина и заявляет, что «меры приняты». Примечательно, что на данном письме стоит государственная печать.

По данным базы «Контур.Фокус», Торшин является соучредителем фонда «Альтэнерго», фонда «Центр экономических исследований и распространения экономической информации «Открытая экономика», который получал подряды от Министерства образования РФ, фонда «Концепт», НП «Русский дом в Париже». Также он возглавляет общественную организацию «Российский союз налогоплательщиков» и региональную общественную организацию «Национальная экспертная палата».

Кроме того, Александр Торшин входит в состав учредителей группы компаний «Академия: Кутафин и партнеры». Помимо всего прочего, бывший сенатор вместе с женой Ниной является соучредителем Международного гуманитарного фонда по сохранению христианских святынь Косово и Метохии «Международный фонд святого Саввы Освященного», который, согласно уставным документам, занимается деятельностью по предоставлению финансовых услуг. По данным базы «Контур.Фокус», Нина Торшина также является совладелицей ЗАО «Лайф».

В 2011–2014 годах Нина Торшина засветилась в арбитражных судах из-за спора вокруг долей в компании «Эстен». В 2015 году эта компания была ликвидирована.

В пресс-службе ЦБ заявили, что нет весомых причин считать утверждения Bloomberg о связях Торшина и Романова имеющими под собой основания. «Ни Банк России, ни Александр Торшин никогда не были официально ознакомлены с материалами испанских правоохранителей, на которые ссылается агентство Bloomberg. Ни испанская прокуратура, ни представители каких-либо других органов никогда не связывались с Александром Торшиным по поводу этого расследования», - сообщил представитель регулятора.

Игорь Васин, российский адвокат Александра Романова, отказался комментировать «Газете.Ru» информацию о связях своего клиента с Торшиным, сославшись на то, что об этом деле ему ничего неизвестно.

Впрочем, биография Романова и без этого хорошо описана в открытых источниках. Директором завода «Кристалл» Романов стал в 2000 году, а до этого работал в Центробанке и в компании «Роснефть». Тогда после длительного спора хозяйствующих субъектов брать завод под контроль, по словам самого бизнесмена, пришлось «с помощью автоматчиков», применяя «тактику, которой учили в 1990-х». В 2005 году в отношении Романова было возбуждено уголовное дело, его арестовали по обвинению в мошенничестве (ст.159 УК). По версии следствия, гендиректор «Кристалла» за счет средств завода купил необеспеченные векселя, причинив ущерб на сумму более 230 млн руб.

В итоге он был осужден на три с половиной года, однако вскоре освободился и уехал жить в Испанию.

Как отмечает Bloomberg, Испания выступает авангардом борьбы ЕС и США против российских преступных группировок, «чьи щупальца достигают высших эшелонов власти в Москве». В мае этого года испанский суд выдал международный ордер на арест 12 граждан РФ, среди которых депутат Госдумы РФ Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин , замглава ФСКН Николай Аулов , бывший зампред СКР при прокуратуре Игорь Соболевский . Они подозреваются испанскими правоохранителями в связях с тамбовской (лидер - Геннадий Петров ) и малышевской (лидер - Александр Малышев ) бандгруппировками, действовавшими на территории Испании еще в 1996 году. Геннадий Петров является главным обвиняемым по делу «русской мафии» в Испании, в настоящее время он скрывается от правосудия. Испанские СМИ со ссылкой на власти страны связывают его имя с самыми верхами российской власти: «Петров напрямую связан с политиками и российскими общественными деятелями, в частности с Анатолием Сердюковым , (бывшим) министром обороны России, его тестем, бывшим премьер-министром Виктором Зубковым », - говорится в тексте обвинительного заключения по делу «русской мафии».

Согласно заключению испанских прокуроров, которых цитирует Bloomberg, Петров и Малышев влияли не только на политику России, но и на судебную и исполнительную власть. По данным прокуратуры, они могли контролировать министров, судей и высокопоставленных военных, со многими из которых отношения находились в разряде дружеских. Прокуроры отмечают, что Петров, Малышев и их соратники якобы занимались такими видами противоправной деятельности, как убийства, торговля оружием, вымогательство, мошенничество, взяточничество, контрабанда, незаконный оборот наркотиков, преступления против казначейства и другие.

["Открытая Россия", 28.06.2016, "Среди членов "Единой России", связанных с Таганской ОПГ, называется Александр Торшин" : Подробности сообщаются на сайте специальной прокуратуры Испании по борьбе с коррупцией и оргпреступностью. Приводим перевод пресс-релиза [...]:
«28 июня 2016. Антикоррупционная прокуратура координирует операцию против российской криминальной группировки.
По приказу специального прокурора по борьбе с коррупцией и организованной преступностью были произведены восемь арестов, проведены 15 обысков и описей имущества, заморожены 142 текущих банковских счета, арестованы в общей сложности 191 имущественное владение. [...]
Экономическая прибыль, полученная группировкой, попадала в Испанию с помощью перевозки наличных денег из Андорры, а также с помощью различных международных трансфертов из офшоров. Этот криминальный капитал был инвестирован в различные сферы бизнеса, которые группировка основала в Испании, а также вложен в многочисленные недвижимые объекты». [...]
Телеканал ABC, имеющий эксклюзивные источники в правоохранительных органах Испании, упоминает связанную с Тамбовской группировкой Таганскую ОПГ и сенатора Александра Торшина.
«В мае прошлого года, глава Таганской группировки в Испании Александр Романов заключил сделку с обвинением и принял наказание в виде трех лет и девяти месяцев лишения свободы за участие в отмывании 1,6 млн евро в нашей стране. В шале Романова представители Гражданской гвардии обнаружили два очень компрометирующие письма Александр Торшина, первого заместителя председателя Совета Федерации. Романов заявляет, что он является крестным отцом одного из его сыновей и все, но есть подозрение, что связь заключается в совместной деятельности по отмыванию денег» - Врезка К.ру]

This post is also available in:

15 июля в США была арестована Мария Бутина, помощница зампреда Центробанка России и экс-сенатора Александра Торшина. В среду Большое жюри присяжных ей обвинение в сговоре и деятельности в качестве иностранного агента без регистрации (до 15 лет тюрьмы). Как следует из предъявленного обвинения ФБР, она и Торшин получили одобрение представителя «администрации президента России» на свой проект по налаживанию теневого канала связи между Кремлем и республиканцами. Установление контакта происходило через ассоциацию NRA, и, возможно, - это сейчас выясняют следователи - через нее Россия также финансировала кампанию Трампа. Особенно увлекательным этот сюжет выглядит в свете того, что в процессе «установления контакта с республиканцами» Торшин чудом избежал ареста в Испании за отмывание денег Таганской преступной группировкой. От испанского следствия Thе Insider узнал много интересных подробностей о деятельности Торшина в Таганской ОПГ и предлагает читателям ознакомиться с самыми яркими эпизодами этой истории.

Хроника внедрения в команду Трампа

В ходе президентских выборов в США самым крупным донором серых денег (то есть средств неизвестного происхождения) стала ассоциация NRA (The National Rifle Association - Национальная стрелковая организация), потратившая $33 млн из средств «независимых пожертвований». Это втрое больше, чем в ходе предыдущей кампании, когда избирался Митт Ромни. Именно NRA стала главным инструментом сближения Торшина и Бутиной со штабом Трампа. Внедрение этой пары в NRA стало достаточно увлекательным сюжетом. Вот его краткая хронология.

В 2011 году юрист Клайн Престон познакомил Торшина с Дэвидом Кином, на тот момент главой NRA. В том же году Престон приезжал наблюдать за российскими парламентскими выборами и пришел к выводу, что они были абсолютно честными. В 2012 году, наоборот, Торшин приезжал наблюдать за американскими выборами и «нашел нарушения» - агитация слишком близко к избирательным участкам. Тогда же он навестил штаб-квартиру NRA в Вашингтоне:

В мае 2013 года Торшин посетил съезд NRA, где выступали будущие кандидаты в президенты от республиканцев - Рик Перри, Тед Круз и Рик Санторум. В том же году президент NRA Дэвид Кин прилетел на конференцию, организованную движением «Право на оружие», которое возглавляла помощница Торшина Мария Бутина.

Бутина и кандидат в президенты Рик Санторум

Большинство сведений о том, как Торшин устанавливал связь Кремля с республиканцами, строится именно на данных, полученных в ходе слежки за Бутиной. В свидетельстве под присягой в поддержку уголовного обвинения Бутиной, подписанном специальным агентом ФБР Кевином Хелсоном и опубликованном на сайте Минюста США, сказано, что его данные основываются на результатах проведенных обысков в двух помещениях, оперативной слежки, а также на изучении документов (в том числе электронных), обнаруженных в компьютере и смартфоне Бутиной.

В 2014 году Бутина привозит выступать в Москву Пола Эриксона, функционера NRA и Республиканской партии. 56-летний Эриксон станет бойфрендом 29-летней Бутиной и познакомит ее со многими другими важными республиканцами и членами NRA. Но, как отмечает ФБР , сожительство с Эриксоном для нее было скорее деловой необходимостью, так как, например, она предлагала некоему другому функционеру (имя ФБР не называет) переспать в обмен на позицию в организации (скорее всего, речь тоже об NRA). Также ФБР отмечает, что в одном из писем она жалуется на необходимость жить с Эриксоном и презрительно отзывается о нем.

Бутина и ее сожитель Пол Эриксон в 2013 году

Любопытно, что в этот период своей жизни Бутина еще позиционировала себя как активистку, борющуюся за легализацию оружия в России, и на этой почве много общалась с другими активистами и оппозиционерами. Навальный даже предлагал выдвинуть ее в Общественную палату (как и Бутина, Навальный выступает за свободное ношение оружия). Видимо, в связи с этим ее деятельность удостоилась внимания Администрации президента - замглавы Управления внутренней политики АП Тимур Прокопенко (как следует из его взломанной переписки) поручил Кристине Потупчик написать про Бутину разоблачительный пост .

В 2015 году Путин назначает Торшина зампредом Центробанка. В том же году Торшин финансировал приезд в Москву высокопоставленных представителей NRA, а также журналиста Fox News Дэвида Кларка, которые встретились с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и Дмитрием Рогозиным, на тот момент -вице-премьером. Официальным организатором была все та же организация «Право на оружие» Марии Бутиной.

В том же 2015 году Бутина поступила на магистерскую программу Американского университета в Вашингтоне. Как следует из перехваченной ФБР переписки между Бутиной и Эриксоном, поступление в магистратуру было лишь предлогом для получения студенческой визы. Из той же переписки следует, что Бутина постоянно обращалась к Эриксону с просьбой помочь ей в выполнении учебных заданий и ответах на экзаменационные вопросы. При этом на занятия она все же ходила.

Бутина и глава NRA Уэйн Лапьер

24 марта 2015 года Бутина написала Эриксону письмо с темой «Познер номер два» (вероятно, намек на Владимира Познера, который, работая на Гостелерадио, доносил до американской аудитории советские представления о действительности). К письму был приложен файл с проектом. Оригинал документа был на русском языке, и Бутина пересылает перевод, выполненный Google, для экономии времени. По-видимому, сам проект предназначается кому-то, кто не владеет английским. Бутина спрашивает совета у американца перед тем, как отослать кому-то финальную версию. В проекте говорится, что выборы в США, скорее всего, выиграют республиканцы, и что несмотря на то, что они известны традиционно агрессивной внешней политикой, особенно в отношении России, тем не менее выборы - хороший повод для диалога с целью добиться конструктивных отношений с Россией. Бутина указывает в этом письме, что она посещает мероприятия NRA. Что в США ее уже представляют собеседникам как «представителя неформальной дипломатии России». У Бутиной даже есть бюджет проекта - $125 тыс. за дальнейшее участие во всех конференциях республиканцев, которые состоятся до выборов.

В феврале 2016 года Бутина и Эриксон открывают совместную компанию Bridges, LLC. Журналистам Эриксон затем ответит, что компания была создана для оплаты магистратуры Бутиной в США, что звучит не слишком правдоподобно. Тогда же, в феврале, Торшин публикует твит:

В одном из писем Бутина отчитывалась, что получено одобрение представителя российской президентской администрации их «российско-американского проекта». «Все, что нам было нужно - одобрение Путина. Остальное легче», - отмечала она. Бутина даже начала готовить приезд самого Путина на следующий «молитвенный завтрак» в 2017 году. По ее словам, Торшин пригласил Путина на следующий завтрак, и Путин не сказал «нет». Бутина заявила условия, на которых Путин мог появиться: участие других глав государств, персональное приглашение от президента США. Организатор завтрака ответил ей, что в любом случае на 2017 год для нее зарезервировано 10 мест на завтраке.

«Все, что нам было нужно – одобрение Путина. Остальное легче»

В мае 2016 года Торшин надеялся встретиться с Трампом на ежегодном съезде NRA в Луисвилле, но ему удалось добиться встречи только с Дональдом Трампом-младшим. В одном из писем того периода Торшин писал, что ему удалось установить секретный канал общения между Кремлем и лидерами республиканцев посредством NRA.

9 июня 2016 года (по странному совпадению, в тот же день, когда происходила ), американский консервативный активист Рик Клей отправил письмо помощнику Трампа Рику Дирборну, обратившись от лица Торшина с просьбой о неофициальной встрече с Трампом, чтобы обсудить «общие христианские ценности». Тема письма была «связи с Кремлем». Тогда штаб Трампа отказался от встречи.

Через месяц Бутиной все же удалось пообщаться с Трампом: в ходе либертарианского мероприятия FreedomFest в Лас-Вегасе она задала ему вопрос о снятии санкций против России (Трамп ответил, что при нем отношения с Путиным улучшатся):

Встреча с представителем российских спецслужб

Сам Торшин в переписке сравнивал Бутину со шпионкой Анной Чапман - после того как о деятельности Бутиной появились первые публикации в американской прессе, - на что она ответила: «Интересно, что только наши либеральные СМИ перевели статью. <...> Возможно, это наши заступились за меня.» Торшин ответил, что, мол, чего еще ждать от либералов, на что Бутина заявила: «Важно другое, ясно, что есть указание нас не трогать. Я думаю, это хороший знак». Торшин: «Пока да, но если что-то изменится, мы гарантированно попадем в список агентов влияния». Бутина: «Я бы пока держалась в тени. Некоторое время. У тебя, наверное, проблемы из-за этой дурацкой утечки? Прости...»

Также ФБР обнаружило связи Бутиной с российскими олигархами - в частности, с миллиардером, не названным в отчете по имени, которого она называла «спонсором» и с которым переписывалась через личные сообщения в Twitter. Судя по описанию, речь может идти о Глебе Фетисове, работавшем с Торшиным в одном комитете в Совете федерации и имеющем Twitter-аккаунт (ранее Фетисов уже был фигурантом одного из The Insider), предположил в своем телеграм-канале заместитель директора Трансперенси Интернешнл-Россия Илья Шуманов. Представитель Фетисова это опроверг, заявив, что он находится под следствием в России и не может ездить в США. За финансированием своей поездки в США Бутина обращалась к другому российскому бизнесмену, имя которого не называется.

«Его называли крестным отцом». Как Торшин связан с Таганской ОПГ и ФСБ

В процессе расследования дела Бутиной ФБР запросила данные о Торшине у испанских правоохранительных органов. 21 августа 2013 года - когда операция по внедрению Бутиной в NRA еще только замышлялась - Торшин должен был прилететь на Майорку на день рождения к своему другу и соратнику Александру Романову. В отеле и в аэропорту его уже ждали испанские полицейские, чтобы арестовать по делу об отмывании денег Таганской преступной группировкой. Однако в последний момент Торшин передумал лететь. В испанской полиции уверены : Торшина предупредила российская прокуратура, которой испанцы посылали запросы о Торшине и Таганской ОПГ.

Романов же все-таки был задержан в декабре 2013 года и осужден на 3 года 9 месяцев за отмывание денег и подделку документов, а также приговорен к штрафу в €4,244 млн (с приговором Областного суда Балеарских островов, Испания, от 26 мая 2016 года, ознакомился The Insider). Его жена Наталья Виноградова была приговорена к 22 месяцам тюрьмы. Доказанным суд счел эпизод отмывания денег от рейдерского захвата методом вложения их в покупку гостиницы Mar y Pins в Пальме-де-Майорке под видом фиктивного «займа». Гостиница в итоге была конфискована в пользу государства и продана на аукционе в 2017 году после вступления приговора в силу.

Романов познакомился с Торшиным еще в 1995 году, когда работал в Центробанке, - зампред Торшин был его начальником. Торшин заявляет, что его связывают только личные, но не деловые отношения с Романовым. Испанские следователи так не считают.

«По всей видимости, Романов используется как посредник между Торшиным и лидером криминальной организации «Таганская» Игорем Жирноклеевым», - говорится в одном из документов следствия в Испании, с которыми ознакомился The Insider. Всего следственных документов, где упоминается непосредственно Торшин, около десятка. Среди них - личная карточка Торшина, заведенная «Гражданской гвардией» (фото, телефон, принадлежность к ОПГ, связи). 12 страниц конкретизации обвинения непосредственно Торшину, файл расшифровки перехваченных телефонных разговоров самого Торшина с Романовым, либо между Романовым и другими фигурантами дела, где они обсуждают руководящие указания «Порфирьевича», а также документы, относящиеся к Таганской ОПГ и уголовному делу Александра Романова.

Из перехваченных разговоров Романова, с которыми ознакомился The Insider, становится ясно, кто руководил операциями. Романов называл Александра Торшина «Порфирьевичем», «шефом», «крестным». Последнее, впрочем, объясняется не его мафиозным статусом, а тем, что Торшин - крестный сына Романова. 19 марта 2013 года Романов заявляет местному менеджеру на Майорке Александру Александридису (также осужденному по его делу), что получил задание от «Порфирьевича» найти и купить подходящий отель. Александридис говорит, что Торшин является сенатором и не может купить отель на свое имя. Романов в ответ удивляется: «Есть же совершеннолетние дети, внуки». Они соглашаются, что имя Торшина нигде не должно фигурировать.

«Порфирьевич приедет через два месяца и хочет увидеть его лично», - заявляет Романов своему коллеге и просит его подготовить то, что есть на Майорке. В дальнейшем они обсуждают цену - €13 млн. Согласовав стоимость, Романов говорит Александридису, что «позвонил крестный, проявил интерес, но только если у отеля нет долгов». Когда отель был приобретен на фирму Романова и его жены Natali Mar y Pins, Романов заявляет в одном из телефонных разговоров, что все же займется некими «гарантиями для Порфирьевича» (из контекста непонятно, что имеется в виду, но, вероятно, планировался слепой траст над фирмой, который следователям не удалось найти).

Таганская ОПГ образовалась еще в конце 80-х годов и базировалась в центре Москвы, имея в своем распоряжении около сотни «штыков». Первоначальный капитал она сколотила на краже машин и поставке наркотиков, затем начала «крышевать» коммерсантов. В 2000-е годы основной деятельностью группировки стали рейдерские захваты.

Групировке удалось «отжать» такие предприятия, как «Кристалл», «ТПК Квант», «ЛБ Икалто» в Калининграде и универмаг «Москва». В ходе рейдерских захватов Романов даже был арестован в 2005 году в Москве, и в это время от имени группировки действовали другие люди. Романов был приговорен за мошенничество к трем годам тюрьмы, но очень быстро вышел по УДО. В 2010 уехал в Испанию, где создал несколько компаний, которые получали фиктивные займы - иначе говоря, отмывали деньги «таганских».

21 февраля 2013 года Романов сообщает «Порфирьевичу», что попытается передать через него записку, где будет указано, «куда переводить и как». Романов говорит, что «пока он не решит их общие проблемы, не успокоится». Испанское следствие предполагает, что речь идет о деньгах от захвата универмага «Москва» компанией «Афганец», бенефициарами которого были Романов (в итоге он перевел €1,6 млн, полученные от этой аферы, в Испанию), а также Григорий Рабинович и Игорь Жирноклеев - другие лидеры «таганских».

Как захватывали «Москву»

6 апреля 2011 года в здание универмага «Москва» на Ленинском проспекте вошла группа из 20 человек, вооруженная дубинками и травматическим оружием. Один из вошедших выстрелил несколько раз в потолок. До приезда наряда полиции в магазине завязалась драка между сотрудниками службы безопасности и пришедшими, после которой были госпитализированы три человека. Один из пришедших в магазин людей назвался управляющим компанией «Москва» и пояснил, что является новым руководителем универмага. Эта публичная часть истории стала частью долгой борьбы за универмаг, которую вела Таганская ОПГ. Торшин принимал в ней самое активное участие.

На самом деле громкий эпизод со стрельбой 2011 года стал лишь частью многолетней борьбы за первый советский универмаг, открытый в 1963 году как экспериментальный магазин, где западные технологии розничной торговли внедрялись и адаптировались под советского потребителя. В 2000-е годы универмаг пережил несколько рейдерских захватов и переделов собственности. Все началось в 2003 году с конфликта между гендиректором магазина Дмитрием Ульяницким и держателем 82,2% акций универмага Игорем Захаровым. Захаров тогда отправил Ульяницкого в отставку, однако последний с помощью суда смог вытеснить своих противников из универмага и снова занять свое кресло. В 2005 году фактическим владельцем 80% акций универмага стала компания GIGroup Григория Рабиновича, одного из лидеров Таганской ОПГ. Изначально компанию привлекли в качестве инвестора для реконструкции универмага, и вскоре годовое собрание акционеров приняло решение внести в состав совета директоров «Москвы» самого Рабиновича, а также его представителей. В сентябре 2006-го Рабиновича объявили в федеральный розыск по уголовному делу о рейдерском захвате московского завода «Кристалл».

Григорий Рабинович, один из лидеров Таганской ОПГ

Как рассказывал Ульяницкий в интервью «Новой газете» в 2007 году, когда пришла пора платить по долгам универмага, денег у Рабиновича не оказалось. Владелец GIGroup потратил средства, предназначенные на реконструкцию, на закрытие старых долгов этой группы. Ульяницкий, владевший на тот момент 10% акций, выкупил допэмиссию компании и стал основным владельцем «Москвы», увеличив свою долю до 95%. В ответ на это Рабинович предпринял попытку силового захвата здания универмага. В октябре 2008-го правоохранительные органы провели обыски и выемку бухгалтерской документации в универмаге «Москва». Ульяницкий был задержан в аэропорту, откуда он пытался улететь за границу. По заявлению Рабиновича на Ульяницкого было возбуждено уголовное дело.

В октябре 2009-го возле своего дома был избит заместитель начальника юридического отдела универмага Андрей Бралюк: в тяжелом состоянии он был доставлен в больницу и спустя несколько месяцев скончался. В августе того же года было совершено покушение на другого юрисконсультанта универмага Марину Ефремову: ее автомобиль обстреляли из огнестрельного оружия, но женщина чудом осталась жива.

В 2010 году настал период финальных судебных разбирательств с Ульяницким и Таганской ОПГ. И тут-то последним помог Торшин.

4 марта 2011 года Александр Торшин обратился с письмом на официальном фирменном бланке первого вице-спикера Совета федерации в адрес генпрокурора Юрия Чайки с просьбой разобраться в этом конфликте. Чайка «разобрался», и прокуратура вынесла решение против Ульяницкого. После чего Торшин - через своего представителя Александра Романова - начал вывод денег за рубеж. Схема эта, по данным испанского следствия, была отработана еще после захват завода «Кристалл»:

«Александр Торшин активно участвует в выведении денег из России в Испанию через Александра Романова. Для этого он разработал способ распределения денег от рейдерского захвата ликероводочного завода «Кристалл» в 2004—2005 годах. Более конкретно, в эти годы Александр Романов незаконно выводит 108,5 млн руб. (€ 2 715 млн) из этой компании через ТПК Квант".

По данным испанского следствия, распределение средств Романов согласовывал на личных встречах с Торшиным, а также двумя лидерами Таганской ОПГ - Григорием Рабиновичем и Игорем Жирноклеевым. Участвовал также банкир Илья Гаврилов. Причем Рабиновича ФБР подозревало в отмывании денег в США в пользу Япончика (Вячеслава Иванькова), позже убитого в Москве. Против Рабиновича в настоящее время открыто уголовное дело №12814006109 в Латвии, отмечается в одном из документов испанского следствия по делу Романова.

Выводы испанских следователей подтверждаются многочисленными документами, в том числе перехваченными телефонными переговорами и электронными письмами (имеются в распоряжении The Insider).

Из прослушек следует, например, что Романов сдавал захваченные помещения в Москве и часть доходов также переводил в Испанию. Так, в разговоре от 21 июня 2012 года (собеседник неизвестен) Романов возмущается, что ресторан «Елки-палки» платит «нерыночную цену». Он собирается поднять арендную плату в два раза или выгнать арендодателей, несмотря на их преимущественное право аренды, а если те не согласятся, то он обратится за помощью к «крестному».

Также из прослушек можно сделать вывод, что Торшин помогал группировке с контактами с силовиками. Так, например, по версии испанского следствия, после проведения рейдерского захвата «ЛБ Икалто» группа российских силовиков во главе с неким Антоном арестовала мужа владелицы компании Лилии Бастене вместе с группой чеченцев, так как те создавали проблемы для Таганской ОПГ. 20 июня 2013 года Романов позвонил Жирноклееву (одному из лидеров Таганской ОПГ) и спросил, «виделся ли он с Антоном» и удалось ли объявить в розыск чеченцев, которых отпустили под подписку о невыезде. Романов недоволен, поскольку считает, что могут начаться проблемы у «парней, которые их задерживали». Испанские следователи не знают, кто такой упоминаемый Романовым Антон, который является контактом Торшина в силовых структурах России. Они подозревают, что это некий высокий чин ФСБ. Начальником Антона, судя по прослушкам, является некий Саша.

По версии The Insider, однако, Антон - это не кто иной как Антон Климов, начальник 24-го отдела 7-й ОРЧ УУР ГУ МВД РФ по Москве. По версии адвокатов потерпевшей стороны, рейдерский захват помогал осуществлять именно этот отдел. Начальником Антона Климова тогда и правда был «Саша» - глава управления уголовного розыска Александр Трушкин.

Связи Торшина МВД явно не ограничиваются. Так, например, экономист Сергей Алексашенко, один из непосредственных начальников Торшина в Центробанке в 90-е, заявлял , что Торшин имеет давние связи с ФСБ. В свою очередь, политик Владимир Милов

Таганская ОПГ хотя и управлялась авторитетными представителями криминального мира и профилировалась исключительно на «серьезных делах», но почему-то не входила в топ бандитских структур России. Возможно, ее руководители попросту не хотели давать никакой рекламы о делах группировки по принципу: «Меньше знают - крепче спят». Так или иначе, но такая скромность лишь подчеркивала тот факт, что таганская ОПГ - это мощная и влиятельная организация, с которой нужно считаться другим криминальным сообществам. И с ней действительно считались.

История

Как и большинство преступных банд, таганская ОПГ возникла в момент развала Советского Союза, когда практически каждый второй человек остался без работы, а альтернативных попросту не было. Чтобы хоть как-то прокормить свои семьи, многие выбирали криминальный путь.

Нетрудно догадаться, что одним из новых работодателей того времени была как раз таганская ОПГ. Список участников данной банды был однотипным: на 80 % в нее входили криминальные элементы, которые имели за плечами не одну и даже не две судимости. Профиль работы, естественно, подразумевал противоправный характер. «Таганские» занимались автоугонами, наркоторговлей, рэкетирством, разбойными нападениями. Изначально члены банды, численность которой не превышала ста человек, придерживались правил и понятий, господствующих в криминальном мире. В 90-е ими управляли «истинные» воры в законе. В частности, некоторое время их деятельность координировал криминальный авторитет по прозвищу Роспись.

Криминальные разборки

Сначала таганская ОПГ подчинялась вору Виктору Коледову, который имел прозвище Губа. Спустя некоторое время у него возникли разногласия с главарем ореховской группировки по кличке Сильвестр. Лидер таганской ОПГ вышел победителем в итоге данного конфликта. В качестве награды Коледов занял резиденцию «ореховских» - кафе «Радуга».

Сильвестр тогда смирился с поражением. Вместе с тем таганская ОПГ старалась тесно контактировать со своими коллегами из балашихинской, подольской, люберецкой группировок. Постепенно деятельность «таганских» приобрела еще более очерченный оттенок криминального характера. По наводке банковских служащих они совершали грабежи в квартирах состоятельных людей, курировали бизнес игровых автоматов, занимались рэкетом. Первыми конкурентами в работе «таганских» были бандиты из кавказских группировок, с которыми у них происходили постоянные стычки.

«Братва» идет в бизнес

В конце 90-х банда расширяет круг своих интересов. На тот момент куратором таганской ОПГ был вор по прозвищу Петрик, который имел большое влияние в банковском секторе. Именно он помог укрепиться «танганским» в этом бизнесе. В настоящее время доподлинно неизвестно, где находится Петрик. Некоторые источники утверждают, что он эмигрировал в австрийскую столицу.

Это их усилиями таганская ОПГ стала курировать весь Южный порт, собирать дань с коммерческих объектов на Киевском, Павелецком, Курском вокзалах и аэропорта Шереметьево-1, контролировать прибыль автосалона в Кунцево.

Эпоха нулевых

В начале 2000-х «таганские» продолжали заниматься своим «ремеслом». Они специализировались на отмывании денег и насильно захватывали компании среднего и крупного бизнеса.

В середине нулевых едва не убили одного из главарей по кличке Губа. Покушение было совершено непосредственно рядом с домом авторитета. Когда Губа вышел из машины, к нему неожиданно подбежал человек с пистолетом в руке. Не доходя до авто, он открыл стрельбу. Коледов получил сквозную пулю, которая, угодив в правую щеку, вышла через левую. Также был ранен в плечо водитель главаря. Киллеру удалось скрыться. Потерпевшие сами вызвали скорую помощь и полицию. Кто стоял за этим нападением - до сих пор неизвестно, поскольку врагов у Губы было более чем предостаточно.

Интерес в Испании

Спустя некоторое время «таганские» начали проявлять интерес к бизнесу за границей, в частности, в Испании.

Однако данное королевство тщательно следит за деятельностью преступных сообществ из России, поэтому развить масштабную деятельность в Испании подопечным Виктора Коледова не удалось.

Итак, чем же занималась таганская ОПГ в стране, расположенной в юго-западной части Европы? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассказать еще об одном члене вышеуказанной преступной структуры.

Гендиректор «Кристалла»

Речь идет об одном бизнесмене, который известен как Александр Романов. Он был участником многочисленных акционерных войн и замешан в череде бизнес-скандалов. В начале нулевых коммерсант стал у руля предприятия «Кристалл», которое профилировалось на выпуске алкогольной продукции. Естественно, прежние руководители завода хотели помешать ему стать главным и «натравили» своих охранников на «чоповцев», которые сопровождали нового гендиректора «Кристалла». Но Романову удалось одержать победу и занять руководящий пост в коммерческой структуре. В середине нулевых его обвинили в мошенничестве.

Оказалось, что бизнесмен за счет финансовых активов «Кристалла» приобрел необеспеченные ценные бумаги, нанеся ущерб на сумму, превышающую 230 миллионов рублей. Естественно, в этом деле далеко не последнюю скрипку сыграла таганская ОПГ. Романов получил за данное преступление 3,5 года тюрьмы. После отсидки он уехал в Испанское королевство.

Здесь предприниматель на выделенные из общака деньги намеревался приобрести несколько курортных зон и гостиниц. В частности, Александр Романов (таганская ОПГ) купил отель Mar i Pins, расположенный в курортном городе Пегере. Однако вскоре сотрудники испанской прокуратуры возбудили в отношении экс-гендиректора «Кристалла» уголовное дело. Ему инкриминировалось незаконное отмывание денежных средств в размере 1,6 миллиона евро. По местным законам, он должен был провести в тюрьме 3 года 9 месяцев. Кроме этого, бизнесмен будет обязан возместить в полном объеме причиненный материальный ущерб. В настоящее время правоохранительные органы Испании продолжают выяснять обстоятельства совершенных им преступлений.