1. Криминалистическая характеристика контрабанды. Обстоятельства, подлежащие установлению

Контрабанда- незаконное перемещение через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, признаваемое, как правило, преступлением.

Не стоит забывать, что важнейшим элементом криминалистической характеристики контрабанды явля­ется способ совершения преступления. В самом общем виде способы контрабанды указаны в ст. 188 УК РФ. Это перемещение товаров и иных предметов:

помимо таможенного контроля;

с сокрытием от таможенного контроля;

с обманным использованием документов или средств таможенной идентифи­

без декларирования или с недостоверным декларированием.

Таможенный контроль - совокупность мер, осуществляемых таможенными ор­ганами в целях обеспечения соблюдения законодательства и международных дого­воров России, контроль за исполнением кᴏᴛᴏᴩых возложен на таможенные органы (п. 16 ст. 18 Таможенного кодекса РФ) Стоит сказать, для проведения таможенного контроля вдоль таможенной границы России, в местах таможенного оформления, нахожде­ния таможенных органов и иных местах, определяемых ГТК России, создаются зоны таможенного контроля. Перемещение товаров или иных предметов через государственную границу Российской Федерации любым способом (водным, воз­душным и т. д.) помимо зон таможенного контроля квалифицируется как контра­банда.

Сокрытие от таможенного контроля предметов контрабанды чаще всего осуще­ствляется путем помещения их в специально оборудованные тайники (внутренние полости различных предметов, одежду, обувь), а также во внутренние полости человеческого тела, тела и атрибуты домашних животных, что особенно характерно при контрабанде наркотических веществ и драгоценностей. Практика расследова­ния показывает, что чаще контрабанду скрывают в ручной клади и сопровождаемом багаже, в телах или на телах пассажиров, в транспортных средствах.

Обманное использование документов заключается в использовании недействи­тельных документов, а также документов, содержащих материальный и интеллекту­альный подлог, предъявляемых в качестве основания для перемещения объекта через таможенную границу. К средствам таможенной идентификации ᴏᴛʜᴏϲᴙтся

642 Раздел V. Методика расследования отдельных видов и групп преступлений

пломбы, печати, цифровая, буквенная и иная маркировка, чертежи, масштабные изображения, фотографии и т. д. Обманное использование средств таможенной идентификации означает применение поддельных средств (атрибутов) таможенного обеспечения либо подлинных атрибутов, полученных незаконным путем или отно­сящихся к иным перемещаемым объектам.

Товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу, подлежат декларированию таможенному органу России. Декларирование произво­дится путем подачи заявления в установленной форме (письменной, устной, элек­тронной передачи данных или иной) Недекларирование перемещаемых товаров или их недостоверное декларирование (изменение количества в сторону уменьшения, указание иных товаров и т. д.) рассматриваются как способы контрабанды.

Выбор преступниками того или иного способа контрабанды определяется рядом субъективных и объективных факторов, среди кᴏᴛᴏᴩых существенная роль принад­лежит предмету контрабанды.

Согласно ч. 1 ст. 188 УК РФ, предметом контрабанды могут быть любые товары и иные предметы в крупном размере (если стоимость превышает 200 минимальных размеров оплаты труда) Указанный стоимостный критерий не относится к переме­щаемым валютным ценностям (наличной валюте, платежным документам и ценным бумагам), для кᴏᴛᴏᴩых согласно действующему валютному законодательству уста­новлены иные размеры.

В ч. 2 ст. 188 УК РФ дан перечень предметов контрабанды, для кᴏᴛᴏᴩых уста­новлены специальные правила перемещения их через таможенную границу Россий­ской Федерации: а) товары и иные предметы, полностью или частично изъятые из гражданского оборота: наркотические средства, психотропные, сильнодействую­щие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные или взрывчатые вещества, вооруже­ние, взрывные устройства, огнестрельное оружие или боеприпасы, ядерное, хими­ческое, биологическое и другие виды оружия массового поражения; б) материалы и оборудование, кᴏᴛᴏᴩые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, стратегически важные сырьевые товары, культурные ценности.

Анализ практики борьбы с контрабандой показывает, что в современных усло­виях наиболее часто предметами контрабанды будут наркотические средства и психотропные вещества, оружие, культурные ценности, сырье и материалы. И если такие предметы контрабанды, как наркотические средства или психотропные веще­ства, перемещаются преимущественно путем сокрытия от таможенного контроля (например, при перемещении их курьерами - в полых конструкциях багажа и руч­ной клади; в специально изготовленных тайниках в предметах, перевозимых тран­зитом в багаже и ручной клади; на ϲʙᴏем теле - с использованием специально изго­товленных поясов или жилетов, вшитыми в элементы одежды или обуви, прикреп­ленными к различным частям тела; в естественных отверстиях тела и во внутренних органах), то перемещение сырья, материалов, больших партий оружия осуществля­етсятрадиционно с обманным использованием документов, недостоверным декла­рированием. Исключая выше сказанное, предмет контрабанды в определенной степени предопре­деляет и выбор средств его перемещения. К примеру, в современных условиях кон­трабандисты используют военно-транспортную авиацию, чартерные авиарейсы.

Следует отметить, что контрабанде могут предшествовать такие подготовитель­ные действия, как, например, незаконное получение лицензии на вывоз стратегиче­ски важных сырьевых товаров, наркотических средств; свидетельства на вывоз культурных ценностей; оборудование тайников; организация группы для соверше­ния преступлений и т. д.

Местом совершения контрабанды будет определенный уча­сток таможенной границы.
Интересно отметить, что таможенная граница- линия, определяющая пределы таможенной территории государства, а также периметры ϲʙᴏбодных таможенных зон и таможенных складов, установленных законодательством. Исходя из ст. 3 ТК РФ таможенную территорию составляют сухопутная территория государства, тер­риториальные и внутренние воды и воздушное пространство над ними; она также включает находящиеся в морской исключительной экономической зоне России искусственные острова, установки и сооружения, над кᴏᴛᴏᴩыми Россия обладает исключительной юрисдикцией.
Интересно отметить, что таможенный кодекс различает внешнюю и внут­реннюю таможенные границы. Внешняя- разделяет таможенные территории смежных государств, она, как правило, совпадает с государственной границей; внутренняя- проходит в глубине таможенной территории и возникает в связи в использованием отдельных таможенных режимов (ϲʙᴏбодной таможенной зоны, ϲʙᴏбодного таможенного склада (ст. 23 ТК РФ))

Контрабанду совершают как граждане России, так и иностранные граждане. При ϶ᴛᴏм преступления совершаются как в одиночку, так и организованными пре­ступными структурами. Анализ показывает, что в настоящее время сложились орга­низованные структуры, специализирующиеся на контрабанде определенных видов: промышленных и продовольственных товаров, энергоресурсов, сырьевых товаров, наркотических средств, валюты, оружия, культурных ценностей и т. д. Ряд органи­зованных преступных структур имеет разветвленные международные связи, а также группы боевиков, обеспечивающих вооруженное прикрытие перемещаемых пред­метов контрабанды. Отмечены случаи организации криминальным элементом «под­польных» таможен.

К материальным следам контрабанды ᴏᴛʜᴏϲᴙтся сами предметы кон­трабанды, а также средства их перемещения и упаковки. Это различные документы: недействительные, содержащие идеальный или материальный (полный или частич­ный) подлог, а также таможенные атрибуты: пломбы, печати, цифровые, буквенные и иные маркировки с признаками подделки. Весьма многочисленна группа следов, возникающих при устройстве тайников: положение винтов и шурупов в деталях транспортных средств (они должны быть закручены в одну сторону); признаки, свидетельствующие о съеме отдельных деталей (различное количество пыли, гря­зи); обозначение мест устройства тайников какими-либо предметами, кᴏᴛᴏᴩых не должно быть (например, в купе вагона) и т. д. На предметах контрабанды остаются также следы рук, трассы от вскрытия тех или иных объектов (деталей транспортных средств, запирающих устройств, пломб и т. д.), признаки перебивки номеров и т. д., а также биологические объекты- волосы, пот, запах. На предметах контрабанды могут остаться микрообъекты от тела либо одежды тех или иных лиц.

644 Раздел V. Методика расследования отдельных видов и групп преступлений

К обстоятельствам, подлежащим установлению по делам данной категории, от­носятся: имела ли место контрабанда; что конкретно перемещалось через таможен­ную границу, стоимость перемещаемого; каким способом перемещались предметы контрабанды; место, время и иные обстоятельства контрабанды; кто осуществлял перемещение товаров и иных предметов; если контрабанда совершена группой -количество участников, роль каждого из них; не совершалась ли контрабанда неод­нократно, должностным лицом с использованием ϲʙᴏего служебного положения, а также с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль; какие обстоятельства способствовали совершению контрабанды.

2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные

ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя

Для первоначального этапа расследования контрабанды наиболее характерны следующие следственные ситуации: 1) лицо, совершившее контрабанду, задержано сотрудниками, осуществлявшими таможенный контроль, предмет контрабанды изъят; 2) обнаружен предмет контрабанды, но не установлен его владелец.

При наличии первой ситуации на первоначальном этапе расследовании прово­дятся следующие следственные действия:

задержание контрабандистов;

осмотр места происшествия (места задержания контрабандистов);

осмотр предметов контрабанды;

осмотр одежды и обуви контрабандистов;

освидетельствование задержанных;

осмотр документов;

личный обыск контрабандистов;

обыски по месту жительства и работы контрабандистов;

допросы задержанных;

допросы свидетелей;

получение образцов для сравнительного исследования;

К организационным и оперативно-розыскным мероприятиям можно отнести следующие:

информирование подразделений дознания ГТК, а также ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующих

правоохранительных органов о совершенном преступлении;

проверка контрабандистов и предметов контрабанды по криминалистическим

учетам МВД России и Интерпола;

изучение аналогичных архивных уголовных дел, отказных материалов, дел о

нарушении таможенных правил;

организация розыска скрывшихся преступников и местонахождения фирм, ор­

ганизовавших перемещение предметов контрабанды.

Проведение оперативно-розыскных мероприятий направлено на установление всех участников контрабанды, а также совершенных ими преступлений, розыск скрывшихся преступников, а также выявление коррумпированных лиц.

При второй следственной ситуации проводятся перечисленные ниже следствен­ные действия:

осмотр места обнаружения предметов контрабанды;

осмотр предмета контрабанды;

осмотр упаковочных материалов и иных объектов, в кᴏᴛᴏᴩых были помещены

предметы контрабанды;

допросы свидетелей;

выемка образцов предметов контрабанды;

назначение судебных экспертиз.

Организационные и оперативно-розыскные мероприятия в целом аналогичны тем, кᴏᴛᴏᴩые проводятся при первой следственной ситуации. Кроме того, если при допросе свидетелей, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий будут получены данные о внешних признаках контрабандистов, проводятся меро­приятия по их установлению.

3. Особенности тактики первоначальных следственных действий

Задержание. При расследовании контрабанды задержанию может быть под­вергнуто вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста, независимо от граждан­ства. Могут задерживаться также должностные лица, совершающие контрабанду с использованием ϲʙᴏего служебного положения. К ним ᴏᴛʜᴏϲᴙтся должностные лица таможенных органов, контрольно-пропускных пунктов пограничной службы; должностные лица, деятельность кᴏᴛᴏᴩых связана с постоянным перемещением товаров, транспортных средств, иных предметов через таможенную границу (капи­таны морских судов, начальники поездов, командиры экипажей самолетов, дирек­тора международных выставок и т. д.); иные должностные лица.

На подготовительном этапе задержания крайне важно тщательно спланировать проведение следственного действия с учетом места, личности задерживаемого, количества лиц, подлежащих задержанию, их вооруженности. Так, если осуществ-ляется задержание гражданина иного государства, не владеющего или плохо вла­деющего русским языком, в следственно-оперативную группу нужно включить переводчика, при задержании вооруженных контрабандистов- вооруженных со­трудников, владеющих приемами самбо, каратэ и т. д., обеспечив их специальными средствами.
Стоит отметить, что особое внимание следует уделить средствам фиксации процесса задер­жания, в частности видеозаписи, поскольку задержанные впоследствии могут зая­вить об ущемлении их прав и ϲʙᴏбод, нарушении морально-данныеческих норм и т. д.

Применение тактических приемов при задержании зависит от конкретной си­туации. В любом случае крайне важно действовать внезапно, быстро и решительно. Действия задерживающих должны упреждать действия задерживаемых.

Допрос подозреваемого. Допрос подозреваемого надо проводить сразу после его задержания и личного обыска. Тактика допроса контрабандистов зависит от обстоя-

646 Раздел V. Методика расследования отдельных видов и групп преступлений

тельств преступления и ϲʙᴏйств личности подозреваемых (совершение преступле­ния в одиночку или в составе организованного преступного сообщества; если в составе сообщества - то выполняемая функциональная роль; должностное положе­ние; наличие судимости; национальная принадлежность; знание русского языка и т. д.); занимаемой позиции (дает правдивые показания, правдивые показания пере­мешивает с ложными, дает ложные показания, не дает никаких показаний); имею­щихся доказательств и наличия ориентирующей информации. Все указанные об­стоятельства должны быть учтены при подготовке к допросу.

В любом случае у подозреваемого крайне важно выяснить весь круг обстоя­тельств, связанных с контрабандной деятельностью. Показания подозреваемого следует максимально детализировать. При ϶ᴛᴏм желательно, ɥᴛᴏбы он в подкрепле­ние ϲʙᴏих объяснений ссылался на различные документы и факты, конкретных лиц, с тем ɥᴛᴏбы в последующем можно было проверить его показания. Это особенно важно при расследовании контрабанды сырьевых товаров, когда нередко по под­ложным документам товары получают одни фирмы, а их доставка через таможен­ную границу осуществляется другими.

Осмотр предметов контрабанды. На подготовительной стадии данного след­ственного действия следует решить вопросы: о привлечении ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующих специалистов, поскольку круг рассматриваемых предметов достаточно широк; о создании надлежащих условий осмотра, что, например, важно при осмотре драго­ценных камней; о подготовке необходимых технических и технико-криминалисти­ческих средств.
Стоит отметить, что особое значение имеет подготовка технических средств: многооб­разие предметов контрабанды обусловливает применение различной техники. Что касается технико-криминалистических средств, то в настоящее время таможенные органы оснащены тремя видами чемоданов: универсальным чемоданом следовате­ля, универсальным чемоданом криминалиста, универсальным чемоданом для ос­мотра места происшествия.

Осмотр предметов контрабанды производится по разработанным в криминали­стике правилам с указанием их общих и частых признаков. При ϶ᴛᴏм особое внима­ние уделяется фиксированию признаков, индивидуализирующих осматриваемый предмет (номерных знаков и т. д.) В процессе осмотра предметов контрабанды крайне важно принять меры к обнаружению следов: рук, трасс на запирающих уст­ройствах и пломбах, а также волос, пота, запаха с целью решения вопроса о при­надлежности предметов контрабанды конкретным лицам и т. д. Необходимо также принять меры к обнаружению и изъятию микрообъектов.

Осмотр транспортных средств. Значение осмотра транспортных средств при расследовании очень велико, поскольку в них преступники устраивают различного рода тайники, а нередко само транспортное средство будет предметом контра­банды. Объектами осмотра будут морские и воздушные суда, грузовой и легко­вой автотранспорт, пассажирские и грузовые поезда. Тайники для перемещения предметов контрабанды устраиваются в конструктивных элементах транспортных средств, пассажирских салонах и купе самолетов, судов, железнодорожных вагонов, автомашин, а также в грузовых вагонах, бункерах и платформах, заполненных нава­лочными или наливными грузами. Так, в легковых автомобилях тайники устраива-

ются в дверцах, под передним и задним сидениями, за приборной доской, в обивке дверей, в бачках для воды, тосола, в запасном колесе, среди набора инструментов, в аптечке, в зеркалах переднего вида и боковых и т. д.; в грузовых - в холодильных агрегатах и вентиляционных шахтах со стороны грузовой платформы, в фильтрах для очистки воздуха и вентиляционных шахтах в моторном отделении, в полом пространстве за фарами, в полуприцепах - под полом и в поворотной стойке и т. д.

При осмотре транспортных средств следует обращать внимание на признаки пе­ребивки номерных знаков ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующих агрегатов.

Осмотр документов. При расследовании контрабанды осмотру подлежат доку­менты: удостоверяющие личность предъявителя (общегражданские и заграничные паспорта, воинские удостоверения, водительские права и др.); транспортные (на­кладные, коносаменты, дорожные ведомости, вагонные листы, багажные квитанции и др.); торговые (контракты, инвайсы, счета-фактуры, спецификации, упаковочные ведомости и др.); собственно таможенные (таможенные декларации, документы контроля доставки, свидетельства о допуске транспортных средств (контейнеров) для перевозки товаров под таможенным обеспечением, лицензии, квалификацион­ные аттестаты и др.); учредительные (документы, дающие право российским юри­дическим и физическим лицам осуществлять внешнеторговую деятельность); иные (сертификаты качества и ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙия, карантинные сертификаты, различные раз­решительные документы государственных органов, воинские пропуска и др.)

Цель осмотра документов - выявление среди них недействительных, а также со­держащих признаки материального подлога (полного или частичного)
Стоит отметить, что осмотр документов производится по разработанным в криминалистике правилам.

Назначение судебных экспертиз. Круг экспертиз, назначаемых при расследова­нии контрабанды, достаточно широк: товароведческие, технологические, материа-ловедческие, химические, сертификационные, экологические, искусствоведческие, геммологические, криминалистические и др. Важно знать, что большинство из указанных экспертиз проводятся в системе таможенных лабораторий ГТК России. Что касается кримина­листических экспертиз, то наиболее часто назначаются почерковедческие, технико-криминалистические экспертизы документов, трасологические и др. Их производ­ствотрадиционно осуществляется в экспертно-криминалистических подразделени­ях МВД и экспертных учреждениях Минюста России. Сегодня в тамо­женных управлениях создаются ϲʙᴏи экспертно-криминалистические подразделе­ния, одна из задач кᴏᴛᴏᴩых - производство криминалистических экспертиз.

Выемка образцов предметов контрабанды. В случае задержания значительного количества предметов контрабанды (продовольственных, промышленных, сырье­вых товаров) осуществляется выемка образцов указанных товаров для производства ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующих экспертиз.

Возможности использования криминалистических учетов. Лица, совершившие контрабанду, должны быть проверены по пофамильной оперативно-справочной картотеке, дактилоскопической картотеке, автоматизированной информационной системе «ВР-оповещение», содержащей сведения о лицах, объявленных в феде­ральный розыск. Иностранные граждане и лица без гражданства подлежат проверке по автоматизированной информационной системе «ОВИР - криминал» информаци-

648 Раздел V. Методика расследования отдельных видов и групп преступлений

онных центров МВД России. Автотранспортные средства проверяются по инфор­мационно-поисковой системе «Автопоиск»; огнестрельное нарезное оружие- по автоматизированной информационно-поисковой системе «Оружие»; предметы антиквариата- по автоматизированной информационно-поисковой системе «Анти­квариат» .

При расследовании контрабанды следует учитывать и возможности Интерпола, в частности, такие учеты, как алфавитную и дактилоскопическую картотеки между­народных преступников, а также картотеку на них по методу словесного портрета, картотеки и сведения о похищенных в различных странах автомобилях, произведе­ниях искусства и других ценностях и др.
Стоит отметить, что особый интерес представляет картотека документов и названий, включающая два раздела. В первом учитываются по номе­рам, сериям и другим реквизитам паспорта, удостоверения личности, удостоверения на право владения самолетом, автомобилем, огнестрельным оружием, кинокамерой и т. д., кᴏᴛᴏᴩыми пользуются международные преступники; во втором - содержатся карточки с названиями морских судов, летательных аппаратов, автомашин, на кᴏᴛᴏᴩых перевозились наркотики, драгоценности и т. п., а также названия фирм и организаций, замешанных в международных преступлениях.

Литература

Расследование контрабанды. - М, 1999.

Экономическая и общественная опасность контрабанды, а также трудности, с которыми зачастую связано ее расследование, требуют объединения усилий органов предварительного следствия, оперативно-розыскных и таможенных отделов дознания с оперативно-техническими подразделениями других правоохранительных органов и пограничных войск, а нередко и с правоохранительными органами зарубежных государств. Под объединением усилий необходимо понимать не простое сложение сил, а взаимодействие должностных лиц с четким разграничением их прав и обязанностей, предусмотренных законом.

Таможенные органы, в соответствии с действующим УПК, значатся органом дознания по делам о контрабанде. Возбудив уголовное дело, они проводят по нему только неотложные следственные действия, направленные на установление и закрепление следов преступления, и не позднее чем через десять суток передают его следователю.

Органы предварительного следствия и органы дознания, несмотря на общность задач борьбы с контрабандой, независимы друг от друга и решают их своими специфическими средствами, исключающими подмену одного другим. На таможенные органы закон возлагает производство необходимых оперативно-розыскных и иных мероприятий, предусмотренных уголовно-процессуальным кодексом и федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», для пресечения и обнаружения контрабанды, а также выявления лиц, ее совершивших. Оперативно-розыскные меры не единственная форма деятельности таможенных органов. Важное место здесь занимает реализация административной функции, так как ст. 231 и 288 ТК РФ предусмотрена административная ответственность за таможенные правонарушения для юридических лиц, предприятий, учреждений и организаций при одновременной административной и уголовной ответственности их должностных лиц и иных работников. Уголовная ответственность для физических лиц установлена за контрабанду и иные преступления в сфере таможенного дела. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. N 61-ФЗ (ТК РФ) Здесь законодатель применил подход, когда за одно таможенное правонарушение наступает ответственность сразу двух субъектов должностных лиц и иных работников юридического лица и самого юридического лица.

Вследствие этого по одному и тому же таможенному правонарушению ведется два дела: одно уголовное, второе административное.

Уголовное дело расследуют вначале работники отдела дознания таможни или регионального таможенного управления, а затем передают его следователю территориальной или транспортной прокуратуры. Административное дело о нарушении таможенных правил ведет сотрудник отдела дознания или отдела таможенных расследований, а в результате одни и те же лица проходят свидетелями и по уголовному делу, и по делу о нарушении таможенных правил. Одни и те же объекты фигурируют в качестве вещественных доказательств как по уголовному, так и по административному делу. В итоге одни и те же обстоятельства подлежат доказыванию как по уголовному делу о контрабанде, так и по делу о нарушении таможенных правил.

Вместе с тем прекращение уголовного дела о контрабанде или ином таможенном преступлении не влечет за собой обязательного прекращения и административного дела в отношении юридического лица.

Это еще раз подчеркивает необходимость тесного взаимодействия между лицом, производящим дознание или предварительное следствие, с одной стороны, оперативными работниками соответствующих отделов, с другой стороны и лицом, осуществляющим административное расследование с третьей.

Если сотрудник отдела дознания одновременно с расследованием уголовного дела осуществляет и административное производство, то взаимодействие с оперативно-розыскными отделами будет самое тесное. Это обусловлено тем, что при возбуждении таможенным органом уголовного дела во всех случаях создается оперативно-дознавательная группа, которая производит по нему дознание и административное производство. В большинстве случаев руководитель обеих подгрупп сотрудник отдела дознания, а все включенные в них оперативные сотрудники и работники таможенных органов ему подконтрольны. Но такая форма взаимодействия практикуется только в период проведения дознания по уголовному делу.

По окончании дознания материалы дела направляются следователю. Административное производство о нарушении таможенных правил передается из отдела дознания в отдел таможенных расследований соответствующего таможенного органа, а оперативно-дознавательная группа упраздняется.

Опыт показывает, что, чем раньше следователь примет к своему производству дело о контрабанде, досконально изучит его материалы и результаты административного производства, своевременно получая при этом от органа дознания криминалистически значимую информацию, а таможенные органы, в свою очередь, будут иметь возможность знакомиться с фактическими данными и доказательствами, полученными следователем, тем с большим основанием можно говорить, что обе стороны согласовывают свои действия и взаимодействуют между собой. Если этого нет, то и по уголовному, и по административному делу наблюдается неполнота расследования, а органы предварительного следствия и таможенные органы при анализе и оценке доказательств нередко приходят к диаметрально противоположным выводам.

Только тесное деловое взаимодействие органов предварительного следствия с таможенными органами обеспечивает позитивное положение дел. Для этого следователю, принявшему к своему производству уголовное дело, нужно изучить материалы данного дела и уяснить, содержат ли они доказательства и документы, которыми располагают таможенные органы, и при необходимости востребовать их. Следователь должен изучить следственную практику по делам этой категории, проверить, закончено ли административное производство по делу, и в противном случае обязать таможенный орган информировать о ходе расследования и знакомить с новыми материалами и документами.

Изучение следственной практики поможет почерпнуть сведения о наиболее удачных приемах, способах и средствах расследования, определить место и формы участия оперативных работников и специалистов таможенных органов на предварительном следствии. Проверенная форма взаимодействия создание следственно-оперативной группы, в которую включаются сотрудник отдела дознания (желательно проводивший по делу дознание), работники отдела таможенных расследований, сотрудники отдела по борьбе с таможенными правонарушениями и другие работники таможенных и иных правоохранительных органов. Как правило, вещественные доказательства остаются в таможенном органе, а в органы предварительного следствия направляются лишь образцы или пробы таких товаров.

С момента принятия уголовного дела к производству только следователь инициатор и организатор взаимодействия с иными подразделениями и органами в интересах наиболее полного выявления всех обстоятельств расследуемого дела о контрабанде. Сообразуясь со сложившейся по делу следственной ситуацией, он определяет формы, способы и другие аспекты взаимодействия. По результатам последнего он вносит коррективы и дополнения в план расследования, принимает решения о производстве дополнительных или повторных следственных действий (обысков, выемок, задержаний, допросов, экспертиз и т.п.), а также проведении оперативно-розыскных мероприятий. Все субъекты взаимодействия обязаны оказывать следователю необходимое содействие в расследовании контрабанды.

Результативность борьбы с контрабандой зависит от своевременной информированности соответствующих служб таможенных органов, прокуратуры, милиции о совершенной или готовящейся контрабанде. При поступлении сведений в прокуратуру или инспекцию о готовящейся контрабанде они в конечном итоге поступают в таможенные органы и КПП пограничных служб. Последние в официальном порядке принимают меры к обнаружению признаков контрабанды и еe пресечению. При расследовании контрабанды выявляются нестандартные разновидности способов сокрытия ее предметов, подделки документов и другие ухищрения контрабандистов. В рамках взаимодействия следственные органы должны незамедлительно информировать об этом таможенные органы и пограничные КПП.

Эффективность взаимосогласованных действий по выявлению и пресечению контрабанды наиболее очевидна, когда обнаруживается крупный бесхозный контрабандный товар на средствах транспорта межгосударственного сообщения. Для борьбы с такими случаями контрабанды, сбора доказательств, выявления виновных и применения к ним предусмотренных законом мер воздействия необходимы совместные усилия представителей правоохранительных органов различных государств в рамках существующих международных договоров об оказании правовой помощи. Например, расследование уголовных дел, связанных с контрабандой крупных партий товаров, требует обязательной встречной проверки таможенных документов, оформленных в Российской Федерации, с аналогичными таможенными документами, оформленными в отношении тех же товаров в государствах, откуда они импортировались или куда экспортировались или через которые осуществлялось их транзитное перемещение.

Введение.

Глава 1. Криминалистическая характеристика контрабанды.

§ 1. Понятие криминалистической характеристики контрабанды.

§ 2. Особенности выявления способов совершения и сокрытия преступного деяния как элемента криминалистической характеристики данной категории преступления.

§ 3. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики контрабанды.

Глава 2. Организация расследования контрабанды.

§ 1. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о контрабанде.

§ 2. Типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя.

Глава 3. Особенности тактики следственных действий по делам 173 о контрабанде.

§ 1. Особенности тактики первоначальных следственных действий.

§ 2. Особенности тактики последующих следственных действий.

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

по теме "Проблемы методики расследования контрабанды"

Актуальность темы исследования. Можно с удовлетворением констатировать, что после 8 лет тяжелого и затяжного экономического кризиса, характеризующегося в целом резким спадом производства, высокими темпами инфляции, снижением уровня жизни народа, в минувшем году обозначилась обнадеживающая тенденция стабилизации и незначительного роста экономических показателей развития Российского государства. Впервые за последние 8 лет внутренний валовой продукт в 2001 г. вырос на 0,8%. Это вселяет надежду на то, что в экономическом развитии России наметился определенный перелом и проводимая в стране экономическая реформа начала наконец-то давать свои плоды1. Закрепить и развивать этот пока что скромный результат коренного реформирования - жизненно важная задача всех государственных органов, в том числе и правоохранительных2.

В структуру экономической преступности в соответствии с прямыми предписаниями уголовного законодательства входит и контрабанда - тяжкое, а ее квалификационные виды - особо тяжкое преступление, которое непосредственно посягает на внешнеэкономическую деятельность государства.

Контрабандная деятельность не только приняла размеры массового остронегативного антисоциального явления, представляющего реальную угрозу важным экономическим интересам государства, но и приобретает все более организованные формы устойчивых, тесно сплоченных преступных сообществ.

Каждый год фиксируется рост преступлений, связанных с контрабандой культурных ценностей^, наркотических средств и сильнодействующих лекарст

1 Экономика и жизнь. М., 2002. № 1. С. 13. Решение коллегии МВД России № 1 км/2, 2002 // Итоги деятельности ОВД и ВВ МВД РФ за 2001 г. и задачи на 2002 г. Резван А.П. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с хищениями предметов, имеющих особую ценность. Волгоград, 2000. 210 с, венных препоратов1, автобизнеса2 и других предметов преступного посягательства, предусмотренных в диспозиции ст. 188 УК РФ.

Растут групповые преступления, связанные с контрабандой, они носят более организованный характер и устойчивые межрегиональные и транснациональные связи, существенно влияющие на дестабилизацию нашего общества". Это диктует необходимость перейти от экстенсивных к интенсивным формам исследования организованной преступности в контрабандной деятельности, развитию и усилению роли эмпирического материала, опережающей разработке добротных методик анализа и прогнозирования роста преступлений (количественные и качественные показатели), связанных с контрабандой, ибо без фундаментальных исследований еще не познанных закономерностей функционирования и развития механизмов совершения рассматриваемых нами преступлений мало эффективна и деятельность правоохранительных органов по их раскрытию, расследованию и предупреждению. Более того, сама криминалистика и правовое законодательство нуждаются сегодня в объективной оценке и достоверной прогностической оценке развития, чтобы на их основе определить наиболее перспективные направления деятельности правоохранительных органов.

В связи с этим назрела необходимость в углубленном анализе судебной и следственной практики, связанной с исследуемой проблематикой, и даче научно обоснованных рекомендаций по расследованию и предупреждению данного вида преступлений. Меретуков Г.М. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными преступными группами. М., 1995 442 с.

2 Лесных Л.В, Расследование подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства: Автореф. дне. .канд. юрид. наук. Краснодар, 2001. 24 с; Башкире ева Н.Н. Особенности раскрытия и расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса (по материалам приграничных регионов): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Калининград, 2001. 25 с.

3 Нургштев Б.Н. Организованная преступная деятельность (уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические аспекты). Караганда, 1997. 198 е., Еркенов С.Е, Взаимодействие правоохранительных органов стран СНГ при раскрытии транснациональных преступлений: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук, М. 2000. 47 с.

Раскрытие и расследование преступлений, связанных с контрабандой, сопряжено со значительными трудностями, обусловленными спецификой борьбы с данным видом преступлений, его групповым характером, изощренностью способов, механизмов совершения и сокрытия, многоэпизодностью преступного поведения. Проблематика, связанная с организованными преступными группами, достаточно хорошо не изучена, а богатый эмпирический материал по указанному виду преступлений, накопленный уголовным правом, криминологией, уголовным процессом и криминалистикой, пока еще не объединен в рамки строгой научной теории. Это препятствует поиску научнообоснованного решения рассматриваемой нами проблемы. Кроме того, из-за недостаточной изученности и наличия большого числа спорных вопросов в теории и практике уголовного права и процесса, а также тактике и методике расследования преступлений, связанных с контрабандой, именно этот вид преступлений становится опасным для общественной безопасности.

Вышеизложенные факты и обстоятельства определяют достаточно высокую степень актуальности темы настоящего диссертационного исследования.

Современное состояние проблемы. Проблематика контрабандной деятельности междисциплинарна. Она может изучаться с точки зрения экономики, социологии, криминологии, административно- и уголовно-правовых и процессуальных наук, криминалистики и судебной экспертизы, а также теории оперативно-розыскной деятельности, в определенной мере освещалась в работах: А.И. Алексеева, P.O. Белкина, В.И. Гаухмана, А.А. Закатова, В.М. Быкова, В.Т. Томина, В.П. Сальникова, А.П. Резвана, Г.М. Меретукова, М.А. Шматова, Б.М. Нургалиева, С.Е. Еркенова и др. Первые отечественные исследования относятся к началу XX в. (И. Левитов, Л. Сикорский). В первые послереволюционные годы (1917 - 1918 гг.) исследованиями этой проблемы занимались А.А. Гернет и А.С. Шеломович. В это время преобладал анализ контрабандной деятельности, в отчетах и секретных докладах тайной полиции, жандармерии царской России, а с 1920 по 1950 г. - НКВД и МВД СССР. С конца 50-х до начала 80-х гг. ученых в основном привлекали экономические и административно-правовые проблемы.

С принятием и введением действующего уголовного законодательства Российской Федерации (1997 г.) ученые вновь обратили внимание на контрабанду. Появились специальные докторские и кандидатские диссертационные исследования: А.С. Круглова, Н.М. Блинова, В.Ф. Кругликова, В.А. Шамахова, Е.М. Некрасова, А.Ф. Епифанова, Л.Ю. Родиной, В.В. Войнова, А.А. Парамонова, И.Н. Запорожец, О.Ю. Сучкова и др.

Авторы впервые подвергли анализу данный вид преступлений и обобщили существующие точки зрения, предприняли попытку ответить на нерешенные вопросы, дать рекомендации спорным положениям. Не вызывает сомнения, что эти работы оказали существенную помощь судебной и следственной практике и при подготовке настоящего диссертационного исследования. Вышеперечисленные известные ученые в области борьбы с контрабандой в основном занимались проблемами уголовно-правовой, криминологической, социально-экономической направленности, а некоторые из них - проблемами криминалистической науки. Однако комплексные исследования проблем борьбы с контрабандой с позиции правовых, организационных и тактико-методических аспектов до сих пор не появились. Такое положение не соответствует насущным потребностям теории и практики.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в сфере раскрытия, расследования предупреждения и пресечения контрабанды, преступная деятельность контрабандистов, а также связанные с этим проблемы процессуального характера и криминалистические аспекты теории и практики борьбы с данной категорией преступлений. К предмету исследования относятся процессуальные, практические, организационно-тактические и методические проблемы раскрытия, расследования и предупреждения контрабанды. На этой основе нами рассмотрены и уточнены понятие и структура криминалистической характеристики указанного вида преступления, раскрыты особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие установлению, выявлены типичные следственные ситуации и алгоритм действия следователя, а также особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий по делам о контрабанде.

Целью настоящего диссертационного исследования является разработка методологических, организационных и научно-практических рекомендаций по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению контрабанды на основе построения и анализа модели преступной деятельности всех участников контрабандной деятельности.

Исходя из указанной цели, соискатель поставил перед собой следующие задачи: уточнить понятие криминалистической характеристики контрабанды; проанализировать и выявить особенности способа совершения и сокрытия преступного деяния как элемента криминалистической характеристики контрабанды; определить особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам данной категории преступлений; провести комплексное исследование типичных следственных ситуаций и даль алгоритм действий следователя по делам о контрабанде; проанализировать правовые и организационные вопросы, а также выявить особенности тактики производства отдельных следственных действий на первоначальном и последующем этапе расследования преступлений в сфере контрабандной деятельности; уточнить отдельные положения методики расследования контрабанды. Методологическая и теоретическая основа исследования. Методологической и теоретической основой предпринятого диссертационного исследования являются указы Президента и постановления Правительства Российской Федерации, действующее законодательство и директивные материалы относительно регулирования внешнеэкономической деятельности России и борьбы с контрабандой.

Основополагающим методом исследования является диалектико-материалистический метод научного познания социальной действительности. В качестве частных методов научного исследования использовались исторический, логический, системно-структурный, сравнительно-правовой, конкретно-социологический и статистический.

При этом активно использовались уголовное, уголовно-процессуальное и таможенное законодательство России, законы Российской Федерации «О милиции», «О прокуратуре Российской Федерации», «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации»» и другие, а также теоретические основы таких наук, как уголовное право и процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел России, труды известных ученых: по проблеме уголовного права и криминологии - А.И. Алексеева, Ю.М. Антоняна, Н.А. Беляева, Б.В. Волженкина, P.P. Галиакбарова, Л.Д. Гаухмана, С.И, Герасимова, А.И. Гурова, К.К. Горяйнова, Г.В. Дашкова, А.И. Долговой, К.Е. Игошева, И.И. Карпец, Д.А. Корецкого, Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева, В.В. Мальцева, Н.И. Пикурова, Э.Ф. Побегайло, В.П. Ревина, А.С. Сенцова,

B.Т. Томина, B.C. Устинова и др.; по теории уголовного процесса - М.С. Строговича, Т.Н. Добровольской, A.M. Ларина, А.К. Гаврилова. В.А. Михайлова, С.А. Шейфера, С.П. Ефимиче-ва, B.C. Шадрина. С.А. Колосовича, В.Г. Глебова, И.Л. Петрухина, А.А. Чуви-лёва, В.П. Божьева, А.А. Давлетова и др.; общетеоретические работы криминалистов - О.Я. Баева, Р.С. Белкина,

A.И. Винберга, А.Ф. Волынского, В.Н. Григорьева, А.А. Закатова, Д.А. Кери-мова, В.Я. Колдина, А.Н. Кочергина, С.П. Митричева, В.М. Мешкова, В.П. Лаврова, Н.И. Селиванова, А.Г. Филиппова, И.А. Николайчука, А.А. Хмырова,

C.А. Шейфера и др.; по вопросам методики расследования - Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина,

B.М. Быкова, А.Н. Васильева, А.Н. Колесниченко, В.Е. Коноваловой, С.И. Коновалова, Ю.Г. Корухова, Н.И. Кулагина, A.M. Кустова, А.П. Резвана, Б.П.

Смагоринского, М.В. Субботиной, М.А. Шматова, Г.М. Меретукова, Г.Г. Зуйкова, А.С. Подшибякина, С.И. Цветкова, Н.П. Яблокова и др.; по проблемам экспертиз материалов, веществ, изделий и др. - Т.В. Аверьяновой, А.Ф. Волынского, Н.П. Майлиса, Ю.Г. Корухова, JI.B. Виницко-го, З.И. Кирсанова, Е.Р. Российской, Я.М. Яковлева и др.

Не умаляя достоинства раннее проведенных научных исследований, направленных на изучение правовых, криминологических и криминалистических проблем, их явно недостаточно и они устарели. Кроме того, принципиально важно отметить, что все проведенные ранее исследования данной проблемы замыкались на уровне изучения отдельных явлений контрабандной деятельности, т. е. контрабанды наркотиков, автотранспортных средств и т. п.

Эмпирическую базу научного исследования составили результаты изучения и обобщения 354 уголовных дел, из них 42 - по ч. 1 ст. 188 УК РФ; 312 - по ч. 2 ст. 188 УК РФ; в том числе: контрабанда наркотических средств - 85; контрабанда отравляющих веществ - 12; контрабанда вооружения, огнестрельного оружия или боеприпасов - 51; контрабанда цветных металлов - 31; контрабанда стратегически важных сырьевых товаров (буровые установки, комплектующие агрегаты, блоки к буровым установкам, нефть, нефтепродукты, сахар и т. д.) - 44; контрабанда культурных ценностей - 65; контрабанда валюты - 24, а также интервьюрования работников следственных подразделений МВД, ГУВД Южного федерального округа - 95; Московского УВД на транспорте - 40; УВД Смоленской области - 19; УВД Магаданской области - 25; ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области - 13; УВД Калининградской области - 10 и УВД Мурманской области -13. Всего опрошено 215 сотрудников, из них: 7 начальников следственного управления (отдела); 11 заместителей начальника следственного управления (отдела) и 197 следователей. Опросу подвергся 191 прокурор, их заместители и следователи, в том числе 98 чел. Северо-Кавказской транспортной прокуратуры; 35 - Московской; 41 - СевероЗападной и 17 - Дальневосточной транспортной прокуратуры. Также интервьюированию подвергались сотрудники таможни Южного таможенного управления (104 чел.); Московского таможенного управления (63); Сибирского таможенного управления (42); Уральского таможенного управления (29); Приволжского таможенного управления (22); Башкирского таможенного управления (10); Дальневосточного таможенного управления (22) и Северо-Западного таможенного управления (39). Всего 331 сотрудник, из них: 15 начальников управлений (отделов) дознания; 11 заместителей начальников правлений (отделов) дознания; 24 начальника оперативно-розыскных отделов и их заместителей; 148 дознавателей и 133 оперуполномоченных.

Таким образом, опросу подвергнуто 215 сотрудников органов предварительного следствия и дознания органов внутренних дел; 191 следователь и прокурор; 331 сотрудник таможенных подразделений. Результаты подведенного опроса суммировались по отдельным изучаемым темам и обрабатывались на ЭВМ.

Предложенный автором методический подход, разнообразная информация, полученная из различных источников, составили фактографическую базу исследования, обеспечили достаточную достоверность и обоснованность выводов и предложений.

В основу исследования также положен собственный опыт диссертанта (более 8 лет) в должностях оперуполномоченного уголовного розыска и следователя управления по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУВД Краснодарского края.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоит прежде всего в определении приоритетных направлений борьбы с контрабандой, в уточнении криминалистической характеристики контрабанды, определении особенностей возбуждения уголовного дела и обстоятельств, подлежащих установлению по делам данной категории преступлений, в уточнении отдельных положений в методике расследования данной категории преступлений, включающих в себя исходные следственные ситуации и алгоритм действий следователя, типичные признаки контрабанды и источники получения кримна-листически значимой информации о них в ходе расследования, а также специфические особенности тактики использования этой информации в ходе проведения следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования.

Комплексный подход к исследуемой проблеме позволил разработать обоснованные рекомендации по выявлению, раскрытию и расследованию контрабанды.

Стремление соискателя к комплексному исследованию контрабанды по предмету преступного посягательства оправдано тем, что получение максимальной доказательственной информации из минимума обнаруженных на месте преступления или в ходе расследования данной категории преступлений как материальных, так и идеальных следов, создает благоприятные возможности для раскрытия данной категории преступления. В рамках такого подхода уточнена криминалистическая характеристика контрабанды и определено соотношение элементов и признаков контрабанды, рассмотрена общая характеристика объективных и субъективных признаков контрабанды и некоторые особенности выявления способов совершения и сокрытия преступного деяния как элемента криминалистической характеристики данной категории преступлений. В диссертации очерчены также границы системы следственных действий при расследовании контрабандной деятельности. Результаты исследования дали возможность оценить различные следственные ситуации и установить перспективы развития следственных действий, адекватных им, выявить проблемы и определенные различия в их нормативном регулировании и разработать обоснованные рекомендации по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства и кримйналистичекой науки, частично, уголовного законодательства.

Вышеизложенное в значительной степени определяет и практическую значимость проделанной диссертантом работы.

В сфере правоприменительной деятельности она состоит в том, что разработанные в ней теоретические и практические рекомендации, предложения уголовно-правового, процессуального и криминалистического характера дают органам предварительного следствия и дознания, а также государственным организациям, ведущим борьбу с контрабандой, руководство по единообразному применению положений и толкований отдельных понятий, предметов, связанных с преступлениями этой категории.

Для нормотворческой деятельности практическая значимость исследования заключается в предложениях диссертанта, относящихся к дальнейшему совершенствованию уголовно-правового и процессуального законодательства и криминалистической науки по усилению борьбы с контрабандой.

На защиту выносятся следующие положения, апробированные в процессе выполнения диссертационного исследования:

1. Уточненная криминалистическая характеристика контрабанды, определение ее места и практического значения в разработке методики расследования контрабанды.

2. Рекомендации по улучшению деятельности органов предварительного следствия и дознания (ОВД и ФСБ), таможенных органов, направленные на выявление причин и условий, способствующих совершению контрабанды и их устранению.

3. Основные направления деятельности следователя и органа дознания при решении вопроса о возбуждении уголовного дела; проблемы и пути решения организационных вопросов расследования данной категории преступлений.

4. Алгоритм действия следователя в типичных ситуациях в расследовании контрабанды.

5. Предложения о необходимости внесения изменений в УПК РФ в части предоставления права следователю назначать экспертизу до возбуждения уголовного дела по тем предметам преступного посягательства, где без ее проведения невозможно своевременно и правильно принять решение о возбуждении уголовного дела и приступить к расследованию.

6. Предложения о необходимости введения в структуру таможенных подразделений органов предварительного следствия, как это предусмотрено в налотовой полиции. Однако им следует разрешить проведение предварительного следствия по ч. 2 ст. 188 УК РФ.

Апробация результатов исследования. Теоретические и практические положения концепции изложены автором в 13 научных статьях и одном учебном пособии «Правовые и криминалистические аспекты преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности» (1998, 93 е.). Общий объем научных публикации составляет 8 п. л. Кроме того, соискатель подготовил обзор судебной, следственной и таможенной практики Южного федерального округа, а также по результатам проведенных исследований, выступал на научно-практических конференциях, проводимых в Краснодарском юридическом институте МВД России (1998, 1999, 2000 и 2001 г.), результаты исследований докладывались на заседаниях кафедры криминалистики, семинарах и совещаниях следователей и оперативных работников оперативно-розыскных служб ГУВД Краснодарского и Ставропольского края, МВД Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики, Южного таможенного управления и судов субъектов Южного федерального округа.

Результаты диссертационного исследования используются в учебном процессе Уральского, Ростовского, Дальневосточного, Орловского, Уфимского, Белгородского, Саратовского, Красноярского, Тюменского, Краснодарского юридического институтов МВД России, Московского института пожарной безопасности МВД России, Нижегородской, Московской и Волгоградской академии МВД России и Санкт-Петербургского университета МВД России.

Структура диссертации обусловлена кругом исследуемых проблем и состоит из ведения, трех глав, объединяющих семь параграфов, заключения, литературы и приложений. Диссертация выполнена в объеме, соответствующем требованиям ВАКа России.

ВЫВОД ДИССЕРТАЦИИ

по специальности "Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Меретуков, Айдамир Гайсович, Краснодар

Заключение

Российская Федерация продолжает оставаться одним из самых крупных поставщиков сырьевых товаров на мировой рынок. С учетом интенсивности совершения контрабанды под видом осуществления внешнеторговой деятельности государство охраняет свои интересы и противодействует этой преступной деятельности, в том числе и правовыми мерами. Однако тех правовых мер, которые принимаются государством для борьбы с контрабандой недостаточно. В связи с отсутствием нормативной базы, адекватно отражающей произошедшие изменения в экономике страны и четко определяющей роль и место каждой структуры в осуществлении мер по борьбе с контрабандой, в реальных условиях в основном состоявшегося и продолжающегося перераспределения функциональных обязанностей между ними, по нашему мнению, имеется настоятельная потребность в создании межведомственной комиссии по борьбе с контрабандой. Основная функция комиссии - координация деятельности заинтересованных министерств и ведомств. Комиссия должна оценивать эффективность борьбы с этим преступлением, состояние и динамику контрабанды, разработать стратегические и тактические планы борьбы с контрабандной деятельностью.

По нашему мнению, правоохранительные органы имеют неполные данные о масштабах контрабандной деятельности (незаконного оборота наркотиков, оружия, товаров стратегического назначения, валюты, автобизнеса и т. д.) в этих целях необходимо создать банк данных, создав локальную сеть ЭВМ.

Соискатель предлагает внести изменения и дополнения в УПК РФ в части представления права следователю назначить экспертизу до возбуждения уголовного дела по тем предметам преступного посягательства, где без ее проведения не возможно своевременно и правильно принять решение о возбуждении уголовного дела и приступить к расследованию.

Наряду со ст. 287 УПК РФ «Осмотр местности и помещения» в гл. 24 УПК РФ «Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент» предусмотреть норму «Осмотр места происшествия».

Осуществление органа предварительного следствия в таможенных подразделениях порождает немало проблем в борьбе с контрабандой, В связи с этим следовало бы ввести в штат ГТК России следственные подразделения, как это введено в ФСНП России. Об этом говорили опрошенные нами сотрудников таможенных подразделений субъектов России (331 сотрудников, или 99,2%).

Наличие правовых коллизий, пробелов в законодательстве, о которых говорилось в работе, во многих случаях позволяют преступникам избежать уголовной ответственности, и являются одной из причин существующих ошибок в следственной и судебной практике. В результате проведенного теоретического исследования и обобщения эмпирического материала автор пришел к выводу о необходимости устранения имеющихся правовых коллизий в действующем уголовном, таможенном и административном законодательстве.

В ходе проведенного исследования нами выявлены общие закономерности расследования контрабанды, произведено описание механизма совершения контрабанды и разработаны практические рекомендации, способствующие повышению качества расследования уголовных дел о контрабанде.

В работе предпринята попытка сформулировать уточненные отдельные теоретические положения методики расследования контрабанды, включающие уточненные понятия криминалистической характеристики контрабанды; способа и канала ее совершения; типичной следственной ситуации и алгоритм действий следователя. Дана классификация типичных способов совершения контрабанды по предметам преступного посягательства.

Предложения, сделанные автором, подготовлены на основе обобщения опыта работы территориальных правоохранительных органов, проведенного анкетирования следователей ОВД и прокуратуры, дознавателей таможни, с уяснением сути типичных проблем, возникающих при расследовании исследуемой категории дел, что свидетельствует об их актуальности и потребности в них практических работников подразделений правоохранительных органов, ведущих борьбу с контрабандой.

Так, исследование ряда вопросов выходило за рамки диссертации. В этой связи, выявленные проблемы обозначены автором в общей форме и высказаны свои соображения по поводу их решения.

В ходе диссертационного исследования установлено, что следователи не имеют представление о понятии «таможенная граница», «таможенная территория», «ввоз и вывоз товара», «достоверное и недостоверное декларирование», «перемещение товара через таможенную границу» и т. д. С другой стороны, ошибками являются незнание структуры и содержание сопроводительных документов, особенно составленных на иностранном языке. Эти и другие явления не способствуют правильному определению квалифицирующих признаков контрабанды, следовательно, и правильной квалификации содеянного контрабандистами.

На наш взгляд, в ст. 194 УК РФ законодателю следовало бы предусмотреть указание специального субъекта - руководителя - декларанта. В ч. 1 ст. 188 УК РФ дано описание нескольких составов преступления (по крайней мере два), причем один из них может быть «выполнен» только специальным субъектом, поэтому ч. 1 ст. 188 УК РФ следует уточнить.

Исходя из изложенного, целесообразно объединить ст. 194 и ч. 1 ст. 188 УК РФ, при этом объект преступления привести к единообразию. Также представляется целесообразным выделить ч. 2 ст. 188 УК РФ в отдельную статью по предмету преступления, поместив ее в раздел «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка».

Уточнение уголовно-правового понятийного аппарата контрабанды и правильное определение места, составов преступлений, предусмотренных в ст. 188 УК РФ позволит криминалистической науке дать более уточненные, совершенные организационно-тактические, методические рекомендации по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений о контрабанде.

БИБЛИОГРАФИЯ ДИССЕРТАЦИИ

«Проблемы методики расследования контрабанды»

1. Конституция Российской Федерации. М.: Юрид. лит., 1994. 58 с.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. Официальный текст. М.: ИНФРА, 1996. 208 с.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Принят Государственной Думой РФ 22 нояб. 2001 г. М, 2001.

5. Таможенный кодекс Российской Федерации // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 31. Ст. 1224.

6. О недрах: Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995 г. № 27-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 10. Ст. 823.

7. О порядке экспорта стратегически важных сырьевых товаров: Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 1992 г. № 628 // Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 25. Ст. 1024.

8. Об экспорте минеральных удобрений, аммиака, метанола и сырья для их производства: Постановление Правительства Российской Федерации от 9сент. 1992 г. № 707 // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1992. №11. Ст. 839.

9. О мерах по либерализации внешнеэкономической деятельности: Постановление Совета Министров Правительства Российской Федерации от 2 нояб. 1993 г. № 1102 // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. № 45. Ст. 4341.

10. Распоряжение Совета Министров Правительства Российской Федерации от 10 дек. 1993 г. № 2213-р (с изм. от 13 сент. 1994 г.) // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. № 50. Ст. 1126.

11. Об отмене квотирования и лицензирования поставок товаров и услуг на экспорт: Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 г. № 1007 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 5. Ст. 397.

12. О мерах по совершенствованию государственного регулирования экспорта товаров и услуг: Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 1994 г. № 758 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 11. Ст. 1295.

13. Об основных принципах осуществления внешнеторговой деятельности в Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1995 г. № 245 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. №11.

14. О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации по вопросу о регистрации контрактов при экспорте товаров: Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 1996 г. № 300 // Рос. газ. 1996. 9 апр.

15. Об изменении порядка экспорта стратегически важных сырьевых товаров: Приказ ГТК России от 23 марта 1995 г. № 175

16. О порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами: Инструкция Генеральной прокуратуры СССР от 12 фев. 1990 г. № 34/15

17. Решение коллегии МВД России № 1км/2, 2002 // Итоги деятельности ОВД и ВВ МВД РФ за 2001 г. и задачи на 2002 г.

19. Монографии, учебники и учебные пособия

20. Абдулаев М.И., Порубов Н.И., Рогимов И.М., Сулейманов Д.И. Тактика допроса обвиняемого в конфликтной ситуации. Баку, 1993.

21. Алексеев A.M. Психологические особенности показаний очевидцев. М.,

22. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: Учеб. пособие / Под ред. Н.И. Порубова. Минск: Выш. шк., 1997.

23. Антонян Ю.М. Социальная среда и формирование личности преступника (неблагоприятное влияние на личность в микросреде). М., 1991. 243 с.

24. Антонян Ю.М. Изучение личности преступника. М., 1982. 79 с.

25. Ароцкев Л.Е. Тактика и этика судебного допроса. М., 1969.

26. Ароцкер Л.Е. Тактика и этика судебного допроса. М.: Юрид. лит., 1969.

27. Арцишевскнй Г.В. Выдвижение и проверка следственный версий. М.: Юрид. лит., 1978.

28. Баев О.Я. Тактика следственных действий. 2-е изд. Воронеж, 1995. Гл.5.

29. Бахин В., Кагамов М. Карпов Н. Допрос на предварительном следствии. Алма-Аты, 1999.

30. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики: В 3 т. М., 1979. Т. 2.

31. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. М.: Юрид. лит., 1988. 435 с.

32. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. М.: Юристь, 1997. Т. 3.

33. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики: Учеб. пособие. Волгоград. ВСШ МВД России. 1993.

34. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 1997.

35. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики: Учеб. пособие. Волгоград: ВСШ МВД России, 1993.

36. Белкин Р.С. Криминалистика. Проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988.

37. Березин М.Е. и др. Задержание в советском уголовном судопроизводстве. М., 1975.

38. Бородин С.В. Разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела. М.,

39. Быховский И.Е. Осмотр места происшествия. М.: Юрид. лит., 1973.

40. Быховский И.Е. Допустимость тактических приемов при допросе. Волгоград, 1989.

41. Быков В.М. Преступные группы. Криминалистические проблемы. Ташкент, 1995.

42. Бурданова B.C., Быховский И.Е. Предъявление для опознания на предварительном следствии. М., 1975.

43. Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступлений. М., 1957. 208 с.

44. Васильев А.Н. Осмотр места происшествия. М.: Юрид. лит., 1960.

45. Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М.: Юрид. лит., 1970. 204 с.

46. Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений // Методика расследования преступлений. М., 1976.

47. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978. 285 с.

48. Васшьев А.Н., Яблоков И.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984. 396 с.

49. Васильев В.А. Психология осмотра места происшествия. Л., 1986.

50. Васшьев Н.А. О криминалистической классификации преступлений. М., 1976.

51. Васильев Н.А., Корнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М., 1970.

52. Ведерников Н.Т. Изучение личности преступника в процессе расследования. Томск, 1969. С. 68.

53. Ведерников Н.Т. Личность обвиняемого и подсудимого (понятие, предмет и методика изучения). Томск, 1978.

54. Взаимодействие следователей прокуратуры и органов милиции при расследовании и предупреждении преступлений / Под ред. И.И. Карпеца и А.Н. Щейкина. М., 1964.

55. Винберг А.К, Малаховская Н.Т. Судебная экспертология (общетеоретические и методологические проблемы судебных экспертиз). Волгоград, 1979.

56. Возгрин Pi.А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Л., 1976.

57. Воинов В.В., Мешков В.М. Правовые и криминалистические аспекты преступной деятельности в сфере незаконного оборота оружия. Калинингдар, 2001.

58. Волчеикая Т.С. Криминалистическая ситуалогия / Под ред. проф. Н.П. Яблокова. Калининград, 1997.

59. Гавло В.К. Методика расследования отдельных видов преступлений и криминалистическая характеристика // Новая Конституция СССР и вопросы государства и права. Томск, 1979.

60. Гаврилов А.К., Кулагин Н.И. и др. Организация работы следственного подразделения по расследованию преступлений несовершеннолетних. Волгоград, 1983. 63 с.

61. Гапанович Н.М. Опознание в следственной и судебной практике (тактика). Минск, 1971.

62. Герасимов И.Ф. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования. М., 1979.

63. Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого органами внутренних дел. Ташкент, 1989.

64. Гинзбург А.Я. Тактика предъявления для опознания. М., 1971.

65. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике. М., 1996. 128 с.

66. Голунский С.А. Допрос на предварительном следствии. Ашхабад,1942.

67. Гросс. Г. Руководство для судебных следователей, чинов общей и жандармской полиции и др./Пер. с нем. со 2-го доп. изд. Смоленск, 1896. 980 с.58.

68. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативнорозыскной деятельности. М.: Спарк, 1996. 132 с.

69. Дорохов В.Я. Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973. 765 с.

70. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987. 232 с.

71. Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений. Свердловск, 1987.

72. Дьяков С.В., Игнатьев А.А., Карпушин М.П. Ответственность за государственные преступления. М.: Юрид. лит., 1988.

73. Дубовиикая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования: Учеб. пособие. М.: Юрид. лит., 1977.

74. Дубинин Н.П., Карнец И.И., Кудрявцев В.Н. Тактика, поведение, ответственность. М., 1982. 304 с.

75. Ефим и ч ее С.П., Кулагин Н.И. Ямпольский А.Е. Допрос. Волгоград,1978.

76. Замылин Е.И. Тактико-психологические основы допроса в конфликтной ситуации: Учеб. пособ. Волгоград, 1998.

77. Закатов А.А. Ложь и борьба с нею. Волгоград, 1999.

78. Закатов А.А., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами. М., 1996.

79. Зуйков Г.Г. Поиск по признакам способов совершения преступлений. М., 1970. 145 с,

80. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления. М., 1970.

81. Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. Горький, 1974. 167 с.

82. Казаков Е.И. Расследование фальшивомонетничества. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1971.

83. Карацев КМ. Основные процессуальные и криминалистические положения допроса обвиняемого. Алма-Ата, 1969.

84. Карнеева Л.М., Соловьёв А.Б., Чувшёв А. А. Допрос подозреваемого и обвиняемого. М., 1969.

85. Карнеева Л.М., Ордынский С.С., Розенблит С.Я. Тактика допроса на предварительном следствии. М., 1958.

86. Кертэс М. Тактика и психологические основы допроса. М., 1965.183 с.

87. Криминалистика: Учеб. / Под ред. проф. А.Г. Филиппова М., 1998.

88. Козаченко И,Я., Незнамов З.А. Уголовное право. Общая часть. М.,1997.

89. Кокарев Л.Д. Кузнецов Н.П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание. Воронеж, 1995. 179 с.

90. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1965. 382 с.

91. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений: Дис. . д-ра юрид. наук. Харьков, 1967. 347 с.

92. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видовпреступлений. Харьков, 1976. 435 с.

93. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Ю.И. Скуратова u В.М. Лебедева. М.: ИНФРА, 1996. 592 с,

94. Комментарии к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / Под ред. проф. В.П. Божьева. М., 1985.

95. Крамарев А.Г., Лавров В.П. Особенности допроса граждан иностранных государств. М., 1976.

96. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1976.

97. Кортик М.К., Стенячев С.С. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии. М., 1969.

98. Кроткий Н.И. Задержание лица, подозреваемого в совершении преступлений. Киев, 1977.

99. Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. науч. тр.

100. ВНИИ Прокуратуры СССР. М., 1985. 476 с.

101. Криминалистика: Учеб. для вузов / И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко и др.; под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.*. Высш. шк.,1994. 527 с,

102. Криминалистика: Учеб. для вузов / Под. ред. проф. Н.П. Яблокова. М.: БЕК, 1996. 692 с.

103. Кузнецов П.С. Работа со следами на месте происшествия. Екатеринбург, 1993.

104. Кулагин Н.И., Порубов Н.И. Организация и тактика допроса в условиях конфликтной ситуации. Минск, 1977.

105. Ларин A.M. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М.: Юрид. лит., 1970. 165 с.

106. Ларин A.M. От следственной версии к истине. М.: Юрид. лит., 1976.

107. Ледащее В.А. О совершенствовании структуры методики расследования отдельных видов преступлений. JL, 1991

108. Лившиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий. М.: Новый юрист, 1997. 176 с.

109. Лукашевич В.З. Установление уголовной ответственности в советском уголовном процессе. Л., 1985.

110. Манаев Ю.В. и др. Применение мер пресечения следователем. Волгоград, 1976.

111. Матусевич И.А. Изучение личности обвиняемого в процессе предварительного расследования преступлений. Минск, 1975.

112. Малаховская Н.Т. Процессуальные основания и тактика проведения неотложных следственных действий. М,: Юрид. лит., 1966.

113. Михайленко А.Р. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. Саратов: СГУ, 1975.

114. Меретуков Г.М. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными преступными группами. М.,1995. 442 с.

115. Михайлов А.И, Соя-Серко Л.А., Соловьёв А.Б. Научная организация труда следователя. М., 1977.

116. Насиловский В.Е. Тактика задержания вооруженных преступников в жилых помещениях. М., 1978.

117. Невский С.А. Уголовно-правовые средства борьбы с незаконным оборотом оружия. Краснодар, 2000.

118. Ной И.С. Методологические проблемы советской криминологии. Саратов, 1975. 224 с.

119. Нургалиев Б,Н. Организованная преступная деятельность (уголовно-правоые, процессуальные и криминалистические аспекты). Караганда, 1997. 198 с,

120. Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации. Хабаровск, 1983.

121. Образцов В.А. Теоретические проблемы криминалистической характеристики преступлений: дискуссионные вопросы и пути их решения. М., 1984.

122. Обратов В.А. Проблемы раскрытия преступлений против здоровья населения связанных с пищевыми отравлениями. М., 1976.

123. Овечкин В.А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками. Харьков, 1975. 296 с.

124. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1990. 723 с.

125. Осмотр места происшествия по делам о насильственной смерти: Пособие для следователей / Под ред. А.В. Дулова, Н.И. Порубова. Минск, 1995.

126. Основы борьбы с организованной преступностью: Под ред. B.C. Ов-чинского В.Е., В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.: ИНФРА-М, 1996.

127. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. М.: Юрид. лит., 1975.

128. Пещак Я. Следственные версии. М.: Прогресс, 1976.

129. Порубов НИ. Научные основы допроса на предварительном следствии. Минск, 1978.

130. Порубов Н.И. Психологические основы допроса. Минск, 1966.

131. Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. Минск, 1973.

132. Ратинов А.Р., Ефимова Н.И. Психология допроса обвиняемого. М.1988.

133. Резван А.П. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с хищенями предметов, имеющих особую ценность. Волгоград, 2000. 210 с.

134. Расследование контрабанды: Практ. пособие. М.: Юристь, 1999.208 с.

135. Ратинов А Р. Судебная психология для следователей. М., 1967.514с.

136. Селиванов Н.А. Руководство для следователей. М., 1998. С. 24.

137. Соловьёв А.Б. Использование доказательств при допросе. М., 1981.

138. Смирнов В.В. Арест как мера пресечения, применяемая следователем органов внутренних дел. Хабаровск, 1987.

139. Сибиряев С.Я. Дети, преступность, беда. Волгоград, 1993. 44 с.

140. Справочник следователя. Вып. 1: Практическая криминалистика: следственные действия. М., 1990. Гл. 3.

141. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактика и психологические особенности) /Т1од. общ. ред. Б.Г1. Смагоринского. 2-е изд. М„ 1994. Гл. 5.

142. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений. Киев, 1988.

143. Тульчина B.C., Царев М.И. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого. Учеб. пособие. М., 1968.

144. Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений. М. 1976.

145. Тетерин Б.С., Трошкин Е.З. Возбуждение и расследование уголовных дел. М.: Новый юрист, 1997. 224 с.

146. Уткин М.С. Особенности расследования и предупреждения хищений в потребительской кооперации. Свердловск, 1975. 129 с.

147. Шимановский В В. Законность и обоснованность возбуждения уголовного дела. JI.,1988. С. 9-12.

148. Франк Л.В. Задержание и арест подозреваемого в советском уголовном процессе, Душанбе, 1963.

149. Федоров Ю.Д. Тактика задержания. Ташкент, 1975.

150. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступления и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений. М.,1979.

151. Яблоков Н.П., Васильев А.Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984.

152. Яблоков Н.П. Криминалистика социалистических стран. М., 1986.

153. Яковлев A.M. Преступность и социальная психология. М., 1971.248 с.

154. Ямполъскпй А.Е. Психология допроса подозреваемого. Волгоград,1978.

155. Якимов КН. Криминалистика. Уголовная тактика. М.,1929. 356 с.

156. Янушко В.И. Основы тактики задержания подозреваемого (процессуальные и криминалистические аспекты). Минск, 1987.1. Научные статьи

157. Егоров А. Современные проблемы борьбы с преступлениями во внешнеэкономической сфере // Закон. 1997. № 3. С. 122-126.

159. Корнеева Л. Правовые основы взаимодействия следователя с сотрудниками милиции // Соц. законность. 1981. № 5. С. 50-52.

160. Криминалистические характеристики преступлений в методике расследования. // Методика расследования преступлений (общие положения) М., 1976. С. 94-95.

161. Куранова Э.Д. Об основных положениях методики расследования отдельных видов преступлений // Вопросы криминалистики. М., 1962. № 6-7. С. 165-174.

162. Малиновская В. Вопросы ответственности в новом российском таможенном законодательстве // Хозяйство и право. 1995. № 5. С. 80-88.

163. Маркс А.В. Тактические особенности участия следователя и специалиста в следственных действиях, связанных с задержанием // Тактика и психология взаимодействия следователя и эксперта: Межвузов, сб. науч. тр. Свердловск, 1989. С. 30-37.

164. Митричев СП. Методика расследования отдельных видов преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1973. Вып. 10. С. 28-37.

165. Облаков А. Ф. Некоторые вопросы теории и практики задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления // Проблемы предварительного следствия и раскрытия преступлений в деятельности органов внутренних дел: Сб. науч. тр. Хабаровск, 1989. С. 65-71.

166. Образг{ов В.А. К вопросу о методике раскрытия преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. 1977. Вып. 27. С. 107-109.

167. Ратинов А.Р. Некоторые вопросы производства обыска // Вопросы криминалистики. 1961. №1. С. 179-202.

168. Сахаров А.Б. Теоретические вопросы учения о личности преступника // Соц. законность. 1967. № 7.

169. Селиванов Н.А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Соц. законность. 1977. № 2. С, 56-64.

170. Селиванов Н.А. Метод сетевого планирования и управления в расследовании преступлений // Соц. законность. 1984. № 4. С. 19-21.

171. Селиванов Н.А. Типовые версии, следственные ситуации и их значение для расследования // Соц. законность. 1985. № 7 С. 52-55.

172. Смахтин Е.В. Актуальные проблемы тактики допроса обвиняемого (подозреваемого) // Актуальные проблемы юриспруденции: Сб. ст. Вып 3. Ч 2. Тюмень, 1999. С. 139-146.

173. Смахтин Е.В. Отдельные аспекты расследования контрабанды стратегически важных сырьевых товаров // Актуальные проблемы юриспруденции:

174. Сб. ст. Тюмень, 1998. № 2. С. 145-151.

175. Смахтин Е.В. Правовые коллизии между понятиями контрабанды в уголовном и таможенном законодательстве и их влияние на процесс расследования // Российский юридический журнал. 1997. № 1. С. 13-141.

176. Соловьёв Ф.Ф. Производство неотложных следственных действий. Осмотр места происшествия. Выработка версий // Материалы конференции по вопросам защиты экономики стран. М., 1985. С. 128-136.

177. Сорокотягин И.Н. Роль психологических и других специальных познаний в планировании предварительного следствия // Версии и планирование расследования: Межвуз. Сб. науч. тр. Свердловск, 1985. С. 9-19.

178. Танасевич В.Г, Теоретические основы методики расследования преступлений // Сов. гос-во и право. 1977. № 6. С. 92.

179. Танасевич В.Г., Образцов В.А. Понятие и криминалистическое значение следственной ситуации // Актуальные проблемы советской криминалистики: Сб. науч. ст. М., 1980. С. 83-93.

180. Томин В. Нужна ли хитрость при допросе? // Сов. Милиция. 1962. №12.

181. Чувилёв А. Анализ статистических данных о законности задержания подозреваемых П Соц. законность. 1973. № 10. С. 65-67.

182. Шапоров Ю.М. Предмет судебной экспертизы как практической деятельности // Актуальные проблемы теории и практики судебной экспертизы: Сб. науч. тр. М., 1989. С. 185-196.

183. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика вымогательства, совершенного организованными преступными формированиями // Проблемы криминалистической теории и практики. М., 1995. № 5. С. 34-43.

184. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступления и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений // Вопросы борьбы с преступностью М., 1979. Вып.30. С. 78-93.

185. Яблоков Н.П. Общие положения методики расследования и научнотехнический прогресс // Методика расследования преступлений, М., 1976. С. 38^7.

187. Башкирева Н.Н. Особенности раскрытия и расследования преступлений в сфере криминального автобизнеса (по материалам приграничных районов): Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Калининград, 2001. 25 с.

188. Воинов В.В. Особенности первоначального этапа расследования преступлений в сфере незаконного ручного огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Калининград, 2001.

189. Давлетов А.К. Очная ставка на предварительном следствии: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Д., 1961.

190. Доспулов Г.Г. Процессуальные и психологические основы допроса свидетелей и потерпевших на предварительном следствии: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Алма-Ата, 1968.

191. Еркенов С.Е. Взаимодействие правоохранительных органов стран СНГ при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М., 2000. 47 с.

192. Кертэс Им ре. Тактика и психологические основы допроса на предварительном следствии: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1961.

193. Кривошеев А.С. Изучение личности обвиняемого в процессе расследования: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1967.

194. Крупкин М.Б. Уголовная ответственность за посягательства на государственную монополию внешней торговли: Дис. . канд. юрид. наук. М.: ВНИИ МВД, 1971. 201 с.

195. Лесных А.В. Расследование подделки или уничтожение идентификационного номера транспортного средства: Автореф. дис. . канд. юрид. наук.1. Краснодар, 2001 24 с.

196. Меретуков Г.М. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными преступными группами: Дис. . д-ра юрид. наук. М., 1995.

197. Невский С. А. Криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы незаконным оборотом оружия: Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М., 2001.

198. Рота А.Н. Процессуальные и психологические начала допроса обвиняемого: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1965.

199. Шмидт А.А. Тактические основы распознания ложных показаний и изобличения лжесвидетелей: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Свердловск, 1973.

200. Сергеев JI.A. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ: Автореф. дис. . канд. юрид. наук, М., 1966. 24 с.

201. Зсшылин Е.И. Тактико-психологические основы допроса в конфликтной ситуации: Автореф дис. . канд. юрид. наук. Волгоград, 1996. 24 с.

202. Статистически сборники. Уголовные дела и другие документы

203. Уголовное дело № 946871/95 // Архив Московского областного суда № 1-481/98.

204. Уголовное дело № 105678/98 // Архив Сочинского городского суда № 1- 248/98.

205. Уголовное дело № 51247/99 // Архив Печерского городского суда № 11256/99.

206. Уголовное дело № 125678/99 // Архив Кинигсепского городского суда № 1-348/99.

207. Уголовное дело № 85671/2000 // Архив Московского городского суда1.8651/00.

208. Уголовное дело № 2565/2001 // Архив Владивостокского городского суда № 1-251/01.

209. Уголовное дело № 35912/2001 // Архив Смоленского городского суда № 1-2589/01.

210. Уголовное дело № 12567/99 // Архив Краснодарского краевого суда № 1-4582/99.

211. Уголовное дело № 4567/99 // Архив ИЦ ГУВД Калининградской области.

212. Уголовное дело № 12689/99 // Архив Кинигсепского городского суда № 1-456/99.

213. Уголовное дело № 86526/99 // Архив Нижегородского областного суда № 1-5724//99.

214. Уголовное дело № 86527/99 // Архив Нижегородского областного суда № 1-5725/99.

215. Уголовное дело № 65123/99 // Архив Дагестанского республиканского суда. № 1-956/99.

216. Уголовное дело № 65712/2000 // Архив Новороссийского городского суда Краснодарского края № 1/5867/00.

217. Уголовное дело № 75681/99 // Архив Донецкого городского суда № 1918/99.

218. Уголовное дело № 25678/00 // Архив Ставропольского краевого суда № 1-259/99.

219. Уголовное дело № 10567/00 // Архив Бурятского республиканского суда № 1651/00.

220. Уголовное дело № 10568/00 // Архив Бурятского республиканского суда № 1-652/00.

221. Уголовное дело № 10569/00 // Архив Бурятского республиканского суда № 1-653/00.

222. Уголовное дело № 181625/00 // Архив Бурятского республиканскогосуда № 1-4567/00.

223. Уголовное дело № 85675/97 // Архив Дмитровоградского городского суда Ульяновской области № 1-85675/97.

224. Уголовное дело № 21891/98 // Архив Карачаево-Черкесского республиканского суда № 1-21891/98.

225. Уголовное дело № 86512 /99 // Архив Нижегородского областного суда № 1-5689/99.

226. За недоказанностью прекращенное уголовное преследование // Архив ИЦ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области № 1-25678/99.

228. Обзорная справка Южного таможенного управления за 2000 г. // Архив Южного таможенного управления. Ростов н/Д, 2001. С. 19.

229. Аналитическая справка ГТК РФ // Архив ГТК РФ. 2001. Т. 1. С. 18.

230. Доклад начальника управления по контролю за ввозом и вывозом культурных ценностей ГТК РФ генерал-майора таможенной службы В.В. Иванова на совещании руководителей таможни субъектов и округов России. 14 - 15 июня 2000 г.// Архив ГТК РФ 2000. Т. 4. С. 91.

231. Представление Бурятской Транспортной прокуратуры № 568, 569 и 570 от 15 сент. 2000 г. на Северо-Байкальского таможенный порт и министра МВД Бурятии.

232. Архив Приморского таможенного управления. 1999. Т. 2. С. 10-105.

233. Информационное письмо управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков ГТК РФ. 2002. № 2/356.

234. Отчет ГТК РФ за 1998 г. // Архив ГТК РФ. 1999. Т.4 С. 44-46.

235. Отчет ГТК РФ за 2000 г. // Архив ГТК РФ. 2001. Т. 2. 85-86; Т. 2. С. 96.

236. Отчет ГТК РФ за 2001 г. // Архив ГТК РФ 2001 г. Т. 10. С. 25.

237. Отчет ГТК РФ за 2001 г. // Архив ГТК РФ, 2002г.Т.2.С. 45; Т.2.С. 54.

238. Отчет ГТК РФ за 1999 г. // Архив ГТК РФ. 1999. Т. 4. С. 47.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

хорошую работу на сайт">

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

• Введение
• Заключение
• Введение

Актуальность темы исследования и состояние научной разработки проблемы. Борьба с преступностью является одной из основных задач общества. Эта борьба может осуществляться с помощью системы экономических, культурно-воспитательных, правовых средств. Наиболее важными на сегодняшний день являются правовые средства, так как именно они могут дать фактический результат.

Особое место в системе правовых средств занимает предварительное расследование. Именно на этой стадии должно осуществляться быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый, совершивший преступление, был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден.

Проведение предварительного расследования невозможно без выполнения следственных действий, которые заключаются в собирании, исследовании и оценке доказательств по фактам, содержащим признаки преступления, установлении подозреваемого и выяснении его виновности или невиновности.

Такой вид преступления, как контрабанда, известен очень давно. Контрабанда позволяет «уходить» от уплаты таможенных платежей, получать от преступной деятельности максимальную прибыль, переводить ее на счета в иностранные банки. Отдельные виды контрабанды наносят непоправимый вред экономике страны. Это контрабанда стратегического сырья, нехватку которого испытывает наша промышленность, контрабанда культурных ценностей. Из России кошрабандным путем вывозится самое ценное, а ввозятся наркотики, оружие, ядовитые вещества.

Контрабанда неразрывно связана с коррупцией в органах власти и управления, в правоохранительных органах. В настоящее время успели сложиться крупные преступные группировки, занимающиеся контрабандой, с хорошо отлаженными связями за рубежом. Существуют договоренности российских и международных преступных группировок об обмене краденых автомобилей и компьютеров на российское сырье, продукцию и технологии военно-промышленного комплекса, радиоактивные материалы. Этому способствует тяжелое экономическое положение российских предприятий, добывающих сырье, и предприятий военно-промышленного комплекса.

Объемы незаконного перемещения товаров ежегодно растут. Этому способствует не только слабый контроль за законностью деятельности хозяйственных субъектов, но и постоянное изменение нормативной базы, ее несовершенство из-за отсутствия единой системы кодифицированных норм активных актов.

В настоящее время данная проблема исследуется в России как научными коллективами, так и отдельными научными работниками. Пристальное внимание ей начали уделять лишь в 90-е годы. Но итогам исследований вышли научные труды и практические рекомендации, из числа которых следует отметить монографии В.И. Михайлова, Л.В. Федорова, JI.Ф. Рогатых, Ю.Б. Мельникова, И.В. Шмарова, К.Ф. Скворцова, А.Г. Корчагине, А.М. Иванова.

Вместе с тем на сегодняшний день основное внимание ученых привлекает уголовно-правовой аспект проблемы. Однако разработка вопросов, образующих этот аспект, является необходимым, по не достаточным условием успешной борьбы с данным видом преступлений. Уже созданы необходимые теоретические предпосылки для разработки криминалистического аспекта проблемы.

Анализ законодательства и правоприменительной практики позволил выявить комплекс проблем правового, организационно тактического и методического характера, нуждающихся в дальнейшем исследовании. От эффективности борьбы с контрабандой в значительной степени зависит будущее страны, а эффективность -такой борьбы, в свою очередь, находится в прямой зависимости от профессионализма тех, кто осуществляет- уголовное преследование лиц, совершивших преступление рассматриваемого вида.

Изложенное обстоятельство и степень важности решения рассматриваемых проблем для укрепления внутреннего рынка, защиты внешнеэкономической деятельности страны от преступных посягательств делает крайне актуальной необходимость теоретической разработки методики осуществления уголовного преследования по делам рассматриваемой категории, что и обусловило выбор темы исследования.

Целью курсовой работы является изучение теоретических правовых, криминалистических проблем, возникающих при расследовании уголовных дел о контрабанде.

В связи с этим определен круг взаимосвязанных задач, теоретическое решение которых составляет содержание курсовой работы:

Изучить литературу, касающуюся темы курсовой работы;

Дать криминалистическую характеристику контрабанды;

Раскрыть типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования;

Рассмотреть взаимодействие при расследовании дел о контрабанде;

Рассмотреть методику проведения отдельных следственных действий по делам о контрабанде.

Объектом в курсовой работеявляется деятельность следователя, связанная с изучением структуры контрабанды, причин и условий, способствующих совершению данного вида, преступлений, а также иных обстоятельств ее совершения.

Предмет ом в курсовой работеявляются содержание, закономерности, методы оптимизации и повышения эффективности деятельности следователя по раскрытию и расследованию контрабанды с использованием криминалистических методов познания.

Теоретической основой исследования являются груды: О.Я. Каева, В.П. Бахина, Р.С. Белкина, В.С. Бурдановой, И.Е. Быховского, В.В. Вандышева, Л. Васильева, Б.В. Волженкипа, Г. Д. Густока, Л.Я. Драпкина, А. В. Дулова, В.И. Комисарова, И.Ф. Крылова, П.Д. Лопашенко, Л. Маркова, В.Д. Образцова, Д. В. Ривмана, Л.Ф. Рогатых, М.Я. Розенталь, К.И. Россипской, Д.Б.Соловьева, И.В. Шмарова, А.Д. Эйсмапа, Д. Д. многих других.

Практическая значимость исследования . Практическое значение заключается в том, что на основе детальной разработки таких элементов криминалистической характеристики, как непосредственный предмет контрабанды, способы совершения контрабанды, личность преступника, и с учетом уголовно-процессуального предмета доказывания автором сформулирован перечень обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию по уголовным делам, возбужденным по факту контрабанды, выделены типовые следственные ситуации, разработана методика расследования контрабанды морепродуктов.

Структура курсовой работы . Курсовая работа состоит из введения, четырех глав, заключения. Работа сопровождается списком использованной литературы.

уголовный контрабанда криминалистический расследование

Глава 1. Криминалистическая характеристика контрабанды

Методика расследования контрабанды - это система научных положений, технических приемов, методических правил и рекомендаций, применяемых при раскрытии и расследовании этого преступления. Контрабанда сырья, в том числе и стратегического, наркотиков, культурных ценностей, валюты, оружия, боеприпасов и т.п. представляет угрозу как экономической, так и общественной безопасности Российской Федерации.

Криминалистическая характеристика контрабанды представляет собой систему взаимосвязанных обобщенных данных о наиболее типичных признаках способа, механизма, обстановки противоправных действий и их последствий, объектах, взаимодействующих в процессе совершения контрабанды, особенностях личности виновного, времени и месте, типичных материальных и идеальных следах, а также других сторонах этого преступления, сведения о которых имеют практическое значение для решения задач борьбы с контрабандой. В основе элементов криминалистической характеристики контрабанды лежат объективные процессы совершения и сокрытия данного преступления, определяющие закономерности отражения признаков содеянного в реальной действительности.

Способ незаконного перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации - это один из элементов криминалистической характеристики контрабанды. К наиболее типичным способам совершения контрабанды Таможенный кодекс Российской Федерации (далее ТК РФ) относит:

1. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ помимо таможенного контроля (ст. 276 ТК РФ), т.е. вне определенных таможенными органами мест или вне установленного времени производства таможенного оформления;

2. Сокрытие товаров от таможенного контроля (ст. 277ТК РФ) с использованием тайников либо других способов, затрудняющихих обнаружение, или придание одним товарам вида других.

Практике известны следующие способы сокрытия предметов контрабанды: заполнение ими пустот и полостей транспортных средств, емкостей багажа; закладка за внутреннюю обшивку вагонов, самолетов, вертолетов; закладка в шинах колес и между колесами автомобилей; в тюки шерсти и хлопка, в пустоты, созданные при складировании лесоматериалов, металлопроката и контейнеров; в естественные полости человека и др.

3. Обманное использование документов или средств идентификации (ст. 278 ТК РФ), т.е. представление таможенному органу документов: поддельных, недействительных, полученных незаконным путем, содержащих недостоверные сведения либо относящихся к другим товарам и транспортным средствам, а также использование поддельного или относящегося к другим товарам и транспортным средствам средства идентификации.

4. Недекларирование и недостоверное декларирование товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу РФ (ст. 279 ТК РФ), это незаявление по установленной форме достоверных сведений либо заявление недостоверных сведений о товарах, транспортных средствах и их таможенном режиме. Уголовное право. Особенная часть: Учебник. / Под ред. И. В. Шмаров, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселова. - М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. - 768 с.

При этом следует учитывать, что таможенному досмотру не подлежит личный багаж Президента России и следующих вместе с ним членов семьи; личный багаж депутатов российского парламента и членов Правительства России, если они пересекают таможенную границу в связи с исполнением своих депутатских или служебных обязанностей; иностранные военные корабли, боевые и военно-транспортные воздушные суда, а также военная техника, следующие своим ходом. Кроме того, председатель ГТК России или лицо, его замещающее, вправе освобождать отдельных субъектов, отдельные товары и транспортные средства от определенных форм таможенного контроля в случаях, когда это отвечает жизненно важным интересам государства.

Таким образом, квалификация действий по ст. 188 УК РФ зависит от характера примененного способа перемещения (противоправный он или нет), а не от наличия у лица, перемещающего товары, права на освобождение от определенных форм таможенного контроля.

Следующий элемент криминалистической характеристики контрабанды - предмет преступного посягательства. Им могут быть любые товары, т.е. вещи, ценности, перемещаемые в крупном размере через таможенную границу РФ, а также те объекты, которые по действующим нормативно-правовым актам подлежат таможенному контролю, таможенной идентификации или декларированию. При всем многообразии товаров уголовная ответственность установлена и за перемещение через таможенную границу РФ любого количества предметов, предусмотренных специальным перечнем. В этот перечень входят:

1) наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные или взрывчатые вещества, вооружение, взрывные устройства, огнестрельное оружие, боеприпасы, ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия массового поражения, материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании такого оружия;

2) стратегически важные сырьевые товары;

3) культурные ценности. Халипов С. В. Таможенное право. М.: Зерцало, 2005 - 430 с.

Сведения о типичных личностных особенностях преступников также относятся к основным элементам криминалистической характеристики контрабанды. Ее субъектом может быть как должностное, так и частное лицо, гражданин России, лицо без гражданства, иностранец.

Следственной практикой выявлено два основных типа контрабандистов: ситуативные и злостные.

Ситуативный контрабандист характеризуется временными отклонениями в общей положительной установке личности. Он совершает преступление вследствие создавшейся ситуации, под действием соблазна получить материальные блага или желания оказать кому-то услугу.

Злостный контрабандист представляет значительную общественную опасность, поскольку отличается ярко выраженной противоправной ориентацией корыстного характера. Он действует только с прямым умыслом, по тщательно разработанному плану, глубоко анализирует и учитывает объективные и субъективные факторы и условия на границе, преследуя цель получить от контрабанды максимальную прибыль. Анализ следственной практики показывает, что более 75% злостных контрабандистов совершали преступления в составе организованных групп и на протяжении довольно значительного времени. Эти контрабандисты участвуют в коррупции органов власти и управления, правоохранительных органов. На пути к обогащению и достижению желаемых результатов они не останавливаются ни перед какими препятствиями.

Контрабанда, как правило, складывается из ее подготовки (выбора предмета посягательства, способа преступления, канала перемещения товаров и т.д.) и сокрытия незаконного перемещения товаров через таможенную границу России. На всех ее стадиях остаются типичные следы, прежде всего материальные, появившиеся на товаре, и сам товар, на транспортном средстве, на документах, оборудовании и т.п. Возникают и идеальные следы в сознании очевидцев в связи с восприятием ими обстоятельств совершения контрабанды.

Глава 2. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования

Задачи, подлежащие разрешению при расследовании дел о контрабанде, совокупность следственных действий и других мер, которые необходимо для этого провести на первоначальном и последующих этапах расследования, а также другие вопросы зависят от следственной ситуации. В качестве исходных обычно выступают следующие ситуации:

1. Есть аргументированные данные об уже совершенной контрабанде (если признаки контрабанды установлены при прохождении конкретным лицом таможенного или пограничного контроля либо в ходе административного производства по делу о нарушении таможенных правил);

2. Имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице, однако местонахождение этого субъекта неизвестно либо оно находится за границей;

3. Есть данные, содержащие признаки контрабанды, однако информация о виновном либо отсутствует либо ее недостаточно для его отождествления так называемая бесхозная контрабанда.

В каждой следственной ситуации (главным образом на первоначальном этапе расследования) имеется ряд особенностей, обусловленных объектом и характером исходных данных.

Первоочередные задачи расследования в первой типичной следственной ситуации таковы:

Установление неизвестной следствию стадии подготовки контрабанды;

Изучение, анализ и фиксация всех следов;

Выяснение мотивов и целей преступления;

Доказывание вины подозреваемого (обвиняемого);

Определение меры пресечения. Бурданова В.С. использование непроцессуальных познавательных мероприятий в доказывании по уголовному делу. // Государство и право. - 1997. - №9. - С.57-63.

Частные версии вытекают из перечисленных задач и касаются мотивов, целей, возможных участников контрабанды и т.д.

Для решения названных задач при планировании первоначального этапа расследования определяется:

1. Кто из подозреваемых подлежит задержанию или аресту, в какой последовательности, где, когда и при каких обстоятельствах.

2. У кого из подозреваемых или их близких нужно произвести обыск, что и где искать.

3. Производство следственного осмотра предметов и документов, изъятых при обысках.

4. Производство следственного осмотра средств и приспособлений для перемещения и хранения контрабанды.

5. Производство выемки по месту жительства и работы подозреваемого и у других лиц, у которых могут находиться предметы контрабанды и необходимые для нее документы.

6. Следственный осмотр документов, использованных для прикрытия контрабанды.

7. Кто должен быть допрошен в качестве свидетелей, когда и в какой очередности, какие факты и обстоятельства подлежат выяснению при допросе каждого из них.

8. Какие обстоятельства и в какой последовательности должны выясняться в ходе первых допросов подозреваемых.

9. Наложение ареста на имущество, денежные вклады и иные ценности, подлежащие конфискации.

10. Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию и ее выемка.

11. Предъявление свидетелям, в том числе очевидцам, предметов контрабанды, а при необходимости и подозреваемых.

12. Проведение очных ставок между ними и подозреваемыми.

13. Производство следственных экспериментов, розыскных действий (либо оперативных мероприятий).

14. Назначение экспертиз, ревизий и документальных проверок. По этой ситуации возможны случаи, когда некоторые соучастники контрабанды остаются на свободе. Тогда следователю нужно поддерживать тесный контакт с работниками органа дознания, продолжающими розыскную работу, чтобы своевременно использовать в процессе расследования те данные, которые они получат.

Основные задачи при расследовании во второй типичной ситуации (когда имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице, местонахождение которого неизвестно либо оно находится за границей) предусматривают:

Сбор необходимых сведений о контрабандисте, его родственных и иных близких связях, возможных соучастниках, установление его точного местонахождения;

Изучение стадии подготовки к контрабанде, мест хранения ее объектов;

Выявление свидетелей преступления;

Осмотр объектов контрабанды, закрепление ее следов как доказательств преступной деятельности скрывающегося контрабандиста;

Сбор других доказательств вины подозреваемого, выяснение мотивов и целей совершения преступления, характера и размера причиненного ущерба;

Установление обстоятельств, которые способствовали отъезду подозреваемого с постоянного места жительства за границу, причин и условий, облегчивших совершение контрабанды и возможность скрыться от следствия.

В этой ситуации следователю требуется самое активное использование оперативно-розыскных возможностей органа дознания, а также налаженное взаимодействие с зарубежными правоохранительными органами. Ему предстоит грамотно провести все возможные без участия виновного лица следственные и иные действия:

а) осмотр места происшествия и объектов контрабанды, иных объектов, могущих стать вещественными доказательствами;

б) допрос свидетелей и соучастников;

в) обыски по месту постоянного места жительства контрабандиста, его родственников и близких ему людей (там могут находиться как доказательства контрабанды, так и сам разыскиваемый), выемка документов;

г) назначение криминалистических и иных экспертиз;

д) предъявление для опознания предметов и средств контрабады, фотографий виновного;

е) наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию ее выемка.

Третья следственная ситуация, когда контрабандист неизвестен, наиболее сложна для следствия. Особенность расследования данной категории уголовных дел состоит в том, что на первоначальном этапе не всегда ясно, является ли исследуемое событие результатом преступных действий и содержит ли оно состав контрабанды. Главный же вопрос - кто совершил эти действия.

При обнаружении бесхозной контрабанды выдвигаются версии о круге причастных к ней лиц, месте их нахождения, мотивах и целях, источниках приобретения предметов контрабанды, способах маскировки и перемещения, местах хранения, местах сбыта, наличии соучастников, связи события контрабанды с другими деликтами.

Проверка версий идет по пути выяснения следующих основных вопросов:

1. Что послужило непосредственной причиной, вызвавшей расследуемое событие?

2. Как связана бесхозная контрабанда с действиями или бездействием определенных лиц?

3. Кто они? Имеется ли в их действиях состав преступления?

4. Каковы обстоятельства обнаружения контрабанды?

5. Какие события предшествовали этому?

6. Что случилось после обнаружения контрабанды?

7. Где искать материальные следы преступления?

8. Какие субъекты располагают криминалистически значимой информацией о событии контрабанды? Андреев И. А. Определение таможенной стоимости товаров // Всё о налогах, 2005, № 8, с.22 - 25.

По делам о контрабанде, по которым с самого начала ясно, что ее причина состоит в умышленных действиях какого-то лица, основные усилия направляются на его установление. В данной ситуации в качестве первоначальных проводятся, как правило, следующие следственные действия: осмотр места происшествия; осмотр предметов контрабанды; допрос свидетелей (включая должностных лиц таможни и военнослужащих пограничных войск); выемка соответствующих документов; назначение судебных экспертиз.

При задержании и осмотре на границе предметов контрабанды проводится осмотр места происшествия, транспортных средств, тайников. Это дает криминалистически значимую информацию не только о материальных следах, но и о составе преступления: каким образом совершена контрабанда, когда, кем, с какой целью, с чьей помощью, какой ущерб причинен, кто мог знать о произошедшем, где были приобретены либо получены предметы контрабанды, когда и как они были сокрыты для незаконного перемещения через границу Российской Федерации. Выясняется, был ли изготовлен в этих целях тайник либо использованы конструктивные особенности конкретного транспортного средства, специфические признаки багажа или груза, проявились ли профессиональные навыки контрабандиста, какие ухищрения были им применены для реализации преступного замысла.

Если после совершения контрабанды прошло не много времени, а при осмотре места происшествия и предметов контрабанды удалось получить информацию, достаточную для определения направления движения преступника, организуется его преследование «по горячим следам», осуществляются заградительные и поисковые мероприятия на пути его отхода с места происшествия.

Важное значение для раскрытия контрабанды имеют своевременные допросы свидетелей. Значительная их часть по делам данной категории известна из материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела. Другую устанавливают в результате оперативно-розыскной деятельности, третью в ходе первоначальных следственных действий. Допрос свидетелей обычно позволяет получить сведения о вероятном преступнике, его индивидуальных признаках, о других свидетелях контрабанды. Эта информация должна незамедлительно передаваться органу, разыскивающему контрабандиста.

При установлении контрабандиста производится его задержание, освидетельствование и личный обыск, допрос подозреваемого и другие следственные действия. Тогда рассматриваемая следственная ситуация трансформируется в одну из разновидностей первой.

В практике расследования дел о контрабанде встречаются ситуации, сочетающие элементы рассмотренных. Здесь следователь обычно должен учитывать конкретные обстоятельства. После уяснения исходной следственной ситуации успех расследования зависит главным образом от тесного взаимодействия следователя с оперативными подразделениями таможенных и других правоохранительных органов, в том числе и за пределами Российской Федерации.

Глава 3. Взаимодействие при расследовании дел о контрабанде

Экономическая и общественная опасность контрабанды, а также трудности, с которыми зачастую связано ее расследование, требуют объединения усилий органов предварительного следствия, оперативно-розыскных и таможенных отделов дознания с оперативно-техническими подразделениями других правоохранительных органов и пограничных войск, а нередко и с правоохранительными органами зарубежных государств. Под объединением усилий необходимо понимать не простое сложение сил, а взаимодействие должностных лиц с четким разграничением их прав и обязанностей, предусмотренных законом.

Таможенные органы, в соответствии с действующим УПК, значатся органом дознания по делам о контрабанде. Возбудив уголовное дело, они проводят по нему только неотложные следственные действия, направленные на установление и закрепление следов преступления, и не позднее чем через десять суток передают его следователю.

Органы предварительного следствия и органы дознания, несмотря на общность задач борьбы с контрабандой, независимы друг от друга и решают их своими специфическими средствами, исключающими подмену одного другим. На таможенные органы закон возлагает производство необходимых оперативно-розыскных и иных мероприятий, предусмотренных уголовно-процессуальным кодексом и федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», для пресечения и обнаружения контрабанды, а также выявления лиц, ее совершивших. Оперативно-розыскные меры не единственная форма деятельности таможенных органов. Важное место здесь занимает реализация административной функции, так как ст. 231 и 288 ТК РФ предусмотрена административная ответственность за таможенные правонарушения для юридических лиц, предприятий, учреждений и организаций при одновременной административной и уголовной ответственности их должностных лиц и иных работников. Уголовная ответственность для физических лиц установлена за контрабанду и иные преступления в сфере таможенного дела. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. N 61-ФЗ (ТК РФ) Здесь законодатель применил подход, когда за одно таможенное правонарушение наступает ответственность сразу двух субъектов должностных лиц и иных работников юридического лица и самого юридического лица.

Вследствие этого по одному и тому же таможенному правонарушению ведется два дела: одно уголовное, второе административное.

Уголовное дело расследуют вначале работники отдела дознания таможни или регионального таможенного управления, а затем передают его следователю территориальной или транспортной прокуратуры. Административное дело о нарушении таможенных правил ведет сотрудник отдела дознания или отдела таможенных расследований, а в результате одни и те же лица проходят свидетелями и по уголовному делу, и по делу о нарушении таможенных правил. Одни и те же объекты фигурируют в качестве вещественных доказательств как по уголовному, так и по административному делу. В итоге одни и те же обстоятельства подлежат доказыванию как по уголовному делу о контрабанде, так и по делу о нарушении таможенных правил.

Вместе с тем прекращение уголовного дела о контрабанде или ином таможенном преступлении не влечет за собой обязательного прекращения и административного дела в отношении юридического лица.

Это еще раз подчеркивает необходимость тесного взаимодействия между лицом, производящим дознание или предварительное следствие, с одной стороны, оперативными работниками соответствующих отделов, с другой стороны и лицом, осуществляющим административное расследование с третьей.

Если сотрудник отдела дознания одновременно с расследованием уголовного дела осуществляет и административное производство, то взаимодействие с оперативно-розыскными отделами будет самое тесное. Это обусловлено тем, что при возбуждении таможенным органом уголовного дела во всех случаях создается оперативно-дознавательная группа, которая производит по нему дознание и административное производство. В большинстве случаев руководитель обеих подгрупп сотрудник отдела дознания, а все включенные в них оперативные сотрудники и работники таможенных органов ему подконтрольны. Но такая форма взаимодействия практикуется только в период проведения дознания по уголовному делу.

По окончании дознания материалы дела направляются следователю. Административное производство о нарушении таможенных правил передается из отдела дознания в отдел таможенных расследований соответствующего таможенного органа, а оперативно-дознавательная группа упраздняется.

Опыт показывает, что, чем раньше следователь примет к своему производству дело о контрабанде, досконально изучит его материалы и результаты административного производства, своевременно получая при этом от органа дознания криминалистически значимую информацию, а таможенные органы, в свою очередь, будут иметь возможность знакомиться с фактическими данными и доказательствами, полученными следователем, тем с большим основанием можно говорить, что обе стороны согласовывают свои действия и взаимодействуют между собой. Если этого нет, то и по уголовному, и по административному делу наблюдается неполнота расследования, а органы предварительного следствия и таможенные органы при анализе и оценке доказательств нередко приходят к диаметрально противоположным выводам.

Только тесное деловое взаимодействие органов предварительного следствия с таможенными органами обеспечивает позитивное положение дел. Для этого следователю, принявшему к своему производству уголовное дело, нужно изучить материалы данного дела и уяснить, содержат ли они доказательства и документы, которыми располагают таможенные органы, и при необходимости востребовать их. Следователь должен изучить следственную практику по делам этой категории, проверить, закончено ли административное производство по делу, и в противном случае обязать таможенный орган информировать о ходе расследования и знакомить с новыми материалами и документами.

Изучение следственной практики поможет почерпнуть сведения о наиболее удачных приемах, способах и средствах расследования, определить место и формы участия оперативных работников и специалистов таможенных органов на предварительном следствии. Проверенная форма взаимодействия создание следственно-оперативной группы, в которую включаются сотрудник отдела дознания (желательно проводивший по делу дознание), работники отдела таможенных расследований, сотрудники отдела по борьбе с таможенными правонарушениями и другие работники таможенных и иных правоохранительных органов. Как правило, вещественные доказательства остаются в таможенном органе, а в органы предварительного следствия направляются лишь образцы или пробы таких товаров.

С момента принятия уголовного дела к производству только следователь инициатор и организатор взаимодействия с иными подразделениями и органами в интересах наиболее полного выявления всех обстоятельств расследуемого дела о контрабанде. Сообразуясь со сложившейся по делу следственной ситуацией, он определяет формы, способы и другие аспекты взаимодействия. По результатам последнего он вносит коррективы и дополнения в план расследования, принимает решения о производстве дополнительных или повторных следственных действий (обысков, выемок, задержаний, допросов, экспертиз и т.п.), а также проведении оперативно-розыскных мероприятий. Все субъекты взаимодействия обязаны оказывать следователю необходимое содействие в расследовании контрабанды.

Результативность борьбы с контрабандой зависит от своевременной информированности соответствующих служб таможенных органов, прокуратуры, милиции о совершенной или готовящейся контрабанде. При поступлении сведений в прокуратуру или инспекцию о готовящейся контрабанде они в конечном итоге поступают в таможенные органы и КПП пограничных служб. Последние в официальном порядке принимают меры к обнаружению признаков контрабанды и еe пресечению. При расследовании контрабанды выявляются нестандартные разновидности способов сокрытия ее предметов, подделки документов и другие ухищрения контрабандистов. В рамках взаимодействия следственные органы должны незамедлительно информировать об этом таможенные органы и пограничные КПП.

Эффективность взаимосогласованных действий по выявлению и пресечению контрабанды наиболее очевидна, когда обнаруживается крупный бесхозный контрабандный товар на средствах транспорта межгосударственного сообщения. Для борьбы с такими случаями контрабанды, сбора доказательств, выявления виновных и применения к ним предусмотренных законом мер воздействия необходимы совместные усилия представителей правоохранительных органов различных государств в рамках существующих международных договоров об оказании правовой помощи. Например, расследование уголовных дел, связанных с контрабандой крупных партий товаров, требует обязательной встречной проверки таможенных документов, оформленных в Российской Федерации, с аналогичными таможенными документами, оформленными в отношении тех же товаров в государствах, откуда они импортировались или куда экспортировались или через которые осуществлялось их транзитное перемещение.

Глава 4. Методика проведения отдельных следственных действий по делам о контрабанде

Уголовные дела о контрабанде при наличии достаточных данных о совершенном преступлении возбуждаются сразу после ознакомления с исходными материалами. Это обеспечивает принятие всех предусмотренных уголовно-процессуальным законом мер для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. Если же исходной информации недостаточно, проводится проверка первичных материалов с целью установления законных оснований для возбуждения уголовного дела.

Следователь должен уметь обнаруживать, анализировать и фиксировать признаки, свойства и состояние предметов контрабанды при следственном осмотре. По делам о контрабанде это может быть осмотр места происшествия, местности или помещений (не являющихся местом происшествия), предметов, документов и освидетельствование. К участию в следственном осмотре нужно привлекать специалистов соответствующего профиля с учетом предмета и способа сокрытия контрабанды: криминалистов, товароведов, искусствоведов, экономистов, ювелиров, сотрудников таможенных органов, банковских работников, инженеров. При осмотре места происшествия уясняется его общий характер, принимаются меры к обнаружению орудий, документов, средств, с помощью которых совершена контрабанда. Основные объекты поиска при осмотре материальные следы-отображения контрабандиста: следы рук, ног, зубов, а также его выделений: слюна, пот, одорологические следы.

Осмотр предметов контрабанды обычно связан с обследованием места их нахождения. Чаще всего это одежда, обувь и тело физических лиц, ручная кладь и багаж, контейнеры, грузовые платформы, отсеки транспортных средств и т.д. Нередко осматриваются кабины, салоны, отсеки легковых и грузовых автомашин, служебные и пассажирские помещения железнодорожных вагонов, морских и речных судов, самолетов, вертолетов и других транспортных средств, международные почтовые отправления.

Для выявления предметов контрабанды при осмотре нужно использовать следующую досмотровую технику: рентгеновскую и рентгено-телевизионную аппаратуру, приборы эхолокации, металлодетек-торы, приборы-сигнализаторы, эндоскопы, щупы, устройства для определения объема стратегически важных сырьевых товаров, средства для вскрытия упаковки ящиков, контейнеров и другие специальные приспособления.

Успешное расследование контрабанды зависит и от умения следователя выделять и изучать ее предметы, особенно когда их наименование, происхождение, функциональное назначение участникам осмотра неизвестны. В таких случаях необходимо воспользоваться возможностью таможенных органов произвести экспресс-анализ этих объектов на месте их обнаружения. Впоследствии обычно проводятся экспертные исследования.

При осмотре различных предметов контрабанды следовательнеможет точно определить их природу. Это могут быть ядовитые, наркотические, психотропные, отравляющие, взрывчатые и тому подобные вещества, которые, как правило, декларируются не под своим наименованием либо вообще не указываются в декларации. Поэтому осматривать их необходимо только со специалистами из таможенных лабораторий, которые располагают приборами-сигнализаторами, датчиками, дозиметрами и другой специальной техникой. Одновременно следует изолировать подобные объекты, оградить опасные зоны и ограничить доступ людей.

Отбор проб неизвестных материалов и веществ для исследования производится только специалистом. В этом качестве могут выступить сотрудники таможенных лабораторий или досмотрово-поисковых групп, а также специалисты из других правоохранительных органов. При осмотре объектов контрабанды следователь обязан принять все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности участвующих и присутствующих лиц.

Осмотр и следственное изучение документов проводятся с точки зрения законности и полноты зафиксированной в них операции, а также степени отражения действительных фактов. Осмотр документов осуществляется на месте их обнаружения. Только если для осмотра необходимы продолжительное время, специальные познания или стационарные технические средства, он производится по месту проведения следствия как самостоятельное следственное действие. Данный осмотр рекомендуется осуществлять с участием тех же понятых, в присутствии которых они были упакованы и изъяты.

При осмотре прежде всего проверяется наличие следующих реквизитов: название документа, дата и место его выписки; наименование участников сделки фирмы-экспортера или грузоотправителя и фирмы-импортера или получателя, их адреса, номера телефонов и факсов; номер контракта или заказа, дата его подписания, номер наряда, транса, отгрузочной спецификации; наименование и описание товара, его количество, вид упаковки и маркировки.

Осмотр документов позволяет ответить на ряд основных вопросов, решаемых при расследовании контрабанды. Например: соответствует ли обнаруженный товар данным, указанным в документах о его перемещении через таможенную границу; какие именно товары провезены контрабандным путем; каковы фактические условия перемещения товаров через таможенную границу; каков их маршрут; круг лиц, причастных к контрабанде, и свидетелей. Чтобы обнаружить характер подделки документов (полная, частичная), назначается и проводится их технико-криминалистическое исследование.

По делам о контрабанде зачастую необходима выемка документов. Перечень и характер изымаемых документов зависит от предмета контрабанды. Так, по делам о контрабанде, совершаемой пассажирами, изымаются и осматриваются их билеты. Это позволяет выяснить маршрут контрабанды, место ее приобретения и получения. Если через границу контрабандным путем доставлена иномарка, выемке подлежат: документ, подтверждающий право собственности на автомобиль (договор купли-продажи или дарения, именной товарный чек); транзитный технический паспорт машины с отметкой о снятии с учета в стране вывоза или аналогичная справка; таможенная декларация, подтверждающая пересечение границы.

Осмотр места происшествия, личный обыск и допрос подозреваемых нередко побуждает провести их освидетельствование. Изучение тела, а затем одежды и обуви освидетельствуемого начинается с их общего осмотра. Следует обратить внимание на повреждения, пятна, особые приметы на открытых участках тела, на соответствие одежды и обуви телосложению освидетельствуемого и времени года, на наличие дефектов на них. Затем последовательно снимают предметы одежды, которые осматривают и фиксируют повреждения, пятна и наложения посторонних частиц. С участков тела освидетельствуемого, которые могли соприкасаться с предметом контрабанды, а также с поясов, повязок и наклеек берут пробы. При подозрении на перевозку контрабанды в полостях тела проводится рентгенографическое или ультразвуковое обследование. Такое освидетельствование осуществляется с привлечением врача.

Обыск в помещении, салонах транспортных средств производися с целью отыскания и изъятия предметов контрабанды, средств, приспособленных или изготовленных для их хранения и перемещения через границу; предметов и инструментов, использованных для изготовления тайников; упаковочного материала; документации, содержащей характеристики товаров; аудио-, видео- и фотоматериалов, связанных с контрабандой; денег и ценностей, нажитых преступным путем; подлежащего конфискации имущества и др.

По этой категории дел изымаются предметы контрабанды, средства для их сокрытия и тайного перемещения через таможенную границу, имущество, находящееся на таможенных складах, в ломбардах, камерах хранения, скупочных и комиссионных магазинах, у родственников и знакомых контрабандистов и т.д.

По делам о контрабанде производится следственный эксперимент для проверки показаний подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, способов хранения, возможности и способов незаконного перемещения через таможенную границу предметов контрабанды. Например, для установления возможности использования тайников, пустот, либо других хранилищ, затрудняющих обнаружение товаров, придания одним товарам вида других, выяснения способа изготовления поддельных документов или средств таможенной идентификации, выяснения наличия определенных навыков у подозреваемого (обвиняемого) для изготовления документов, средств идентификации и тайников.

Экспертиза по уголовным делам о контрабанде представляется совершенно необходимой. Она позволит установить, какие именно объекты перемещались через таможенную границу России, каковы их качественные и количественные характеристики. По делам о контрабанде возможны криминалистические, товароведческие, экономические, бухгалтерские, металловедческие, химические, сертификационные, технологические, экологические, искусствоведческие, физические, гемологические (экспертиза драгметаллов), судебно-медицинские, судебно-психиатрические и другие виды экспертиз.

Взятие образцов и проб, необходимых для производства экспертиз, следует поручать специалисту. Объекты исследования вместе с пробами и образцами направляются на экспертизу, а сомнительные документы сопровождаются образцами подлинных бланков, печатей, штампов. Направляются и результаты предварительной проверки объектов, в том числе по существующим учетам.

По делам данной категории допрос подозреваемого, задержанного с поличным при попытке переместить объекты контрабанды через таможенную границу, проводится безотлагательно. Предмет допроса в этой ситуации определяется обстоятельствами задержания, характером объектов контрабанды, обнаруженных у подозреваемого, их количеством, способом незаконного перемещения, наличием тайников и т.д.

При первом допросе детально устанавливают факт обнаружения предметов контрабанды, источники их приобретения, других участников контрабанды, каналы сбыта контрабандных товаров, связи подозреваемого с должностными лицами, помогавшими в осуществлении незаконных операций. При допросе подозреваемого нужно уточнить, чем он объясняет обнаружение контрабанды, факт подложности или неправильного заполнения документа и пр. Для помощи в проведении допросов по делам о контрабанде специальных и редких изделий, сложных предметов и устройств рекомендуется приглашать специалистов. Если контрабанда совершена организованной группой лиц, допрос руководителя, как правило, проводится после допросов других членов группы.

Допрос свидетелей. Первыми допрашиваются очевидцы, обнаружившие предметы контрабанды, инспектора таможни, военнослужащие контрольно-пропускных пунктов пограничных войск, работники транспорта, члены туристических групп и делегаций, в составе которых находится подозреваемый. У них выясняется, при каких обстоятельствах обнаружена контрабанда, с помощью каких технических средств, как проверялись документы, как вел себя подозреваемый в этот момент, какие давал объяснения по поводу обнаружения у него объектов контрабанды и т.д.

Лицам, приобретавшим у контрабандистов товар, предлагают рассказать, известны ли им другие покупатели (продавцы), способ ввоза и каналы сбыта подозреваемым контрабандных товаров. Брокеры и другие декларанты могут дать сведения об обстоятельствах, связанных с таможенным оформлением грузов.

При обнаружении «бесхозной» контрабанды допрашиваются ответственные за отправку и оформление груза, водители автомобильного транспорта, члены экипажей морских и речных судов загранплавания, обслуживающий персонал международных поездов. У них выясняются обстоятельства обнаружения предметов контрабанды, вероятное время их укрытия, лица, имеющие доступ к данному месту, и т.п. Свидетелями могут быть родственники контрабандистов, их сослуживцы, должностные и иные лица, производящие и реализующие товары.

Свидетелям преступной деятельности после их допроса, как правило, предъявляется подозреваемый для опознания, а при невозможности этого опознание производится по фотографии.

При расследовании дел о контрабанде возникает необходимость розыска имущества обвиняемого, добытого преступным путем, с целью наложения ареста, предметов контрабанды, вещественных доказательств. Методика поиска определяется способом, размерами, объемами, специфическими особенностями предметов контрабанды. Розыск контрабандного товара осуществляется и посредством производства обыска.

По делам о контрабанде в числе объектов розыска могут быть также потерпевшие и без вести пропавшие, а в числе функциональных задач следователя имеется и задача по оказанию помощи международным таможенным организациям, иностранным таможенным органам и полиции в борьбе с контрабандными операциями и по другим вопросам, предусмотренным международными договорами Российской Федерации.

Заключение

В условиях, когда проявляются попытки вторжения криминальной сферы в процесс экономического развития страны, когда, несмотря на принятые и предпринимаемые меры, продолжается расхищение национальных богатств и усиливается преступный бизнес, связанный с внешнеэкономической деятельностью, стала актуальной задача централизации руководства борьбы по обеспечению экономической безопасности страны.

Такой подход позволит в последующем в полном объеме использовать весь арсенал противодействуя криминально-теневым элементам при проведении экспортно-импортных операций.

Методика расследования контрабанды -- это система научных положений, технических приемов, методических правил и рекомендаций, применяемых при раскрытии и расследовании данного преступления. Контрабанда сырья, в том числе стратегического, наркотиков, культурных ценностей, валюты, оружия, боеприпасов и т.п., является угрозой как экономической, так и общественной безопасности Российской Федерации.

Одним из существенных недостатков, отрицательно влияющих на все сферы жизнедеятельности таможенных органов, является недостаточно высокий уровень исполнительской и производственной дисциплины, что вызывает справедливое нарекание со стороны общества.

Таможенные органы должны стать четко функционирующей, твердо управляемой и слаженной структурой, могущей эффективно защищать экономическую безопасность нашей страны.

Список использованной литературы

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ)

4. Федеральный закон от 18 июля 1999 г. N 183-ФЗ «Об экспортном контроле» (с изм. и доп. от 30 декабря 2001 г., 29 июня 2004 г., 18 июля 2005 г.)

5. Закон РФ от 15 апреля 1993 г. N 4804-I «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (с изм. и доп. от 2 ноября 2004 г.)

6. Сводный закон РСФСР от 28 марта 1927 г. «О реквизиции и конфискации имущества» (с изм. и доп. от 16 декабря 1964 г.)

7. Андреев И.А. Определение таможенной стоимости товаров // Всё о налогах, 2005, № 8, с.22 - 25.

1. Арбатова Н. Общее политическое пространство между Россией и ЕС: утопия или реальность? // Мировая экономика и международные отношения, 2006, № 12, с.3-12

2. Белкина Р.С. Институциональные особенности экономических отношений Россия - ЕС //Мировая экономика и международные отношения, 2004, № 5, с.49 - 55

3. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н., Международные экономические отношения. М., Финансы, 2003 - 238 с.

4. Бурданова В.С. Использование непроцессуальных познавательных мероприятий в доказывании по уголовному делу. // Государство и право. - 1997. - №9. - С.57-63.

5. Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс М.: Волтерс Клувер, 2004 - 440 с.

6. Егиазарова В. Стрижова О. Изменения в Законе о таможенном тарифе //Приложение к журналу «Хозяйство и право», 2006, № 8 - 64 с.

7. Журавлев А.А. Понятие, природа и состав таможенных платежей.// Сборник научных статей «Бюджетная политика Российской Федерации: проблемы и пути решения». - М., НИИ Счетной палаты Российской Федерации, 2006.

8. Загашвили В. Торгово-политические инструменты ВТО // Мировая экономика и международные отношения, 2002, № 8 с. 12-21

9. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации //отв. ред. А.А. Чекалин; под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. - М.: Юрайт-Издат, 2006 - 616 с.

10. Криминалистика: Учебник. / Под ред. А.Д. Эйсмапа. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 990 с.

11. Санакоев С.Л. К вопросу о производстве осмотра по делам о контрабанде наркотических средств, психотропных, ядовитых и сильнодействующих веществ // Вестник Московского университета МВД России. 2007. № 6.

12. Сыначев А.В. К вопросу о противодействии расследованию таможенных преступлений// Проблемы противодействия преступности в современных условиях. Материалы международной научно-практической конференции. Уфа, РИО БашГУ. 2003. С. 66-68.

13. Сыначев А.В. К вопросу об обеспечении автомобильных пунктов пропуска инспекционно-досмотровыми комплексами // Транспортное дело России. Спецвыпуск №6. М. 2006. С. 43-44.

14. Таможенное право: Учеб. пособие. / Под ред. О.Я. Каева, В.П. Бахина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 639 с.

15. Уголовное право. Особенная часть: Учебник. / Под ред. И.В. Шмаров, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселова. - М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. - 768 с.

16. Халипов С.В. Таможенное право. М.: Зерцало, 2005 - 430 с.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Криминалистическая характеристика пожаров и их характеристика. Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании пожаров; юридическая и техническая стороны осмотра.

дипломная работа , добавлен 07.01.2010


Криминалистическая характеристика контрабанды. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования. Особенности расследования некоторых видов контрабанды. Задержание и личный обыск подозреваемого, его допрос и освидетельствование.

дипломная работа , добавлен 27.08.2011


Анализ динамики и сегодняшнего состояния преступной активности, связанной с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров. Взаимодействие правоохранительных органов России по предупреждению и при расследовании дел о контрабанде.

курсовая работа , добавлен 10.06.2013


Краткая уголовно-правовая и криминалистическая характеристика краж из жилища. Способы сокрытия краж. Особенности возбуждения уголовного дела. Типовые следственные версии. Типичные следственные ситуации и действия первоначального этапа расследования.

реферат , добавлен 30.08.2010


Криминалистическая тактика, используемая при расследовании уголовных дел. Характеристика следственного действия как специфического вида человеческой деятельности. Тактические приемы осмотра места происшествия. Анализ понятий допроса и очной ставки.

дипломная работа , добавлен 12.02.2011


Криминалистическая характеристика контрабанды наркотиков и психотропных веществ. Типичные свойства личности совершающей преступление предусмотренного ст. 229.1 УК РФ. Взаимодействие правоохранительных органов России по предупреждению дел о контрабанде.

курсовая работа , добавлен 29.05.2013


Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования убийства. Криминалистическая характеристика преступления. Следственные версии и планирование расследования. Следственные действия в случаях обнаружения трупа с признаками насильственной смерти.

курсовая работа , добавлен 08.10.2012


Общее определение термина "контрабанда". Особенности предварительной проверки и возбуждения уголовных дел по фактам совершения преступления, предусмотренного ст.188 УК РФ. Правовые позиции Конституционного суда Российской Федерации по делам о контрабанде.

курсовая работа , добавлен 07.12.2009


Способы совершения угонов автомобилей. Механизм следообразования, возникающий при угоне. Особенности этапа предварительной проверки материалов и возбуждения уголовных дел, связанных с угонами. Типичные следственные ситуации и планирование расследования.

курсовая работа , добавлен 29.11.2012


Понятие и уголовно-правовая характеристика кражи. Криминалистическая характеристика обстановки совершения краж с проникновением в помещение. Следственные действия при расследовании. Рекомендации по оптимизации следственных действий при расследовании.

_ 4. Тактика проведения отдельных следственных действий по делам

о контрабанде

_ 1. Криминалистическая характеристика контрабанды

Методика расследования контрабанды это система научных положений, технических приемов, методических правил и рекомендаций, применяемых при раскрытии и расследовании данного преступления. Контрабанда сырья, в том числе стратегического, наркотиков, культурных ценностей, валюты, оружия, боеприпасов и т.п., является угрозой как экономической, так и общественной безопасности Российской Федерации.

Криминалистическая характеристика контрабанды представляет собой систему взаимосвязанных обобщенных данных о наиболее типичных признаках способа, механизма, обстановки противоправных деяний и их последствий, объектах, взаимодействующих в процессе совершения контрабанды, особенностях личности виновного, времени и месте, типичных материальных и идеальных следах, а также других сторонах этого преступления, сведения о которых играют практическую роль в решении задач борьбы с контрабандой. В основе элементов криминалистической характеристики контрабанды лежат объективные процессы совершения и сокрытия данного посягательства, определяющие закономерности отражения признаков содеянного в реальной действительности.

Способ незаконного перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации один из основных элементов криминалистической характеристики контрабанды. К наиболее типичным способам совершения контрабанды Таможенный кодекс Российской Федерации (далее ТК РФ) относит:

1. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации помимо таможенного контроля (ст. 69 , 119 ТК РФ), то есть вне определенных таможенными органами мест или вне установленного времени производства таможенного оформления.

2. Сокрытие товаров от таможенного контроля, в том числе с использованием тайников либо других способов, затрудняющих их обнаружение, или придание одним товарам вида других.

Практике известны следующие способы сокрытия предметов контрабанды: заполнение ими пустот и полостей транспортных средств, емкостей багажа; закладка за внутреннюю обшивку вагонов, самолетов, вертолетов; закладка в шинах колес и между колесами автомобилей; в тюки шерсти и хлопка, в пустоты, созданные при складировании лесоматериалов, металлопроката, контейнеров; заполнение естественных полостей человека и др.

3. Обманное использование документов или средств идентификации то есть представление таможенному органу документов: поддельных, недействительных, полученных незаконным путем, содержащих недостоверные сведения либо относящихся к другим товарам и транспортным средствам, а также использование поддельных или относящихся к другим товарам и транспортным средствам средств идентификации.

4. Недекларирование и недостоверное декларирование товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации (ст. 124 ТК РФ), незаявление по установленной форме достоверных сведений либо заявление недостоверных сведений о товарах, транспортных средствах и их таможенном режиме.

При этом следует учитывать, что таможенному досмотру не подлежат: личный багаж Президента РФ и следующих вместе с ним членов семьи; личный багаж депутатов российского парламента и членов Правительства РФ, если они пересекают таможенную границу в связи с исполнением своих депутатских или служебных обязанностей; иностранные военные корабли, боевые и военно-транспортные воздушные суда, а также военная техника, следующие своим ходом. Кроме того, председатель ГТК России или лицо, его замещающее, вправе освобождать отдельных субъектов, отдельные товары и транспортные средства от определенных форм таможенного контроля в случаях, когда это отвечает жизненно важным интересам государства.

Таким образом, квалификация действий по ст. 188 УК РФ зависит от характера примененного способа перемещения (противоправный он или нет), а не от наличия у лица, перемещающего товары, права на освобождение от определенных форм таможенного контроля.

Следующий элемент криминалистической характеристики контрабанды - предмет преступного посягательства. Им могут быть любые товары, то есть вещи, ценности, перемещаемые в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации, а также те объекты, которые по действующим нормативным правовым актам подлежат таможенному контролю, таможенной идентификации или декларированию. При всем многообразии контрабандных товаров уголовная ответственность установлена и за перемещение через таможенную границу Российской Федерации любого количества предметов, которые предусмотрены специальным перечнем. В этот перечень входят:

1) наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные или взрывчатые вещества, вооружение, взрывные устройства, огнестрельное оружие, боеприпасы, ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия массового поражения, материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании такого оружия;

2) стратегически важные сырьевые товары;

3) культурные ценности.

Сведения о типичных личностных особенностях преступников также относятся к основным элементам криминалистической характеристики контрабанды. Ее субъектом может быть и должностное, и частное лицо, гражданин Российской Федерации, лицо без гражданства, иностранец.

Следственной практикой выявлено два основных типа контрабандистов: "ситуативные" и "злостные".

"Ситуативный" контрабандист характеризуется временными отклонениями в общей положительной установке личности. Он совершает преступление вследствие создавшейся ситуации, под действием соблазна получить материальные блага или желания оказать кому-то услугу.

"Злостный" контрабандист представляет значительную общественную опасность, поскольку отличается ярко выраженной противоправной ориентацией корыстного характера. Он действует только с прямым умыслом, по тщательно разработанному плану, глубоко анализирует и учитывает объективные и субъективные факторы и условия на границе, преследуя цель получить от контрабанды максимальную прибыль. Анализ следственной практики показывает, что более 75% злостных контрабандистов совершали преступления в составе организованных групп, причем на протяжении довольно значительного времени. Эти контрабандисты участвуют в коррупции органов власти и управления, а также правоохранительных органов. На пути к обогащению и достижению желаемых результатов они не останавливаются ни перед какими препятствиями.

Контрабанда, как правило, складывается из ее подготовки (выбора предмета посягательства, способа преступления, канала перемещения товаров и т.д.) и сокрытия товаров, незаконно перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации. На всех ее стадиях остаются типичные следы, прежде всего материальные, на товаре, транспортном средстве, документах, оборудовании и т.п. Возникают и идеальные следы в сознании очевидцев в связи с восприятием ими обстоятельств совершения контрабанды.

1) о каналах незаконного перемещения товаров или иных предметов через таможенную границу Российской Федерации;

2) о типичных обстоятельствах обнаружения преступления;

3) о возможных связях контрабандиста или контрабанды с другими преступлениями (например, злоупотреблением своими служебными полномочиями должностным лицом государства, откуда контрабандный товар импортировался или куда он экспортировался).

Эти элементы криминалистической характеристики обычно имеют непосредственное отношение к задачам, решаемым в ходе расследования любого уголовного дела о контрабанде.

Устанавливая конкретный факт контрабанды, работник отдела дознания или следователь изучает и оценивает следы и собранную по делу информацию. Анализируя полученные данные, он соотносит их с совокупностью элементов криминалистической характеристики контрабанды, оценивает полноту и значимость собранных доказательств. Так, сведения, характеризующие некоторые типы контрабандистов, следы, оставленные ими в конкретных криминальных ситуациях, позволяют уже на первоначальном этапе расследования определить круг лиц, среди которых целесообразно искать преступника, а если контрабандист обнаружен, правильно выбрать тактику производства следственных действий, решить другие задачи расследования контрабанды.

_ 2. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования

Задачи, подлежащие разрешению при расследовании дел о контрабанде, совокупность следственных действий и других мер, которые необходимо для этого провести на первоначальном и последующих этапах расследования, а также другие вопросы зависят от следственной ситуации. В качестве исходных обычно выступают следующие типичные ситуации:

1) есть аргументированные данные об уже совершенной контрабанде (признаки последней установлены при прохождении конкретным лицом таможенного или пограничного контроля либо в ходе административного производства по делу о нарушении таможенных правил);

2) имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице, однако местонахождение этого субъекта неизвестно либо он находится за границей;

3) есть данные, содержащие признаки контрабанды, однако информация о виновном либо отсутствует, либо ее недостаточно для его отождествления так называемая бесхозная контрабанда.

В каждой следственной ситуации (главным образом на первоначальном этапе расследования) имеется ряд особенностей, обусловленных объектом и характером исходных данных.

Первоочередные задачи расследования в первой типичной следственной ситуации таковы:

установление неизвестной следствию стадии подготовки контрабанды;

изучение, анализ и фиксация всех следов;

выяснение мотивов и целей преступления;

доказывание вины подозреваемого (обвиняемого);

определение меры пресечения.

Частные версии вытекают из перечисленных задач и касаются мотивов, целей, возможных соучастников контрабанды и т.д.

Для решения названных задач при планировании первоначального этапа расследования определяется:

1. Кто из подозреваемых подлежит задержанию или аресту, в какой последовательности, где, когда и при каких обстоятельствах.

2. У кого из подозреваемых или их близких нужно произвести обыск и что и где искать.

3. Следственный осмотр предметов и документов, изъятых при обысках.

4. Следственный осмотр средств и приспособлений для перемещения и хранения контрабанды.

5. Выемка по месту жительства и работы подозреваемого и других лиц, у которых могут находиться предметы контрабанды и необходимые для нее документы.

6. Следственный осмотр документов, использованных для прикрытия контрабанды.

7. Кто должен быть допрошен в качестве свидетелей, когда и в какой очередности, какие факты и обстоятельства подлежат выяснению при допросе каждого из них.

8. Какие обстоятельства и в какой последовательности должны выясняться в ходе первых допросов подозреваемых.

9. Наложение ареста на имущество, денежные вклады и иные ценности, подлежащие конфискации.

10. Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию и ее выемка.

11. Предъявление свидетелям, в том числе очевидцам, предметов контрабанды, а при необходимости и подозреваемых для опознания.

12. Проведение очных ставок между ними и подозреваемыми.

13. Производство следственных экспериментов, розыскных действий (либо оперативных мероприятий).

14. Назначение экспертиз, ревизий и документальных проверок.

Для этой ситуации возможны случаи, когда некоторые соучастники контрабанды остаются на свободе. Тогда следователю нужно поддерживать тесный контакт с сотрудниками органа дознания, продолжающими розыскную работу, чтобы своевременно использовать в процессе расследования те данные, которые они получат.

Основные задачи при расследовании во второй типичной ситуации (когда имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице, местонахождение которого неизвестно либо оно находится за границей) предусматривают:

сбор необходимых сведений о контрабандисте, его родственных и иных близких связях, возможных соучастниках, установление его точного местонахождения;

изучение стадии подготовки к контрабанде, мест хранения ее объектов;

выявление свидетелей преступления;

осмотр объектов контрабанды, закрепление ее следов как доказательств преступной деятельности скрывающегося контрабандиста;

сбор других доказательств вины подозреваемого, выяснение мотивов и целей преступления, характера и размера причиненного ущерба;

установление обстоятельств, которые способствовали отъезду подозреваемого с постоянного места жительства за границу, причин и условий, облегчивших совершение контрабанды и возможность скрыться от следствия.

В этой ситуации следователю требуется активно использовать оперативно-розыскные возможности органа дознания, а также налаженное взаимодействие с зарубежными правоохранительными органами. Ему предстоит грамотно провести все возможные без участия виновного лица следственные и иные действия:

а) осмотр места происшествия и объектов контрабанды, иных предметов, могущих стать вещественными доказательствами;

б) допрос свидетелей и соучастников;

в) обыски по месту постоянного жительства контрабандиста, его родственников и близких ему людей (там могут находиться как доказательства контрабанды, так и сам разыскиваемый), выемка документов;

г) назначение криминалистических и иных экспертиз;

д) предъявление для опознания предметов и средств контрабанды, фотографий виновного;

е) наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию и ее выемка.

Третья типичная следственная ситуация, когда контрабандист неизвестен, наиболее сложна. Особенность данной категории уголовных дел состоит в том, что на первоначальном этапе не всегда ясно, является ли расследуемое событие результатом преступных действий и содержит ли оно состав контрабанды. Главный же вопрос кто совершил эти действия.

При обнаружении "бесхозной" контрабанды выдвигаются версии о круге причастных к ней лиц, месте их нахождения, мотивах и целях, источниках приобретения предметов контрабанды, способах маскировки и перемещения, местах хранения и сбыта, наличии соучастников, связи события контрабанды с другими деликтами.

Проверка версий идет по пути выяснения следующих основных вопросов:

1. Что послужило непосредственной причиной, вызвавшей расследуемое событие?

2. Как связана "бесхозная" контрабанда с действиями или бездействием определенных лиц?

3. Кто они? Имеется ли в их действиях состав преступления?

4. Каковы обстоятельства обнаружения контрабанды?

5. Какие события предшествовали этому?

6. Что произошло после обнаружения контрабанды?

7. Где искать материальные следы преступления?

8. Какие субъекты располагают криминалистически значимой информацией о событии контрабанды?

По делам о контрабанде, когда с самого начала ясно, что ее причина состоит в умышленных действиях конкретного лица, основные усилия направляются на его установление. В данной ситуации в качестве первоначальных проводятся, как правило, такие следственные действия: осмотр места происшествия; осмотр предметов контрабанды; допрос свидетелей (включая должностных лиц таможни и военнослужащих пограничных войск); выемка соответствующих документов; назначение судебных экспертиз.

Из всех неотложных следственных действий особое значение в данной ситуации имеет осмотр места происшествия и предметов контрабанды, поскольку на первоначальном этапе расследования допрос подозреваемого провести невозможно (предметы контрабанды обнаружены, а контрабандист неизвестен). В таком положении нередко только это следственное действие дает возможность установить связь имеющихся на месте осмотра материальных следов с расследуемым событием. Для осмотра места происшествия и предметов контрабанды привлекаются специалисты-криминалисты и другие сведущие лица в зависимости от вида контрабанды и способов ее совершения. Полученные данные используются для розыска и изобличения преступника.

При задержании и осмотре на границе предметов контрабанды проводится осмотр места происшествия, транспортных средств, тайников. Это дает криминалистически значимую информацию не только о материальных следах, но и о составе преступления: каким образом совершена контрабанда, когда, кем, с какой целью, с чьей помощью, какой ущерб причинен, кто мог знать о произошедшем, где были приобретены либо получены предметы контрабанды, когда и как они были сокрыты для незаконного перемещения через границу Российской Федерации. Выясняется, был ли изготовлен в этих целях тайник либо использованы конструктивные особенности конкретного транспортного средства, специфические признаки багажа или груза, проявились ли профессиональные навыки контрабандиста, какие ухищрения им были применены для реализации преступного замысла.

Если после совершения контрабанды прошло не много времени, а при осмотре места происшествия и предметов контрабанды удалось получить информацию, достаточную, чтобы определить направление движения преступника, организуется его преследование "по горячим следам", осуществляются заградительные и поисковые мероприятия на пути его отхода с места происшествия.

Важное значение для раскрытия контрабанды имеют своевременные допросы свидетелей. Значительная их часть по делам данной категории известна из материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела. Другую устанавливают в результате оперативно-розыскной деятельности, третью в ходе первоначальных следственных действий. Допрос свидетелей обычно позволяет получить сведения о вероятном преступнике, его индивидуальных признаках, других свидетелях контрабанды. Эта информация должна незамедлительно передаваться органу, разыскивающему контрабандиста.

Если все следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, возможные в отсутствие подозреваемого, будут выполнены, а контрабандист останется неустановленным, предварительное расследование подлежит приостановлению.

При установлении контрабандиста производятся его задержание, освидетельствование и личный обыск, допрос в качестве подозреваемого и другие процессуальные действия. Тогда рассматриваемая следственная ситуация трансформируется в одну из разновидностей первой.

В практике расследования дел о контрабанде встречаются ситуации, сочетающие элементы рассмотренных. Тогда следователь должен учитывать конкретные обстоятельства. После уяснения исходной следственной ситуации успех зависит главным образом от тесного взаимодействия с оперативными подразделениями таможенных и других правоохранительных органов, в том числе и за пределами Российской Федерации.

_ 3. Взаимодействие при расследовании дел о контрабанде

Экономическая и общественная опасность контрабанды, а также трудности, с которыми зачастую связано ее раскрытие и расследование, требуют объединить усилия органов предварительного следствия, оперативно-розыскных и таможенных отделов дознания с оперативно-техническими подразделениями других правоохранительных органов и пограничных войск, а нередко и с правоохранительными органами зарубежных государств. Под объединением усилий необходимо понимать не простое сложение сил, а взаимодействие должностных лиц с четким разграничением их прав и обязанностей, предусмотренных законом.

Таможенные органы, в соответствии с действующим УПК , являются органом дознания по делам о контрабанде. Возбудив уголовное дело, они проводят по нему только неотложные следственные действия, призванные установить и закрепить следы преступления, и не позднее чем через десять суток передают его следователю.

Органы предварительного следствия и органы дознания, несмотря на общность задач борьбы с контрабандой, независимы и решают их специфическими средствами, исключающими подмену одного другим. На таможенные органы Таможенный кодекс РФ возлагает производство необходимых оперативно-розыскных и иных мероприятий, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РФ и Федеральным законом от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", для пресечения и обнаружения контрабанды, а также выявления лиц, ее совершивших. Оперативно-розыскные меры отнюдь не единственная форма деятельности таможенных органов. Важное место здесь занимает реализация административной функции, так как ст. 231 и 288 ТК РФ предусмотрена административная ответственность за таможенные правонарушения для юридических лиц при одновременной административной и уголовной ответственности их должностных лиц и иных работников. Уголовная ответственность для физических лиц установлена за контрабанду и иные преступления в сфере таможенного дела. Здесь законодатель применил подход, когда за одно таможенное правонарушение наступает ответственность сразу двух субъектов должностных лиц и иных работников юридического лица и самого юридического лица.

Вследствие этого по одному и тому же таможенному правонарушению ведется два дела: одно уголовное, второе административное.

Уголовное дело вначале расследуют работники отдела дознания таможни или регионального таможенного управления, а затем передают его следователю территориальной или транспортной прокуратуры. Административное о нарушении таможенных правил ведет сотрудник отдела дознания или отдела таможенных расследований, а в результате одни и те же лица проходят свидетелями и по уголовному делу, и по делу о нарушении таможенных правил. Одни и те же объекты фигурируют в качестве вещественных доказательств как по уголовному, так и по административному делу. В итоге аналогичные обстоятельства подлежат доказыванию не только по уголовному делу о контрабанде, но и по делу о нарушении таможенных правил.

Вместе с тем прекращение уголовного дела о контрабанде или ином таможенном преступлении не влечет обязательного прекращения административного дела, ведущегося в отношении юридического лица. Это еще раз подчеркивает необходимость тесного взаимодействия между лицом, производящим дознание или предварительное следствие, с одной стороны, оперативными работниками соответствующих отделов с другой, и лицом, осуществляющим административное расследование, с третьей.

Если сотрудник отдела дознания одновременно с расследованием уголовного дела осуществляет и административное производство, то взаимодействие с оперативно-розыскными отделами будет самым тесным. Это обусловлено тем, что при возбуждении таможенным органом уголовного дела во всех случаях создается оперативно-дознавательная группа, которая производит по нему дознание и административное производство. В большинстве случаев руководитель обеих подгрупп сотрудник отдела дознания, а все включенные в них оперативные сотрудники и работники таможенных органов ему подконтрольны. Но такая форма взаимодействия практикуется только в период дознания по уголовному делу.

По окончании дознания материалы дела направляются следователю. Административное производство о нарушении таможенных правил передается из отдела дознания в отдел таможенных расследований соответствующего таможенного органа, а оперативно-дознавательная группа упраздняется.

Опыт показывает, что чем раньше следователь примет к своему производству дело о контрабанде, досконально изучит его материалы и результаты административного производства, своевременно получая при этом от органа дознания криминалистически значимую информацию, а таможенные органы, в свою очередь, будут иметь возможность знакомиться с фактическими данными и доказательствами, полученными следователем, тем с большим основанием можно говорить, что обе стороны согласовывают свои действия и работают сообща. Если этого нет, то и по уголовному, и по административному делу наблюдается неполнота расследования, а органы предварительного следствия и таможенные органы при анализе и оценке доказательств нередко приходят к диаметрально противоположным выводам.

Только тесное деловое взаимодействие органов предварительного следствия с таможенными органами обеспечивает позитивное положение дел. Для этого следователю, принявшему к своему производству уголовное дело, нужно изучить материалы данного дела и уяснить, содержат ли они доказательства и документы, которыми располагают таможенные органы, и при необходимости востребовать их. Следователь должен изучить практику по делам этой категории, проверить, закончено ли административное производство по делу, и если нет, обязать таможенный орган информировать о ходе расследования, знакомить с новыми материалами и документами.

Изучение следственной практики поможет почерпнуть сведения о наиболее удачных приемах, способах и средствах расследования, определить место и формы участия оперативных работников и специалистов таможенных органов на предварительном следствии. Проверенная форма взаимодействия создание следственно-оперативной группы, в которую включаются сотрудник отдела дознания (желательно проводивший по делу дознание), работники отдела таможенных расследований, сотрудники отдела по борьбе с таможенными правонарушениями и другие работники таможенных и иных правоохранительных органов. Как правило, вещественные доказательства остаются в таможенном органе, а в органы предварительного следствия направляются лишь образцы или пробы контрабандных товаров.

План расследования должен включать перечень следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. При этом необходимо помнить, что каждый из субъектов взаимодействия решает стоящие задачи в рамках своей компетенции присущими силами и средствами: следователь и органы дознания выполняют следственные и розыскные действия, а оперативные и оперативно-технические подразделения агентурно-оперативные и иные мероприятия.

С момента принятия уголовного дела к производству только следователь инициатор и организатор этого взаимодействия. Сообразуясь со сложившейся по делу следственной ситуацией, он определяет формы, способы и другие аспекты взаимодействия. По результатам последнего он вносит коррективы и дополнения в план расследования, принимает решения о производстве дополнительных или повторных следственных действий (обысков, выемок, задержаний, допросов, экспертиз и т.п.), а также проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Анализ практики взаимодействия следователей территориальных и транспортных прокуратур с таможенными органами и пограничными контрольно-пропускными пунктами показывает, что наиболее характерны следующие его формы: взаимная информация о фактах контрабанды, новых способах сокрытия товаров от таможенного контроля, примененных преступниками, проведение совместных операций по пресечению преступной деятельности контрабандистов, выполнение поручений и запросов следователя как внутри страны, так и за ее пределами.

Взаимодействие с иностранными правоохранительными органами требуется тогда, когда по уголовному делу нужно проверить факт существования зарубежных фирм, заключения ими с российскими хозяйствующими субъектами соответствующих внешнеторговых контрактов, а также при наличии в уголовном деле материалов о нарушении таможенных правил зарубежными поставщиками. В подобных случаях взаимодействие с правоохранительными органами "дальнего" и "ближнего" зарубежья осуществляется через Генеральную прокуратуру РФ путем направления отдельных следственных поручений об оказании соответствующей помощи по уголовному делу или через ГТК России (запрос направляется в зарубежную таможенную службу).

Результативность борьбы с контрабандой зависит от своевременной информированности соответствующих служб таможенных органов, прокуратуры, милиции о совершенной или готовящейся контрабанде. При поступлении данных о готовящейся контрабанде в прокуратуру или инспекцию они в конечном итоге передаются в таможенные органы и КПП пограничных служб. Последние в официальном порядке принимают меры к обнаружению признаков контрабанды и ее пресечению. При расследовании контрабанды выявляются нестандартные разновидности способов сокрытия ее предметов, подделки документов и другие ухищрения контрабандистов. В рамках взаимодействия следственные органы должны незамедлительно информировать об этом таможенные структуры и пограничные КПП.

Эффективность взаимосогласованных действий по выявлению и пресечению контрабанды наиболее очевидна, когда обнаруживается крупный бесхозный контрабандный товар на транспортных средствах межгосударственного сообщения. Для борьбы с такими фактами контрабанды, сбора доказательств, выявления виновных и применения к ним предусмотренных законом мер воздействия необходимы совместные усилия представителей правоохранительных органов различных государств в рамках существующих международных договоров об оказании правовой помощи. Например, расследование уголовных дел, связанных с контрабандой крупных партий товаров, требует обязательной встречной проверки таможенных документов, оформленных в Российской Федерации, с аналогичными таможенными документами, оформленными в отношении тех же товаров в государствах, откуда они импортировались или куда экспортировались, или через которые шли транзитом.

_ 4. Тактика проведения отдельных следственных действий по делам о контрабанде

Уголовные дела о контрабанде при наличии достаточных данных о совершенном преступлении возбуждаются сразу после ознакомления с исходными материалами. Это обеспечивает принятие всех предусмотренных уголовно-процессуальным законом мер для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. Если же исходной информации недостаточно, проводится проверка первичных материалов с целью установления законных оснований для возбуждения уголовного дела.

Следователь должен уметь обнаруживать, анализировать и фиксировать признаки, свойства и состояние предметов контрабанды при следственном осмотре. По делам о контрабанде это может быть осмотр места происшествия, местности или помещений (не являющихся местом происшествия), предметов и документов, а также освидетельствование. К участию в следственном осмотре нужно привлекать специалистов соответствующего профиля с учетом предмета и способа сокрытия контрабанды: товароведов, ювелиров, искусствоведов, криминалистов, экономистов, сотрудников таможенных органов, банковских работников, инженеров. При осмотре места происшествия уясняется его общий характер, принимаются меры к обнаружению орудий, документов, средств, с помощью которых совершена контрабанда. Основные объекты поиска при осмотре материальные следы-отображения контрабандиста: его рук, ног, зубов, а также его выделений: слюна, пот, одорологические следы.

Осмотр предметов контрабанды обычно связан с обследованием места их нахождения. Чаще всего это ручная кладь и багаж, одежда, обувь и тело физических лиц, контейнеры, грузовые платформы, отсеки транспортных средств и т.д. Нередко осматриваются кабины, салоны, отсеки легковых и грузовых автомашин, служебные и пассажирские помещения железнодорожных вагонов, морских и речных судов, самолетов, вертолетов и других транспортных средств, международные почтовые отправления.

Для выявления предметов контрабанды при осмотре нужно использовать следующую досмотровую технику: рентгеновскую и рентгено-телевизионную аппаратуру, приборы эхолокации, металлодетекторы, приборы-сигнализаторы, эндоскопы, щупы, устройства для определения объема стратегически важных сырьевых товаров, средства для вскрытия упаковки ящиков, контейнеров и другие специальные приспособления.

Успешное расследование контрабанды зависит и от умения следователя выделять и изучать ее предметы, особенно когда их наименование, происхождение, функциональное назначение участникам осмотра неизвестны. В таких случаях необходимо воспользоваться возможностью таможенных органов произвести экспресс-анализ этих объектов на месте их обнаружения. Впоследствии обычно проводятся экспертные исследования.

При осмотре различных предметов контрабанды следователь не может точно определить их природу. Это могут быть ядовитые, наркотические, психотропные, отравляющие, взрывчатые и тому подобные вещества, которые, как правило, декларируются не под своим наименованием либо вообще не указываются в декларации. Поэтому осматривать их необходимо только при участии специалистов из таможенных лабораторий, которые располагают приборами-сигнализаторами, датчиками, дозиметрами и другой специальной техникой. Одновременно следует изолировать подобные объекты, оградить опасные зоны и ограничить доступ в них людей.

Отбор проб неизвестных материалов и веществ для исследования должен производиться только специалистом. В этом качестве могут выступить сотрудники таможенных лабораторий или досмотрово-поисковых групп, а также специалисты из других правоохранительных органов. При осмотре объектов контрабанды следователь обязан принять все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности участвующих и присутствующих лиц.

По делам о контрабанде зачастую необходима выемка документов. Перечень и характер изымаемой документации зависят от предмета контрабанды. Так, по делам о контрабанде, совершаемой пассажирами, изымаются и осматриваются их билеты. Это позволяет выяснить маршрут контрабандных товаров, место их приобретения или получения. Если через границу контрабандным путем доставлен автомобиль, выемке подлежат: документ, подтверждающий право собственности (договор купли-продажи или дарения, именной товарный чек); транзитный технический паспорт машины с отметкой о снятии с учета в стране вывоза или аналогичная справка; таможенная декларация, подтверждающая пересечение границы.

Осмотр и изучение документов проводятся с точки зрения законности и полноты зафиксированной в них таможенной операции, а также степени отражения действительных фактов. Документы осматриваются на месте их обнаружения. Только если для осмотра необходимы продолжительное время, специальные познания или стационарные технические средства, он проводится по месту расследования как самостоятельное следственное действие. Данный осмотр рекомендуется осуществлять с участием тех же понятых, в присутствии которых документы были обнаружены и изъяты.

При осмотре прежде всего проверяется наличие следующих реквизитов: название документа, дата и место его выписки; наименование участников сделки фирмы-экспортера или грузоотправителя и фирмы-импортера или получателя, их адреса, номера телефонов и факсов; номер контракта или заказа, дата его подписания, номер наряда, отгрузочной спецификации; наименование и описание товара, его количество, вид упаковки и маркировки.

Осмотр документов позволяет ответить на ряд основных вопросов, решаемых при расследовании контрабанды. Например: соответствует ли обнаруженный товар данным, указанным в документах о его перемещении через таможенную границу; какие именно товары провезены контрабандным путем; каковы фактические условия перемещения товаров через таможенную границу; каков их маршрут; круг лиц, причастных к контрабанде, и свидетелей. Чтобы установить характер подделки документов (полная, частичная), назначается и проводится их технико-криминалистическое исследование.

Осмотр места происшествия, личный обыск и допрос подозреваемых нередко побуждают провести их освидетельствование. Изучение тела, а затем одежды и обуви освидетельствуемого начинается с их общего осмотра. Следует обратить внимание на повреждения, пятна, особые приметы на открытых участках тела, на соответствие одежды и обуви телосложению освидетельствуемого и времени года, на наличие дефектов на них. Затем последовательно снимают предметы одежды, которые осматривают, фиксируя повреждения, пятна и наложения посторонних частиц. С участков тела освидетельствуемого, которые могли соприкасаться с предметом контрабанды, а также с поясов, повязок и наклеек берут пробы. При подозрении на перевозку контрабанды в естественных полостях тела проводится рентгенографическое или ультразвуковое обследование. Такое освидетельствование осуществляется с привлечением врача.

Обыск в помещениях, салонах транспортных средств производится с целью отыскания и изъятия предметов контрабанды, средств, приспособленных или изготовленных для их хранения и перемещения через границу; предметов и инструментов, использованных для изготовления тайников; упаковочного материала; документации, содержащей характеристики товаров; аудио-, видео- и фотоматериалов, связанных с контрабандой; денег и ценностей, нажитых преступным путем; подлежащего конфискации имущества контрабандистов и др.

По этой категории дел изымаются предметы контрабанды, средства для их сокрытия и тайного перемещения через таможенную границу, имущество, находящееся на таможенных складах, в ломбардах, камерах хранения, скупочных и комиссионных магазинах, у родственников, знакомых контрабандистов и т.д.

По делам о контрабанде производится следственный эксперимент для проверки показаний подозреваемых, обвиняемых, свидетелей о способах хранения, возможности и приемах незаконного перемещения через таможенную границу предметов контрабанды. Он необходим, например, чтобы установить возможность использования тайников, пустот либо других хранилищ, затрудняющих обнаружение товаров, придания одним товарам вида других, уточнить способ фабрикации поддельных документов или средств таможенной идентификации, выяснить наличие определенных навыков у подозреваемого (обвиняемого) для изготовления документов, средств идентификации и тайников.

Экспертизы по уголовным делам о контрабанде представляются совершенно необходимыми. Они позволят установить, какие именно объекты перемещались через таможенную границу России, каковы их качественные и количественные характеристики. По таким делам возможны криминалистические, товароведческие, экономические, бухгалтерские, металловедческие, химические, сертификационные, технологические, экологические, искусствоведческие, физические, гемологические (экспертиза драгметаллов), судебно-медицинские, судебно-психиатрические и другие виды экспертиз.

Взятие образцов и проб, необходимых для производства экспертиз, поручают специалисту. Объекты исследования вместе с пробами и образцами направляются на экспертизу, а сомнительные документы сопровождаются образцами подлинных бланков, печатей, штампов. Направляются и результаты предварительной проверки объектов, в том числе по существующим учетам.

Допрос свидетелей. Первыми допрашиваются очевидцы произошедшего, обнаружившие предметы контрабанды, инспекторы таможни, военнослужащие КПП пограничных войск, работники транспорта, члены туристических групп и делегаций, в составе путем, с целью наложить на него арест, а также предметов контрабанды и вещественных доказательств. Методика поиска определяется способом, размерами, объемами, специфическими особенностями разыскиваемых объектов. Розыск контрабандного товара осуществляется и посредством обыска.

По делам о контрабанде в числе функциональных задач следователя имеется и задача по оказанию помощи международным таможенным организациям, иностранным таможенным органам и полиции в борьбе с контрабандными операциями, а также по другим вопросам, предусмотренным международными договорами Российской Федерации.

Литература :

Никитин А.Ю. Знание криминалистики путь совершенствования приемов и методов в расследовании контрабанды. Труды МГЮА. N 4. С. 206-223.

Расследование контрабанды: Практическое пособие. М., 1999.

Рудь Е.М. Способы выявления преступлений в сфере внешне-экономической деятельности//Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: Сборник научных статей. Саратов, 1999. С. 114-120.