Понятие, формы, признаки и виды хищения. Основные способы и средства финансовых хищений на предприятии

С учетом особенностей типовых способов хищений все преступления исследуемой классификаций групп можно разделить их две классификационные группы.
В первую группу следует включить хищения, для совершения которых предварительно создаются неучтенные излишки (резервы для хищения) продукции, сырья, полуфабрикатов, а также денежных средств.
Во второй группе необходимо объединить все иные способы хищения, не связанные с созданием неучтенных излишков.
Типовые способы создания неучтенных излишков материальных ценностей сводятся к следующим:
1) занижение объемов производимой продукции;
2) недооприходование поступившей на базу, склад, производство продукции, полуфабрикатов, сырья;
3) перевод продукции, сырья, товаров, иного имущества из низших сортов в более высокие и отпуск потребителям (получателям) этих материальных средств по более высоким ценам (создание пересортицы);
4) необоснованное списание материальных ценностей на сверхнормативные потери в процессе хранения, транспортировки, стихийных бедствий, а также на строительство временных сооружений;
5) завышение объемов выполненных работ с целью выплаты незаработанных денежных средств и списания исходных материалов;
6) подлог учетных документов, приходных или расходных записей в регистрах бухгалтерского учета.
Распространенным способом хищения денежных средств, типичным и для присвоения, и для растраты является включение в ведомости на оплату труда, так называемых «мертвых душ».
Каждый из перечисленных выше типовых способов хищений имеет разнообразный механизм его практического применения.
В связи с доминирующим воздействием объективных факторов на формирование структурных элементов криминалистической характеристики хищений и более стабильных зависимостей между ними, чем по другим категориям общественно опасных деяний, существенно возрастает информационно-поисковая роль способа совершения преступлений. Именно способ совершения присвоения или растраты позволяет правильно и четко определить механизм и локализацию следов, документы в которых отражены признаки хищений, место и время их осуществлении.
Для замаскированных хищений типичен трехэтапный способ их совершения, состоящий из трех этапов: подготовительного, непосредственного совершения и укрытия. Эти этапы могут быть реализованы расхитителями как последовательно (традиционная схема), так и в другой очередности (ситуационная схема). При реализации ситуационной схемы расхитители особое внимание уделяют действиям по укрытию следов преступлений и своего участия в преступной деятельности. При этом варианте способа хищения действия по укрытию признаков и следов преступлений могут совершаться параллельно с действиями по подготовке и непосредственному совершению и, разумеется, на заключительном этапе. Этот вариант способа хищений можно отразить в следующей элементарной схеме.

Примечание:
П - подготовительные действия;
У - действия по укрытию хищений;
С - действия по непосредственному совершению хищений.
Особое внимание, которое уделяется расхитителями маскировке совершаемых ими присвоений вверенного им чужого имущества во многом обусловливает длительность совершения подобных преступлений и значительный ущерб причиняемый собственникам имущества.
Что касается растрат, то способ совершения этой разновидности хищений не отличается особой изощренностью. По большинству изученных уголовных дел этой категории способ совершения преступления носит либо усеченный (отсутствует подготовительный этап), либо упрощенный характер (отсутствуют этапы по подготовке и сокрытию хищений). Тем не менее, по многим уголовным делам о растратах, преступники уже после возникновения недостач - последствий хищения стремятся замаскировать признаки совершенных ими общественно опасных деяний. Более того, хотя подготовительные действия при совершении растрат, как правило, отсутствуют, действия по сокрытию этой разновидности хищений проводятся нередко достаточно квалифицировано.
Весьма разнообразны и приемы по сокрытию хищений. Они, в основном, состоят в использовании для этой цели фиктивных бухгалтерских проводок, увеличение расходной части и уменьшение приходной составляющей бюджета организации, завышение средств на счетах себестоимости продукции и соответствующее уменьшение на корреспондирующих счетах. учитывающих материальные и денежные средства предприятия, выписка подложных расходных и сокрытие приходных накладных (фактур), различные махинации с инвентаризационными и сличительными ведомостями, обман или подкуп членов инвентаризационных комиссий, составление приемных актов на товары, якобы поступившие с недостачей, умышленное запутывание бухгалтерского учета и отчетности, уничтожение бухгалтерской и иной документации, инсценировка кражи документов, товаров или денежных средств, поджог помещений, с последующим списанием недостач на потери при пожаре, а также и на другие стихийные бедствия и т.д.
Следует еще раз подчеркнуть, что для хищений, особенно совершаемых в форме присвоения, характерным является сочетание некоторых действий по подготовке преступления с приемами по сокрытию последствий этих деликтов - недостач, излишков, пересортиц и т.п.
Место совершения присвоений и растрат, чаще всего, связаны с финансовыми, кредитными, хозяйственными и другими операциями, в ходе совершения которых и осуществляются действия по хищению (банки, склады, предприятия торговли, сбыта и снабжения, транспортные и другие организации).
Время совершения хищений. Как правило, хищения в форме присвоения и растрат осуществляются в период работы предприятий и организаций, в которых и происходят эти преступления. Значительно реже эти деликты происходят в другие периоды времени.
В криминалистике выделяется и исследуется комплексный элемент криминалистической характеристики преступлений - обстановка хищения. Этот комплексный элемент характеризует совокупность условий, в которых осуществляется хищение, вверенного виновным чужого имущества. Обстановка совершения хищений включает в свою структуру место и время преступления особенности хранения, транспортировки, отпуска и оприходования материальных ценностей, финансовых операций, контроля, учета и охраны товаров, сырья, продукции, других ценностей и денежных средств. Обстановке, в которой осуществляются хищения, свойственно низкий организационный уровень хозяйственной деятельности, неквалифицированные управление, учет и отчетность, серьезные недостатки в охране и пропускной системе.
Субъекты хищений. Личностные данные о расхитителях свидетельствуют о неоднородности их состава по многим демографическим психологическим показателям. С криминалистических позиций среди них можно, с известной долей условности, выделить три группы:
1. Организаторы хищений и наиболее активные участники преступлений. Обычно эти лица имеют ярко выраженные антисоциальные установки, сильную корыстную направленность. Они обладают организаторскими способностями и являются признанными лидерами в преступной среде. Нередко они занимают высокое служебное положение в легальной кадровой иерархии и используют в преступных целях свой административный ресурс и служебные возможности.
В тоже время эта группа «топ-расхитителей» хорошо разбирается в хозяйственной деятельности, финансово-банковских операциях, бухгалтерских расчетах, профессионально знает соответствующие разделы и участки производства, торговли, снабжения и сбыта. Для этой группы расхитителей характерен высокий образовательный уровень, повышенная предприимчивость и коммуникабельность. Все они эгоистичны, расчетливы, в основе их деятельности лежат исключительно корыстные мотивы, при этом корыстные устремления возрастают по мере «удачного» завершения очередной криминальной комбинации. Следует отметить особую осторожность криминальных дельцов, жестокость по отношению к своему ближайшему окружению.
2. Расхитители-рвачи. Их жизненные установки близки к соответствующим характеристикам представителей первой группы, но проявляются эти качества в меньшей степени. Являясь активными исполнителями преступных планов организаторов, они в тоже время могут, при определенных условиях, проявить криминальную инициативу. В частности, члены этой классификационной группы совершают действия, которые квалифицируются как эксцесс исполнителя преступления (ст.36 УК РФ). Из членов этой нередко, с приобретением преступного опыта, выдвигаются организаторы хищений, лидеры преступных групп. Возникающие в силу этого «криминального роста» внутригрупповые конфликты, часто приобретают достаточно острые формы, иногда заканчивающиеся вооруженными «разборками»и заказными убийствами. Эти обстоятельства необходимо использовать как в следственной деятельности, так и особенно, в оперативно-розыскной работе, при разобщении преступных группировок, вербовке агентуры, пресечении готовящихся хищений, поиска похищенных материальных ценностей и денежных средств.
3. В третью классификационную группу расхитителей входят лица, совершающие хищения, вверенного им имущества в силу своей моральной неустойчивости, под влиянием неблагоприятных жизненных обстоятельств, злоупотребления алкогольными напитками, а также под давлением угроз, подкупа, шантажа. Негативные, антиобщественные установки у этих лиц выражены не так сильно как у представителей первых двух групп. Нередко представители третьей группы при умелом профессиональном контакте с ними следователя дают ценнейшие показания при производстве допросов, очных ставках проверки показаний на месте, а также помогают при осмотре и исследовании документов, обнаружении ценностей, выявлении дополнительных свидетелей.
Знание групповых типологических особенностей личности расхитителей оказывает неоценимую услугу для уяснения всех деталей способов хищений, установлении новых, ранее неизвестных эпизодов хищений и лиц, причастных к их совершению.
С учетом психологических особенностей личности расхитителей, следователь избирает наиболее оптимальные приемы следственных действий, стремиться трансформировать конфликтную ситуацию в простую, бесконфликтную и получить исчерпывающую доказательственную информацию об обстоятельствах уголовного дела. Как правило, противодействие следователям со стороны расхитителей-организаторов, предполагает производство сложной подготовительной работы и соответствующей оперативно-розыскной разработки этих лиц. С другой стороны, расследование уголовных дел о хищениях, совершенных представителями третьей группы, втянутых в совершение преступлений иными людьми, в том числе и вышестоящими должностными лицами или же вставших на криминальный путь в результате систематического воздействия различных неблагоприятных обстоятельств, происходит в более благоприятных ситуациях, когда ситуации конфликта, сравнительно легко трансформируются в бесконфликтные, а при умелом использовании тактических приемов может возникнуть ситуация сотрудничества.
Однако если представители третьей классификационной группы субъектов хищения действуют в составе организованной преступной группы, то влияние лидеров и организаторов преступной деятельности бывает достаточно сильным, определяющим ролевые функции членов криминального формирования, что ведет к возникновению острых конфликтных ситуаций даже со второстепенными участниками хищений. Поэтому следователи должны учитывать факторы групповой психологии расхитителей и избирать наиболее оптимальную тактику производства следственных действий и тактических операций.
Расследование хищений, совершенных организованными преступными группами и преступными сообществами, представляет собой сложный многоэпизодный процесс, характеризуемый тактическими и организационными трудностями. В этой сложнейшей следственной ситуации особое значение приобретает определение слабого звена, в противостоящей следователю преступной цепи и использовании этой информации в процессе расследования.
Важным специфическим структурным элементом криминалистической характеристики хищений является характер и размер вреда (ущерба), причиняемого присвоением или растратой. Характер ущерба определяется предметом хищения - готовая продукция, полуфабрикаты, сырье, разнообразные товары, различная техника и транспорт, а также денежные средства (денежные знаки России или иностранных государств). В соответствии с примечанием 4 к ст.158 крупным размером признается стоимость похищенного имущества, превышающая 250000 рублей, а особо крупным - 1000000 рублей. Как правило, длительность хищений в значительной степени определяет размер причиняемого преступлением материального ущерба. Однако нередко один или два эпизода хищения, совершенных с незначительным временным промежутком могут привести к особо крупному ущербу. Ущерб, причиняемый организованной преступной группой или преступным сообществом расхитителей обычно характеризуется особо крупным размером. В тоже время не исключены хищения в особо крупном размере, совершенные лишь одним преступником за непродолжительный период времени.
Похищенное имущество и деньги выявляются:
- в специально оборудованных тайниках;
- в жилищах, гаражах, дачах и других объектах, принадлежащих расхитителям, их родственникам, близким и знакомым, а также на рабочих местах всех этих лиц;
- в местах реализации похищенного и при транспортировке похищенных ценностей;
- денежные средства выявляются также на счетах в банках, открытых на подставных лиц, реже на самих расхитителей.

Кража - преступление, ответственность за которое устанавливается статьей 158 УК РФ. Составные части кражи - объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона. Отсутствие хотя бы одного элемента ведет к невозможности привлечь лицо к ответственности уголовного характера. Поэтому стоит рассмотреть эти элементы, в частности, объективную сторону, подробнее.

Понятие объективной стороны

Объективная сторона преступления кражи, как и любого другого, - это совокупность определенных законом признаков, которые характеризуют внешнее выражение опасного для общества посягательства на объект, который охраняется уголовным или административным законом.

В отношении кражи объективная сторона заключается в действиях, которые выражаются в безвозмездном и противозаконном изъятии преступником вещей, не принадлежащих ему, в свою пользу или пользу третьих лиц, в результате чего собственнику причиняется имущественный и моральный ущерб.

Главное отличие кражи от других видов хищения

Глава, рассматривающая преступления в отношении чужой собственности, раскрывает в разных статьях виды уголовной ответственности за различные формы хищения. Для правильной квалификации противоправного действия необходимо знать основные отличия кражи от других форм хищения (грабежа, разбоя, мошенничества, присвоения и растраты).

Главным отличием и одним из признаков объективной стороны кражи является способ действия. В отличие от основных разновидностей хищения (разбоя и грабежа), кража характеризуется тайностью характера завладения чужим имуществом. Это выражается в том, что преступник при совершении преступления не оказывает на потерпевшего или третьих лиц ни физического, ни психического давления и не применяет к ним никакие виды насилия.

Изъятие имущества происходит не вопреки воли потерпевшего, но без ее учета. Действия виновного являются тайными для потерпевшего и окружающих его людей (если они присутствуют), либо они не осознают, что происходящее является хищением. Например, если человек, переодетый ремонтником, выносит компьютер якобы для починки. При этом окружающие не воспринимают его действие как хищение, так как уверены в правомерности выноса предмета.

При совершении хищения тайного характера вор предполагает отсутствие свидетелей преступления, рассчитывает на свои навыки и невнимательность собственника (или иного охраняющего вещь, лица).

Объективная сторона кражи включает также отношение самого потерпевшего и свидетелей к краже. Кроме того, учитывается отношение посторонних людей. К посторонним относятся очевидцы правонарушения уголовного типа, которые не имеют отношения к преступлению или виновному лицу. Посторонними не считаются соучастники деяния, а также родственники, друзья или знакомые преступника. Это связано с тем, что преступник уверен, что с их стороны никаких препятствий для совершения преступления не будет.

Если кража совершается в местах, где свидетелей по определению быть не может (гараж, закрытый на ночь магазин, склад, неохраняемая территория), критерий тайности сомнению не подвергается. Если же преступник понимает, что его может увидеть хотя бы один человек, его действие не будет квалифицироваться как кража по ст. 158. Объективная сторона в виде критерия открытости делает хищение грабежом.

Если потерпевший осознает, что у него похищают имущество, но вор об этом не знает, деяние остается тайным. Если похититель объективно осознает, что его никто не заметит (охрана отсутствует, собственник спит или нетрезв), его действия также квалифицируется как кража. Если его видят в момент кражи, но он об этом не подозревает, преступление считается таким же.

В том случае, когда преступник осознает, что его обнаружили и прекращает попытку кражи, оставив предмет хищения, квалификация преступления изменяется на покушение на совершение кражи. Если кража продолжается, она становится грабежом.

Тайным хищением является также воровство вещей у заведомо невменяемых или недееспособных лиц (дети, душевнобольные, пьяные, спящие и тому подобное).

Способ совершения кражи

Следующим признаком объективной стороны кражи является способ ее совершения. В отношении этого способа хищения способом является удаление, извлечение или любой другой вариант обособления имущества из законного владения хозяина для одновременного перевода вещей в незаконное фактическое владение преступника.

Суть преступного владения заключается в возможности свободно распоряжаться имуществом в определенных пределах (унести, спрятать, потратить, передать сообщнику и тому подобное). В этом случае право собственности остается у хозяина, а право распоряжения переходит к правонарушителю. И наоборот, собственник не может распоряжаться вещью, а преступник не может открыто ей владеть.

Особенности кражи

Для установления факта изъятия необходимо наличие нескольких существенных обстоятельств - особенностей совершенного преступления. Эти особенности объективной стороны кражи состоят в следующем:

Имущество, которое является объектом преступного посягательства, в момент хищения находится в ведении хозяина (в его фонде) или иного, уполномоченного собственником лица. Предмет кражи числится на балансе у юридического лица или считается только поступившим и официально не оформленным, либо находится в руках физического лица - собственника. Если имущество находится в пути следования к собственнику, его изъятие кражей не считается.

Для квалификации деяния как кражи преступник должен противоправно изъять вещь из фондов хозяина, не обладая при это правомочиями на владение или распоряжение ею. Действие должно выражать захват вещи вопреки воле хозяина для обращения ее в собственную пользу.

Способы изъятия

Следующий элемент объективной стороны кражи - способ изъятия. Их может быть два: юридический или физический. Физической способ изъятия предполагает перемещение вещи в пространстве, когда предмет кражи фактически из владения хозяина или иного законного собственника переходит в чужое незаконное пользование. Такой способ изъятия подходит только для движимого имущества.

Юридический способ изъятия - противоправный перевод права собственности на вещь и перемена субъекта собственности. В этом случае речь идет о хищении недвижимых вещей. Часто при краже субъектом объект и объективная сторона не рассматриваются со стороны юридического способа изъятия.

Состав кражи

Следующее, чем характеризуется кража с объективной стороны, это состав. В отношении этого состав должен быть материальным, то есть обязательный элемент хищения - это причинение хозяину вещи (или другому законному собственнику) ущерба в материальном выражении.

Ущерб при краже должен быть реальным и прямым. Если в процессе изъятия объекта владельцу или другому законному собственнику ущерб материального характера не причинен, это действие не может быть квалифицировано как хищение.

Обязанность по определению причиненного ущерба, согласно уголовному законодательству, лежит на самом собственнике. Поэтому оценкой полученного материального вреда для его возмещения также должен заниматься собственник. В некоторых случаях для этого необходимо обращаться к оценщикам, что требует финансовых затрат.

Если потерпевший понимает, что в процессе изъятия принадлежащего ему имущества размер причиненного вреда незначительный (либо его вообще нет), или собственник не прикладывает усилий для оценки причиненного вреда, предполагается, что с субъективной стороны ущерб ему причинен не был. К таким случаям можно отнести кражу вещей, которые ранее были украдены самим потерпевшим.

В отношении материального ущерба незначительного размера следует отметить, что такой вид правонарушения является уголовно наказуемым только, если его совершило лицо, которое уже было подвергнуто наказанию административного характера за аналогичное преступление. Это закреплено статьей 158.1, которая была введена в действие в 2016 году.

Момент окончания хищения

Для правильного установления состава кражи (объекта, субъекта, объективной стороны и субъективной стороны) необходимо определить момент окончания преступления. Существует три теории: прикосновения, уноса и завладения. Согласно первой теории, завершающим моментом является касание предмета кражи. Согласно второй - момент взятия в руки. Согласно третьей - с момента завершения изъятия, когда преступник владеет вещью и может ей свободно распоряжаться.

Первые две теории в современном законодательстве выражают такой вид правонарушения, как покушение на кражу. Если в момент хищения преступник прикоснулся к вещи или предпринял попытку ее унести, но ему своевременно помешали, это является покушением.

Если правонарушитель сделал все успешные действия, чтобы вещь была выведена из области владения хозяина или другого законного собственника и перешла в распоряжение вора, это квалифицируется как кража.

Согласно нормам уголовного законодательства, кража окончена:

• с того момента, как чужое имущество обращено в пользу преступника или другого лица;
• с незаконного изъятия чужой вещи;
• с того момента, как противоправным изъятием и обращением собственнику или другому владельцу вещи был причинен материальный ущерб.

Противоправность и безвозмездность

Следующий признак, объединяющий объективную и субъективную сторону кражи, это противоправность. Она заключается в том, что объект хищения должен быть для преступника заведомо чужим, не принадлежащем ему ни по закону, ни по факту. У правонарушителя не может быть ни предполагаемого, ни фактического права на предмет кражи.

Также противоправность имеет место, когда виновное лицо в определенных ситуациях имеет доступ к вещи, но правомочий в отношении нее не имеет (например, если речь идет о хищении продуктов охранником магазина или продавцом).

Еще в Советском Союзе Пленумом Верховного суда от 1962 года определено, что хищение будет квалифицироваться как кража, а не присвоение или растрата, если виновное лицо не наделено никакими правомочиями по отношению к похищаемому имуществу, но могло его использовать для выполнения своей работы или имело к нему доступ при том, что вверено оно было посторонним лицам. Данное пояснение применяется правоохранительными и судебными органами до настоящего времени.

Незаконность как элемент объективной стороны кражи и подвид противоправности заключается в совершении хищения одним из шести указанных в Уголовном кодексе способом. Если изъятие вещи происходит способом, который законодательством как вид хищения не закреплен, незаконным хищением оно не будет.

Следующий элемент объективной стороны кражи - это безвозмездность действия по изъятию чужой вещи. Действие считается безвозмездным, когда оно осуществляется без соответствующей компенсации (бесплатно), либо размер компенсации является неадекватным или символическим. Компенсация может быть выражена в форме выплаты денежных средств, передачи равноценного украденному имущества или затрат трудового характера.

Согласно разъяснениям законодательства, кражей считается хищение вещей или предметов путем подмены их на объективно менее ценные. Примером такого хищения часто является кража культурных объектов, картин или украшений, когда на их место помещают подделки.

При хищении путем подмены размер ущерба будет рассчитываться путем определения разницы в стоимости похищенного имущества и его подмены, если подменная вещь отвечает потребительским нормальным качествам похищенного предмета. Если подмена соответствующими свойствами не обладает, расчет будет производиться размере стоимости похищенного объекта.

Объективная сторона кражи, обладая признаком безвозмездности, связывает его с другим - наступлением опасных для общества последствий в форме причинения владельцу вещи или другому законному собственнику материального ущерба. Минимальная сумма материального выражения полученного ущерба уголовным законодательство не определена. Законом установлены только некоторые границы, позволяющие определить состав преступления (наряду с коллективность хищения и с незаконным проникновением в жилище). Объективная сторона кражи все равно будет включать наступление негативных финансовых последствий.

Действие

Следующий признак, который характеризует кражу, это совершение виновником активных действий. С бытовой точки зрения, действие - это телодвижения или человеческие поступки. Уголовно-правовое определение действия заключается в следующем: действие - это совокупность поступков и телодвижений, которые направлены на совершение противоправных действий.

Действие как элемент объективной стороны кражи должно обладать выше рассмотренными правовыми и социальными признаками - быть общественно опасным и противоправным. В связи с этим запрещенные уголовным законодательством действия, которые являются противоправными, но из-за малозначительности не представляют опасности для общества, преступлениями не являются.

Действия заключаются в изъятии, то есть перемещении преступником движимого предмета в пространстве, в результате которого происходит ликвидация законного владения хозяина, и фактическом завладении имуществом другого лица. Процессы изъятия и завладения находятся в неразрывной связи в связи с чем в большинстве случаев осуществляются в рамках одного процесса незаконной деятельности.

Причинно-следственная связь

Следующим элементом объективной стороны кражи является связь причинно-следственного характера между активными противоправными действиями преступника, которые выразились в изъятии чужого имущества и обращения его в собственную пользу или пользу других лиц, и наступившими опасными для общества последствиями в форме причинения владельцу вещи или другому ее собственнику реального материального ущерба.

При расследовании одиночных преступлений по сто пятьдесят восьмой статье Уголовного кодекса Российской Федерации в установлении связи причинно-следственного характера между хищением и причинением имущественного ущерба проблем или трудностей не возникает, так как эта связь очевидна. Если по уголовному делу факт изъятия вещи и причинения ущерба именно из-за хищения доказан, причинно-следственную связь устанавливать нет необходимости.

Проблемы могут возникать при расследовании групповых хищений, которые совершаются в течение определенного периода времени. Трудности установления причинно-следственной связи имеют место, если состав преступной группы в течение периода преступной деятельности менялся.

В этом случае действия и момент вступления в группу каждого отдельного участника расследуется в особом порядке. Правоохранительными органами рассчитывается, какой ущерб был причинен группой на каждом этапе, так как вменить в вину преступнику причинение ущерба до его вступления в группу правонарушителей по закону никто не вправе.

В качестве объективной стороны преступления (кражи) причинно-следственная связь в расследовании групповых преступлений считается наиболее сложной для доказывания. В этом случае механизмом причинения ущерба (вреда) по отношению к собственности является поэтапное развитие звеньев зависимости причинно-следственного характера, взаимосвязанных между собой, которые были порождены незаконным посягательством преступного субъекта. Это незаконное воздействие на объект, то есть неправомерное изменение положения вещи в структуре социальных взаимосвязей, что влечет за собой лишение владельца вещи возможности для свободной реализации действий по владению, распоряжению и пользованию вещью. Итогом такой взаимосвязи является нарушение правильного функционирования собственнических отношений.

Раскрытие преступлений, представляет сложности в том случае, если преступление является групповым или отсутствуют свидетели. В этом случае все элементы объективной стороны подлежат тщательному исследованию с выдвижением и проверкой различных гипотез в целях установления истины.

По способу кража – тайное хищение имущества. Поэтому в зависимости от действий преступника существуют различные способы. Они совершаются как полноструктурным способом, так и импульсивно.

Подготовка совершения кражи:

1. Подбор участников

2. Распределение ролей между участниками

3. Выбор объекта посягательства

4. Сбор информации

5. Выбор времени совершения преступления и выявления безопасных обходов

6. Поиск места хранения похищенного

7. Поиск каналов сбыта

8. Подбор документов для легального сбыта имущества

9. Подбор объектов, предметов, которые позволяют оставаться неузнанными

10. Подбор технических средств.

Основные способы можно подразделить на 2 основные группы:

1. Способы, связанные с проникновением в помещение

· Кража, совершаемая путем тайного проникновения в помещение, сопровождающееся взломом. Преступники взламывают преграды, используют для того различные орудия.

· Кража, связанная с тайным проникновением в помещение, не сопровождающаяся взломом. Путем проникновения через открытое окно, форточку, двери, с использованием ключа

· Кража, совершаемая путем открытого проникновения в помещение или путем доверия.

2. Способы, не связанные с проникновением в помещение. Довольно распространенная группа способов. Для совершения не требуется каких-либо преступных навыков. Это:

· Карманные кражи

· Кража вещей, оставленных на балконе, лестнице

· У пьяных

· на вокзалах

· В торговых центрах

· С приусадебных участков.

Способы сокрытия:

1. Быстрой уход или выезд преступника из района или местности, где было совершено преступление

2. Уничтожение орудий и предметы

3. Быстрый сбыт похищенного имущества

4. Выбрасывание

5. Дача ложных показаний

Место совершения кражи:

70%- в города, 20%- в сельской местности, 7-10%- трассы.

В городах чаще всего из квартир на первых или верхних этажах, из частных домов, затем из помещений, принадлежащих юридическим лицам, и машин.

По частоте совершаемости с 24 и 6 часов – 6%, с 16 до 24 часов – 33%, с 8 до 16 часов -61%.

По дням недели чаще всего в рабочие дни, возрастает в летние месяца.

Данные о следах кражи в помещениях:

Место проникновения:

1. Следы орудий взлома

2. Следы рук, ног, обуви

3. Микроволокна одежды

4. Следы приготовления к преступлению

Помещение:

1. Следы пальцев рук

2. Следы обуви

3. Приметные вещи, оставленные преступником

Личность преступника.

14-17 лет – 18%, 18-29 лет – 41%, старше 30 лет – 41%.

Рабочие – 25%, учащиеся – 9%, лица без постоянного источника дохода – 60%, иные – 6%.

Всех преступников можно разделить на несколько групп:

1. Примитивные совершают различными способами

2. Квалифицированные стремятся к совершению кражи одним способом

3. Профессиональные, которые используют хорошо отработанные приемы, технические средства. Это карманные, квартирные воры, организованные преступные группировки для краж машин.

Особенности возбуждения уголовного дела

Основания для возбуждения это заявление, сообщение

Повод – признаки состава преступления:

1. Наличие следов взлома

2. нарушение обычной обстановки помещений

3. исчезновение имущества

если оснований недостаточно, то проводится ОМП. Затем берется объяснение у заявителя. Затем опросы. А потом возбуждение или отказ в возбуждении.

Необходимо выяснить обстоятельства:

1. имела ли место кража

2. время, место

4. ком принадлежит похищенное имущество, стоимость

5. необходимо установить всех участников, роль каждого

6. общая стоимость ущерба

7. обстоятельства, способствовавшие совершению преступления

Типичные следственные ситуации

1. преступник задержан с поличным или вскоре после совершения преступления.

Следователь выдвигает следующие версии:

· О совершении других нераскрытых преступлений

· Кража совершена группой лиц

· О месте нахождения похищенного имущества

· Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Комплекс следственных и оперативно-розыскных действий:

1. задержание подозреваемого

3. допрос потерпевшего

4. предъявление для опознания изъятого имущества

5. допрос очевидцев

2. преступник не задержан, но о нем имеется определенная информация

3. преступник не задержан и о нем нет или почти нет никакой информации

Апреля 2010 года

Есть пособие «Методика расследования краж» - лектор советует взять, будет много вопросов, также есть «Методика расследования изнасилования».

2 ситуация – сложная (розыскная) ситуация – имеется информация о совершенной краже, личность преступника известна, но он скрылся или скрывается от следствия

Действия следователя направлены на собирание данных о личности преступника, выявление его связей, установление возможных мест нахождения или появления преступника с учетом связей, получение сведений о его дальнейшем поведении, принятие мер к задержанию преступника и к доставлению его к месту ведения следствия.

В этой розыскной ситуации следователь выдвигает розыскные версии:

1) преступник выехал за пределы населенного пункта, где совершил кражу

2) преступник скрывается у свих родственников, близких знакомых

3) он остался на легальном положении

4) перешел на нелегальное положение

Проводится следующий комплекс следственных и ОРД:

2. Детальный допрос потерпевшего, очевидцев преступлений, ДЛ предприятия, где была совершена кража, лиц. который могут дать информацию о скрывшемся преступнике

3. Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию

4. Прослушивание телефонных переговоров

5. Дается задание органам дознание на проведение розыска и установление личности преступника

3 ситуация – преступник не задержан (смотри выше), если информация есть, то она касается внешности и других примет. Сложная ситуация.

Следователь должен сначала определить круг лиц среди которых следует искать преступника. Основной метод расследования – версионный.

Типичные версии:

1. Версии о лице, совершившем кражу:

1.1. Лицо ранее судимое за аналогичное преступление

1.2. Преступление совершено аналогичным способом

1.3. Преступник –несовершеннолетний

1.4. Лицо без определенного места жительства и занятий

1.5. Преступник принадлежит к определенной социальной группе

1.6. Преступление совершено лицом, обладающим профессиональными навыками (гастролеры)

Следует учитывать способ совершения преступления, обстановку, предмет, место, время, закономерные связи между элементами криминалистической характеристики.

Могут быть выдвинуты другие версии:

1. Кража совершено одним лицом

2. Группой лиц

3. Лицом, располагающим сведениями о потерпевшем и его имуществе

4. Лицом, не имеющим непосредственного отношения к потерпевшему, но с участием лиц, знакомых с потерпевшим (содействие, наводка)

5. Лицом, не знакомым с потерпевшем и не связанным с лицами из его окружения

В этой ситуации следователь может проводить следующий комлекст следственных и ОРД:

2) Допрос потерпевшего либо лица, заявившего о краже

3) Выявление и допрос свидетелей

4) Предъявление лицам, видевшим преступника, фотоальбомов лиц, состоящих на учете в ОВД

5) Инвентаризация или ревизия – если кража совершена на предприятии

6) Экспертизы криминалистические

7) Проверка по криминалистическим учетам (по способу)

8) Выявление лиц ранее судимых, совершивших кражи аналогичным способом

9) Задержание по горячим следам

10) Выявление преступника по похищенному имуществу в местах сбыта

Особенность по кражам заключается в том, что на последующем этапе выявляется все преступная деятельность.

73. Расследование квартирных краж на первоначальном этапе

Обстоятельства подлежащие установлению

· Имел ли место факт кражи

· Способ совершения кражи

· Место и время совершения кражи

· Кому принадлежит похищенное

· Что именно похищено (описание вещей, их приметы)

· Обстоятельства, способствовавшие краже

· Общий размер ущерба

· Роль каждого участника

· Личность всех участников кражи

· Стоимость украденного

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования

2. Преступник не задержан, но о его личности есть определенная информация

3. Преступник не задержан, и о нем нет или почти нет никакой информации

Программа действий следователя

1. Преступник задержан на месте с поличным или сразу после совершения преступления

· Задержание

· Личный обыск

· Освидетельствование подозреваемого (при необходимости)

· Допрос подозреваемого

· Осмотр места происшествия

· Допрос потерпевшего

· Осмотр предметов

· Предъявление для опознания изъятых предметов

· Обыск по месту жительства и работы задержанного

· Назначение экспертиз

· Допрос свидетелей-очевидцев и других осведомленных лиц

2. Преступник не задержан, но о его личности есть определенная информация и 3. Преступник не задержан, и о нем нет или почти нет никакой информации

· Осмотр места происшествия

· Допрос потерпевшего либо должностных лиц предприятия или учреждения, где совершена кража

· Назначение судебных экспертиз

· Следственный эксперимент

· Допрос свидетелей и других осведомленных лиц

· Поручение производства оперативно-розыскных мероприятий

Признаки инсценировки кражи

· Отсутствие следов взлома и разрушений там, где они должны быть

· Наличие следов, указывающих, что взлом хранилища был совершен изнутри

· Наличие излишних, не вызывавшихся необходимостью повреждений мест хранения имущества, а также домашней обстановки

· Исчезновение наиболее ценных предметов, которые были тщательно спрятаны и о местах хранения которых посторонние лица не знали

· Наличие данных о том, что у потерпевшего или материально ответственного лица не было тех денег или ценностей, о краже которых он заявляет

Противоречивые, путаные показания потерпевшего об обстоятельствах совершения кражи

74. Особенности расследования краж на последующем этапе

Последующие следственные действия.

К их числу в первую очередь относится обыск, если он не производился на начальном этапе расследования.

Обыску подлежат жилище и участок (приусадебный, садовый) подозреваемого или обвиняемого; обыски должны быть произведены и у связей обвиняемого, обязательно у пособников (заранее обещанное укрывательство), а также у субъектов заранее не обещанного укрывательства (ст. 316 УК).

Основные объекты поисков - похищенное имущество и орудия преступления.

Затем подозреваемый предъявляется для опознания свидетелям-очевидцам. Если краже предшествовала "разведка" преступника, при которой он встречался с будущим потерпевшим, то подозреваемый предъявляется и потерпевшему.

Связана с появлением обвиняемго

На этом этапе могут быть проведены и судебные экспертизы, которые не назначались "по горячим следам" и способствуют детальному доказыванию таких обстоятельств, как пребывание подозреваемого на месте преступления:

· трасологические (следы рук, обуви, зубов, орудий взлома и др.),

· Судебная экспертиза веществ,материалов и изделий (СЭВМИ)

· почвоведческая.

· Судебно-товароведческая экспертиза

Доказательств достаточно-не признает

Доказательств не достаточно-признает

Доказательств недостаточно – не признает

Очная ставка, следственный эксперимент

Допрос потерпевшего

· Где, когда и при каких обстоятельствах совершена кража

· Что конкретно было похищено

· Каковы приметы похищенных вещей

· Какова стоимость похищенного

· Где находилось похищенное имущество

· Если украдены деньги, то какими купюрами

· Когда и от кого стало известно о краже

· Охраняется ли данный объект, каков порядок охраны

· Был ли объект заблокирован охранной сигнализацией

· На какие замки, запоры закрывались двери и окна объекта

· Каким способом преступник проник на объект

· Кого можно подозревать а совершении кражи

· Не изменялась ли обстановка на месте происшествия до приезда следственно-оперативной группы

· Если изменялась, то с какой целью и что именно изменено

· Каков размер причиненного материального ущерба

При совершении кражи группой в процессе допроса подозреваемых и обвиняемых, помимо обычных вопросов, выясняется роль каждого участника группы; устанавливается личность и роль организатора грум пы, ее лидера, а также личности пособников преступления - лиц, не редававших информацию об объекте кражи, образе жизни потерпев ших, лиц, предоставлявших орудия и средства преступления и заранее обещавших сокрытие или сбыт похищенного имущества. При круговой поруке членов группы следует начинать с установления "слабого зва на" - наименее стойкого участника преступления.

Если следователь располагает доказательствами имеющие существенные пробелы. Здесь могут применяться следующие приемы:

2. Создание у обвиняемого преувеличенного представления об осведомленности следователя.

3. Сокрытие осведомленности следователя. Следователь обладает информацией, но скрывает это от обвиняемого.

Если следователь располагает доказательствами явно не достаточными для изобличения допрашиваемого. В этой ситуации применяются следующие тактические приемы:

6. Использование проговорок обвиняемого, особенно при проведении повторных допросов.

7. Использование противоречий в показаниях обвиняемого. Для этого нужно ставить обвиняемому детализирующие, контрольные вопросы, предъявлять доказательства и, таким образом, выявлять противоречия.

Косвенный допрос. Это когда задается серия вопросов, среди которых замаскирован главный вопрос

75. Криминалистическая характеристика и особенности расследования грабежей и разбоев

Имеет определенную специфику, которая определяется особенностями прежде всего особенностями совершения преступления.

Способы совершения:

Подготовительные действия:

1. Подбор участников преступной групп, распределение между ними ролей

2. Подготовка оружия или предметов, заменяющих оружие

3. Приобретение средств, которые в дальнейшем будут использоваться для подавления сопротивления жертвы

4. Подготовка ТС для передвижения к месту совершения преступления, перевозки и т.п.

5. Выбор времени, наиболее безопасных путей отхода

6. Определение мест хранения и сбыта похищенного имущества

7. Изучение объекта нападения, выяснение есть ли на объекте ценности

8. Выяснении е образа жизни потерпевшего, охрана, режим работы ю/л, наличие видеонаблюдения

9. Подготовка средств маскировки внешности

10. Продумывание алиби

Непосредственные способы совершения преступлений – зависят от того где совершается преступление :

1) Нападение на открытой местности с использованием фактора внезапности без применения насилий («рывок»)

2) Нападение на открытой местности, совершаемое с применением насилия или с угрозой применения насилия

3) Нападение на граждан в жилых помещениях с проникновением в помещение под каким-нибудь предлогом или насильственным путем

4) Завладение имуществом путем введения в организм потерпевшего сильнодействующих средств (клофилин)

5) Причинение телесных повреждений, опасных для жизни и здоровья, либо угроза причинения таких повреждений – это для разбой

Статистика: при проникновении в помещение – под видом знакомых, различных служб (50), свободный доступ – 20, 25% - проникновение через разбитое окно или взлом входной двери. Примерно половина всех грабежей и разбоев совершается с применением физического или психического насилий, 30% с применением огнестрельного или холодного оружия, 14% - рывок, 2% разбойных нападений – введение сильнодействующих средств

Способы сокрытия при совершении:

1. Маскировка внешности – маски, чулки, грим и т.д.

2. Дезинформация потерпевшего – сообщение вымышленного имени, клички, другой информации, оставление ложных следов на МП

3. Быстрое покидание места совершения преступления – убегает, использование ТС

Способы сокрытия после совершения преступления, когда умысел на совершение сокрытия возникает после:

1. Уничтожение следов на МП

2. Создание ложного алиби

3. Выезд из населенного пункта

4. Сокрытие орудий преступления

5. Сокрытие похищенного имущества, предметов маскировки

6. Оказание противодействия расследования – угрозы, уговоры, подкуп потерпевших, отказ от дачи показаний, дача заведомо ложных показаний и т.д.

©2015-2019 сайт
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-06-11

Магазинные кражи, как и любая страсть, затягивают человека. Многие из завзятых воришек, осознав свою зависимость от порочного времяпрепровождения, обращаются к психологам с просьбой помочь освободиться от проклятого пристрастия, поэтому психологи собрали неплохую коллекцию способов, которыми воришки пользуются, чтобы спрятать добычу.

Самыми хитроумными и изобретательными по части воровства являются женщины. Например, большой зонтик с ручкой-тростью вешается на руку и слегка раскрывается. В него, как в корзину, “роняют” украденное. Отличное место для хранения похищенного – детская прогулочная коляска. Помимо самого чада, в коляске столько различных вещей, что ещe одна бутылочка или даже курточка не вызовут никаких подозрений.

Одна дама умелыми руками встроила в прогулочную коляску двойное дно, чтобы прятать там продукты. В ювелирных магазинах женщины ухитряются прятать кольца и серьги в рот. Пора обширных кринолинов прошла, но можно надеть просторную юбку и попробовать вынести предмет, зажав его между бёдер. В Польше гданьский гипермаркет “Клифф” собрал музей вещей, которые женщины ухитрялись украсть таким образом.

На первом месте стоят свиной окорок и портативная пишущая машинка. Женщины, проносившие эти предметы, попались только потому, что первая банально поскользнулась на пролитом йогурте, а вторую возле кассы нечаянно толкнули.

Зато молодой парень, придумавший вынести батон сухой колбасы в штанине брюк, попался гданьским охранникам сразу: они отказались верить, что природа вооружила юношу столь внушительным мужским достоинством, и на всякий случай его обыскала.

Любимое занятие специалистов по одежно-обувным кражам – переодевание в кабинках магазинов. Главное – не привлечь к себе внимание слишком ношеной одеждой или разбитой обувью.

Остроумный способ придумали молодые компьютерщики для хищения больших количеств водки “Абсолют” из одного столичного гипермаркета. В этом магазине высоко под потолком установлена камера, которая панорамирует торговый зал, но не следит за каким-либо конкретным покупателем. Сначала в торговом зале берётся большая бутыль самой дешевой минеральной воды. Затем два злоумышленника выжидают, пока камера не отвернётся от стеллажей с водкой, а потом набирают несколько бутылок водки и быстро уходят за стеллажи с огромными холодильниками и электроплитами, куда камеры по понятным причинам не заглядывают: такой товар не вынесешь

Там водка и вода меняются местами при помощи воронки и пластикового пакета. После чего один из подельников идёт в кассу пробивать бутылку минералки, а второй лениво расставляет бутылки “водки” обратно: дескать, раздумал я брать такую гадость.

Очень распространённый вид краж – когда покупатель прячет товар в упаковку из-под крупного товара. Кассир сканирует штрих-код упаковки, не проверяя, что внутри. Вор платит в соответствии со штрих-кодом, а дополнительный товар выносит без оплаты. Внутри обычной с виду замороженной тушки обнаруживается тайник,в котором спрятан аудиоплейер. Этот сговор сотрудника магазина и покупателя раскрыли в крупном московском супермаркете.

Частенько товар прячут в “недрах” верхней одежды. Профессионалы шьют даже специальные куртки с потайными карманами. Один воришка умудрился “наполнить” обычную “кожанку” тремя литровыми бутылками масла и бутылкой водки.

Но самым безопасным способом кражи продуктов является переклейка ярлыков с штрих-кодами с дешёвых упаковок на чуть дороже прямо в торговомзале. Наиболее продвинутые имеют с собой наклейку со штрих-кодом от этого же продукта, но меньшего веса, который был приобретен ранее. Дело в том, что эта уловка позволяет чувствовать себя в безопасности даже с опытными кассиршами, которые узнают различные категории товаров по цифрам.

Придраться к такому “покупателю”, даже если все-таки будет замечено явное несоответствие веса товара, практически невозможно: он сошлётся на то, что так и было, и это ошибка фасовщика, а вовсе не злой умысел посетителя магазина.

С развитием современных технологий в высокоразвитых странах появляются невиданные ранее формы воровства. Так, например, молодые японки теперь предпочитают не покупать глянцевые журналы – они просто фотографируют понравившиеся страницы прямо в магазинах, да еще рассылают фотографии модных нарядов подружкам. Новый вид магазинных краж уже имеет собственное название – цифровой шоплифтинг.

Эффективных средств борьбы с ним пока не придумано – отличить “информационного вора” от клиента, который просто болтает по телефону, очень сложно. Гораздо проще на волне борьбы с цифровыми воришками растерять постоянных клиентов.

По наблюдению сотрудников служб безопасности столичных магазинов, вор чаще всего интересуется товаром, расположенным на уровне его груди или пояса, - в этом случае кража занимает меньше времени, а движения рук вора не привлекают особого внимания. Как правило, вор подходит к полке с товаром вплотную, тогда как обычный покупатель, как правило, останавливается на расстоянии 30-40 см от товара, чтобы рассмотреть и соседние предметы. Вор же концентрирует внимание только на определённом товаре. Перед решающими действиями вор иногда озирается по сторонам. При этом верхняя одежда распахнута, дабы незаметно спрятать похищенное.

Оригинальный способ мелкого воровства нашли в США выходцы из России. В тамошних магазинах развесной товар покупатель взвешивает cамостоятельно на электронных весах, которые печатают его стоимость на специальной клейкой ленте. Этой лентой и надо заклеить пакет. Так вот, хитрые бывшие наши сограждане научились придерживать чашку весов. И получалось: несёт покупатель огромный пакет, скажем, апельсинов, а чек показывает, что покупка легче лёгкого…

А вот так поступает Руслан, работающий в московском банке. Высокий и представительный мужчина в кашемировом пальто и дорогом костюме легко проходит фейс-контроль в любом месте, не говоря о супермаркете. Кто же станет проверять карманы Руслана, специально распоротые по шву: через эту щель можно легко бросить между верхом и подкладкой пальто плоские предметы: коробку конфет, пачку сигарет, дискеты, компакт-диски, батарейки и всякое другое. Руслан ухитряется за один раз вынести не меньше чем на пятьсот-шестьсот рублей нужных в хозяйстве мелочей. Он хвастается перед друзьями, что его внушительная коллекция лазерных дисков и кассет собрана исключительно из “прихватизированных” предметов. Главное удовольствие Руслана заключается в том, чтобы с обаятельной улыбкой пройти мимо серьезного охранника.

А вот Вероника, домохозяйка при состоятельном, но прижимистом “новорусском” муже, пользуется магазинными кражами для выкраивания себе карманных денег. Она предъявляет ему продуктовые и прочие покупки с указанием цен, где больше трети составляют хитроумно “уведённые” из магазинов предметы. Сэкономленные таким образом деньги Вероника тратит на себя, любимую. На норковую шубку она пока не накопила, но красивое кожаное пальто уже приобрела, сославшись на то, что его подарила сестра. Ещё Вероника очень любит менять запасы нижнего белья, пользуясь гипермаркетами, где трикотаж, бельё и верхняя одежда продаются вместе. Она прихватывает в кабинку для примерки платьев еще и бельё из микрофибры, которое и надевает на себя. Пустую упаковку Вероника прячет где-нибудь в укромном закутке магазина и спокойно проходит через кассу…

Но даже закрытый в стеллажах дорогостоящий товар иногда оказывается в кармане у находчивых воров. В одном из магазинов сети “Белый ветер” вор похитил модули памяти с верхней полки, пока продавец искал для него образец внизу стеллажа. Методы у каждого из воров - индивидуальные, подчас - очень хитроумные. Например, однажды антикражные ворота сработали, когда мужчина оплатил в кассе буханку хлеба, сырок и банку джин-тоника. Все это он нёс в руках, при себе у него не было никакой сумки. При обыске, который провёл милиционер, выяснилось, что мужчина был инвалидом - без ноги, а «хранилище» для краденого он устроил в… протезе. Сделав дырку в кармане брюк и отверстие в протезе, он опустил туда 6 баночек с икрой.Небольшая же покупка была нужна, чтобы отвести от себя подозрения. Так поступают многие «профессионалы». Причём если они выдают себя за малоимущих, то и покупки делают соответствующие.