Ответственность за экономические правонарушения. Штрафы за воровство товарных знаков выросли

Уголовная ответственность определяется УК. Уголовная ответственность наступает в результате совершения преступлений, которые имеют различную степень значимости. В соответствии с УК преступлением являются действия (или бездействия), представляющие общественную опасность. Причем в том случае если преступление является малозначимым, не представляющим общественной опасности, то совершенные противоправные действия могут не рассматриваться в рамках норм уголовного права (ст. 14).
В зависимости от характера и степени общественной опасности действия, предусмотренные УК, подразделяются на преступления не-большой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие (ст. 15).
Уголовная ответственность наступает в том случае, если лицо признается виновным в преступлении. При этом виновное лицо может совершить преступление умышленно или по неосторожности (ст. 24 УК «Форма вины»). Умышленное преступление совершается с прямым или косвенным умыслом (ст. 25). Преступлением, совер-шенным по неосторожности, является преступление, совершенное по легкомыслию или небрежности (ст. 26).
За уголовное преступление предусмотрены следующие наказания (ст. 44 УК): штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, ограничение свободы," лишение свободы на определенный срок и др.
К уголовной ответственности привлекаются только физические лица. Должностные лица (в том числе руководитель и главный бухгалтер) могут понести уголовную ответственность за различные виды правонарушений, которые допускаются в сфере экономики и налогообложения. Виды наказаний за допущенные противоправные действия зависят от степени тяжести преступления и определяются на основании соответствующей статьи УК.
Уголовная ответственность может наступить за следующие пре-ступления: нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК);
невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 1451);
кража, мошенничество, присвоение или растрата (ст. 158-160);
незаконное предпринимательство лжепредпринимательство, (ст. 171, 173);
легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174);
легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 1741);
незаконное получение кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 176, 177);
злоупотребление при эмиссии ценных бумаг, злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством о ценных бумагах, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 185-187);
контрабанда (ст. 18$);
уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194);
неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство (ст. 195-197);
уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198);
уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199);
неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199і, 1992);
злоупотребление полномочиями (ст. 201).
Нарушением правил охраны труда (ст. 143 УК) признается нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда Здоровью человека.
Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 1451 УК) - это невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная руководителем организации независимо от формы собственности из корыстной или иной личной заинтересованности.
В УК под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чу- 180 жого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 250 тыс. руб., а особо крупным - 1 млн руб. (ст. 158 УК «Кража»).
Мошенничество (ст. 159 УК) - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или зло-употребления доверием, присвоение или растрата (ст. 160) - хищение чужого имущества, вверенного виновному лицу.
Незаконным предпринимательством (ст. 171 УК) признается осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации. Это может бьггь, например, представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию, документов, содержащих заведомо ложные сведения, или осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, когда она обязательна, или нарушение лицензионных требований и условий. Эти противоправные действия рассматриваются в уголовном законодательстве, если причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо связаны с извлечением дохода в крупном размере. Крупным признается дохОд, сумма которого пре-вышает 200 МРОТ, особо крупным - 500 МРОТ.
Лжепредпринимательство (ст. 173 УК) - создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. Цель лжепредпринимательства заключается в получении кредитов, освобождении от налогов, извлечении иной имущественной выгоды или прикрытии запрещенной деятельности, причинившей крупный ущерб гражданам, организациям или государству.
Легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК), считается совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими денежными средствами или иным имуществом. В рамках уголовного права рассматриваются финансовые операции и сделки на сумму, превышающую 1 млн руб.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 1741 УК), - совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобре-тенными лицом в результате совершения им преступления либо использование этих средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.
Незаконным получением кредита (ст. 176 УК) является получение индивидуальным предпринимателем или руководителем орга- 181
низации кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении (финансовом состоянии) организации, если эти действия причинили крупный ущерб.
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК) - это злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.
Контрабанда (ст. 188 УК) - незаконное перемещение в крупном размере через таможенную границу России товаров или иных предметов. Незаконное перемещение включает сокрытие от таможенного контроля, обманное использование документов или средств таможенной идентификации, недекларирование или недостоверное декларирование.
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК), признается преступлением, если совершено В крупном размере. Крупным считается раз-мер, если сумма неуплаченных таможенных платежей превышает 500 тыс. руб., а особо крупным - 1500 тыс. руб.
К неправомерным Действиям при банкротстве (ст. 195 УК) относятся следующие действия: сокрытие имущества или имущественных Обязательств, Сведений об имуществе, о его размере, месте нахождения либо иной информации об имуществе, передача имущества в иное владение, отчуждение или уничтожение имущества, сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность. Ответственность несет руководитель или собственник организа- ции-должника либо индивидуальный предприниматель при банкротстве или в предвидении банкротства. Уголовная ответственность наступает, если своими действиями эти лица причинили крупный ущерб.
Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК) - умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, совершенное руководителем или собственником коммерческой организации в личных интересах или интересах иных лиц, причинившее крупный ущерб.
Фиктивным банкротством (ст. 197 УК) является заведомо ложное объявление руководителем или собственником коммерческой" организации о своей несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а также для неуплаты долгов, если эти действия причинили крупный ущерб.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК) может быть совершено путем непредставления налоговой декларации или иных документов или путем включения в налоговую декларацию или документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере.
Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 1991 УК) - неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов, подлежащих удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд), совершенное в крупном размере.
Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 1992 УК), - это со-крытие в крупном размере денежных средств, имущества, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам. Ответственность несут собственник, руководитель организации, иное лицо, выполняющее управленческие функции в этой организации, или индивидуальный предприниматель.
Злоупотреблением полномочиями (ст. 201 УК) признается использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации. Цель преступления - извлечение выгод и преимуществ для себя, других лиц, нанесение вреда другим лицам. Уголовная ответственность наступает, если эти действия нанесли существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций, обществу или государству. Управленческие функции выполняет лицо, наделенное полномочиями выполнять организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в организации.
Крупным размером признается сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более 100 тыс. руб., при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10% подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая 300 тыс. руб. Особо крупный размер - сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более 500 тыс. руб., при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20% подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая 1500 тыс. руб.
Уголовная ответственность предусмотрена также для юридических лиц, уклоняющихся от уплаты налогов (ст. 199 УК). При этом крупным размером признается сумма налогов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более 500 тыс. руб., 183 при условии, что доля неуплаченных налогов превышает 10% подлежащих уплате сумм налогов, либо превышающая 1500 тыс. руб., особо крупным - сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более 2500 тыс. руб., при условии, что доля неуплаченных налогов превышает 20% подлежащих уплате сумм налогов либо превышающая 7500 тыс. руб.

Добрый день. В настоящее время у меня идет судебный процесс по сч. 160 УК РФ. Так же потерпевшими был выставлен гражданский иск на сумму не возмещенного ущерба в размере 4 000 000 руб. В случае вынесения обвинительного приговора и удовлетворении гражданского иска, смогу ли я перейти к процедуре банкротства? Т.к. имущества у меня нет и возможности возместить такую сумму я не в состоянии.

Анастасия, г. Краснодар

экономические преступления

Правомерно ли возбуждение и возможна ли переквалифмкация?

Работы по капитальному ремонту были выполненны в октябре 2012 г. за свой счет, деньги от заказчика поступили 28.12.2012 и 16.01.2013г., т.е. на этот момент действовал 159.4 прим., дело возбудили в августе 2015г. Правомерно ли возбуждение по 159 ч.3, если по прим то вышли сроки давности, и возможно ли переквалифицировать на 159.4.

Татьяна, г. Ростов-на-Дону

экономические преступления

Юрист: Илья Костромов

сейчас offline

Работы по капитальному ремонту были выполненны в октябре 2012 г. за свой счет, деньги от заказчика поступили 28.12.2012 и 16.01.2013г
Татьяна

а в чём тогда состоит состав преступления??? Работы произведены, деньги перечислены. Что тогда похищено, в чём состоит обман?

С переквалификацией вопрос обстоит так: действует тот закон, который действовал во время совершения преступления или более мягкий закон, если принят был позже. Но из Вашего вопроса я не пойму: когда же было совершено преступление? Работы произведены в 2012, деньги перечислены в январе 2013, а преступление-то когда совершено? Может быть, его и не было вовсе?

Юрист: Илья Костромов

сейчас offline

часть работ не была якобы выполненна,
Татьяна

Заказчик не доплатил часть денег
Татьяна

Подрядчик не выполнил, так ведь и заказчик не доплатил. Странно как-то… а кто заявил в полицию? Почему не усмотрены гражданско-правовые отношения? Полагаю, что всему можно найти должные объяснения. Не заказное ли дело?

Юрист: Андрей Догадин

сейчас online

Ну тут детально надо обстоятельства надо знать. По не довыполненным работам, если допустим вместо 2 труб, одну проложили под землёй, вопреки плану, а отчитались как за две, и деньги взяли как за две пользуясь незнанием заказчика (это грубый пример), возможен состав мошенничества. Могут сейчас возбудить 159 без прим. надо дело читать.

Юрист: Илья Костромов

сейчас offline

выписка из банка о том, что ему проплатили выполненные объемы,
Татьяна

О! Это и есть свидетельство невиновности подрядчика (если, конечно, субподрядчик не даст показаний, что похищенные таким образом деньги делили между собой подрядчик и субподрядчик).

почему все равно пытаются нас сделать крайними, конкретно нашего директора
Татьяна

Потому что, как я полагаю, заказчиком было государственное/муниципальное учреждение? А у полицейских в ОБЭП и ПК есть не то чтобы «план» по возбуждению дел… но вроде того. Показатели их работы зависят от количества выявленных ими хищений. Посему они частенько «высасывают из пальца» уголовные дела. А если ещё и следователь малоопытный, не видящий судебных перспектив дела, он по материалу ОБЭПовцев возбуждает уголовное дело. Потом весь слдественный отдел не знает, что с этим делом делать...

Такие ситуации бывали и в советское время (тогда я был следователем со специализацией по линиии экономических преступлений), да и сейчас есть. Уже будучи адвокатом неоднократно удавалось добиваться прекращения таких надуманных дел.

Татьяна, Вашему директору нужно пригласить адвоката, имеющего опыт в уголовных делах экономической направленности. Неужели их в Ростове нет?? Я полагаю, «развалить» это «дело века» большого труда не составит, если правильно за него взяться.

Юрист: Илья Костромов

сейчас offline

Почему без прим, на момент совершения прим был.
Татьяна

Так он и сейчас как бы есть. Из УК РФ статья не исключена, но… утратила силу с декабря 2014 г… Однако, как нам известно, закон обратной силы не имеет.

Возбудить вроде как бы по ней нельзя, её типа нет. Но суд может осудить толко по ней, поскольку действовала на момент совершения, и ответственность мягче.

КонсультантПлюс: примечание.
Статья 159.4 утратила силу в соответствии Постановлением Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 N 32-П.

УК РФ, Статья 159.4. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

(введена Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ)

1. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, - наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное в крупном размере, - наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, - наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

С другой стороны, совсем не ясен момент совершения преступления. Нпадо разбираться с обвинением.

Татьяна, полагаю, здесь дело не в квалификации по «прим», а в полном прекращении дела за отсутствием состава преступления. К этому и нужно стремиться; должна быть активная деятельность защиты.

Юрист: Илья Костромов

сейчас offline

нужно ли снять с нас обвинение в отношении работ которые выполнял субподрядчик,
Татьяна

Именно это и нужно делать.

По делу необходимо:

1) изучить договор с субподрядчиком и смету на проведение им работ

2) сравнить смету с контрольными обмерами, сделанными экспертом. В чём расхождение? Что по акту приёма-сдачи работ? Имеются ли приписки объёма работ?

На какую сумму?

3) установить, возможно ли было при приёме работ от субподрядчика установить завышение объёма работ?

4) заявить ходатайство о допросе следователем субподрядчика по факту завышения объёма работ. Заявить ходатайство о проведении очной ставки с субподрядчиком.

Могу ли заниматься пед. Деятельностью без разрешения КДН

Добрый день! У меня имеется погашенная судимость по ст. 159.3, 285.2, 292.1, 69 и 73 УК РФ. судимость была условной, погашена 30,04,2013 г. на педагогическую деятельность требуют разрешения КДН.Я прочла всю статью конечно, но разрешение я смогу получить или мне откажут? Имею ли право на пед. деятельность?с 1991 года по 2005 год работала педагогом.

Эльмира, г. Казань

экономические преступления

Юрист: Любовь Кузьменко

сейчас offline

Статья 351.1 ТК РФ

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331
настоящего Кодекса, имевшие судимостьза совершение преступлений
небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и
лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности в сфере образования,
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и
оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального
обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с
участием несовершеннолетних при наличии решения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске
их к соответствующему виду деятельности.

Не допускаются к педагогической деятельности или допускаются с разрешения КДН лица, имеющие или имевшие судимость за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, семьи, н/летних и т.п. У вас была судимость за преступления в сфере экономики и против интересов госслужбы, которые не входят в перечень запретов на педдеятельность, поэтому с точки зрения закона препятствий к этой работе у вас нет

Применение поправок от 3.07.2016 ФЗ-323, возможно ли для мошенничества, если осужденный только менеджер?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста возможно ли писать на поправки в таком случае если вынесен приговор связан с невыполнением договорных обязательств, но суд не применил предпринимательскую сферу деятельности а просто мошенничество так как осужденного нет в составе руководителей а только трудовой договор на должность менеджера. Спасибо.

Дмитрий, г. Екатеринбург

экономические преступления

Юрист: Максим Лобанов

сейчас offline

Здравствуйте, уважаемый Дмитрий.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. N 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности».

9. По смыслу части 5 статьи 159 УК РФ, под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. О наличии у лица прямого умысла на совершение мошенничества с очевидностью должны свидетельствовать имеющиеся по делу доказательства.

Для разрешения вопроса о предпринимательском характере деятельности судам надлежит иметь в виду, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

С учетом этого указанные преступления следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, а также членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности.

К большому сожалению суд прав, поскольку осужденный не является субъектом предпринимательской деятельности, он является стороной трудового договора, к нему не применяются положения о предпринимательской деятельности.

С Уважением Максим Лобанов

Обращение осужденного по п.А части 4 ст.158 УК РФ. В 10 эпизодах признан организатором преступления. Преступление совершено организованной группой, при этом организатор к объективной стороне преступления не причастен. Несу ответственность за все преступления, совершенные ОПГ без преминения ст.33 УК РФ и ст.209 УК РФ. Осужден как соисполнитель преступления,а не как соучастник. Соответствует ли моя ответственность уголовному закону?

Орлов Анатолий, г. Красноярск

экономические преступления

Юрист: Владимир Муравлев

сейчас online

Соответствует ли ответственность соисполнителя преступления уголовному закону?
Орлов Анатолий

Статья 33УК РФ. Виды соучастников преступления

1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник.
2. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом.
3. Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.
4. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.
5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

Статья 34. УК РФетственность соучастников преступления

1. Ответственность соучастников преступления определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления.
2. Соисполнители отвечают по статье Особенной части настоящего Кодекса за преступление, совершенное ими совместно, без ссылки на статью 33 настоящего Кодекса.
3. Уголовная ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает по статье, предусматривающей наказание за совершенное преступление, со ссылкой на статью 33 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда они одновременно являлись соисполнителями преступления.
4. Лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса, участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника.
5. В случае недоведения исполнителем преступления до конца по не зависящим от него обстоятельствам остальные соучастники несут уголовную ответственность за приготовление к преступлению или покушение на преступление. За приготовление к преступлению несет уголовную ответственность также лицо, которому по не зависящим от него обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению преступления.

Кроме того необходимо Смотреть.: Гришаев П.И., Кригер ГЛ. Соучастие по уголовному праву. М, 1959. С. 140, 141, Уголовное право. Общая часть / Под ред. Б.В. Здравомыслова, Ю.А. Красикова, А.Н. Рарога. М., 1994. С. 309.

Юрист: Владимир Муравлев

сейчас online

При несогласии с приговором, в соответствии с требованиями УПК РФ, решение суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, может быть обжаловано осужденным в апелляционном порядке.

Статья 389.3. Порядок принесения апелляционных жалобы, представления

1. Апелляционные жалоба, представление приносятся через суд, постановивший приговор, вынесший иное обжалуемое судебное решение.
2. Апелляционные жалоба, представление подаются:
1) на приговор или иное решение мирового судьи - в районный суд;
2) на приговор или иное решение районного суда, гарнизонного военного суда - в судебную коллегию по уголовным делам верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда;
3) на промежуточное решение верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда - в судебную коллегию по уголовным делам соответствующего суда;
4) на приговор или иное итоговое решение верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда - соответственно в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации;
(п. 4 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 29-ФЗ)
5) на постановление судьи Верховного Суда Российской Федерации - в Апелляционную коллегию Верховного Суда Российской Федерации.

Возможна ли работа судимого в системе образования?

Добрый день. Имеется погашенная судимость п статье 290 ч.1..

Имеет ли право работать в системе образования этот сотрудник?

Нужно ли ему получать разрешение в комиссии по делам несовершеннолетних, если это преступление относится к экономическим., а не против личности?

лена, г. Москва

экономические преступления

Юрист: Алексей Колганов

сейчас offline

Имеет ли право работать в системе образования этот сотрудник?

Нужно ли ему получать разрешение в комиссии по делам несовершеннолетних, если это преступление относится к экономическим., а не против личности?

Нет, этого не требуется.

ТК РФ, Статья 351.1. Ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних
К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи.
Наряду с указанными в статье 76 настоящего Кодекса случаями работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 настоящего Кодекса. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.
Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 настоящего Кодекса, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к соответствующему виду деятельности.
«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
ТК РФ, Статья 331. Право на занятие педагогической деятельностью
К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) запреступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи;
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 13.07.2015 N 237-ФЗ)
имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части;

ст. 290 УК РФ - раздел 10 - преступления против государственной власти, в перечень ограничений не входят, так же не являются тяжкими или особо тяжкими, следовательно законодательно запрета не имеется, как и не требуется получения разрешения комиссии, но вместе с тем, Вам могут просто отказать, потому что прокуратура регулярно собирает со всех образовательных учреждений справки о судимости.

Юрист: Алексей Колганов

сейчас offline

Был трудоустроен до принятия закона об ограничении работы системе образования (январь 2010г)
лена

Уволить нельзя по ТК РФ по ст. 83 в частности в связи с несоблюдением ограничений, так как их просто нет. Если уволят это незаконно, как минимум для начала должны предложить перевод.

ТК РФ, Статья 83. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон
Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не зависящим от воли сторон:
13) возникновение установленных настоящим Кодексом, иным федеральным законом и исключающих возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности.

Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 8, 9, 10 или 13 части первой настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

I. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства

Сотрудник НИИ вирусологии гр-н Н-ский занимался исследованием штаммов микроорганизмов, которые могут быть использованы для создания бактериологического оружия. Представитель германской разведки г-н Гессе вступил в контакт с Н-ским и предложил ему солидное вознаграждение, если тот передаст образец микроорганизмов.

Н-ский своего согласия сразу не дал, обещал подумать и договорился о возможной связи с Гессе. Однако уже на следующий день Н-ский обратился к своему знакомому Ванину с просьбой оказать ему помощь в похищении контейнера с микробами. Н-ский пообещал Ванину деньги, но не объяснял, кому намеревается передать похищенное. Н-ский и Ванин были задержаны у здания института. На допросе они оба чистосердечно рассказали об обстоятельствах совершения преступления.

Решите вопрос об уголовной ответственности указанных в задаче лиц.

Ирина, г. Грозный (Кировское с/п)

экономические преступления

Юрист: Вадим Султанов

сейчас offline

здравствуйте Ирина.

Это можно квалифицировать как государственную измену. Чистосердечное признание может поспособстовать снижению срока отбывания наказания.

Статья 275. Государственная изменаГосударственная
измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации шпионаж,
выдача иностранному государству, международной либо иностранной
организации или их представителям сведений, составляющих государственную
тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе,
учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, либо оказание финансовой, материально-технической,
консультационной или иной помощи иностранному государству, международной
либо иностранной организации или их представителям в деятельности,
направленной против безопасности Российской Федерации, - наказывается
лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в
размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет.

Примечание. Лицо, совершившее преступления, предусмотренные настоящей статьей, а также статьями 276 и 278
настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если
оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным
образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам
Российской Федерации и если в его действиях не содержится иного состава
преступления.

Лекции!

Ст. 159 Мошенничество.

Постановление Пленума Верховного суда РФ (далее ПП ВС РФ) от 27. 12 .07 № 51

Объект преступления – отношения собственности.

Предмет – чужое имущество или право на имущество.

Объективная сторона.

Способы мошенничества:

1. обман :

а) активный – сознательное сообщение заведомо ложных, несоответствующих действительности сведений.

б) пассивный – умолчание об истинных фактах.

Сведения могу относиться к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного его полномочий и намерений.

в) умышленные действия – предоставление фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использование обманных приемов при расчете за товар и услуги, имитация кассовых расчетов.

2. злоупотребление доверием – использование доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом уполномоченным принимать решение о передаче имущества третьим лицам. Такие отношения обусловлены служебным положением, личными, родственными отношениями. Злоупотребление доверием м. б. в том случае, когда лицо принимает на себя обязательство и заведомо не имеет намерения его выполнить. Например, получение кредита физическим лицом (далее ф.л.), получение аванса за работу, услугу, товар.

Момент окончания преступления:

1. Предмет – чужое имущество – с момента поступления имущества в незаконное владение виновного или иных лиц, или когда они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств имущества) пользоваться/распоряжаться им по своему усмотрению.

2. Предмет – право на имущество – с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться имуществом как своим собственным (регистрация права собственности на недвижимость; со времени заключения договора; с момента совершения передаточной надписи на векселе; со дня вступления в законную силу судебного решения, которым за лицом признается право на имущество)

3. Предмет – деньги – с момента зачисления денег на банковский счет лицо получает реальную возможность распорядиться денежными средствами по своему усмотрению.

Субъективная сторона – прямой умысел. В случае, когда лицо получает чужое имущество или право на имущество не намереваясь исполнить обязательство связанное с передачей этого имущества действие квалифицируется как мошенничество, если умысел на хищение возник до получения имущества или права на него.

Субъект – общий, 16 лет.

ч. 3 ст. 159 и ч. 3 ст. 160 квалифицирующий признак субъекта – использование служебного положения – к ним относятся должностные лица (понятие в примечании к ст. 285); лица выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации; государственные и муниципальные служащие. Для должностных лиц данный состав является специальным видом должностных преступлений.

Вопросы квалификации.

1. Если для завладения чужим имуществом виновный сам подделал официальный документ, а затем использовал его при изъятии имущества, то действия квалифицируются по совокупности: ст. 159 и ч. 1 ст. 327 УК. Если документ подделан другим лицом, а виновный только использует его для завладения имуществом, то содеянное охватывается только ст. 159 (конкуренция части и целого).

2. Создание коммерческих организаций без намерения фактически осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, когда виновный имеет цель приобретения чужого имущества/приобретения права на него квалифицируется по ст. 159. Действия лица необходимо дополнительно квалифицировать по ст. 173 только в случае реальной совокупности, когда лицо получает также иную не связанную с хищением имущественную выгоду. Например, лжепредпринимательство создано с целью уклонения от налогообложения или прикрытия запрещенной деятельности.

3. Если лицо осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность путем изготовления и реализации фальсифицированных товаров, спиртосодержащих напитков, лекарств обманывая потребителей относительно качества и других характеристик товара, влияющих на стоимость, то действия квалифицируются по ст. 159 и дополнительной квалификации по ст. 171 не требуется. Если товары не отвечают требованиям безопасности для жизни и здоровья населения, то квалификация по совокупности ст. 159 и ст. 238.

4. Тайное хищение ценных бумаг на предъявителя квалифицируется как кража по ст. 158.

5. Банкомат – хищение чужих денежных средств путем использования заранее похищенной или подделанной кредитной расчетной карты посредством банкомата без участия уполномоченного работника квалифицируется как кража (ст. 158).

6. Хищение денежных средств с банковских счетов, которое сопряжено с внедрением в чужую информационную систему квалифицируется по совокупности ст. 159 ст. 272, 273.

7. Кредитные (расчетные) карты:

а) хищение денежных средств квалифицируется по ст. 159 (средства находятся на счетах в банке, если виновный заранее похищенной или поддельной кредитной картой вводит в заблуждение работника кредитной, торговой или сервисной организации).

б) изготовление поддельных банковских кредитных карт в целях совершения этим же лицом хищения (ч. 3, 4 ст. 159) квалифицируется как приготовление к мошенничеству.

в) если лицо использовало поддельную кредитную карту, но по независящим от него обстоятельствам не завладело денежными средствами, то действия квалифицируются как кража (через банкомат) или покушение на мошенничество (через работника кредитной, торговой, сервисной организации).

г) сбыт поддельных кредитных карт и других платежных документов заведомо не пригодных к использованию квалифицируется как мошенничество.

8. Подделка билетов денежно-вещевой или иной лотереи квалифицируется как приготовление к мошенничеству. В случае сбыта фальшивого лотерейного билета или получения по нему выигрыша действия квалифицируются как оконченное мошенничество.

ст. 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.

Специальный вид должностного преступления.

Объект – отношения обеспечивающие право на свободу реализации предпринимательской или иной деятельности. Иная деятельность – деятельность кооперативов, общественных религиозных организаций, причем не обязательно имеющих целью функционирования извлечение прибыли.

Объективная сторона.

Формы преступной деятельности:

1. неправомерный отказ в государственной регистрации ИП или юридического лица (далее ю. л.). Правомерным отказ является в случаях предусмотренных ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации ю.л. и ИП».

– не предоставление необходимых для регистрации документов;

– предоставление документов в ненадлежащий государственный орган;

– в единый государственный реестр внесена запись о том, что ю.л. находится в процессе ликвидации.

– если не утратило силу гос. регистрация его в таком качестве;

– не истек год со дня принятия решения о признании его несостоятельным (банкротом);

– наличие решения о прекращении в принудительном порядке его деятельности в качестве ИП;

– не истек срок, на который данное лицо лишено права заниматься предпринимательской деятельностью.

2. уклонение от регистрации – регистрация должна осуществляться в течении 5 рабочих дней со дня принятия всего пакета документов.

3. неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии). Основания для отказа в ФЗ от 08. 08. 2001 г. « О лицензировании отдельных видов деятельности»:

– наличие в предоставленных документах недостоверной или искаженной информации;

– несоответствие соискателя лицензии, либо принадлежащих ему или используемых им объектов лицензионным требованиям и условиям.

4. Уклонение от выдачи лицензии – решение об отказе в выдаче лицензии или выдаче ее принимается в течении 45 дней.

5. Ограничение прав и законных интересов ИП и ю.л. в зависимости от организационно-правовой формы:

– оказание незаконного управленческого давления;

– угроза экономическими санкциями;

– установление необходимости неправомерного согласования решений и т.д.

6. незаконное вмешательство в предпринимательскую или иную деятельность:

– незаконное проведение собрания акционеров;

– незаконное изъятие материальных средств;

– препятствие в эксплуатации помещений, использования земельных участков и т.д.

Состав формальный . Окончен с момента совершения действий или с момента истечения срока установленного для совершения действия (уклонение).

Субъективная сторона – прямой умысел (незаконные действия – везде где видишь эту фразу прямой умысел)

Субъект – специальный – должностные лица в чьи полномочия входит регистрация, выдача лицензии, а также иные должностные лица в случае ограничения самостоятельности или незаконного вмешательства.

ч. 2 ст. 169. Те же деяния совершенные в нарушение вступившего в законную силу судебного акта. Это специальный вид преступлений против правосудия (ст. 315 – общая норма). Для вменения данного признака необходимо наличие судебного акта, которым действия должностного лица были признаны неправомерными.

Если должностное лицо сменилось, то данный признак можно вменить если новое должностное было ознакомлено с судебным решением и все же совершило действия указанные в ч. 1.

Те же деяния причинившие крупный ущерб – свыше 250 тыс. руб. прим. ст. 169 – как реальный ущерб так и неполученные доходы или упущенная выгода.

ст. 171 Незаконное предпринимательство.

ПП ВС РФ от 18. 11 .2004 г. № 23

Объект – отношения по поводу осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

Объективная сторона. Формы преступной деятельности:

1. осуществление предпринимательской деятельности без регистрации

а) отсутствие записи в едином гос. реестре ю.л. о создании ю.л. или приобретении статуса ИП (ЕГРИП)

б) содержится запись о ликвидации ю.л. или прекращении деятельности ф.л. в качестве ИП.

2. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации. Осуществление деятельности субъектом предпринимательства, когда при регистрации были допущены нарушения дающие основания для признания ее недействительной (предоставление документов в неполном объеме, регистрация произведена вопреки существующим запретам).

3. Предоставление документов содержащих заведомо ложные данные, т.е. документы содержат ложную или искаженную информацию, которая повлекла за собой необоснованную регистрацию.

4. Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии):

– не предоставлены документы заявителем для лицензирования;

– до истечения срока установленного для решения вопроса об отказе или выдачи лицензии;

– в случае приостановления действия лицензии;

– в случае аннулирования лицензии.

Право осуществлять деятельность возникает с момента получения лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока действия, а также в случаях приостановления или аннулирования лицензии. Если ФЗ разрешено заниматься предпринимательской деятельностью только при наличии лицензии, но порядок и условия не были установлены, а лицо стало осуществлять такую деятельность, то действия квалифицируются по признаку «без лицензии».

5. Нарушение лицензионных требований и условий.

а) нарушение уведомительного порядка осуществления предпринимательской деятельности.

б) передача лицензии другому лицу.

Состав материальный . Действия должны причинить крупный ущерб гражданам, организациям, государству либо они будут сопряжены с получением доходов в крупном размере.

Доход – выручка от реализации товаров, работ, услуг без вычета произведенных лицом расходов.

Субъективная сторона – умышленная форма вины – прямой и косвенный умысел.

Субъект – 16 лет.

При осуществлении организацией, независимо от формы собственности, незаконной предпринимательской деятельности уголовной ответственности подлежит:

– лицо на которое в силу его служебного положения постоянно временно или по специальному поручению возложены обязанности по руководству организацией (руководитель исполнительного органа ю.л.)

– иное лицо имеющее право действовать без доверенности от имени ю.л.

– лицо фактически выполнявшее функции и обязанности руководителя организации.

п. «а» ч. 2 ст. 171 – организованная группа. Если речь о квалификации действий осуществляемых ю.л.-ом уголовной ответственности подлежат только специальные субъекты они должны входить в группу. Если лицо находиться в трудовых отношениях с организацией или ИП, которое осуществляет незаконную деятельность, то выполнение ими трудовых обязанностей не образует ст. 171.

п. «б» ч. 2 ст. 171 – особо крупный размер – 1 млн. руб.

Вопросы квалификации.

1. Действия лица занимающегося частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью без лицензии, если они повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью или смерть квалифицируются по ст. 235. В том случае, когда осуществление частной медицинской практики или частной фармацевтической деятельности без лицензии не повлекли последствий предусмотренных ст. 235 на при этом был причинен ущерб или получен доход в крупном размере, то действия квалифицируются по ст. 171.

2. Квалификация по реализации фальсифицированных товаров по ст. 159.

3. Если при занятии предпринимательской деятельности лицо незаконно использует чужой товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, то при наличии признаков действия квалифицируются по совокупности ст. 171 ст. 180.

4. Если в процессе предпринимательской деятельности осуществляется производство, приобретение, хранение немаркированных товаров и продукции подлежащей обязательной маркировке действия квалифицируются по совокупности ст. 171. и ст. 171.1 (крупный размер).

5. В случае, когда предпринимательская деятельность связана с производством, хранением, сбытом товаров не отвечающих требованиям безопасности для жизни или здоровья действия квалифицируются по совокупности ст. 171 и ст. 238.

6. В случаях, когда лицо имеет целью извлечение дохода и занимается незаконной деятельностью ответственность за которую предусмотрена иными статьями УК (ст. 223, 228.1) содеянное дополнительной квалификации по ст. 171 не требует.

ст. 173 Лжепредпринимательство.

Объект – отношения по поводу осуществления основанной на законе предпринимательской деятельности.

Объективная сторона – Лжепредпринимательство – создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность причинившее крупный ущерб гражданам, организациям, государству.

Организация признается созданной с момента включения в государственный реестр. Необходимо установить, что в момент создания лицо не намерено было осуществлять те виды деятельности, которые указаны в документах и на которые получены лицензии.

Крупный ущерб – сумма свыше 250 тыс. руб. и она может составлять сумму неуплаченных налогов в результате необоснованного освобождения от их уплаты либо денежные средства полученные в результате прикрытия запрещенным видом деятельности.

Субъективная сторона – умышленная форма вины. К наступившим последствиям умысел может быть как прямым так и косвенным. Обязательный признак – цель преступления:

– получение кредита;

– освобождение от налогов;

– извлечение иной имущественной выгоды;

– прикрытие запрещенной деятельности.

Субъект – 16 лет.

ст. 174. Легализация (отмывание) денежных средств иного имущества.

ФЗ 2001 года № 115 «О противодействии легализации доходов полученных преступным путем и финансирование терроризма»

Данная статья является специальным видом укрывательства преступления (физическое укрывательство ст. 316)

Объект – отношения складывающиеся по поводу осуществления законной предпринимательской деятельности.

Дополнительный объект – интересы правосудия.

Предмет:

1. денежные средства – валюта РФ, иностранная валюта.

2. иное имущество за исключением ст. 193, 194, 198, 199.2.

Объективная сторона. 2 вида действий:

1. Совершение финансовых операций. 2. другие сделки.

Операции с денежными средствами и иным имуществом:

– с денежными средствами в наличной форме, т.е. снятие со счета или зачисление на счет, если это не обусловлено характером деятельности

– покупка-продажа наличной иностранной валюты.

– приобретение ф.л. ценных бумаг за наличный расчет.

– операции по банковским счетам – размещение вклада на предъявителя; открытие вклада в пользу третьих лиц в наличной форме; перевод денежных средств за границу на анонимного владельца; зачисление или перевод на счет денежных средств; предоставление/получение кредита (займа); операции с ценными бумагами, если хотя бы одной из сторон является ю.л./ф.л. с местом регистрации в государстве, которое не сотрудничает с международной организацией противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

ч. 3 ст. 183 крупный ущерб – свыше 250 тыс. руб. под корыстной заинтересованностью понимается стремление получить выгоду имущественного характера.

ч. 4 ст. 183 тяжкие последствия – оценочное понятие, устанавливаем по обстоятельствам дела (особо крупный ущерб, банкротство, вынужденная безработица).

Субъект – 16 лет не является владельцем налоговой, коммерческой и банковской тайны.

ст. 186 Изготовление, перевозка, сбыт, хранение поддельных ценных бумаг.

1) билеты ЦБ РФ, находящиеся в обращении и металлическая монета

2) гос-ые и иные ценные бумаги в валюте РФ,

3) иностранная валюта и ценные бумаги в иностранной валюте.

Объективная сторона.

1. Изготовление денег и ценных бумаг – полная или частичная подделка. Способ не имеет значение для квалификации. Необходимо установить чтобы поддельные деньги и ценные бумаги имели существенное сходство по форме, цвету и др. реквизитами с настоящими купюрами. Если имела место грубая подделка и явное несоответствие купюр, то действия квалифицируются по ст. 159.

2. хранение – нахождение во владении виновного, т.е. при себе, в помещении, в тайниках (длящееся преступление)

3. перевозка – перемещение любым видом транспорта в том числе в пределах одного населенного пункта.

4. сбыт – использование денежных средств и ценных бумаг в качестве средства платежа. Ответственности за сбыт подлежат лица, которые стали случайными обладателями купюр, но зная об их поддельности пустили их в обращение.

Преступление окончено:

1. изготовление с момента изготовления одного денежного знака с целью сбыта.

2. сбыт – при установлении хотя бы одного факта сбыта.

Стадии преступления.

Неудавшаяся попытка расплатиться – покушение на сбыт.

Субъективная сторона – прямой умысел. Для изготовления, перевозки и хранения необходимо установить цель сбыта. ЕЕ отсутствие исключает уголовную ответственность.

Субъект – общий, 16 лет.

ч. 2 ст. 186 крупный ущерб – 250 тыс. руб. Для иностранной валюты учитывается количество и номинал по курсу ЦБ РФ на момент совершения преступления.

Организованная группа – общий признак.

Вопросы квалификации.

1. незаконное приобретение лицом в результате проделанных им операций с фальшивыми деньгами чужого имущества охватывается ст. 186 и дополнительной квалификации как хищение не требует.

2. подделка билетов денежно-вещевой лотереи с целью сбыта или незаконное получение выигрыша квалифицируется как мошенничество.

3. изготовление с целью сбыта или сбыт денежных знаков изъятых из обращения и имеющих лишь коллекционную ценность квалифицируется как мошенничество.

ст. 187 Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

Объект – кредитно-денежная система РФ.

1. кредитные карты.

2. дебитовая (расчетная) карта – списывание с банковского счета произведенной операции в тот же день…

3. иные документы – платежные поручения предоставляемые законом и банковскими правилами.

Объективная сторона.

1. изготовление – полная, частичная подделка. Способы записи информации на крту – эмбосирование, штрихкодирование, лазерная запись, кодировка на магнитной ленте.

2. сбыт – выпуск в обращение.

Субъективная сторона – прямой умысел. При изготовлении – цель сбыта.

Субъект – 16 лет.

Вопросы квалификации.

1. изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных расчетных карт квалифицируется по ст. 187. Изготовление поддельных карт для использования в целях совершение этим же лицом преступлений предусмотренных ч.ч. 3,4 ст. 159 следует квалифицировать как приготовление к мошенничеству (ч. 1 ст. 187 ч. 1 ст. 30 ч. 3, 4 ст. 159).

2. если лицо использовало поддельную или похищенную карту по не зависящим от него обстоятельствам ему не удалось обратить в свою пользу или пользу др. лиц похищенное имущество содеянное в зависимости от способа хищения следует квалифицировать как покушение на кражу (через банкомат) или покушение на мошенничество (через сотрудника).

3. сбыт поддельных карт и иных платежных документов заведомо непригодных к использованию квалифицируется по ст. 159.

Когда лицо изготовило с целью сбыта кредитные или иные карты, документы заведомо непригодные к использованию, но по обстоятельствам не зависящим от него не могло их сбыть, то квалификация как приготовление к мошенничеству.

Таможенные преступления.

ст. 188 Контрабанда.

ПП ВС РФ от 27.05. 2008 г. № 6

Объект – отношения в сфере перемещения товаров через таможенную границу.

Доп. Объект – общественная безопасность, здоровье населения, отношения собственности.

Предмет ч. 1 ст. 188 – товары – любое перемещаемое через таможенную границу движимое, отнесенные к недвижимым вещам транспортные средства. Стоимость товаров должна превышать 250 тыс. руб.

1. любое движимое имущество признаваемое товаром в соответствии с п.п. 1-3 п. 1. ст. 11 Таможенного кодекса РФ и п. 26 ст. 2 ФЗ «Об основах внешнеторговой деятельности».

2. иные не являющиеся товарами предметы для которых законодателем установлен определенный порядок и правила перемещения (рукопись научной статьи, либо иной не имеющий цены товара объект интеллектуальной собственности на материальном носителе – полезная модель, пром. образец, ТС используемые для международных перевозок).

3. наличная иностранная валюта, валюта РФ, дорожные чеки и внутренние ценные бумаги в документарной форме ч. 1 ст. 15 ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

При разрешении вопроса о контрабанде следует учесть что данным законом определяется сумма иностранной валюты в пределах которой единовременно ввозимая или вывозимая валюта не подлежит декларированию таможенным органом. (3 тыс. долларов США или эквивалент др. валюты).

В случае декларирования лицом части единовременно ввозимой или вывозимой валюты предметом контрабанды является не декларированная часть иностранной валюты.

ч. 2. ст. 188 размер предмета не является обязательным признаком данного состава, не влияет на квалификацию.

Предметы.

1. предметы обладающие специфическими свойствами – наркотические, психотропные, сильнодействующие, отравляющие, ядовитые вещества.

2. обычное вооружение – огнестрельное, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства.

3. оружие массового поражения, средства его доставки, материалы и оборудование которые могут быть использованы при создании такого оружие.

4. стратегически важные сырьевые товары. Перечень определяется ФЗ и иными нормативно-правовыми актами. В настоящее время специальные правила перемещения не установлены, с учетом этого контрабанда должна квалифицироваться по ч. 1 ст. 188 если нет признаков ч. 3, 4 ст. 188.

5. культурные ценности, их перечень определен ФЗ «О ввозе вывозе культурных ценностей».

Объективная сторона.

ч. 1. ст. 188 – таможенная граница РФ совпадает с государственной границей, а также включает в себя пределы находящиеся в исключительной экономической зоне или континентальном шельфе, искусственных островах, сооружениях и установках особых экономических зон. Перемещение через таможенную границу – совершение действий по ввозу или вывозу с таможенной территории товаров или предметов любым способом включая перемещение в почтовых отправлениях, трубопроводным транспортом или по линиям электропередач.

Способы контрабанды.

1. помимо таможенного контроля:

– перемещение вне мест определенных таможенными органами либо вне времени их работы.

– без разрешения таможенных органов, если международным договором РФ или федеральным законодательством не предусмотрено свободное движение товаров без таможенного контроля.

3 июля Президент подписал им же внесенный в Госдуму законопроект, который предусматривал многочисленные поправки в Уголовный кодекс РФ касательно преступлений в сфере экономической деятельности. Федеральный закон № 325-ФЗ опубликован и вступил в силу с 15.07.2016 года.

Вопреки традициям последнего времени, закон в целом направлен на смягчение ответственности. Да, он накидывает по годику к максимальному сроку за отдельные виды мошенничества (в частности, в сфере кредитования, использования платежных карт и т.д. по ст. 159.1 - 159.3, 159.5, 159.6 УК РФ), но при этом расширяет список возможных санкций, не связанных с лишением свободы (например, в части применения «принудительных и исправительных работ»), несколько уменьшает штрафы за отдельные виды преступлений, увеличивает «пороги» наступления уголовной ответственности и делает «откуп» для освобождения от уголовной ответственности более доступным и не таким разорительным.

Подробный список изменений представлен в таблице в конце настоящей статьи, а сейчас мы детальнее остановимся на изменениях, коснувшихся непосредственно условий освобождения от уголовной ответственности за «налоговые» преступления.

Так, Уголовным кодексом РФ предусмотрено, что лица, впервые совершившие экономическое преступление, могут быть освобождены от уголовной ответственности, если возместят ущерб (ст. 76.1 УК РФ).

Причем, для освобождения по экономическим преступлениям, не связанным непосредственно с неуплатой налогов налогоплательщиком или налоговым агентом (ст.ст. 198 - 198.1 УК РФ), до рассматриваемых поправок предполагалось уплата в бюджет пятикратного размера этого самого ущерба или дохода, полученного преступным путем. Самое распространенное преступление в этом ряду - это сокрытие денежных средств или иного имущества от взыскания. Теперь этот «множитель» сокращен до двукратного размера, что, без сомнения, повышает шансы избежать уголовной ответственности.

Далее, налоговые правонарушения становятся «преступными» при установлении налоговой недоимки или незаконного возмещения налогов в «крупных» и «особо крупных» размерах (Примечания к ст. 198, 199 УК РФ). Так вот, поправками размер крупного ущерба корректируются в сторону повышения в 2,5 раза, а особо крупный размер - в полтора раза.

Например, для организаций крупным размером будет сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более 5 млн рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 25% подлежащих уплате, либо превышающая 15 млн рублей без каких-либо условий, а особо крупным - сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более 15 млн рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 50%, либо превышающая 45 млн рублей.

Но прежде чем радостно вздыхать по этому поводу, стоит обратиться к годовому отчету ФНС России (форма 2-НК), согласно которому средняя сумма доначислений налогов (без учета штрафных санкции и пени), приходящаяся на одну выездную налоговую проверку, за 2015 г. составила 7,4 млн руб. Это уже больше, чем 5 млн, а условие о превышении доли доначислений от подлежащей уплате общей суммы налогов и сборов на 25% легко выполняется на практике. То есть мы не ошибемся, если скажем, что нарушения, выявляемые в трети всех проверок, точно будут подпадать под категорию «преступления» даже с учетом поправок.

При этом напомним, что налоговые органы крайне редко практикуют выездные налоговые проверки налогоплательщиков с годовым объемом выручки менее 100 млн рублей.

В общем, поправки хороши уже тем, что не «ужесточают», а «смягчают», но особо «возбуждаться» по этому поводу не стоит, риски налоговых и полицейских проверок для бизнеса остаются все так же велики, если конечно вы не «мелкий» предприниматель, получающий выручку до 100 млн рублей (последнее «если» - намек).

Изменения в УК РФ по Федеральному закону от 03.07.2016 г. № 325-ФЗ (внесен Президентом 26.05.2016г., подписан 03.07.2016г.)

I. Освобождение от УО по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 76.1 УК РФ)
1) Пятикратный размер возмещения ущерба (возврата преступного дохода) заменен на двукратный + добавлены новые варианты «возмещения» для освобождения от УО (часть 2 ст. 76 УК РФ): двукратная уплата в ФБ денежной суммы, эквивалентной убыткам, которых удалось избежать в результате совершения преступления, и денежное возмещение в этом же размере; двукратная уплата в ФБ денежной суммы, эквивалентной размеру совершенного деяния, предусмотренного соответствующей статьей особенной части УК РФ, и денежное возмещение в этом же размере/
2) Расширен перечень преступлений, совершенных впервые, по которым можно избежать УО, «возместив» ущерб (часть 2 ст. 76 УК РФ), в частности:
170.2	Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории
ч. 1 ст. 176	Получение ИП или Организацией кредита, льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о своем хозяйственном положении
ч.1 ст. 178	Ограничение конкуренции путем создания картеля, запрещенного антимонопольным законодательством, которое причинило крупный ущерб (от 10 до 30 млн. руб.) либо извлечение дохода в крупном размере (от 50 до 250 млн. руб.)
ч.1 ст. 185.6	Умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, к которым относится такая информация... , которое причинило крупный ущерб либо сопряжено с извлечением дохода или избежанием убытков в крупном размере
ч.1 ст. 191	Незаконный оборот драг.металлов, природных драг.камней или жемчуга (если нет квал.признака «орг.группой или группой лиц по предварительному сговору» по ч. 2)
192.	Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
3) По ряду преступлений «квалифицирующие признаки» не будут ограничивать возможность освобождения в соответствии со ст. 76 УК РФ, в частности:
ч. 3 ст. 180	Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)...	группой лиц по предварительному сговору или организованной группой
ч. 2 ст. 185	Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг...
ч. 2 ст. 171.1		а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в особо крупном размере, -...
ч. 2 ст. 194	Уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенных... Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством
4) Возможность освобождения от УО по ст. 76 УК РФ ограничена при наличии «квалифицирующих признаков» в следующих преступлениях: Манипулирование рынком (ч. 2 ст. 185.3) и Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ (ч. 2 ст. 193)
5) Исключена возможность освобождения от УО по ст. 76 УК РФ за преступления в виде «оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса» (ст. 184 УК РФ)
II. В ст. 159 УК РФ выделен особый вид мошенничества (добав. ч. 5 - 7), сопряженный с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности...
ч. 5 ст. 159 УК РФ	а) если это деяние повлекло причинение значительного ущерба (п. 1 Прим. к ст. 159) - от 10 тыс. руб.	Санкция: Штраф до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет с ограничением свободы до 1 года или без, либо лишение свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы до 1 года или без.
ч. 6 ст. 159 УК РФ	б) в крупном размере (п. 2 Прим. к ст. 159) - от 3 млн. руб.	Санкция: Штраф от 100 до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет с ограничением свободы до 2 лет или без, либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 мес и с ограничением свободы до 1,5 лет.
ч. 7 ст. 159 УК РФ	б) в особо крупном размере (п. 3 Прим. к ст. 159) - от 12 млн. руб.	Санкция: лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет и с ограничением свободы до 2 лет.
При этом признается утратившей силу ст. 159.4 «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности»... Т.е. по сути мошенничество в сфере предпринимательской деятельности было просто перенесено (а точнее, возвращено*) в общую статью по мошенничеству (ст. 159) и теперь оно начинается (значительный ущерб) не с 2,5 тыс руб. (в соотв. п. 2 Прим. к ст. 158) а с 10 тыс. руб., максимальный срок за такое мошенничество в особо крупном размере увеличен на год (с 5 до 6). И в целом, стало больше разнообразия в применяемых санкциях за данное преступное деяние в зависимости от квалификации (см. выше). Так по основному составу штраф был уменьшен с 500 до 300 тыс., но при этом обязательные работы выросли с 248 до 480 часов. Для основного состава так же не были предусмотрены санкции в виде принудительных и исправительных работ. *ст.159.4 была признана неконституционной (в связи с тем, что вне зависимости от масштабов преступления и ущерба, санкции по указанной статье были мягче, чем по «обычной» ст. 159 статье УК) и утратила силу летом 2015 года.
Так же увеличены максимальные сроки лишения свободы на 1 год по следующим составам мошенничества с квалифицирующими признаками:
ч. 3 ст.159.1 УК РФ	Мошенничество в сфере кредитования	с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере... до 6 лет.
ч. 3 ст.159.2 УК РФ	Мошенничество при получении выплат
ч. 2, ч. 3 ст.159.3 УК РФ Ч. 2, ч. 3 ст.159.5 УК РФ Ч. 2, ч. 3 ст.159.6 УК РФ	Мошенничество с исп. платежных карт Мошенничество в сфере страхования Мошенничество в сфере комп. информации	совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину... до 5 лет
		совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере... до 6 лет
III. «Преступления в сфере экономической деятельности» (гл. 22 УК РФ)
1) Крупный ущерб (доход, задолженность) для «преступлений в сфере экономической деятельности» увеличен с 1,5 млн. руб. до 2,25 млн. руб., особо крупный - с 6 млн. до 9 млн. руб. (добавл. прим. к ст. 170 УК РФ) Это по общему правилу для всей гл. 22 УК РФ, которое не распространяется на отдельные виды экономических преступлений, в т.ч. на налоговые.
2) Новые размеры «ущерба» для отдельных видо эконом. преступлений, изменение санкций
Изм. прим. к ст. 169	Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности	Для данного вида ЭП крупный размер остается прежним 1,5 млн. руб.
ст. 171.2	«Незаконные организация и проведение азартных игр», вводится примечание к статье, согласно которому: а) крупный размер - свыше 1,5 млн. руб., б) особо крупный размер - свыше 6 млн. руб. (т.е. данные показатели остаются прежними, а примечание сделали в связи с увеличением этих показателей по «общему правилу» для всей главы 22 - см. выше п. III. 1 Табл.)
ст. 171.1	Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством...
	группой лиц по предварительному сговору (в ст. 171.1 добав. новая часть 1.1)	Санкция: Штраф от 100 до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом до 100 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года.
	а) организованной группой б) в особо крупном размере (часть 2 ст. 171.1) Предварительный сговор исключается поправками из данной части статьи, т.е. отделен в плане санкций от организованной группы и особо крупного размера	Санкция осталась прежней: Штраф от 200 до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 1 млн.. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет.
ст. 180	«Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)»... тут так же, как и выше в ст. 171.1, предварительный сговор и организованная группа разделяются по санкциям, и санкции такие же
ст. 185 Статьи 185.1, 185.2 и 185.4	«Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг»... Опять отделяется сговор от организованной группы, только санкции несколько другие... Кроме того в Примечании к статье увеличены «крупный» и о «собо крупный размеры» ущерба с 1 млн. до 1,5 млн и с 2,5 млн. до 3,75 млн. руб. соответственно. Примечание распространяется и на статьи 185.1, 185.2 и 185.4, также связанные ценными бумагами.
185.3 185.6	«Манипулирование рынком»... «Неправомерное использование инсайдерской информации»... «крупный размер» увеличился с 2,5 млн. руб. до 3,75 млн., «особо крупный размер» увеличился с 10 млн. руб. до 15 млн.
191.1	Незаконная заготовка древесины... «крупный размер» увеличился с 50 тыс. руб. до 80 тыс., «особо крупный размер» увеличился с 150 тыс. руб. до 230 тыс.
193 193.1	«Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»... «крупный размер» увеличился с 6 млн. руб. до 9 млн., «особо крупный размер» увеличился с 30 млн. руб. до 45 млн.
194	Уклонение от уплаты таможенных платежей... «крупный размер» увеличился с 1 млн. руб. до 2 млн., «особо крупный размер» увеличился с 3 млн. руб. до 6 млн.
198	Уклонение от уплаты налогов с ФЛ... «крупный размер» увеличился с 600 тыс. (либо 1,8 млн) до 900 тыс. (либо 2.7 млн.), «особо крупный размер» увеличился с 3 млн. руб. (либо 9 млн) до 4,5 млн. (либо 13 млн.)
199, 199.1	Уклонение от уплаты налогов с организации... неисполнение обязанности налог. агента... «крупный размер» увеличился с 2 млн. руб. и более 10% (либо 6 млн) ...до 5 млн. и более 25% (либо 15 млн.), «особо крупный размер» увеличился с 10 млн. руб. и более 25% (либо 30 млн) ...до 15 млн. и более 50% (либо 45 млн.)

Коммерческая деятельность, которая основана на финансовых махинациях, обмане с целью наживы, называется экономическим преступлением. Все виды преступлений в сфере экономики, ссылаясь на соответствующий раздел правовых норм законодательства РФ, можно считать умышленными. Таким образом, субъект правонарушения несет полную ответственность за свои действия.

Объекты и субъекты финансовых преступлений

Составляя общую картину экономического правонарушения, правоохранительные органы определяют его объективные и субъективные стороны. Объектами финансового преступления выступают следующие положения, которые характеризуют тип финансовой деятельности, тяжесть и масштабы последствий преступного деяния:

• Действия физических или юридических лиц, компаний (махинации при получении кредитов – ст. 176 УК РФ; заключение сделок с помощью физического или психологичного давления – ст. 179 УК РФ; нарушение правил оборота драгметаллов – ст. 191 УК РФ).
• Бездействие (невозврат иностранной валюты из-за границы – ст. 193 УК РФ; неуплата налогов – ст. 199 УК РФ).
• Преступления против общественности (хищение в крупных или особо крупных размерах, нанесение финансового ущерба – ст. ст. 171, 172, 173, 176 УК РФ).

Субъективная сторона характеризуется умыслом, мотивом и целью преступления. Субъектом коммерческого преступления может выступать физлицо, которое достигло шестнадцатилетнего возраста.

Стоит заметить, что в некоторых случаях определяется еще и предмет финансового преступления (например, ценные документы – ст. 185 УК РФ; иностранная валюта – ст. 186 УК РФ; драгметаллы – ст. 191 УК РФ).

Виды экономических правонарушений

Экономические преступления можно разделить на категории, которые характеризуются определенными видами финансовой деятельности предпринимателя или компании:

• Преступления, в основе которых лежит нарушение общепринятых принципов ведения предпринимательской или любой иной коммерческой деятельности (нелегальная банковская деятельность – ст. 172 УК РФ; противоправная предпринимательская деятельность – ст. 173 УК РФ; легализация финансовых средств, которые были получены другими лицами нелегитимным способом – ст. 174 УК РФ).
• Преступления, которые осуществляются против интересов заимодавцев (неуплата задолженности – ст. 177 УК РФ; получение займа нелегальным способом – ст. 176 УК РФ).
• Преступления, в основе которых лежит проявление монополизации и использование противозаконных методов для ведения конкуренции (разглашение банковских и финансовых тайн, которые были получены незаконным путём – ст. 183 УК РФ).
• Преступления, которые основаны на махинациях оборота валюты и ценных бумаг (изготовление поддельных денежных средств и документов – ст. 186 УК РФ).
• Таможенные преступления (неуплата таможенных платежей – ст. 194 УК РФ).
• Преступления, связанные с налогообложением (неуплата налогов, страховых взносов – ст. 198 и ст. 199 УК РФ).
• Преступления, в основе которых лежит деятельность против интересов общественности и прав потребителей (нарушение норм изготовления и использования государственных ярлыков – ст. 181 УК РФ).

В этом видео более подробно рассмотрены виды экономических преступлений, а также описаны основные положения по правонарушениям в данной области.

Расследование экономических преступлений

В наше время экономические преступления и махинации не являются редкостью. Этот факт можно объяснить тем, что коммерческая деятельность характеризуется постоянным оборотом денежных ресурсов. Именно это и привлекает злоумышленников. Расследованием преступлений в данной сфере занимается Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП).

Финансовые преступления являются весьма трудным предметом для следственных разбирательств. Это связано с тем, что в основе экономических махинаций лежат сложные схемы присвоения и легализации чужого имущества. Правонарушители досконально изучают законодательную базу с целью поиска пробелов и неточностей в нормативных актах, чтобы использовать их для собственной корысти. Детектив, который занимается расследованием преступлений в данной сфере, должен быть хорошо подготовлен, а также иметь прямые связи с юристами и экономистами. При таком подходе можно увеличить процент успешных раскрытий.

Проблема обеспечения безопасности в экономической сфере весьма актуальна. Это обусловлено тем, что постоянно разрабатываются новые схемы махинаций. Таким образом, чтобы предотвратить нанесение масштабных финансовых ущербов государству и общественности, правоохранительные органы стараются раскрывать экономические преступления по горячим следам.

Примеры экономических преступлений

Уголовная ответственность за экономические правонарушения устанавливается судом в виде штрафов, лишения свободы. Объемы санкций, сроки лишения свободы назначаются также судом и зависят от степени тяжести преступления.

Для наглядного примера рассмотрим некоторые противозаконные деяния в экономической сфере, а также определим объемы ответственности, которую понесут субъекты данных преступлений:

• Крюков Г.Д. принудил Сафронову А.Б. сделать дарственную земельного участка в 150 соток на его имя. В ходе следствия было выяснено, что правонарушитель действовал с применением физического и психологического насилия в отношении к пострадавшей. Ссылаясь на ч. 2 ст. 179 УК РФ, можно выяснить, что совершенное Крюковым преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.
• Петухов А.Л. занимался переработкой и сбытом ворованной древесины в крупном размере. После раскрытия данного преступления, правонарушитель был осужден по ч. 1 ст. 191.1 УК РФ и выплатил штраф в 300 тыс. руб.
• Иванов Б.Д. и Скворцов Н.С. незаконно организовали в Москве клуб азартных игр. Данное преступление, в соответствии с ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, подразумевает незаконную организацию и проведение азартных игр по предварительному сговору. Злоумышленники были осуждены на 4 года лишения свободы, а также выплатили штраф в размере 500 тыс. руб.
• Антонов Ф.П., Колосова А.Д., Грибоедов И.Б. занимались сбытом ворованной бытовой техники. Подсудимые были осуждены по ч. 2 ст. 175 УК РФ и арестованы на 6 мес.