В России большие рентабельные предприятия всегда находятся под риском их принудительного отчуждения в пользу заинтересованных лиц - рейдеров.

При этом вовремя распознать намерение сторонних агентов осуществить захват почти невозможно.

Рейдеры действуют тайно, зачастую прибегают к помощи сотрудников правоохранительных органов или иных недобросовестных представителей исполнительной власти.

Подобные действия считаются преступлением. О том, что представляет собой рейдерский захват и кто такие рейдеры, — далее.

Слово «рейдер» (от англ. «raider» — налётчик, захватчик) в России имеет то же значение, что и в США .

Основной метод давления на жертву сегодня — угроза уголовного преследования с компрометирующим информационным сопровождением.

Собственники, рискуя потерять не только имя, своих клиентов, имущество, но и свободу (в случае, если мошенники обладают сведениями о нелегальном выводе средств организации), вынуждены соглашаться на условия захватчиков.

Таким образом, рейдерство — это насильственный, силовой захват предприятия, осуществляющийся без согласия собственника или руководителя организации.

Рейдеры находят лазейки в законодательстве и уязвимые места в самой компании, являющейся жертвой, что позволяет им без труда произвести захват собственности.

Рейдерство принято разделять на 3 типа:

Характерные методы рейдерства:

• Силовые действия (смена замков, охраны).
• Использование каскадных методов.
• Смена конечных бенефициаров собственности.
• Давление на владельца фирмы.
• Противоправное присвоение имущества или земельных участков зачастую с использованием административных, государственных или силовых структур.
• Провоцирование конфликтов между партнёрами.

Несанкционированный захват чужой собственности сегодня достиг в России небывалых размахов: по статистике, ежегодно происходит до 70 000 рейдерских захватов.

Особенность современного рейдерства в том, что защита от атак захватчиков требуется не столько крупным компаниям, сколько небольшим фирмам.

Если раньше бизнес отбирался типично криминальными, насильственными способами, то современные рейдеры используют внешне вполне легальные методы, например, искусственное создание кредитной задолженности фирмы-жертвы, незаконное приобретение долей в уставном капитале, внесение изменений в учредительные документы и др.

Для дальнейшей легализации действий по захвату бизнеса рейдеры привлекают штат квалифицированных юристов, а также силовые структуры — ОМОН, полицию и т.д.

В итоге учредители лишаются имущественных прав, терпят большие убытки, а рейдеры практически за бесценок получают готовый бизнес.

Рейдерство негативно сказывается и на экономической ситуации, так как устраняет конкуренцию – неотъемлемую часть рыночной экономики, приводит к разорению малого и среднего предпринимательства, потере рабочих мест.

На 2019 год ситуация такова, что в Уголовном Кодексе нет отдельной статьи, регулирующей непосредственно рейдерство . В зависимости от метода, применённого при рейдерской атаке, преступников могут осудить более чем по 10 статьям.

Наиболее распространённой в судебной практике считается статья 159 УК РФ – мошенничество, которая предусматривает ответственность за присвоение чужого имущества посредством обмана или злоупотребления доверием.

Помимо ст. 159, действия рейдеров нередко квалифицируются и по другим статьям УК РФ (по совокупности со ст. 159 или отдельно от неё), а именно:

• Ст. 179 УК РФ – насильственное принуждение владельца организации к заключению сделки по отчуждению имущества.
• Ст. 170 – применяется в отношении должностных лиц, регистрирующих незаконные сделки с искажением сведений ЕГРЮЛ и государственного кадастра.
• Ст. 170.1 — предоставление в регистрирующий орган заведомо ложных данных.
• Ст. 173.1 и 173.2 — использование в ходе атаки подставных лиц и фирм-однодневок.
• Ст. 183 — получение секретных сведений, составляющих коммерческую тайну.
• Ст. 185.5 — подмена решения совета директоров/общего собрания.
• Ст. 186 — изготовление и сбыт ценных бумаг.
• Ст. 196 и 197 — фиктивное банкротство.
• Ст. 303 – предоставление сфальсифицированных доказательств в суд.
• Ст. 327 — подделка документов.
• Ст. 299 — незаконное возбуждение уголовного дела для воспрепятствования предпринимательской деятельности.

Данный перечень статей, применяемых для квалификации рейдерства, является неполным .

В зависимости от обстоятельств дела и используемых схем, действия рейдеров и их соучастников могут квалифицироваться и по иным статьям УК РФ.

Однако на практике большинство приговоров выносится рейдерам на основании одной из 7 частей ст. 159 УК РФ, предусматривающей наказание за мошенничество, совершённое гражданином или группой лиц с целью приобретения прав собственности на чужое имущество обманным путём с превышением должностных полномочий, под давлением или по предварительному сговору.

Уголовный Кодекс предусматривает максимальную ответственность по ст. 159 УК РФ (ч. 4) в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Как происходит рейдерский захват?

Сценарии рейдерского захвата планируются обычно заранее и могут быть самыми разными.

Вооруженные люди в чёрных масках на лице – именно так видится рейдерский захват обычному гражданину РФ.

Однако сейчас силовой захват предприятия уходит в прошлое, а на смену пришли более изощрённые методы:

Вышеуказанные методы захвата частной собственности, конечно, нельзя назвать честными, но с юридической точки зрения, они вполне законны.

Рейдерские захваты в России могут носить и типично преступный характер. Действуют насильственными методами люди, имеющие серьёзные связи в органах исполнительной власти.

Среди таких методов:

Сценарии рейдерских атак

Рейдерский захват предприятия чаще всего развивается по одному из 2 сценариев:

1. Распродажа активов. После захвата собственности происходит уничтожение материальных активов: продаётся всё оборудование, сносится здание. Заказчиком в данном случае выступает конкурент или застройщик, которому нужен только земельный участок.
2. Расширение бизнеса. Жёсткая конкуренция приводит к тому, что двум предприятиям, занимающимся схожей деятельностью, становится тесно в городе. При помощи рейдеров один из владельцев захватывает конкурента и поглощает предприятие.

Рейдеры сегодня – это, в первую очередь, команда высококлассных юристов. Отыскав уязвимые места в уставных положениях компании, они могут внешне законным способом перевести частную собственность на имя другого человека.

Перед захватом рейдеры проводят большую подготовительную работу . Они обращают внимание на каждую мелочь: выясняют финансовые показатели предприятия, стоимость земли и производственных активов, узнают, какие службы охраняют объект, имеется ли у владельца связи в прокуратуре или в органах местной власти.

При необходимости проводятся дополнительные мероприятия, например, подкуп налоговых инспекторов, судей, госслужащих и прочих «важных» лиц.

Каждый год в РФ принимаются законы, препятствующие развитию рейдерства. Но захватчики находят новые юридические лазейки, поэтому бизнесменам нужно всегда быть начеку.

Для предотвращения захвата собственности успешный предприниматель должен быть готов заранее к атаке рейдеров.

Акцентировать внимание следуют на таких моментах, как:

Профессиональная защита от возможного рейдерского захвата необходима любой успешной компании . И превентивные меры в данном случае имеют первостепенное значение.

Но если компания не готова к атаке и захват уже начался, то в большинстве случаев спасти её от рейдеров не удаётся.

Так называемые бытовые рейдеры присваивают право собственности на квартиры и собственные дома. Какие схемы используют мошенники для присвоения чужого имущества?

Меры предосторожности:

• Заключайте с квартирантами заверенный у нотариуса договор. Не стоит опираться только на устные соглашения.
• При частых командировках ставьте квартиру на сигнализацию, а документы о праве собственности храните в другом месте, иначе их могут украсть и провести ряд манипуляций с жилищем.

Гражданский брак также нередко приводит к захвату жилища. Известна схема, при которой квартира продаётся женой, а через некоторое время в жилище появляется муж с требованием вернуть определённую сумму денег за ранее проделанный им в квартире дорогостоящий ремонт.

В случае отказа рейдер подаёт на новых владельцев в суд.

Защищаться от рейдерства необходимо через суд и правоохранительные органы.

Чтобы привлечь к ответственности рейдера за попытку осуществления незаконного захвата бизнеса или жилища, необходимо доказать наличие таких составов преступлений, как:

• мошенничество (ст. 159);
• самоуправство (ст. 330).
• вымогательство (ст. 163).

Для инициирования расследования по рейдерскому захвату нужно составить заявление и обратиться в полицию и прокуратуру.

Если в возбуждении уголовного дела отказано, то жертве следует инициировать судебное разбирательство или подать жалобу в вышестоящие органы.

Только грамотная защита в суде и наличие доказательств по факту мошенничества, подделки документов, шантажа помогут отбить рейдерскую атаку на предприятие.

Силовой захват

собственности:

«Рейдер

добросовестный»

Павел Астахов «Рейдер»

Тема рейдерских захватов, или процесс слияний-поглощений в его юридически закрепленной формулировке, является проблемной, так как оценки этого явления противоречивы и неоднозначны, как со стороны бизнес-сообщества, так и со стороны правоохранительных органов. В чем же состоит противоречивость и неоднозначность рейдерства?

Прежде всего, противоречивость этого явления заключается в подходе к его оценке: предприниматели (в основном крупные) утверждают, что более мобильный бизнес стремится поглотить и пустить в оборот бизнес, который ведется неэффективно. Рейдеры – «санитары бизнеса». Позиция правоохранительных и судебных органов основана на констатации того факта, что достижение цели «слияние-поглощение» происходит зачастую путем набора преступных действий, попадающих под нормы УК РФ. Рейдер – преступник.

О важности противодействия криминальному захвату имущества неоднократно упоминал в своих выступлениях Президент РФ Дмитрий Медведев: «Надо возвращать имущество законным хозяевам, а тех, кто незаконно захватывает, – сажать в тюрьму. Если в 90-х годах рейдерство было повсеместным, то сейчас сталкиваться с таким явлением стыдно».

Председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев обратился к членам генерального совета общественного движения «Деловая Россия» с призывом информировать о неправосудных решениях. Дискуссия, которая ведется специалистами на страницах прессы и Интернета, вкратце сводится к следующему: в действующем Уголовном кодексе РФ нет статьи, предусматривающей ответственность за рейдерство. Тем не менее судьи находят способы наказать участников криминального захвата, ссылаясь на следующие статьи УК РФ: ст. 159 «Мошенничество», ст.163 «Вымогательство», ст. 330 «Самоуправство», ст. 327 «Подделка документов», ст. 196 «Преднамеренное банкротство», ст. 201 «Злоупотребление полномочиями», ст. 303 «Фальсификация доказательств по гражданскому делу». Исходя из анализа судебно-следственной практики, возможна квалификация действий, сопровождающих корпоративный захват, и по другим статьям УК РФ: грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162), причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165), уничтожение или повреждение имущества (ст. 167).

Нередко рейдерство как таковое становится возможным благодаря наличию коррупционных связей. «Помощь» рейдерам со стороны должностных лиц может квалифицироваться как злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286), получение взятки (ст. 290), служебный подлог (ст. 292). Возбуждение «заказных» уголовных дел против руководителей намеченной к поглощению коммерческой структуры есть не что иное, как привлечение заведомо невиновного человека к уголовной ответственности (ст. 299). Вынесение заведомо неправосудного судебного акта, обеспечивающего легитимность рейдерского захвата, влечет ответственность по ст. 305 УК РФ.

Рейдеры, оказывая психическое и физическое воздействие на акционеров, заставляют продавать свои акции, тем самым совершают принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ). Кража реестра и других документов юридического лица образует состав незаконного получения сведений, составляющих коммерческую тайну (ст. 183 УК РФ), а представление в регистрационные органы поддельных документов – это похищение документов и их подделка (ст. ст. 324, 327 УК РФ). В свою очередь, нотариусы, заверившие поддельные документы, отвечают за соучастие в преступлениях, в том числе частные нотариусы – по ст. 202 УК РФ (злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами), а также за коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).

Павел Астахов к уголовной квалификации добавляет ст. 174, ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»; ст. 327 п. 3, «Использование заведомо подложного документа».

Действия, проводимые во время рейдерского захвата, также могут сопровождаться совершением преступлений против личности. Однако далеко не всегда удается «подвести» то или иное деяние под конкретную статью УК РФ. В результате, рейдеры зачастую вообще избегают наказания. В связи с этим, все чаще в юридическом сообществе звучат предложения «урезонить» рейдеров специальной уголовной статьей. Например, Следственный комитет при МВД России предлагал ввести сразу две статьи: ст. 201.1 «Незаконное присвоение полномочий органа управления юридического лица» и ст. 201.2 «Злоупотребление правами участника (акционера) юридического лица». Именно это легло в основу уголовно-правовой составляющей «антирейдерского» пакета поправок в законодательство, который был направлен в различные ведомства и высшие суды для заключений. Впрочем, обсуждаются и альтернативные варианты изменений в УК РФ. Они касаются как введения квалифицированных «рейдерских» составов в уже существующие статьи, так и других формулировок специальной нормы об ответственности за корпоративные захваты.

Наряду с этим, есть и категорически отрицательные оценки подобных инициатив, которые, надо отметить, звучат весьма убедительно, особенно из уст практиков. Известно, что Следственный комитет при МВД России являлся инициатором введения в УК РФ нового состава преступления «незаконное завладение корпоративным управлением в юридическом лице». Учитывая, что действия, связанные с рейдерскими захватами, посягают на достаточно широкий круг общественных отношений, охраняемых уголовным правом (собственность, интересы экономической деятельности, порядок управления и т. д.), а формы таких деяний многообразны, невозможно объединить все эти деяния в рамках одного-единственного состава. К тому же рейдеры постоянно совершенствуют свою криминальную деятельность, изобретая новые способы и схемы корпоративных захватов. Учитывая, что процесс корпоративных захватов раскладывается на составные части, их можно квалифицировать как отдельные деяния. Однако группы статей, по которым возможно квалифицировать действия рейдеров, не связаны друг с другом, и это представляет неминуемые трудности для квалификации. Судьи, рассматривающие дела по корпоративным захватам, признаются, что испытывают трудности при квалификации подобных действий. Зачастую они попросту не «умещаются» в диспозицию наиболее часто вменяемой органами следствия ст. 159 УК РФ.

Весьма красноречива позиция Верховного Суда РФ в отзыве на проект Федерального Закона «О внесении изменений в УК РФ», внесенный депутатами Государственной Думы Геннадием Гудковым, Александром Хинштейном и Андреем Луговым: «в законодательстве отсутствует определение понятий «рейдерство» или «недружественное поглощение», проблемы добросовестного приобретателя должны решаться и решаются в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства… в гражданском и корпоративном законодательстве содержатся, в первую очередь, нормативно закрепленные разрешения и запреты… Совершенствование этих отраслей права с целью предотвращения корпоративных конфликтов и противодействия «недружественным поглощениям» должно положительно повлиять на стабильность работы как самих предприятий, так и целых отраслей экономики, защиту прав и законных интересов акционеров и инвесторов, а также определить спектр ситуаций, в которых, возможно, потребуется применение мер уголовного воздействия». Несколько напоминает ситуацию, которая, став проблемной, требует оперативного решения, почти как в анекдоте: «Поможем похудеть за один день на 20 килограммов – отрежем ноги трамваем». Применение для квалификации рейдерских действий отдельных статей УК РФ не позволяет раскрыть общую картину незаконных корпоративных поглощений, а следовательно, эффективно бороться с ними. С другой стороны, высказывается мнение, что основная проблема противодействия рейдерским захватам кроется не в изъянах уголовного закона, а в отсутствии надежных барьеров в других отраслях права: гражданском, корпоративном, арбитражном, процессуальном, а также в законодательстве об исполнительном производстве.

Вся сложность изучения криминального захвата недвижимости заключается в том, что бывает трудно найти грань между совершением преступлений и гражданско-правовых сделок. В ч. 1 ст. 129 ГК РФ сказано, что объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства, либо иным способом. Парадокс состоит в том, что, с точки зрения обывателя, факт криминального захвата недвижимости очевиден, а с точки зрения действующего законодательства, все может быть запутанно и трудно доказуемо. К сожалению, это устраивает, прежде всего, две стороны возникающего противостояния: лиц, осуществляющих криминальный захват, и правоохранительные органы, которым удобно не вмешиваться в возникающий спор под благовидным предлогом «спора хозяйствующих субъектов».

Корпоративные захваты – «бизнес» сложный, высокоинтеллектуальный, среднестатистический рейдер – более высококвалифицированный профессионал в своем деле, чем среднестатистический сотрудник правоохранительных органов. Рейдерство, как новое социально-правовое явление, качественно отличается от всех иных традиционных имущественных преступлений. Изучаются структура собственности предприятия, стоимость нейтрализации местных судов, милиции, органов власти, взятки налоговому инспектору, обеспечение прикрытия акции в средствах информации, изменение записей в реестре, принятие судом решения об обеспечительных мерах, аресте реестра, закрытии собрания акционеров, аннулировании результатов собрания акционеров и т.п. – все выливается в несколько сотен тысяч долларов. На одном из персональных сайтов «Услуги и цены» расписаны расценки по этапам захватов. Как пишет известный криминолог Нинель Кузнецова, «даже если посчитать приведенную в Интернете информацию «шуткой», то она не слишком далека от истины. Силовые захваты собственности сегодня – это вид организованной преступности. Коррупция – всеохватна. Даже суды открыто нарушают не только гражданское, но и уголовное законодательство».

Все, что связано с рейдерством, связано с коррупцией. Если, например, возбуждается уголовное дело, спорное здание может быть описано как вещественное доказательство. Тогда с этим зданием ничего невозможно будет сделать. Рейдерский план отличается очень высоким процентом рентабельности, рейдеры ведь всегда составляют смету расходов и предполагаемых доходов. Корпоративный шантаж – разновидность инвестиционного бизнеса. И, как любая другая форма жизнедеятельности предпринимательства, он заинтересован в максимизации нормы прибыли, в частности – посредством сокращения времени оборота инвестированных в проект средств, осуществляя на всех отрезках дистанции поиски платежеспособных «покупателей проекта». Это системно отлаженный комплексный криминальный бизнес. Характерен специфический предмет посягательств на недвижимость или, точнее, имущественные хозяйственные комплексы.

Рейдерство является корпоративным видом преступности. Осуществляется с конечной целью получения прибыли – посредством оформления права собственности и быстрой продажи подконтрольным компаниям, которым, в свою очередь, нужно быстро продать имущество, для того чтобы конечный, третий, четвертый и т.п. покупатель был признан добросовестным приобретателем. Новый собственник будет отгорожен от претензий прежнего владельца статусом «добросовестного приобретателя» (Добросовестным приобретателем признается лицо, которое не знало и не могло знать, что приобретало имущество у лица, которое не имело права его отчуждать). Таким образом, потерпевшая сторона, в отношении которой осуществлен захват недвижимости, остается одна против всех в заведомо проигрышной ситуации.

Весьма показательна позиция видного ученого-правоведа Бориса Черепахина: «На каждом этапе в истории развития общества придается особое значение праву собственности, так как та или иная форма собственности дает соответствующую характеристику определенной правовой системы, а, в сущности говоря, и соответствующую характеристику целой эпохи в истории человечества… Исключительное значение права собственности в каждой правовой системе требует и обусловливает абсолютный характер защиты права собственности. Защита права собственности направлена против всякого нарушителя. Это всеобщий принцип защиты права собственности, правда, в отдельных законодательствах претерпевающий известное ограничение в пользу третьих добросовестных приобретателей. Следует, таким образом, признать, что не защита оборота, а защита права собственности приобретателя обосновывает допущение добросовестного приобретения от неуправомоченного отчуждателя.

Добросовестным владельцем признается добросовестный приобретатель вещи, пока по обстоятельствам дела он не узнал и не должен был узнать о неправомерности своего владения. Таким образом, предварительным условием добросовестного владения является добросовестное приобретение вещи».

Таким образом, представляется наиболее верным подход к юридической квалификации рейдерства, прежде всего, с гражданско-правовых позиций: во-первых, рассматривать рейдерство как сделку, и, во-вторых, в качестве предмета спора – оспаривание статуса добросовестного приобретателя.

Станислав БАЧИНИН ,

ст. преп. каф. «Основы экономической теории» ОмГТУ,

Post navigation

Рейдерство

«Рейдерство» (от английского raid - внезапное нападение, налет), — захват предприятия с последующей сменой его собственника и менеджмента в пользу самого рейдера или заказчика операции. В последнее время ситуации, связанные с захватом предприятий, стали очень широко освещаться средствами массовой информации, что свидетельствует не только об интересе общественности к этому явлению, но и о его достаточно широком распространении.
По мнению специалистов, в крупном бизнесе в девяти из десяти случаев то, что внешне выглядит как корпоративный конфликт, обычный хозяйственный или трудовой спор, на самом деле является «рейдерством».
Несмотря на то, что само это явление существует, в масштабах планеты, не один десяток лет, пожалуй, нигде в мире «рейдерство» не сопряжено с таким количеством нарушений духа и буквы закона, как в России.
Можно со стопроцентной уверенностью утверждать, что «рейдерство» в России в том виде, в котором оно существует в настоящее время, было бы невозможно без правового беспредела начала 90-х годов и всеобщей коррумпированности чиновников, не преодоленной до настоящего времени.

Любая схема захвата останется красивой головоломкой на бумаге, если не будет подкреплена серьезными суммами взяток и тем, что принято называть «административный ресурс».

Существует четыре основных «стратегических» пути захвата предприятия:
1) получение контроля над уставным капиталом;
2) банкротство предприятия;
3) установление «негласного» контроля над органами управления;
4) пересмотр итогов приватизации.

Деление это в значительной мере условно и, как правило, в реальной жизни в чистом виде встречается крайне редко.
Гораздо чаще применяется та или иная комбинация данных способов.
Но, для упрощения восприятия, рассмотрим эти способы по раздельности.

1. Получение контроля над уставным капиталом.

Уже сам факт попытки подобного нападения свидетельствует о том, что уставной капитал общества сильно распылен или слабо контролируется.
Начало атаки - скупка акций. Эту функцию в основном выполняют инвестиционные компании. Обычно рейдерам удается скупить около 10–15% акций - количество достаточное, чтобы инициировать проведение собрания акционеров с нужной повесткой дня. Удача - приобретение свыше 40% акций. Это позволяет блокировать проведение собрания акционеров, в результате атакуемое предприятие теряет возможность защищаться.
Акционерное общество, собственником которого является трудовой коллектив, - излюбленное лакомство рейдера. Получая невысокие зарплаты, работники сами придут к тому, кто предложит больше денег за акции (однако меньше того, что они реально стоят).
Легенда для скупки в данном случае классическая – «к нам пришел инвестор».
Бывали случаи, когда к бывшим работникам предприятия – ныне пенсионерам — под видом социальных работников, приходили представители инвестиционных компаний, и предлагали массу различных услуг, в том числе «ренту», а затем, хорошо поругав «государство, хозяев и буржуев» интересовались – нет ли у них претензий к руководителю предприятия.
Поскольку, как правило, такие претензии имелись, и, кроме того, благодаря стараниям руководителя, все акции «миноритариев» представляли собой практически бесполезные бумажки, предложение продать акции отказов практически не встречало.

Более жесткий вариант – повторная скупка акций у бывших акционеров. Данный способ обычно применяется, в тех случаях, когда новые владельцы акций не позаботились зарегистрировать переход права собственности.

Дальнейшие действия целиком зависят от фантазии и финансовых ресурсов «захватчиков».
Классический вариант, – получив определенное количество акций (долей в уставном капитале), достаточное для созыва общего собрания и утверждения повестки дня, созывает и проводит внеочередное собрание акционеров. При этом делается все возможное, чтобы прежние «собственники» предприятия (мажоритарные акционеры) на это собрание не попали.
После этого, в зависимости от организационно-правовой формы общества, либо проводятся нужные решения, либо не явившиеся участники в судебном порядке исключаются из общества.
Далее в течение месяца все ценные активы из общества выводятся на «добросовестных приобретателей», и вернуть имущество становится крайне проблематично даже при условии последующего отмены решения общего собрания.

2. Во второй половине 90−х наиболее популярным способом стал отъем собственности через кредиторскую задолженность. Просроченные долги предприятия скупались у мелких кредиторов с дисконтом, затем консолидировались и предъявлялись к единовременной выплате. Неспособность предприятия рассчитаться по своим обязательствам давало основание для начала процедуры банкротства со всеми вытекающими последствиями.
С главным действующим лицом - арбитражным управляющим – все вопросы решались заранее, и захват становился необратимым.
С введением нового закона о банкротстве, подобная процедура значительно усложнилась, но говорить о прекращении ее использования пока не приходится.

3. Установление «негласного» контроля над органами управления.
Самым слабым звеном большинства предприятий является его топ-менеджмент. Это люди, на слабостях которых рейдер играет в первую очередь. Наделенный большими полномочиями директор может способствовать быстрому выведению имущества со своего предприятия в подконтрольные рейдеру структуры. Таким образом, собственник остается с акциями, которые ничего не стоят. Менеджмент легко может спровоцировать финансовые проблемы, например, санкционировав покупку сырья по завышенным ценам или взяв кредит под нереальные проценты. Убедить руководство действовать в пользу рейдера можно разными способами: от обычного подкупа до подсаживания на «крючок» - шантажа, уголовного преследования и угроз. Атака через менеджмент дешевле всего обходится на госпредприятиях, где отсутствует эффективный контроль над оперативной деятельностью со стороны собственника.

4. Сравнительно новый способ лишения собственности в крупном бизнесе - оспаривание итогов приватизации.
В России он не получил пока широкого распространения в своем классическом исполнении. Но методика и механизмы, отработанные на таких крупных концернах как «ЮКОС» и «СИБНЕФТЬ» могут быть применены фактически для любого предприятия, возникшего в результате приватизации государственной собственности.
Сплав государственного и корпоративного интереса дает стопроцентную гарантию успеха рейдерской операции. Будучи неэффективным собственником и управленцем (и даже не претендуя на это), государство служит идеальным инструментом для перераспределения активов между бизнес-группами.
В связи с тем, что в недрах министерства экономического развития периодически появляются идеи о реорганизации МУП, ГУП и т.д. в акционерные общества, со всеми вытекающими последствиями, представляется, что данный способ рейдерства еще имеет шанс превратиться в один из основных и самых доходных.

Т аковы, в общих чертах основные пути, по которым осуществляются «захваты» предприятий.
Методы, которые при этом используются, отличаются огромным разнообразием и изощренностью – от «сравнительно честного отъема» денег и имущества в духе Остапа Бендера, до откровенно криминальных – с подделкой документов, кражами, шантажом и кровопролитием.

Ключевым направлением рейдерской атаки является судебная система. Здесь в игру вступают юристы атакующего. Основная задача - поставить под сомнение законность прав собственности мажоритария и блокировать работу предприятия. Чаще всего рейдеры добиваются своего путем использования института обеспечительных мер. Например, в качестве обеспечения иска можно просить суд арестовать имущество предприятия, либо запретить владельцу контрольного пакета свободно распоряжаться своими акциями.
Абсолютно абсурдные, на первый взгляд требования подкрепляются элементарной подделкой – сфабрикованными документами с липовыми печатями и штампами.
Ответчику в этом случае, при наличии качественно подделанного документа, будь то реестр, свидетельство о регистрации или договор купли-продажи, доказать, что ты не верблюд, очень сложно. По крайней мере, сделать это быстро не удастся. Значит, захватчик выигрывает главное - время.
Проплаченное решение судьи подводит законную черту под всеми незаконными действиями, которые предпринимал рейдер до сих пор. Это - переломный момент.

«Подснежник» - решение суда, в котором ты не принимал участия, ничего о нем не знаешь, но которое вынесено против тебя,- обеспечивает рейдеру эффект внезапности. Лазеек в законодательстве, позволяющих принимать такие решения, масса.
В частности правило о том, что в случае наличия требования к нескольким ответчикам, исковое заявление подается по месту нахождения одного из них (на выбор истца) позволяет организовать проведение процесса в «нужном» суде.
Как правило, речь идет о провинциальных судах, которые и стоят дешевле, и работают оперативнее.
На основании таких решений можно, например, провести альтернативное собрание акционеров, во время которого будет принято решение о смене руководства предприятия.

Как правило, подделки в суде используются только на раннем этапе схемы — известная технология: подделка – незаконное решение суда — легитимное решение суда — отмена незаконного решения и уничтожение подделки — работа на основе легитимного решения суда.
Конечно, в теории легитимного решения суда на основе незаконного вроде быть не может, но на практике — сколько угодно.
Силовой захват предприятия, проводится в случае активного сопротивления обороняющейся стороны. Часто захватчик и тот, кого захватывают, располагают прямо противоположными решениями судов, каждое из которых - абсолютно легитимное. В этом случае решающую роль играет грубая физическая сила. «Тот, кто окажется внутри (заводоуправления, кабинета директора и т. п.), и празднует победу. Как только меняется руководство завода, оно тут же инициирует изменения в уставе предприятия (количество членов наблюдательного совета или правления, составляющих кворум, порядок принятия решений, пр.). Это не даст пострадавшей стороне возможности вернуть завод обратно, разве что, организовав аналогичную рейдерскую атаку.
Для физического захвата применяются как откровенно криминальные группировки, так и вполне легальные охранные фирмы. Достаточно часто роль «тарана» выполняют государственные структуры – милиция и судебные приставы.
Известны случаи использования для «демонстрации силы» подразделений Министерства обороны.

Захват любого предприятия невозможен без привлечения мощного административного ресурса. Противостояние в юридической плоскости зачастую - лишь необходимая процедура при заранее известном исходе.
Как правило, в ход идет все – от жалоб в различные инстанции (налоговая служба, прокуратура и т.д.) до заказных уголовных дел.
Под удар попадают все – от руководства и собственников предприятия-«жертвы» до лиц, которые тем или иным способом пытаются встать на их защиту.
Зачастую применяются и откровенно уголовные способы – шантаж и даже убийство лиц, активно обороняющихся от захвата.

Подводя итог, можно сказать следующее: захват предприятия – это всегда хорошо спланированная и организованная комплексная акция, подкрепленная значительными финансовыми и административными ресурсами. Основная цель захвата на первом этапе – отстранение собственников от управления предприятием и финансовых ресурсов, которыми это предприятие располагает. Конечная цель захвата – получение полного контроля над активами предприятия-«жертвы».
Действия «захватчиков» всегда отличаются решительностью, высокой оперативностью и профессионализмом.
Все это отнюдь не означает, что с захватами нельзя бороться. Примеров успешной обороны достаточно.
Однако следует понимать, что для победы необходимы действия, адекватные стоящей угрозе.

Национальный антикоррупционный комитет подсчитал, что ежегодно в нашей стране насчитывается до 700 000 захватов фирм разных сфер деятельности или их имущества. Только в 10 % случаев возбуждаются уголовные дела, судов по ним - ещё меньше.

Председатель ТСЖ из республики Татарстан Людмила рассказала совсем свежую историю и обратилась к экспертам «Академии профессионального развития» за помощью:

Произошёл рейдерский захват должности председателя и захват дома, - рассказала женщина. - Учредительные документы и печать у старого председателя, но рейдеры сфабриковали протоколы, отправили в налоговую и получили выписку на смену председателя. Местные власти помочь не смогли или не захотели. Что делать в этой ситуации?

Что интересует рейдеров?

Рейдерский захват дома - не всегда незаконная процедура. Есть три вида захвата власти:

1. «Белый» - рейдеры действуют в рамках закона (договорённости с акционерами).
2. «Серый» - условно законный. Овладение домом законным образом с небольшими правонарушениями (чёрный пиар, «купленные» демонстранты около офиса компании).
3. «Чёрный» - незаконный (угроза убийством, захват заложников).

Цели рейдеров:

• Захват власти в ТСЖ.
• Продажа или сдача в аренду нежилых помещений дома. Нередко целью рейдеров становится не целая фирма или целый дом, а часть многоэтажки. К примеру, в середине 1990-х годов администрация одного из российских городов «приватизировала» подвал многоэтажки. Председателю ТСЖ пришлось выдержать 10 судебных заседаний, чтобы вернуть собственность жильцам. В те же лихие годы пищевой комбинат в российской глубинке «потерял» собственную крышу. Не буквально, конечно, а по документам. Её владельцем стала частная фирма.
• При захвате дома на стадии строительства: навязывание управляющей организации и невыгодных условий новым жильцам.
• Земля под многоэтажкой в хорошем районе города, где можно будет через несколько лет построить новый дом.

Какие приёмы используют рейдеры?

Желающие заполучить чужую фирму придумывают порой такие изощрённые ходы, что они достойны голливудских фильмов.

Самые распространённые методы рейдерства:

1. Подкуп. Можно заплатить деньги алкоголикам или малоимущим собственникам квартир в доме, чтобы получить их подписи в протоколе общего собрания. В итоге рейдеры получат вполне законный (на первый взгляд) документ о смене УК на новую.
2. Захват технической документации.
3. Расклеивание листовок, распускание слухов. Цель - загубить репутацию фирмы-конкурента.
4. Один из самых популярных приёмов - отправка дубля квитанций за коммунальные услуги . Жильцам приходят по две квитанции за каждую услугу, отличие лишь в названии управляющей организации. Люди задаются вопросом: «Какая из квитанций - правильная?» Кто-то оплачивает обе, кто-то любую на выбор, а кто-то не платит ни тем, ни другим. В результате действующая УК не получает деньги от части жильцов, не может оплатить коммунальные услуги и рано или поздно банкротится.
5. Признание дома аварийным. В центре большинства городов стоят старые дома - частный сектор или хрущёвки. Земля под ними - лакомый кусочек для любого застройщика. Чтобы выселить людей из своих домов на законных условиях, компании-застройщики заказывают экспертизы, по результатам которых дом признаётся аварийным. Жильцы получают новые квартиры, застройщик - землю под элитное жильё.

Кто и как пострадает от рейдеров?

Когда появляются «захватчики», несладко приходится всем.

Владельцы недвижимости теряют свои права, не могут воспользоваться общедомовым имуществом - подвалами, чердаками.

ТСЖ приходится поступать так, как диктуют рейдеры, а не следовать интересам собственников.

Управляющие компании вынуждены прекратить обслуживать конкретный дом или часть жилфонда.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Общероссийского общественного движения «За права человека», член координационного Совета Московской общественной организации «Жилищная солидарность» Виктор Никанорович Федорук:

— Для смены руководителя правления требуется протокол правления. А для смены правления — протокол общего собрания. Следует не лениться, а заплатить госпошлину — 200-300 рублей и заказать в налоговой инспекции заверенную копию протокола общего собрания, протокола правления и выписку из ЕГРЮЛ. Далее внимательно читаем статью 46 ЖК РФ и там находим, что протокол с 1 января 2016 года стал относиться к официальным документам .

Заглядываем в Уголовный Кодекс РФ, в статье 327 говорится, что подделка удостоверения официального документа наказывается вплоть до лишения свободы на срок до двух лет, а за использование заведомо подложного документа можно получить наказание вплоть до ареста на срок до шести месяцев.

Пишем в прокуратуру и в полицию заявление о преступлении. В этом заявлении указываем, что, по вашему мнению, имеет место преступление по статье 327 УК РФ, связанное с фальсификацией официального документа, каким является в силу требований ст. 46 ЖК РФ протокол общего собрания. Просите провести проверку, найти виновных и наказать. В заявлении для участковых (им поручат проверку) сделайте подсказку, что в силу требований ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года за достоверность данных, указанных в документах, поданных на регистрацию изменений в ЕГРЮЛ, несёт ответственность заявитель, фамилия которого будет указана в выписке из ЕГРЮЛ. Заинтересованные лица указаны в протоколе правления и собрания. Под протоколом собрания есть подпись председателя и секретаря. Их ФИО надо упомянуть в качестве подозреваемых в преступлении. Но, если собрание всё же было, то такой номер «не прокатит». Надо тогда обжаловать решения, указанные в протоколе в судебном порядке в течение 6 месяцев с момента принятия решения (дата в протоколе собрания).

Директор саморегулируемой организации управляющих недвижимостью «КИТ», член Экспертного совета Комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ, заведующая кафедрой ФАУ «Роскапстрой» при Министерстве строительства и ЖКХ РФ, сотрудник Экспертной группы Центра управления жилищно-коммунальным хозяйством в России в РАНХиГС при Президенте РФ, внештатный преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы, практикующий юрист Елена Владимировна Шерешовец:

— Необходимо обращаться в суд. Протокол и решения сейчас приравнены к официальным документам, и их подделка попадает под статью уголовного кодекса. В суде доказывать либо через почерковедческую экспертизу, либо вызовом свидетелей, которые скажут, что подпись не их. На время суда — ходатайство о приостановлении действия протокола, чтобы «на дом не зашли».

Как усовершенствовать работу своей организации, вы узнаете на онлайн-марафоне

Действия рейдеров по переделу чужой собственности часто сопровождают различного рода гражданско-правовые споры, которые камуфлируют незаконную деятельность по отъему чужого имущества, придают ей видимость защиты законных интересов акционеров, якобы ущемленных в своих правах.

На самом деле такие гражданско-правовые отношения используются как ширма для осуществления, по сути, криминального захвата бизнеса, предприятия, чужого имущества.

При этом разглядеть криминальную составляющую деяний рейдеров не так просто, возникают определенные сложности с их квалификацией. Накопленный опыт позволяет утверждать, что, как правило, такие деяния могут содержать признаки не одного, а сразу нескольких составов преступлений, предусмотренных УК РФ. Чаще всего речь идет о таких преступлениях, как мошенничество (ст. 159), присвоение или растрата (ст. 160), вымогательство (ст. 163), причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165), преднамеренное или фиктивное банкротство (ст. 196, 197), злоупотребление полномочиями (ст. 201), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285), принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179), уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199), подделка, изготовление или сбыт поддельных документов (ст. 327), незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183) и др.

При квалификации действий виновного следует прежде всего исходить из направленности его умысла. Если, несмотря на внешнее прикрытие рейдерами своих истинных намерений гражданско-правовыми отношениями по отстаиванию якобы нарушенных прав (как правило, псевдоправ), они стремятся завладеть чужим имуществом и в этих целях путем обмана вводят в заблуждение суд и другие государственные органы (включая правоохранительные), то их действия следует квалифицировать как хищение в форме мошенничества.

Нередко в деяниях захватчиков присутствуют признаки хищения в форме присвоения чужого имущества (если, например, предприятие, его имущество или денежные средства были вверены для управления виновному в силу занимаемой им должности или выполняемой работы), а также вымогательства (если обращение в свою собственность имущества или приобретение прав на него произведено под угрозой применения насилия и других противозаконных действий).

При отсутствии явной корыстной заинтересованности лица, выполняющего управленческие функции, в отчуждении предприятия или части его имущества и денежных средств, если его действия повлекли причинение существенного вреда правам и интересам собственников – учредителей, акционеров, в том числе государству, такие действия необходимо рассматривать на предмет возможного злоупотребления полномочиями, подпадающего под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ.

Изготовление поддельного документа при переделе собственности является подготовкой к хищению в форме мошенничества, а его использование – одной из форм обмана. При оконченном хищении действия виновного следует квалифицировать по совокупности преступлений: по соответствующей статье УК РФ, предусматривающей ответственность за преступление против собственности, и по ст. 327 УК РФ. Аналогичным образом по совокупности статей УК РФ надо квалифицировать содеянное виновным по переделу собственности, если хищение совершается с использованием или путем ложного или фиктивного банкротства, уклонения от уплаты налогов, незаконно полученных сведений, составляющих коммерческую, банковскую тайну, и т.д.

Отдельной статьи, предусматривающей ответственность за кри­минальные захваты чужого бизнеса, в УК РФ нет. В условиях, когда в УК РФ отсутствует статья, диспозиция которой адекватно отражала бы преступный характер всех действий по корпоративному захвату, практика идет по пути доказывания отдельных эпизодов или их групп как содержащих в себе состав преступления. В результате этого виновные привлекаются к уголовной ответственности не за совершение общественно опасного, но не криминализированного корпоративного захвата, а за совершение отдельных преступлений, яв­ляющихся элементами всей деятельности по незаконному завладению предпринимательской собственностью.

Привлечение к уголовной ответственности в связи с рейдерством возможно по следующим основным статьям УК РФ за соответст­вующие рейдерские действия, составляющие элемент (звено) в рейдерской цепочке (см. таблицу).

Для осуществления рейдерских захватов имущественных ком­плексов могут совершаться и другие виды преступлений.

Следует отметить, что 5 июля 2010г. вступил в силу Федеральный закон от 01.07.2010 № 147-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 УПК РФ». УК РФ был дополнен тремя новыми статьями – 170.1, 185.5 и 285.3. Кроме того, ст. 185.2 УК РФ дополнена ч. 3.

Установлена уголовная ответственность за умышленное искажение данных, содержащихся в реестре владельцев именных ценных бумаг, в системе депозитарного учета, а также в единых государственных реестрах, предусмотренных законодательством РФ.

Указанные преступления, а также связанные с ними преступления в сфере фондового рынка, предусмотренные ст.ст. 185-185.4 УК РФ, отнесены к исключительной подследственности следователей СК РФ.

Внесенными дополнениями криминализованы действия, составляющие основу «серых» схем рейдерства (ст. 185.5 УК РФ). До принятия закона привлечь рейдеров к уголовной ответственности за их совершение можно было лишь в случае, когда удавалось доказать, что захват управления компанией осуществлялся в целях последующего хищения ее имущества или являлся собственной частью иного преступления, например, злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ).

Состав преступления, предусмотренного ст. 185.5 УК РФ является усеченным. Основным назначением усеченной конструкции состава преступления является предупреждение средствами уголовно-правового воздействия наступления последствий, представляющих особую социальную опасность.

Опасное последствие в виде принятия незаконного (сфальсифицированного) решения общим собранием акционеров и советом директором выведено за рамки состава преступления. Преступление считается оконченным уже с момента искажения результатов голосования или воспрепятствования реализации свободного права на участие в голосовании, даже если при этом незаконное управленческое решение по каким-либо причинам принято не было. Принятие же такого решения предусмотрено лишь как цель преступления.

Таким образом, для того, чтобы деяние содержало все признаки преступления, достаточно искажения результатов голосования или воспрепятствование реализации права на голосование в целях инициирования принятия одного из незаконных управленческих решений.

Названные статьи позволяют привлекать лиц, причастных к рейдерскому захвату, уже на начальном этапе совершения преступления, когда создаются условия для прекращения полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица и назначения нового.

Еще по теме 2. Квалификация преступлений, связанных с рейдерскими захватами имущественных комплексов:

1. 2. Квалификация преступлений, связанных с рейдерскими захватами имущественных комплексов
2. § 1. Уголовно-правовые меры противодействия коррупции в сфере преступлений, сопряженных с рейдерскими захватами
3. § 3. Ответственность за преступления, сопряженные с рейдерскими захватами, в уголовном законодательстве Российской Федерации: понятие, система и квалификация преступных посягательств

- Авторское право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Антимонопольно-конкурентное право - Арбитражный (хозяйственный) процесс - Аудит - Банковская система - Банковское право - Бизнес - Бухгалтерский учет - Вещное право - Государственное право и управление - Гражданское право и процесс -