Вон мессинг. «Помидориха» превзошла Мессинга

Она же - бывшая жительница Петербурга Елена Скородумова в начале двухтысячных прославилась в связи с громким уголовным делом об обнальной площадке, созданной внутри скандально известного банка ВЕФК. За три года участники преступной группировки во главе с главным специалистом отдела обменных пунктов ВЕФКа Андреем Мозговым и гендиректором ООО "Технология" Дмитрием Абрамкиным, как считало следствие, вывели из легального оборота Петербурга 45,6 млрд рублей, заработав на этом более 1,2 миллиарда. Было возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере»), однако гражданка Скородумова под суд так и не попала.

Сейчас имя фон Мессинг снова на слуху и снова в связи с финансовыми махинациями. Только масштаб они приобрели несравнимо больший. Связанным с ней людям предъявлено обвинение в незаконном выводе выводе €1 млрд под предлогом закупки копеечных it-шифраторов. 19 мая в офисе компании "Форвардинг транспорт сервис" дома 95 по Невскому проспекту был проведен обыск, а уже на следующий день стало известно о первых задержанных.

В частности, Смольнинский суд поместил под домашний арест на два месяца 26-летнего бизнесмена Александра Булатова, который считается "левой рукой" Скородумовой. Об этом в субботу, 20 мая, сообщает "Фонтанка ". Молодой человек обвиняется в соучастии в незаконном выводе иностранной валюты за пределы РФ в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

По данным газеты, Александр Булатов начал работать с фон Мессинг в 2013 году, по слухам, по рекомендации сына бизнес-леди. Говорят, что в последнее время доверенности на ведение дел были написаны как раз на Булатова, так что его можно назвать "левой рукой" фон Мессинг, отмечает издание. Теперь госбезопасность Петербурга разыскивает другого фигуранта дела – 35-летнего Сергея Черемухина. Он считается "правой рукой" фон Мессинг.

В принципе, силовики разных мастей и стран увлекались этой женщиной последние 20 лет. По воспоминаниям, первый обыск у нее состоялся еще в 2000 году, в ее квартире в знаменитом доме Собчака на Мойке, 31. Сама же она в апреле этого года в интервью количество нежданных визитов сосчитала в тридцать восемь. За рубежом она тоже оставила следы: в Болгарии ее арестовали за финансовые махинации. Кстати, там до сих пор она является обвиняемой, суд не закончен, а Елена не устает биться за замороженные $15 млн. Говорят, что и в Финляндии она успела побывать в опале за налоговые прегрешения. Что не мешает ей сегодня возмущаться происходящим из апартаментов за два с половиной миллиона долларов на берегу залива в Хельсинки.

Так что если ярких мужских персонажей еще можно сравнивать между собой, то Лена уникальна. Как и крепкое воздействие ее личности на окружающую среду.

Ей 50 лет. Ленинградка. Из образованной семьи. Мастер спорта по плаванию. Взрослый сын. Замужем была трижды. Фамилию сменила в связи с убеждением, что ее бабушка родила ее мать от немецкого барона фон Мессинга.

События, что затронули компанию ООО «Форвардинг транспорт сервис» (аббревиатура «ФТС» - намек на Федеральную таможенную службу), вызваны уверенностью следствия, что за номинальными директорами мнимых фирм, участвовавших в схеме, стоят и генеральный директор «ФТС» Сергей Черемухин и ее виртуозный разум.

Черемухину 35 лет. Родился в Латвии. На него зарегистрировано более десяти компаний. Преданный фон Мессинг человек. С виду гламурный, но это тот случай, когда внешность обманчива. В свое время проходил по делу о покушении на петербургского бизнесмена Балазовского . Тогда, в декабре 2012 года, киллер выпустил обойму, попал шесть раз, но 74-летний Марк выжил. Черемухин остался свидетелем. Получается, он не знал, для каких целей исполнители приобретали иномарку, на которой караулили цель.

Что касается сегодняшнего уголовного дела, то схема придумана на тонкостях российского законодательства. Существует два основных вида импорта. Либо товар полностью очищается от таможенных платежей, когда после пересечения границы получатель платит 18% НДС и таможенные сборы, после чего продукт выходит в свободное обращение. Либо груз можно поместить на склад и повременить с оплатой. Второе условие создано для крупных импортеров, чтобы компании поэтапно несли финансовые нагрузки.

По мнению СК, фигурантами была придумана новая шифровальная программа VNP-lux. В Китае ее поместили на CD, модно упаковали, снабдили волшебными авторскими правами, гарантиями обслуживания трех компьютеров на три года и оценили в $10 тыс за штуку.

В Россию чудо пришло уже из Прибалтики и было помещено в спящем режиме на склады Печоры, Смоленска, Брянска и даже центра Внуково-Карго.

Другое дело, что таких программ уйма, они продаются в открытом доступе, нужны для защиты корпоративных данных при передаче, а их объективная цена в сети – $10. Заметим, что образцы со складов уже взяты, по ним проведена экспертиза, оценившая продукт в диапазоне от ноля до 10 тыс рублей.

Но так как предоплата за рубеж в России запрещена, то после складирования и начался расчет с иностранными компаниями, что поставили эту уникальную шифровальную технологию. Сами же «программы» могут лежать на складе много лет, затем их можно перепродавать внутри склада, а в конце концов заявить о коммерческом провале поставки.

По версии СК, с 2014-го по август 2016 года за границу было отправлено под €1 млрд (если конкретнее, €870 млн, а остальное в американской валюте). А это и есть, как говорят деловые люди, конверт. Если в 2013 году услуга стоила 2 процента, то после усиления контроля Центробанка цены подскочили до 7 – 8.

Эти факты следствие подтверждает свидетельскими показаниями номиналов, исследованиями счетов, которыми управляли конкретные бухгалтеры с определенных компьютеров. И все это ведет к окружению фон Мессинг.

Заметим, что так деньги выгоняются не на счета коррупционеров. 99% – это кривая, но все же оплата нашим бизнесом импорта, ввезенного по серой схеме. Честно ввезти можно, но, например, с электроники кроме 18% НДС надо еще заплатить 25% таможне. Так что лобовой подход при перевалке смартфонов обойдется коммерсанту под 300 тысяч долларов с контейнера. А с услугой контрабандиста это встанет в 50 тысяч долларов. Конечно, в декларации будет заявлено что-нибудь дешевое. А раз так, то напрямую перевести импортеру сумму уже нельзя. Для этого и нужна воронка, способная аккумулировать и вывести деньги окольными путями. Заодно отметим, что, когда вы видите статистику, мол, из РФ ушли десятки миллиардов долларов, – не волнуйтесь. Они не осели на секретных счетах. Всё вернулось в виде различных товаров и пошло на очередной виток. Так что контрабанда и выгон раздельно не живут.

Однако первый этап – это перевод денег на счета той прокладки, что оправит их под вымышленные оплаты за границу. Тут, разумеется, тоже нужны документы прикрытия. Обычно создают вид закупки какого-нибудь оборудования. Но так как суммы, указанные в этом деле, фантастические, то скоро петербургским бизнесменам будет хлопотно объяснить, где эта вся груда товаров находится.

Отдельной интригой является оперативное сопровождение этого дела – Собственная безопасность регионального УФСБ . Отчасти объяснение лежит в резонансности случившегося. Так, никто уже не удивляется, отчего большинство громких федеральных арестов произошло при участии Собственной безопасности Лубянки. Но и характер фон Мессинг имеет значение.

Так, СМИ сообщали, что осенью прошлого года по заявлению фон Мессинг был арестован экс-депутат Всеволожского района Антон Зеленцов , а в марте этого года по ее же заявлению арестован авторитетный человек по фамилии Фукс . Как сообщил источник в правоохранительных органах, «…эти ситуации она начала использовать как джокера, заявляя, что все произошло чуть ли не по ее указанию. А когда она поняла, что оперативники заинтересовались и ее движениями, то Елена Николаевна пошла ва-банк». В адрес президента пошли письма. В письмах за ее подписью указывалось, как сотрудники Литейного, 4, требуют с фон Мессинг $300 тыс на борьбу с полицейскими-оборотнями.

Не получив хотя бы наброска ее портрета, непосвященному невозможно понять такую реакцию. Первое: Лена – это женский вид шаровой молнии. Если вы хоть раз с ней поговорите – пронесете впечатление на все годы. Сплошная харизма, дар убеждения феноменальный, жонглирование статусными именами – отточенное. Манипуляция осколками правды – цирковая. Она всех знает, начиная от жуликов и заканчивая членами Совета Федерации. А кто не знает ее – не ведает подледного Петербурга. Но есть нюанс. Как только шоколадный период знакомства с ней заканчивается, у тебя начинаются проблемы. Да и в личной жизни – аналогичное. Взять хотя бы предпоследнего мужа – Андрея Хлоева , легендарного гангстера Беспризорника. Даже еле ноги унес от этого брака. Так что о ней надо писать не роман, а феерию.

Как сообщалось, эта женщина была депортирована из России в начале апреля этого года. После чего Скородумова оспорила это решение. Правда, в связи с сегодняшними новостями вряд ли поспешит в Петербург.

Создается впечатление, что силовики тоже не надеются ее увидеть. Судя по всему, дело может докатиться до доказательств ее участия, за чем последуют международный розыск, соответствующий запрос по линии Интерпола и соответствующий отказ Финляндии выдавать свою гражданку. Вот тебе и перспективы стать невыездной из Суоми, а оттуда – в третьи страны.

Но особое мнение Елены другое.

Сегодняшние события меня не удивляют. Я считаю, что это давление моих врагов, а называть их имена я пока не хочу. Если надо, то я могу и приехать и дать показания, хоть по какому-то для меня непонятному миллиарду. Петербург – мой город, легко из него меня выжить не удастся, – комментирует происходящее она, добавив напоследок: – Передайте, пожалуйста, что моя домработница вернется в Петербург завтра утром, ключи от квартиры у нее, пусть дверь пока не ломают.

Десятилетия Элена фон Мессинг многих устраивала. Наверное, она замахнулась на слишком многоходовый сюжет и не смогла его отыграть. Да, ее имя раздражало и коробило, но теперь теневой мир на Неве потускнеет.

Как ранее сообщало агентство «Руспрес », в уголовном мире фон Мессинг известна под кличкой «Помидориха», ее второй муж считается человеком, близким к лидеру «тамбовской» ОПГ

Что сейчас делают герои теневого Петербурга, экс-соратники Барсукова (Кумарина)? Два из когда-то могущественного «тамбовского бизнес-сообщества» сейчас тоже отвечают на вопросы следователей. Им вменяется вымогательство 50 млн рублей у бизнесвумен с финским паспортом на фамилию фон Мессинг.

Оперативники отдела «М» УФСБ Петербурга в начале марта доставили в Следственный комитет на Мойку четырех человек, двое из которых, безусловно, авторитетны, - - пишет "Фонтанка.ру". - В подледном мире города их отлично знают как Абрама и Фукса.
...Около девяти тридцати вечера 1 марта посетители статусного ресторана «Волна», что рядом с полпредством на Петровской набережной, поперхнулись. Каждый подумал о своем, но люди в штатском и в черном с логотипом «ФСБ» на спине подошли к столику, где сидел уверенный в себе мужчина. Как говорится, они предложили проследовать за ними, а посетитель, сравнив превосходящие силы со своим борцовским прошлым, не дерзил. Его вывели, посадили в служебный «Форд Транзит» с темными стеклами и увезли.

В ту же сторону на машине спецназа были направлены и двое его телохранителей. Заказавшие блюда в заведении продолжили кушать уже спокойнее, но некоторые схватились за мобильные телефоны. А Петербург устроен так, что уже минут через двадцать бывалые коммерсанты и ветераны силового предпринимательства начали перезваниваться, удивляя друг друга короткой новостью: «Привет. Слышал? Абрама ЧеКа приняла».

Кратко об Абраме: ему под полтинник. Зовут Абрамом. Бывший борец, в себе категорически уверен. Это когда-то, в бытность «ночного губернатора» Кумарина-Барсукова, он ездил на опасные стрелки, а сегодня у этого мужчины – деловые встречи. Но по-прежнему ему милее те, кто занимается обналом или не может при всем уважении к государственной машине вернуть себе свое кровное. Если коротко, то он не растерял мастерство убеждения.

А за час до подхода в «Волне» к Абрамову в Невском районе те же оперативники ФСБ вытащили из дорогого "мерседеса" с «генеральскими» номерами «О 400 МР» очень близкого к нему персонажа Сергея Фукса.(они оба учились в Академии Можайского).

Если кого позабавила его фамилия: роста он двухметрового, бывший боксер, как-то отбывал за убийство.

Известная в определенных кругах Елена Скородумова имеет финский паспорт на имя фон Мессинг. По данным "Фонтанки", Фукс еще в мае 2015 года начал вымогать у нее 50 миллионов рублей, как принято писать в протоколе, – в счет надуманного долга. Что, по нашим данным, подтверждается аудиозаписями, которые она предусмотрительно вела. Но, похоже, ее терпение лопнуло после того, как 2 февраля этого года неизвестные расстреляли "мерседес" ее сына, припаркованный на Кирочной улице.

Недавно та же фон Мессинг отправила под арест другого петербургского коммерсанта, Зеленцова. И тоже, кстати, за вымогательство. Правда, сумма в десять раз скромнее – 5 миллионов рублей.

Болгарский суд приговорил 50-летнюю петербурженку Елену Скородумову, она же гражданка Финляндии Элизабет Элена фон Мессинг, за незаконную банковскую деятельность к десяти годам тюрьмы и беспрецедентному в стране штрафу - 30 миллионов долларов. В перерасчете на российскую валюту это около 1млрд 800 млн рублей. Об этом сообщает «КП».

Такое же решение суд вынес и в отношении бизнесмена Дмитрия Абрамкина, близкого друга и сообщника Скородумовой. Пару признали виновными в легализации денежных средств непрозрачного происхождения и в уклонении от выплаты налогов. По версии следствия, подозреваемые организовали целую подпольную банковскую систему, через которую «отмывали» миллионы долларов. Впервые их задержали еще в 2008 году. Тогда же парой заинтересовались и российские правоохранители. Помимо дела в Болгарии, еще одно дело завели в петербургском Следственном комитете. Из материалов уголовного дела следует, что мошенники через банк обналичили более 45 миллиардов рублей. При этом получив доход более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Но потом всех фигурантов амнистировали.

В 2014 года следственные органы России вынесли постановление о прекращении уголовного преследования Мессинг-Скородумовой, однако через некоторое время расследование дела о финансовых махинациях было начато вновь.

Новый суд над Скородумовой и Абрамкиным начался в 2012 году. Подозреваемые отсидели около года в софийском СИЗО. Потом их выпустили под домашний арест, а вскоре и вовсе разрешили передвигаться не только по стране, но и за ее пределами. Пара отправилась в Петербург, откуда Элизабет Элена часто ездила в Финляндию, где у нее есть шикарный дом.

При этом сама Мессинг в конце марта была задержана еще в аэропорту и изолирована в спецприемник. Выяснилось, что на историческую родину она прибыла с просроченной визой. Однако, учитывая, что Мессинг имеет гражданство Финляндии, через два дня ее выдворили за пределы России.

ФСБ вскоре провела обыски в офисе Елены, который находится на Невском проспекте. Силовики искали следы очередного миллиарда евро, который, по версии следствия, гражданка Финляндии вывела с российских счетов. Очередное уголовное дело было возбуждено в начале мая. Несмотря на то, что суд Софии уже признал фон Мессинг виновной, дело, которое завели на нее в Петербурге, будут продолжать расследовать.

«Фонтанка.ру» сообщала , что Елена Фон Мессинг занимается в Петербурге предпринимательской деятельностью. Она имеет две квартиры в знаменитом доме Собчака на Мойке, напротив Эрмитажа, где и поныне живут семья первого мэра, семья Боярских и другие известные в городе персоны.

Самой загадочной фигурой в деле петербургского вора в законе Андрея Беляева-Вознесенского , которого в авторитетных кругах называют «Хоботом», стал Алексей Юрьевич Величко , известный там же под кличкой «Пеликан». После сообщений информагентств об участии «Пеликана» в похищении гражданина Иванова, которое было вменено Беляеву-Вознесенскому, использовании им фальшивого удостоверения сотрудника ФСБ и последовавшем аресте авторитета казалось, что Величко неминуемо займёт своё место на скамье подсудимых рядом с «Хоботом». Но процесс над Беляевым-Вознесенским завершился, вор получил срок и пытается обжаловать приговор. Выяснилось, что с Ивановым разбирались по просьбе сотрудника центрального аппарата ФСБ Максима Канушкина, но Величко-«Пеликан» словно растворился в пространстве. Кто же он на самом деле? Пролить свет на эту загадочную птицу нам предложила начинавшая в Питере и проживающая в Финляндии бизнесвумен Елена Скородумова, ныне носящая фамилию фон Мессинг . Поскольку её собственная репутация, согласно публикациям в СМИ, также достаточно неоднозначна, госпожа фон Мессинг любезно согласилась рассказать и о своей богатой приключениями биографии.

Правда ли, что, придя в бизнес в конце 1980-х, вы имели непростые отношения с правоохранительными органами и питерским смотрящим от воров в законе Константином Яковлевым («Костей-Могилой»)?

Бизнес мы с моим первым мужем Сергеем Скородумовым начинали ещё будучи студентами - возили из Финляндии продукты питания и, само собой, хорошо зарабатывали при тогдашнем дефиците. Сергей по образованию был математиком и хорошим организатором, поэтому дело очень быстро пошло в гору. Криминал пытался взять нас под контроль, как и многих других перспективных предпринимателей. Нам действительно угрожал Константин Яковлев, а в милиции, куда мы обратились, встали на его сторону. По заказу «Кости-Могилы» нас всячески преследовали, пытались возбудить уголовное дело, сожгли автомобиль, так что после гибели мужа в автокатастрофе в 1994 году мне пришлось бизнес свернуть.

Вас ведь саму называли представительницей криминального бизнеса по прозвищу «Помидориха», а вашего второго мужа Андрея Хлоева - одним из ближайших подельников лидера «тамбовской» ОПГ Владимира Кумарина? И даже писали, что среди своих его знают по прозвищу «Беспризорник» ?

На каком основании? Я не судима, Сергей, царствие ему небесное, тоже всегда был чист перед законом. Про Андрея я готова поговорить отдельно, но к Кумарину он просто не может иметь никакого отношения. В противном случае сейчас сидел бы вместе с ним и остальными «тамбовцами». Вы же сами многократно писали, как в последние годы за них серьёзно взялись! Сам Андрей ни от кого не скрывается, он является кадровым военным, принимал участие в войне в Южной Осетии в составе чеченского батальона «Восток». У него замечательные родители, и потому Андрею очень не нравится, когда он читает про себя как про «Беспризорника». Что касается моего прозвища, то это совсем уже старая история. Мой первый муж Сергей любил играть в преферанс, когда волновался - сильно краснел, ну, его партнёры и называли в шутку «Помидор», а меня, соответственно, несколько раз - «Помидорихой». Но это почти двадцать лет назад было.

Тем не менее, писали, что в Финляндии у вас имелись проблемы с неуплатой налогов, а в Болгарии вы, как глава фирмы «Оптима Ка ЕООД» и ваш партнёр, директор компании «Форвардинг транспорт сервис» Дмитрий Абрамкин были арестованы по обвинению в отмыве 1,3 миллиарда евро. Причем в этих операциях участвовала эстонская компания AS Tavid.

Никаких проблем с налогами в Финляндии у нас не было. АS Tavid - крупнейшая компания в Прибалтике по обмену валюты и торговле золотом. Представительство AS Tavid спокойно работает в Болгарии, и претензий у правоохранительных органов к компании нет. Что касается наших с Дмитрием неприятностей, то устроил их нам партнёр, президент болгарского волейбольного клуба ЦСКА и счастливый муж победительницы конкурса «Мисс Болгария-2010» Георгий Георгиев. Он снял с нашего счёта 1,16 млн. евро, якобы в счёт будущей прибыли, а когда мы выразили недовольство, пообещал неприятности. Так и появилось это дутое дело. Я отсидела полгода в следственном изоляторе, Абрамкин - девять месяцев. Сейчас дело висит в Софийском городском суде, который принял его к рассмотрению только после того, как мы обратились с жалобой в Верховный Суд Болгарии. 13 миллионов евро из тех, что мы якобы отмывали, заморожены на счетах «Оптимы К», а саму фирму наш болгарский друг попытался переоформить на каких-то левых цыган, пойманных на подделке моей подписи. Но вас, как я поняла, интересует Величко?

Вы с ним работали?

Я - нет, а вот Абрамкин сотрудничал с 2003 года и сильно пострадал. Кто такой Величко? Это человек, который, действуя в тесном контакте с коррумпированными ментами, помогает им потрошить приглянувшиеся фирмы. Технология подобных операций известна. Начав работать с такой компанией, провокатор втягивает её в сомнительные сделки, забирая себе всё большую долю и делясь с покровителями в погонах. Или, козыряя своими связями в милиции и ФСБ, обещает надёжную «крышу». Партнёрам приходится платить, или их сдают, причём осведомитель, естественно, выходит сухим из воды. Ведь по процессу он идёт как свидетель, оказавший активную помощь следствию. Абрамкина Величко обрабатывал в паре с неким Ольшанским, который под другой фамилией фигурировал в деле о незаконном возврате НДС бывшим заместителем управляющего петербургского филиала «Альфа-банка» Сергеем Безруких. Тогда Ольшанского вывели из числа обвиняемых, сменили ему фамилию и поставили работать в паре с «Пеликаном». Узнав, что Дмитрий Юрьевич имеет знакомых в Эстонии и хорошо разбирается в системе международных банковских расчётов, Величко и Ольшанский предложили ему организовать в Таллине несколько фирм, которые, по их замыслу, смогли бы принять на себя финансовые потоки из России и далее проводить расчёты с зарубежными контрагентами. Схема работы была простая: средства, поступавшие от клиентов в фирмы, подконтрольные Ольшанскому и его людям, аккумулировались в компаниях «Финанс Групп» и «Финанс Капитал», имевших счета в петербургском «Промстройбанке» и уже оттуда переводились на совершенно легальных основаниях на счета эстонских компаний Абрамкина. Часть средств Дмитрий со своих счетов переводил дальше всевозможным получателям в Евросоюзе, США и других странах, а часть денег снимались наличными. Подчёркиваю: на все эти операции, в строгом соответствии с требованиями законодательства ЕС и Эстонии, были получены необходимые лицензии и разрешения.

А какова была роль Величко?

По словам Абрамкина, Ольшанский и Величко занимались обналичкой ещё с девяностых годов. Часть необходимых им наличных средств они получали от эстонских компаний Абрамкина. Величко занимался организацией перевозки наличных из Эстонии в Россию. Абрамкин всегда настаивал на соблюдении курьерами Величко всех формальностей, связанных с пересечением границы и, прежде всего, декларировании ввозимых средств. Но Величко постоянно нужны были деньги на какие-то свои мутные дела. То он собирался пойти в Государственную Думу от «Единой России» по городу Ярославлю, то пытался стать помощником какого-то сенатора в Совете Федерации. Поэтому он постоянно порывался устроить какую-нибудь проблему, чтобы иметь возможность присвоить крупные средства, а всю вину свалить на кого-либо ещё. И, в конце концов, ему это удалось.

Как это случилось?

По словам Абрамкина, 2 февраля 2007 года Величко позвонил ему и, сославшись на просроченную визу своего курьера, попросил, чтобы 6,5 миллионов евро из Таллина в Ивангород привёз кто-то из его людей. Дмитрий позвонил находившемуся в тот момент в Таллине Игорю Перепечу, попросил его привезти в Ивангород необходимую сумму. Получив деньги, Перепеч успешно перешёл эстонскую границу, но на российской таможне была организована провокация. Как и полагалось, Перепеч открыл багажник, где стояла одна сумка с деньгами, и протянул инспектору два экземпляра заполненной таможенной декларации. Инспектор сказал, что один из листов надорван, попросил переписать декларацию на новый бланк, а машину переставить на несколько метров вперёд, чтобы она не загораживала проезд остальным. Ничего не подозревающий Игорь Михайлович выполнил требования инспектора, но когда переписал бланк, его пригласили пройти в служебное помещение, где приступили к оформлению протокола о нарушении таможенного оформления при ввозе в РФ иностранной валюты. Передвинутая по просьбе инспектора машина выехала из зоны таможенного контроля, и деньги оказались как бы незаконно ввезёнными! Далее прибыли милиция и СОБР. Автомобиль перегнали на отдельную площадку для проведения дополнительного досмотра и составления протокола, вызвали эксперта и фотографа, но при осмотре из сумки извлекли только 500 тысяч евро, что и зафиксировали в протоколе. Перепеч, не понимая, что происходит, и находясь в состоянии шока, не указал, что в сумке находится ещё 6 миллионов, хотя в составленной им декларации была полная сумма. Абрамкин, которому Перепеч успел позвонить, взял адвоката и приехал в Кингисепп. Величко был уже там, он постоянно говорил с кем-то по телефону, ругался, называл какие-то должности, фамилии - в общем, вёл себя так, будто пытался с кем-то договориться и замять инцидент. Когда Перепеча отпустили, Величко стал орать, что тот «спалил» его людей на переходе, что теперь у него будут неприятные разговоры с большими генералами в ФСБ, деньги предназначались для «Единой России», для финансирования предстоящих в то время выборов, и теперь нужно срочно заплатить миллион евро, чтобы не доводить дело до суда. На следующий день Абрамкин предоставил Величко 300 тысяч евро, а чуть позже ещё полмиллиона, но тот требовал всё больше и угрожал. Осознав, что происходит, Игорь и Дмитрий стали решать возникшую проблему официальным путём. Перепеч явился в Управление таможни Кингисеппа к дознавателю, заявил о наличии в его автомобиле, в багажнике, ещё 6 млн. евро и потребовал провести новый досмотр машины. В ходе этой процедуры деньги были обнаружены, и стало ясно, что их должны были украсть. Скандал предпочли замять, Перепеч отделался штрафом, а оборотни с таможни и вовсе вышли сухими из воды - видеокамера, снимавшая «провоз контрабанды», почему-то оказалась выключена, а фотофиксация изъятия 500 тысяч евро исчезла из дела. Это, естественно, взбесило Величко, он терял своё влияние, ему не удалось похитить средства в ситуации с Перепечем, ему не удалось продолжать вымогать деньги у Абрамкина за мифическое решение проблем, и он лишился источника финансирования. Кроме того, когда об инциденте стало известно в Эстонии, тамошние правоохранительные органы наложили арест на счета компаний Абрамкина и Перепеча, заблокировав очень значительные суммы клиентских денег. Возмущённые клиенты требовали свои средства назад, а «Пеликан» не мог ответить им что-то вразумительное. Начались ежедневные стрелки и разборки, и тогда Величко решил привлечь на свою сторону «Хобота». Он собирался предложить клиентам делегировать полномочия на получение средств с Абрамкина Беляеву-Вознесенскому, а потом заявить, что деньги забрал вор в законе, с которого спросу нет, одновременно избавившись от «Хобота» с помощью своих друзей из органов. Как видите, «Хобот» сидит, и спровоцировал его посадку московский фээсбэшник Канушкин. Но у Величко было и много других знакомых в погонах…

(Продолжение следует)

В С.-Петербурге Главное следственное управление СК РФ по С.-Петербургу представило суду материалы масштабной финансовой аферы, расследование которой длилось несколько лет. По версии следствия, в преступной группе участвовали мошенники из разных стран, полицейский «оборотень», а также нечистый на руку банкир. Миллиарды «отмытых» денег проводились через нелегальный банк, на протяжении нескольких лет действовавший в недрах официального и с виду вполне законного банка. Эта мошенническая операция напоминала «матрешку», в которой псевдобанковская структура отличалась от настоящего банка лишь двумя признаками - отсутствием лицензии и финансированием несуществующих сделок.

По версии следствия, афера началась в 2005 г., когда внутри созданного в С.-Петербурге годом ранее банка ВЕФК скрытно возникла незаконная финансовая организация (следствие назвало ее «псевдобанк»). Члены преступной группы подыскивали клиентов, желавших обналичить свои деньги. В целях конспирации клиентам присваивались номера. На сегодняшний день следствию известно 166 таких обозначений. Предназначенные для незаконного обналичивания средства аккумулировались в банке ВЕФК и под видом внешнеэкономической деятельности по фиктивным контрактам переводились на счета липовых фирм за рубеж, в основном в Болгарию и страны Прибалтики. Там деньги проходили процедуру «отмывки» и конвертировались в иностранную валюту. Затем наличность через эстонскую границу доставлялась обратно в Россию - в чемоданах!

В С.-Петербурге мошенники исполняли свои обязательства перед клиентами весьма оригинальным способом, который удивил даже опытных следователей. Никакой подпольщины и детективной таинственности - всё открыто и с виду легально. Всю наличность клиенты получали в кассах офисов банка ВЕФК, в рабочее время и согласно кассовому регламенту. То есть внешне всё выглядело натурально: в кассу приходил респектабельный деловой человек, получал деньги и спокойно уносил их с собой. Однако в документообороте банка эта кассовая операция не отражалась, как будто бы ее и вовсе не было! При этом процедура была устроена таким образом, что выдававшие выведенную из легального оборота наличность рядовые банковские служащие даже не догадывались, что совершают незаконные операции. Поражает и масштаб мошеннического «конвейера»: следствие полагает, что клиенты псевдобанка получали наличные средства в 15 абсолютно легальных петербургских отделениях банка ВЕФК.

Таким образом, по версии следствия, за три года из легального оборота С.-Петербурга псевдобанк вывел 45,6 млрд рублей, заработав на этом по меньшей мере 1,2 миллиарда. Хорошо налаженная схема незаконного обналичивания средств действовала вплоть до июня 2008 года, когда в связи с возбуждением по данной афере уголовного дела правоохранительные органы наконец раскрыли преступную группу.

По версии следствия, преступная группа была создана владельцем фирмы «Форвардинг транспорт сервис» Дмитрием Абрамкиным. Он же вовлек в свой теневой бизнес бухгалтера ВЕФК Любовь Стецкую, отвечавшую за сокрытие нелегальных банковских операций, а также Андрея Мозгового, курировавшего российскую часть проекта, курьера-вояжера Игоря Перепеча и, как явствует из материалов следствия, «других неустановленных лиц из числа руководителей ОАО «Банк ВЕФК». За прикрытие и конспирацию в группе отвечал бывший сотрудник управления по налоговым преступлениям питерской полиции Сидоров. Кроме того, Сидоров и сам активно подыскивал клиентов - бизнесменов, имевших потребность в выводе денег из легального оборота и их обналичивании. Примечательно, что из сорока известных сегодня следствию фиктивных фирм, участвовавших в мошеннической схеме, пять были зарегистрированы лично бывшим полицейским. На счета этих фирм переводились назначенные для обналичивания средства с целью последующей их переправки за рубеж, где деньги поступали в ведение самой загадочной фигуры данной аферы - гражданки Финляндии с аристократическим именем Элизабет Элене Вон Мессинг.

Однако настоящее имя предполагаемой организаторши отмывания денег за границей гораздо скромнее - Елена Скородумова, имевшая, будучи когда-то гражданкой России, в бизнес-кругах кличку… Помидориха. По словам самой Скородумовой, которая отнюдь не стесняется давать интервью СМИ, такую кличку она получила еще в 1990 годы благодаря своему первому мужу, увлекавшемуся игрой в карты. «Мой первый муж любил играть в преферанс, когда волновался, то сильно краснел, за что партнеры называли его в шутку Помидор, а меня, соответственно, Помидорихой. Но это почти двадцать лет назад было», - объясняет происхождение своей клички Скородумова. Вместе с тем распространяться о возникновении своего нового псевдонима она не любит. И можно понять почему. За длинным именем Элизабет Элене Вон Мессинг тянется не менее длинный шлейф всяких похождений, многие из которых кажутся весьма сомнительными.

Почти одновременно с возбуждением уголовного дела в России по афере с банком ВЕФК Мессинг оказалась фигуранткой международного уголовного дела об отмывании 1,4 млрд долларов посредством перевода средств между Болгарией и Эстонией. Ключевым звеном в незаконной схеме явилась офшорная фирма Optima Ca., владелицей которой значилась Елена Скородумова. По некоторым данным, речь шла о переводе на Запад секретных денежных запасов так называемой тамбовской преступной группировки, деньги которой якобы оказались под контролем нового гражданского мужа Мессинг - бизнесмена Андрея Хлоева, арестованного в С.-Петербурге по громкому делу «тамбовцев», но вскоре отпущенного.

Сегодня Мессинг-Скородумову обвиняют в соучастии в незаконном обналичивании денег в особо крупных размерах в России, Эстонии и Болгарии. На ее личном счету, по версии обвинения, более 12 млн обналиченных американских долларов и почти 30 млн обналиченных евро. Впрочем, есть основания предполагать, что это лишь незначительная часть «отмытых» средств, предположительно прошедших через различные теневые финансовые каналы, контролируемые Мессинг. Определенная часть этих средств поступала в период с 2006-2008 годов транзитным путем из петербургского банка ВЕФК.

Примечательно, что раскрытие псевдобанка совпало с фактическим крушением самого легального банка. Принадлежащий миллиардеру Александру Гительсону банк ВЕФК в разгар кризиса 2008 г. перестал выплачивать деньги вкладчикам. Ситуацию усугубляло то, что банк был пенсионным агентом более миллиона пенсионеров С.-Петербурга и Ленинградской области. В ситуацию вмешались представители Банка России и Агентства по страхованию вкладов. Тогда выяснилось, что все деньги банка ВЕФК были переведены аффилированным фирмам, а проще говоря, выведены из оборота и спрятаны на счетах подставных контор. На Гительсона завели уголовное дело и собрались было судить, но ловкий махинатор вовремя удрал за границу, а его банк вскоре перешел в государственное управление.

Однако, в отличие от более маститого махинатора-банкира, члены преступной группы псевдобанка никуда не бегут. Их действия расцениваются как нарушение пункт «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»). Если суд признает их виновными, злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы. Впрочем, сами фигуранты дела, материалы которого на днях уже предоставлены суду, свою вину либо отрицают, как Помидориха-Мессинг и бухгалтерша Стецкая, либо признают вину частично, как Мозговой и Абрамкин. Судя по всему, все эти «псевдобанкиры» надеются, как говорится, выйти сухими из воды, в мути которой таится много темных тайн банковского капитала современной России.

Денис

МИРОНОВ-ТВЕРСКОЙ

Санкт-Петербург

Орхан Зейналов отказался признать вину в убийстве в Бирюлёве

Гражданин Азербайджана Орхан Зейналов, обвиняемый в резонансном убийстве москвича Егора Щербакова, отказался признать вину. Он заявил об этом на заседании Мосгордсуда после того, как прокурор зачитал обвинительное заключение.

В понедельник, 30 июня, Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела Зейналова по существу. Началось изучение доказательств, ожидается допрос ключевых свидетелей. Ранее адвокат Зейналова Виктор Аникушкин сообщил, что в ходе следствия потерпевшие заявили к его клиенту гражданский иск о компенсации морального вреда на 5 млн рублей.

По версии следствия, 10 октября прошлого года в Бирюлёве Западном Орхан Зейналов, «используя малозначительный повод», в ходе словесной ссоры напал на Егора Щербакова. Зейналов нанес собеседнику множественные удары руками, а также дважды ударил жертву перочинным ножом. Один из ударов попал в сердце. Щербаков умер на месте, нападавший скрылся.

Ограбили звезду сериала «Счастливы вместе»

Квартиру актрисы Натальи Бочкарёвой, известной по одной из главных ролей в телесериале «Счастливы вместе», ограбили на северо-востоке Москвы.

Информация о том, что окно в квартире актрисы вскрыто, поступила в полицию 28 июня. Соседи Бочкарёвой рассказали приехавшим по вызову оперативникам, что она находится в командировке за границей.

На следующий день в полицию обратился муж актрисы, который сообщил, что грабитель вскрыл окно в квартире его супруги, расположенной на первом этаже дома, в период с 27 по 28 июня. Преступник, по его словам, подобрал ключи к сейфу и похитил ювелирные украшения, 60 тысяч евро и 10 тысяч долларов.

Общий ущерб составил более 6 миллионов рублей. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве подтвердили факт преступления, отказавшись приводить подробности.

Денис МИРОНОВ-ТВЕРСКОЙ